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股票號：002048股票簡稱：寧波華翔公示序號：2023-007

我們公司整體執行董事、公司監事、高管人員確保公告內容真正、精準和詳細，并且對公示里的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏擔責任。

一、募資的相關情況

2017年10月11日，經證監會（證監批準[2017]1800號）文審批，我們公司向符合相關規定條件的特殊投資人公開增發人民幣普通股（A股）個股96,180,164股，募資總金額204,382.85萬余元，扣減發行費3,296.64萬余元后，具體募資201,086.21萬余元，天健會計師事務所（特殊普通合伙）已經在2017年12月19日對于該募資及時狀況已展開了檢審，并提交“天健驗[2017]526號”《寧波華翔電子股份有限公司驗資報告》。

截止到2023年1月31日，企業2016本年度非公開發行募集資金投資項目一部分已按照計劃執行結束，企業第七屆股東會第二十二次大會審議通過了《關于將部分2016年募投項目結余資金永久補充流動資金的議案》，具體項目情況如下：

企業：萬余元

以上新項目結余資金總共1,599.30萬余元（包括貸款利息647.97萬余元，現實額度以資產轉走當天資金賬戶余額為標準），占服務承諾投資總額的3.74%。

二、此次一部分募投項目建設和盈余狀況

（1）年產量15萬件高檔汽車用門內飾板總程新項目

年產量15萬件高檔汽車用門內飾板總程項目已執行結束并且于2021年8月31日做到預訂可使用狀態，盈余募資額度（包括總計接收到的銀行存款利息扣減服務費等凈收益，現實額度以資產轉走當天資金賬戶余額為標準）為751.05萬余元。

（2）年產量10萬件高檔汽車內飾件生產流水線技術改造

年產量10萬件高檔汽車內飾件生產流水線技術改造已執行結束并且于2022年5月31日做到預訂可使用狀態，盈余募資額度（包括總計接收到的銀行存款利息扣減服務費等凈收益，現實額度以資產轉走當天資金賬戶余額為標準）為585.71萬余元。

（3）年新增加40萬件找皮件、10萬件鋁裝飾件生產流水線（生產線設備）新項目

年新增加40萬件找皮件、10萬件鋁裝飾件生產流水線（生產線設備）項目已執行結束并且于2022年3月31日做到預訂可使用狀態，盈余募資額度（包括總計接收到的銀行存款利息扣減服務費等凈收益，現實額度以資產轉走當天資金賬戶余額為標準）為262.54萬余元。

三、募資盈余的重要原因

企業在募投項目基本建設執行過程中，嚴格執行募集資金使用的相關規定，秉著有效、節省及高效地應用募資的基本原則，謹慎的應用募資，嚴格把關新項目各個階段，科學地減少新項目建造成本和各項費用，募集資金專戶所產生的利息費用也形成了資產盈余。

四、盈余募資的應用計劃及表明

依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、企業《募集資金管理辦法》等有關規定，由于一部分募投項目基本建設已經完成，合乎將盈余募資用以永久性補充流動資金的前提條件。

為最大限度充分發揮募資效率，提升募集資金使用高效率，根據企業具體生產經營情況，企業擬向已執行結束工程項目的募集資金專戶里的盈余募資rmb1,599.30萬余元（包括總計接收到的銀行存款利息扣減服務費等凈收益，現實額度以資產轉走當天資金賬戶余額為標準）永久填補企業流動資金，用以平時的經營活動。

盈余募資轉走后已結項募投項目的募集資金專戶將停止使用，企業將銷戶儲放以上募投項目募資的共管賬戶，與此同時對應的《募集資金三方監管協議》亦將給予停止。

五、重點建議

1、獨董建議

公司獨立董事對該事項發布了單獨建議：

由于企業一部分募投項目已執行結束，企業把它盈余募資永久性補充流動資金，有利于提高資產的使用效率，合乎維護保養企業發展權益的需要與公司股東利潤最大化，不存在損害自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。決策制定合乎《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律法規與公司《募集資金管理辦法》的相關規定。允許公司使用該募投項目結余資金永久性補充流動資金。

2、職工監事建議

公司監事會覺得：公司本次應用一部分募投項目結余資金永久性補充流動資金，有利于提高募集資金使用高效率，合乎公司股東權益，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現象，此次事宜決議程序流程符合相關法律法規、法規和行政規章的需求以及公司的相關規定。

