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證券代碼：000685證券簡稱：中山公用公示序號：2023-002

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

中山市公共事業集團股份有限公司（下稱“企業”）第十屆股東會2023年第1次臨時會議于2023年2月16日（星期四）以現場會議融合通訊表決的形式舉辦，會議由老總郭敬誼老先生組織。會議報告已經在2023年2月13日以電子郵箱、專人送達或提前通知等形式傳出。此次列席會議的執行董事需到9人，實到9人，在其中非獨立董事魏軍鋒老先生、李宏老先生、余錦老先生、獨董張燎老先生、華強女性、呂慧老先生、駱建華老先生以通訊表決方法列席會議。會議報告及舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，大會合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

表決通過《關于設立中山公用廣發信德基礎設施投資基金暨關聯交易的議案》

為助力公司2021-2026年發展戰略規劃落地執行，大力推廣新能源技術主營業務，公司全資子公司中山公用能源發展有限責任公司、中山公用節能環保產業集團有限公司擬共同投資31,000萬余元與廣發信德投資管理有限公司及中山產業基金母基金（有限合伙企業）一同開設中山公用廣發信德基建投資股票基金（有限合伙企業）（以工商登記為標準）。

具體內容請見與本公告同一天在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《關于設立中山公用廣發信德基礎設施投資基金暨關聯交易的公告》（公示序號：2023-003）。

公司獨立董事對于該事宜已發布確立贊同的事先認同建議和獨立意見。具體內容請見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《獨立董事關于設立中山公用廣發信德基礎設施投資基金暨關聯交易事項的事前認可意見》及《獨立董事關于設立中山公用廣發信德基礎設施投資基金暨關聯交易事項的獨立意見》。

決議結論：關聯董事郭敬誼老先生、李宏老先生、余錦老先生回避表決，非關聯董事6票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1.第十屆股東會2023年第1次臨時會議決定；

2.獨董有關開設中山公用廣發信德基建投資股票基金暨關聯交易事項事先認同建議；

3.獨董有關開設中山公用廣發信德基建投資股票基金暨關聯交易事項單獨建議。

特此公告。

中山市公共事業集團股份有限公司

股東會

二二三年二月十六日

證券代碼：000685證券簡稱：中山公用公示序號：2023-003

中山市公共事業集團股份有限公司有關

開設中山公用廣發信德基建投資股票基金

暨關聯交易的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、關聯方交易簡述

1.為推進中山市公共事業集團股份有限公司（下稱“企業”）2021-2026年發展戰略規劃落地執行，大力推廣新能源技術主營業務，充分運用公司和廣發證券股份有限責任公司（下稱“銀河證券”）及控股股東中山市項目投資控股有限公司（下稱“投控集團”）的協作優點，完成產業資源與金融資本的雙向互動，為公司發展市場拓展助推。公司全資子公司中山公用能源發展有限責任公司（下稱“能源集團”）、中山公用節能環保產業集團有限公司（下稱“公共環投”）擬共同投資31,000萬余元與銀河證券控股子公司廣發信德投資管理有限公司（下稱“廣發信德”）及投控集團實際控制的中山產業基金母基金（有限合伙企業）（下稱：產業鏈母基金）一同開設中山公用廣發信德基建投資股票基金（有限合伙企業）（以工商注冊單位審批名字為標準，下稱“Pre-REITs股票基金”）。

此次設立Pre-REITs股票基金總規模為4億人民幣。在其中，廣發信德做為普通合伙、執行事務合伙人、基金托管人認繳出資8000萬余元，占有率20%；公共環投做為普通合伙認繳出資1000萬余元，占有率2.5%；能源集團做為有限合伙認繳出資3億人民幣，占有率75%；產業鏈母基金做為有限合伙認繳出資1000萬余元，占有率2.5%。

2.一同開設Pre-REITs基金合作者中，能源集團與公共環投為公司發展全資子公司，廣發信德為銀河證券全資子公司。企業為銀河證券股東，現擁有銀河證券A股股權686,754,216股，占銀河證券總市值9.01%，公司全資子公司公共國際性（中國香港）集團有限公司擁有銀河證券H股股權100,904,000股，占銀河證券總股本的1.32%，總計持倉占銀河證券總股本的10.34%，且公司董事長郭敬誼老先生出任銀河證券執行董事；投控集團為公司控股股東，產業鏈母基金由投控集團實際控制。依據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，此次境外投資個人行為組成關聯方交易。

3.2023年2月16日公司召開第十屆股東會2023年第1次臨時會議，非關聯董事以6票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《關于設立中山公用廣發信德基礎設施投資基金暨關聯交易的議案》，關聯董事郭敬誼老先生、李宏老先生、余錦老先生回避表決；公司獨立董事對此次關聯方交易事項出具了事先認同建議并做出了獨立性建議。

4.本次交易組成發售公司關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組事宜。本次交易在董事會審批權范圍之內，不用提交公司股東大會審議。

