證券代碼：002752證券簡稱：昇興股權公示序號：2023-014
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
昇興集團股份有限公司（下稱“企業”）第四屆董事會第四十一次會議于2023年2月16日早上在福建省福州市經濟技術開發區經一路1號公司會議室以當場融合通信會議方式舉辦。此次會議由公司董事長林永賢老先生集結并組織，會議報告已經在2023年2月14日以專職人員寄送、電子郵箱等形式送到給所有執行董事、監事會和高管人員。此次會議需到執行董事7人，具體出席會議執行董事7人，在其中參加現場會議的執行董事3名，以通信方式出席會議的執行董事4名（執行董事邵聰明老先生、獨董劉雙明先生、獨董羅工先生和獨董王競達女性以通信方式出席本次大會）。監事和首席總裁、高級副總裁、董事長助理等高管人員出席了此次會議。此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《昇興集團股份有限公司章程》的相關規定。
經與會董事用心決議，此次會議以記名投票表決方式表決通過了下列決定：
一、表決通過《關于聘任公司財務總監的議案》，決議結果顯示：7票贊同；0票抵制；0票放棄。
獨董對該提案發布了贊同的單獨建議，詳細和本決定公示同一天發表在巨潮資訊網（網站為http://www.cninfo.com.cn，相同）的《獨立董事關于公司第四屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見》。
該提案具體內容詳細和本決定公示同一天發表在企業特定信息公開新聞媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《關于聘任公司財務總監的公告》。
備查簿文檔
1、《昇興集團股份有限公司第四屆董事會第四十一次會議決議》；
2、《昇興集團股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
昇興集團股份有限公司股東會
2023年2月17日
證券代碼：002752證券簡稱：昇興股權公示序號：2023-015
昇興集團股份有限公司
有關聘用公司財務總監的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
昇興集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年2月16日舉辦第四屆董事會第四十一次會議，審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》，董事會允許聘用王煒先生為公司財務總監，由于企業第四屆董事會已經在2023年2月4日期滿，且公司在2023年2月3日公布《關于董事會、監事會延期換屆的提示性公告》，在換屆工作進行以前，企業第四屆董事會及職工監事全體成員、高管人員將根據法律、行政規章和《公司章程》的相關規定繼續履行相對應的責任義務和崗位職責，因而新一任財務經理的任職期將和第四屆董事會任職期保持一致。王煒老先生個人簡歷詳見附件。
公司獨立董事對該提案發布了很明確的允許單獨建議，詳細公司在同一天在巨潮資訊網（網站為http://www.cninfo.com.cn）公布的《獨立董事關于公司第四屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
昇興集團股份有限公司股東會
2023年2月17日
配件：王煒老先生個人簡歷
王煒，男，1972年出世，中國藉，華南理工大學西方經濟博士畢業，高級會計、高級會計師，2007年起分別在玉柴機器有限責任公司就職總經濟師、財務主管，鳳凰光學有限責任公司就職副總、財務經理、董事長助理，中國電子科技東湖研究所就職會計投資部負責人。
王煒老先生未持有公司股份，與企業別的執行董事、公司監事、高管人員及持有公司百分之五之上股權股東中間無關聯性，不會有《中華人民共和國公司法》、《昇興集團股份有限公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不可出任董事及高管人員的情況，并不屬于失信執行人，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，符合相關法律法規、法規及規定要求的任職要求。
證券代碼：002752證券簡稱：昇興股權公示序號：2023-016
昇興集團股份有限公司
有關中國太平洋制罐廠（北京市）有限責任公司
進行工商變更登記的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
昇興集團股份有限公司（下稱“企業”）于2022年8月16日舉辦第四屆董事會第三十三次會議、第四屆職工監事第二十八次會議，審議通過了《關于公司擬收購太平洋制罐（北京）有限公司全部股權暨關聯交易的議案》，允許公司擬自籌經費30,062.00萬余元，回收中國太平洋制罐廠（福州市）投資有限公司（下稱“福州市中國太平洋”）持有控股子公司中國太平洋制罐廠（北京市）有限責任公司（下稱“北京市中國太平洋”）的所有股份。詳細情況詳細公司在2022年8月17日刊登在《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司擬收購太平洋制罐（北京）有限公司全部股權暨關聯交易的公告》（公示序號：2022-083）。
北京市中國太平洋前不久實現了公司股權轉讓的有關工商變更登記辦理手續，也取得了北京市懷柔區市場監管局換領的《營業執照》，工商登記信息變動如下所示：公司股權結構由福州市中國太平洋擁有其100%股東變更為公司發展擁有其100%股份。此次工商變更登記結束后，北京市中國太平洋變成公司全資子公司。
備查簿文檔
1、《太平洋制罐（北京）有限公司營業執照》。
特此公告。
昇興集團股份有限公司股東會
2023年2月17日
未經數字化報網授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內容、圖片、視頻出現侵權問題，請發送郵箱：[email protected]。
風險提示：數字化報網呈現的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數據等信息來源于互聯網，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數字化報（數字化商業報告）是國內數字經濟創新門戶網站，以數字技術創新發展為中心，融合數字經濟和實體經濟發展，聚焦制造業、服務業、農業等產業數字化轉型，致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數字領域資訊。數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務；
Copyright ? 2013-2023 數字化報（數字化報商業報告）
數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務
浙ICP備2023000407號數字化報網（杭州）信息科技有限公司 版權所有