3、承銷商建議

南海證券股份有限公司作為公司的承銷商，就以上事宜出示審查建議如下所示：經核實，承銷商覺得：

寧波華翔此次應用一部分募資新項目結余資金永久性補充流動資金，有助于提升募集資金使用高效率，不會有更改或變相改變募集資金用途和危害股東利益的情形，該事項早已董事會、職工監事表決通過，獨董亦已發布確立同意意見，依法履行必須的審核和決策制定，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定。承銷商對公司本次應用一部分募資新項目結余資金永久性補充流動資金事宜情況屬實。

六、備查簿文檔

1、寧波華翔電子器件有限責任公司七屆股東會第二十二次會議決議

2、寧波華翔電子器件有限責任公司七屆職工監事第十六次會議決議

3、寧波華翔電子器件股份有限公司公司獨立董事建議

4、南海證券股份有限公司開具的《關于寧波華翔電子股份有限公司使用2016年度非公開發行部分募投項目結余募集資金永久補充流動資金的核查意見》

特此公告。

寧波華翔電子器件有限責任公司

股東會

2023年2月17日

證券代碼:002048證券簡稱:寧波華翔公示序號:2023-005

有關應用閑置不用自籌資金

購買理財金額的公示

我們公司整體執行董事、公司監事、高管人員確保公告內容真正、精準和詳細，并且對公示里的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏擔責任。

一、項目投資簡述

1、投資目的

結合公司及下屬子公司閑置不用自籌資金的實際情況，為提升資金使用效益，合理安排閑置不用自籌資金，在確保企業正常運營和資金安全的情況下，提升企業盈利，為公司與公司股東牟取比較好的回報率。

2、項目投資信用額度

擬所使用的自籌資金信用額度不超過人民幣200,000萬余元。在相關信用額度內，資產有效期內能夠翻轉應用。

3、投資產品

公司及下屬子公司在相關信用額度范圍之內適度選購安全系數比較高、流通性不錯、嚴控風險、時限在一年及一年以內短期理財產品，包含但是不限于由銀行、私募基金、證劵、股票基金、期貨交易、保險資產管理組織、金融資產投資企業、私募基金管理人等專業理財組織選購固收或浮動收益的投資理財產品。

4、項目投資有效期限

自此次股東會表決通過生效日的12個月。

5、項目投資由來

企業閑置不用自籌資金。

6、實施方法

股東會受權公司董事長在相關項目投資信用額度范圍項目投資期限內履行此項投資決策權并簽署有關合同文本，公司財務部責任人承擔實施，財務部按照規定執行和申請辦理相關的事宜。

二、投資風險分析及風控措施

1、經營風險

公司采購的投資理財產品關鍵歸屬于高收益投資種類，但仍然受財政政策、經濟政策、國家產業政策等宏觀經濟政策及最新法律法規現行政策發生變化危害，存在一定的系統風險。除此之外也存在因為人為因素錯誤操作等很有可能導致相關風險。

2、擬所采取的風險管控措施

對于可能出現的經營風險，企業實際風險管控措施如下所示：

（1）董事會受權老總在相關項目投資信用額度范圍項目投資期限內履行此項投資決策權并簽署有關合同文本，包含（但不僅限于）挑選達標專業理財組織、確立投資理財額度、期內、挑選投資理財產品種類、簽訂合同及協議等。企業財務主管承擔實施，公司財務部具體步驟。企業將及時分析與追蹤投資理財產品看向、項目進展情況，一旦發現或分辨有不利條件將及時采取相應保全措施，操縱經營風險。

（2）資金使用情況由企業內審部開展日常監督，同時向董事會審計委員會匯報。

（3）獨董、職工監事需對資金使用情況進行監管與查驗。

三、項目投資對企業的危害

公司及下屬子公司擬應用閑置不用自籌資金購買理財，要在保證達到企業日常經營融資需求和資金安全的情況下所進行的，也不會影響公司主要業務的正常開展。通過購買短期內且嚴控風險的投資理財產品，能提高資金使用效益，得到一定的投資收益，進一步提升公司整體銷售業績水準，為自然人股東獲得更多的回報率。

四、決議程序流程

1、股東會

企業第七屆股東會第二十二次大會審議通過了《關于使用部分閑置自有資金購買理財產品額度的議案》，會議同意寧波華翔及下屬子公司應用自籌資金選購一年及一年以內短期理財產品，信用額度累計不超過人民幣200,000萬余元。在相關信用額度內資產能夠翻轉應用，時限為自此次會議審議根據生效日的12個月。依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關規定，該事項不用提交公司股東大會審議。

2、獨董建議

在確保資產流動性和資金安全的情況下，應用不得超過200,000萬人民幣的閑置不用自籌資金選購一年及一年以內短期內嚴控風險的投資理財產品，能夠提升企業資金的使用效率和利潤，也不會影響公司主要業務的正常開展。事項決策和決議程序合法合理，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小股東權益的狀況。企業建立了嚴格風險管控措施，標準自籌資金應用，保障資金安全性。因而，咱們允許股東會《關于使用閑置自有資金購買理財產品額度的議案》。

3、承銷商建議

承銷商覺得：公司及控股子公司應用不得超過200,000萬人民幣的閑置不用自籌資金購買理財事宜早已企業第七屆股東會第二十二次會議審議根據，獨董已發布同意意見，依法履行必須的審批流程，該事項合乎相關法律法規的相關規定；公司使用已有閑錢購買理財，有利于提高資金使用效益，不受影響企業正常運營和流動資金，符合公司和公司股東利益。

承銷商對企業及控股子公司此次應用已有閑錢購買理財事宜情況屬實。

五、備查簿文件名稱

1、寧波華翔電子器件有限責任公司第七屆股東會第二十二次會議決議

2、寧波華翔電子器件股份有限公司公司獨立董事建議

3、南海證券股份有限公司開具的《關于寧波華翔電子股份有限公司使用部分閑置自有資金購買理財產品額度的核查意見》

特此公告。

寧波華翔電子器件有限責任公司

股東會

2023年2月17日

證券代碼:002048證券簡稱:寧波華翔公示序號:2023-006

關于公司及子公司

進行遠期結售匯金額的公示

我們公司整體執行董事、公司監事、高管人員確保公告內容真正、精準和詳細，并且對公示里的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏擔責任。

一、進行遠期結售匯業務狀況簡述

1、投資目的

繁雜的國際關系導致近些年以美元為代表的國際匯率大幅波動，這會對有著國際業務的寧波華翔造成一定的影響，為抵擋該類風險性，確保國外加工廠正常運轉，公司及子公司寧波市奧利弗、寧波市詩蘭姆組織開展了遠期結售匯業務開展貼現升值。

2、投資方法

遠期結售匯買賣交易工作原理是企業和銀行簽署遠期結售匯合同，承諾未來申請辦理購匯或售匯的外匯幣種、額度、費率和時限，在期滿日貨物貿易或開支發生的時候，依照該遠期結售匯合同約定的貨幣、額度、費率申請辦理購匯或售匯業務流程，進而鎖住本期外匯賬戶成本費。

公司開展的外匯遠期結售匯業務涉及到貨幣僅限于與公司運營有關的外匯，主要包含美金、歐等。交易對手即為具備進行遠期外匯業務流程營業資質的金融機構。

3、投資額及時限

到目前為止，以上業務流程產生合計金額3,928.5萬美金，約合人民幣為27,360.44萬余元（以2022年12月31日費率1：6.9646換算），占寧波華翔2021年經審計歸母資產總額的比例為2.52%。為加強企業和各分公司此類買賣，企業將采取集中化額度管理，公司及子公司擬進行總額不超過等價20,000萬美元遠期結售匯業務，時限自股東會表決通過之日起一年，在相關信用額度與使用時間內資產可翻轉應用。

4、自有資金

公司開展外匯交易遠期結售匯業務，很有可能交納一定數額的自籌資金做為擔保金，此外不用資金投入別的資產，實際交納的違約金比例依據和銀行簽署的合同內容明確。

5、實施方法

股東會受權老總和銀行簽署上述情況信用額度范圍之內遠期結售匯業務協議書。

二、投資風險分析

公司及子公司實施的遠期結售匯業務遵照鎖定匯率風險性標準，不去做外匯投機、對沖套利性的交易實際操作，但遠期結售匯實際操作仍存在一定的風險性：

1、匯率變動風險性：在費率市場行情變化比較大的情形下，若遠期結售匯確認單合同約定的遠期結售匯費率小于交收日即時匯率時，將造成匯兌損失。

2、內部結構規避風險：遠期結售匯買賣技術專業性很強，可能因為內部控制制度不健全導致風險性。

3、顧客違約風險：顧客應收帳款產生貸款逾期，錢款不能在預測資金回籠期限內取回，會導致遠期結匯推遲導致公司損害。

4、法律糾紛：因相關法律法規產生變化或交易對手違背相關法律法規規章制度，可能導致合同不能正常實行而給他們帶來損害。

三、風險管控措施

1、為防止費率大幅波動對企業產生匯兌損失，企業將強化對匯率的深入研究，及時了解國外市場環境變化，適當調整實際操作對策，以平穩出口業務及最大程度的防止匯兌損失。

2、公司已經制訂《期貨與衍生品交易管理制度》，該規章制度就實際操作標準、審批權、內部結構審批流程、責任部門及責任者、信息內容防疫措施及其風險管控等作出了明文規定，相應措施行之有效并且能達到操作過程的需求，有益于減少風險。

3、為避免遠期結售匯推遲交收，企業十分重視應收帳款的監管，積極主動催款應收帳款，防止出現應收帳款逾期狀況。

四、決議程序流程

1、股東會

企業第七屆股東會第二十二次大會審議通過了《關于公司及控股子公司開展遠期結售匯額度的議案》，會議同意2023年度企業進行遠期結售匯業務額度不得超過20,000萬美金，上述情況已經發生額度將歸入以上信用額度，公司及子公司在相關信用額度內資產能夠翻轉應用。

2、獨董建議

為了能鎖住成本費、降低一部分匯兌損益、減少銷售費用、使公司致力于生產運營，公司及子公司和銀行進行遠期結售匯業務開展貼現升值，以控制成本及運營風險。本事宜合乎最新法律法規、行政規章及企業章程、相關規章制度的需求，決議程序合法合理，公司已經為實際操作遠期結售匯業務展開了嚴格內部結構評估和可行性研究，設立了對應的監管制度，可有效規避風險，符合公司及公司股東利益，有利于公司的持續發展。因而，人們允許該提案。

3、承銷商建議

承銷商覺得：2023年公司及子公司進行遠期結售匯業務事宜早已董事會表決通過，且獨董已發布確立贊同的單獨建議，依法履行必須的審批流程。企業以上事宜合乎《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定規定。

承銷商對企業及子公司進行遠期結售匯業務的事宜情況屬實。

五、備查簿文件名稱

1、寧波華翔電子器件有限責任公司第七屆股東會第二十二次會議決議

2、寧波華翔電子器件股份有限公司公司獨立董事建議

3、南海證券股份有限公司開具的《關于寧波華翔電子股份有限公司及控股子公司開展遠期結售匯業務的核查意見》

特此公告。

寧波華翔電子器件有限責任公司

股東會

2023年2月17日

證券代碼:002048證券簡稱:寧波華翔公示序號:2023-004

寧波華翔電子器件有限責任公司

第七屆職工監事第十六次會議決議公示

我們公司整體執行董事、公司監事、高管人員確保公告內容真正、精準和詳細，并且對公示里的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏擔責任。

寧波華翔電子器件有限責任公司第七屆職工監事第十六次會議報告于2023年2月3日以電子郵件形式傳出，大會于2023年2月16日早上11:00在上海浦東新區以當場融合通信的形式舉辦。會議由職工監事召集人於塑造老先生組織，例會應參加公司監事3名，親身參加公司監事3名，合乎《公司法》、《公司章程》的相關規定。經參會公司監事用心探討，表決通過《關于將部分2016年募投項目結余資金永久補充流動資金的議案》

截至2023年1月31日，企業2016年非公開發行募資新項目一部分已按照計劃執行結束，詳情如下表：企業：萬余元

以上新項目結余資金總共1,599.30萬余元（包括貸款利息647.97萬余元），占服務承諾投資總額的3.74%，此次會議同意應用以上結余資金所有永久性補充流動資金（現實額度以資產轉走當日資金賬戶余額為標準）。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

寧波華翔電子器件有限責任公司

職工監事

2023年2月17日

股票號：002048股票簡稱：寧波華翔公示序號：2023-003

寧波華翔電子器件有限責任公司

第七屆股東會第二十二次會議決議公示

我們公司整體執行董事、公司監事、高管人員確保公告內容真正、精準和詳細，并且對公示里的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏擔責任。

寧波華翔電子器件有限責任公司(下稱“企業”)第七屆股東會第二十二次會議報告于2023年2月3日以電子郵件或發傳真等書面形式方法傳出，大會于2023年2月16日早上10:00在上海浦東新區以當場融合通信的形式舉辦。老總周曉峰老先生上臺演講。例會應參加執行董事5名，親身參加執行董事5名。監事、管理層出席了此次會議，會議的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。大會以伸手融合通訊表決的形式,審議通過了如下所示提案：

一、表決通過《關于收購寧波峰梅視訊100%股權暨關聯交易的議案》

寧波市峰梅視頻電子科技公司（以下稱“峰梅視頻”）創立于2011年，為寧波華翔實際控制人——周曉峰老先生掌控的寧波市峰梅建材有限公司控股子公司，主營產品：電子器件內、后視鏡等汽車電子類零部件，核心客戶：BYD、吉祥、上汽乘用車、上汽通用汽車、一汽轎車、大家等。關鍵配套設施車系：唐、領克汽車、智已、榮威汽車、別克汽車、奔流、探岳等。

2023年1月10日，我國出臺了《機動車輛間接視野裝置性能和安裝要求》，國家標準將自2023年7月1日開始實施，這就意味著替代傳統倒車鏡并安裝電子后視鏡（CMS）車輛將允許上道行駛。峰梅視頻作為國內比較早從業業務的專業公司，2021年已經獲得中國某汽車廠家CMS前裝訂單信息，按照計劃2023年第三季度將批量生產配套設施，國家標準的正式執行，代表著峰梅視頻CMS業務流程已沒了政策法規阻礙?，F階段，寧波市峰梅視頻CMS業務流程按照計劃已經完成了絕大多數早期研究與開發，包含研發團隊的建立、項目研發、各個階段測試等，具有準時量產的標準。

為支持寧波華翔業務流程轉型發展，提高公司汽車電子器件等方面的綜合素養，達到公司5年戰略發展規劃，上市企業實際控制人——周曉峰老先生建議將寧波市峰梅視頻100%股份引入上市企業。

根據天健開具的天健審（2022）5852號財務審計報告和天健審（2023）71號財務審計報告表明，峰梅視頻最近幾年的財務報表如下所示：

企業：萬余元

本次交易會以峰梅視頻截至2022年12月31日賬面凈資產數值成交價，計1,324萬余元。買賣前后左右峰梅視頻公司股東控制關系如下表：

此次交易完成后，峰梅視頻將成為寧波華翔全資子公司，其目前債務關系保持一致，本次交易不屬于債務的處理方法。原歸屬于峰梅視頻的債務在交收日后依然對其具有和擔負。

此次交易完成后，充實了上市企業在汽車零部件產品品種，增強了有關經營收入，加固了企業在汽車電子產品等方面的薄弱點。與此同時CMS業務流程的加持，進一步增強了企業以“智能座艙”為基本角度的電子類綜合素養，為推進企業明確發展戰略打下良好的基礎。

此次交易標的峰梅視頻為上市企業實際控制人掌控的公司，根據《深圳證券交易所主板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定組成關聯方交易，不必遞交股東大會審議。

獨董對于此事表達意見如下所示：

峰梅視頻的引入將豐富多彩上市企業在汽車零部件產品品種，增強了有關經營收入，加固在汽車電子產品等方面的薄弱點。與此同時CMS業務流程的加持，進一步增強了企業以“智能座艙”為基本角度的電子類專業能力，為推進企業明確發展戰略打下良好的基礎。

本次交易會以財務審計報告中所列示的，峰梅視頻截至2022年12月31日賬面凈資產值做為做價根據，關聯方交易價格實惠，合乎公布、公平公正、公正的原則，不會有股東會違背誠信原則，危害公司及中小型股東利益的情形。企業投入的資金為自籌經費，未使用發行新股所募資資金，也未出現募資變動看向的現象。大家允許本次交易。

關聯董事周曉峰老先生逃避該項提案決議。

決議結論：4票允許，0票抵制，0票放棄。

二、表決通過《關于控股子公司寧波井上華翔購買相關資產的議案》

我們公司子公司——寧波市奧村華翔汽車零部件有限責任公司（下稱“寧波市奧村華翔”），是2002年由寧波華翔與日本奧村株式（下稱“日本奧村”）各投資50%設立中外合資企業，全新注冊資金：2613.28萬美金，主打產品：內飾板總程、飾柱等。

創立20年里，寧波市奧村華翔生產經營活動獲得了飛速發展，達到預期的效果，也幫彼此公司股東產生比較好的收益。

2012——2021銷售額及純利潤增長圖

企業：萬余元

為進一步加強在汽車零部件業務上的協作，攜手并肩拓展北美地區、中國內地等市場，彼此公司股東將并向寧波市奧村華翔引入相關資產，以拓展其經營范圍，詳細如下：

買賣一、回收日本奧村在美國的子公司INOACUSA,Inc所持有的INOACGroupNorthAmerica,LLC（“IGNA”）和INOACInteriorSystems,LLC（“IISLLC”）100%股份，及其日本奧村在加拿大的子公司InoacCanadaLimited所持有的InoacInteriorSystemsLP（“IISLP”）99%股份和InoacInteriorSystemsGP,Inc.（“IISGP”）100%股份。

根據上海市德勤資產報告評估有限責任公司開具的FVM07-2023-0002號《估值咨詢報告》，（標底評估值為人民幣19,062.92萬元至rmb20,521.21萬余元），經雙方協商允許，本次交易轉讓價格為人民幣20,000.00萬余元。

買賣二、回收寧波華翔所持有的長春市華翔頂棚系統軟件有限責任公司（下稱“華翔頂棚”）100%的股權。

依據坤元資產報告評估有限責任公司以2022年12月31日為時段開具的坤元評報〔2022〕1006號分析報告（標底評估值為人民幣20,274.02萬余元）經雙方協商允許，本次交易轉讓價格為人民幣20,000.00萬余元。

充分考慮國際業務的運營風險，為防止本次交易很有可能對上市公司造成的盈利危害，買賣協議約定：雙方對所售賣的標底（即北美地區奧村和華翔頂棚）承諾未來5年EBITDA做到預估總體目標；若標底凈利潤為負，虧本額度會由相對應賣家賠償給北美地區奧村和華翔頂棚。

此次會議同意以上買賣。依據《深圳證券交易所主板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》，本次交易不構成關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，不必遞交股東大會審議。

決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

三、表決通過《關于使用部分閑置自有資金購買理財產品額度的議案》

為提升企業流動性資金使用效益，合理安排閑置不用自籌資金，在確保企業正常運營和資金安全的情況下，以增強企業盈利，為公司與公司股東牟取比較好的回報率，此次會議同意寧波華翔及下屬子公司應用自籌資金選購一年及一年以內短期理財產品，信用額度累計不超過人民幣200,000萬余元。在相關信用額度內資產能夠翻轉應用，時限為自此次會議審議根據生效日的12個月。

此次會議同意受權公司董事長在相關項目投資信用額度范圍時間內，確定相關事宜并簽署有關文件，公司負責執行和申請辦理相關的事宜。

決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

四、表決通過《關于公司及控股子公司開展遠期結售匯額度的議案》

2022年，繁雜的國際關系導致了以美元為代表的國際匯率大幅波動，對有著國際業務的公司造成了一定的危害，為抵擋該類風險性，確保國外加工廠正常運轉，公司及分公司寧波市奧利弗、寧波市詩蘭姆組織開展了遠期結售匯業務開展貼現升值，到目前為止業務如下所示：

企業：萬美金

以上業務流程產生合計金額3,928.5萬美金，約合人民幣為27,360.44萬余元（以2022年12月31日費率1：6.9646換算），占寧波華翔2021年經審計歸母資產總額的比例為2.52%。此次會議對于該已開展的項目進行確認。

為加強企業和各分公司此類買賣，企業將建立有關業務管理制度，選用集中化額度管理，此次會議同意企業以上業務流程2023年度信用額度列入不得超過20,000萬美金，上述情況已經發生額度將列入此次本年度總買賣信用額度，公司及分公司在相關信用額度內資產能夠翻轉應用。

此次會議同意受權公司董事長在相關項目投資信用額度范疇內及時間內，確定相關事宜并簽署有關文件，公司負責執行和申請辦理相關的事宜。

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號——交易與關聯交易》的相關規定，此次交易額20,000萬美金（以1：6.9646費率換算，rmb為139,292萬余元，占公司2021年經審計歸母資產總額的比例為12.83%）不必提交公司股東大會審議。

決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

五、表決通過《關于將部分2016年募投項目結余資金永久補充流動資金的議案》

截至2023年1月31日，企業2016年非公開發行募資新項目一部分已按照計劃執行結束，詳情如下表：

企業：萬余元

以上新項目結余資金總共1,599.30萬余元（包括貸款利息647.97萬余元），占服務承諾投資總額的3.74%，此次會議同意應用以上結余資金所有永久性補充流動資金（現實額度以資產轉走當天資金賬戶余額為標準）。

獨董對于此事公開發表建議請見《獨立董事對相關事項發表的獨立意見》。

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的相關規定，該項提案不必提交公司股東大會審議。

決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

寧波華翔電子器件有限責任公司

股東會

2023年2月17日