二、關聯企業基本概況

（一）廣發信德投資管理有限公司

1.公司名字：廣發信德投資管理有限公司

家庭住址：浙江寧波大榭開發區信拓路275號1幢B607室

企業類型：有限公司

法人代表：沈彥生

注冊資金：rmb280,000萬余元

統一社會信用代碼：916501006824506815

主營：股權投資基金；為用戶提供股權投資基金的財務顧問服務及中國證監會贊同的相關業務。

其公司股東：銀河證券100%控投。

2.關聯企業情況及近期一個會計年度財務報表

廣發信德自2008年12月3日自成立以來，運營情況良好。廣發信德2022年1-9月營業收入為1.27億人民幣，凈利為0.19億人民幣，2022年9月末資產總額為43.13億人民幣（沒經審計數據）。

3.組成哪種實際關聯性的解釋

廣發信德為銀河證券全資子公司，企業擁有銀河證券10.34%的股權，且公司董事長郭敬誼老先生出任銀河證券執行董事。依據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，廣發信德為公司發展關聯法人。

4.關聯企業是否屬于失信執行人：否。

（二）中山產業基金母基金（有限合伙企業）

1.公司名字：中山產業基金母基金（有限合伙企業）

家庭住址：中山廣東省中山市火炬路1號火炬大廈9樓G區2卡

企業類型：合伙企業

執行事務合伙人：中山金控資產管理有限公司

注冊資金：300000萬元人民幣

統一社會信用代碼：91442000MABXKEA59U

主營：一般項目：以私募投資基金從業股權投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（需在中國證券投資中基協進行登記后才可從業生產經營）。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

其公司股東：投控集團注資占有率66.67%，投控集團間接性100%控股企業中山金控資產管理有限公司注資占有率0.03%，投控集團間接性100%控股企業中山高質量發展的母基金有限責任公司注資占有率33.3%。基金托管人為中山金控資產管理有限公司。

2、關聯企業情況及近期一個會計年度財務報表

產業鏈母基金于2022年9月5日創立。2022年多度營業收入為0元；2022年多度純利潤為-25,142.31元；2022年末資產總額為109,974,857.69元（沒經審計數據）。

3、組成哪種實際關聯性的解釋

投控集團為公司控股股東，產業鏈母基金由投控集團實際控制。依據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，產業鏈母基金為公司發展關聯法人。

4.關聯企業是否屬于失信執行人：否。

三、擬投資股票基金的相關情況及擬簽訂合作協議主要內容

1.基金名稱：中山公用廣發信德基建投資股票基金（有限合伙企業）（基金名稱以工商注冊單位審批名字為標準）

2.管理規模：4億人民幣

3.基金注冊地：中山

4.股票基金性質為有限合伙企業型，即普通合伙對股票基金債權債務無限責任，有限合伙因其認繳制的出資為準對股票基金債權債務義務。

5.管理員/執行事務合伙人：廣發信德投資管理有限公司

6.普通合伙：廣發信德投資管理有限公司，中山公用環保投資有限責任公司

7.注資狀況：廣發信德做為基金托管人、執行事務合伙人、普通合伙，認繳出資8000萬余元，占有率20%；公共環投做為普通合伙認繳出資1000萬余元，占有率2.5%；能源集團做為有限合伙，認繳出資30000萬余元，占有率75%；產業鏈母基金做為有限合伙，認繳出資1000萬余元，占有率2.5%。全部合作伙伴均要以貸幣方法對股票基金注資。

8.合伙期限：合伙制企業的合伙期限為二十六（26）年。股票基金的運作時限包括項目投資期及撤出期。投資期：為自基金公告創立日起至第十（10）個周年日止，管理員可以根據合伙制企業及投資項目的狀況增加投資期。撤出期：自合伙制企業項目投資期屆滿之隔日往后面開始計算十六（16）年，如合伙制企業的投資期有延期的，則合伙制企業的撤出期應降低相對應投資期增加期限，促使項目投資期及撤出期總計不得超過二十六（26）年。

9.合伙經營范疇：以私募投資基金從業股權投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（需在中國證券投資中基協進行備案登記后才可從業生產經營）。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

10.投資目標：包含但是不限于光伏發電、風力發電、儲能技術、垃圾焚燒爐發電、熱電聯產項目、虛擬電廠等清潔能源項目。

11.退出方式：(1)根據發售公募基金REITs的形式撤出；(2)發售：被投資企業在境內或國外證交所尋找發售，合伙制企業售賣該上市公司股票；(3)轉股：合伙制企業可向某上市企業售賣合伙制企業在被投資企業的股權以換取該上市公司股權；(4)公司股權轉讓：向被投資企業股東或其它適度的投資人出讓全部或部分股份；(5)售賣公司：與被投資企業的所有公司股東一起向地區或海外第三方售賣全部公司；在售賣標準同樣前提下，占合伙制企業財產份額占比高于50%以上合作伙伴以及特定關聯公司有優先選擇回收被投資企業的權力；(6)復購：被投資企業或者其股東買來由合伙制企業有著的權益；(7)結算：被投資企業開展結算；(8)管理員覺得其他適度的形式。

四、買賣交易定價政策及定價依據

此次關聯方交易遵照公平公正、公平、公允價值、互利的標準，經買賣多方商議，一致同意均支付現金方法注資開設Pre-REITs股票基金，根據認繳出資額明確多方股份比例，標價公允價值有效，合乎市場化原則，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。

五、涉及到關聯交易的別的分配

本次交易不會有人員安置、土地租賃、資產重組等諸多問題，不會造成同行業競爭或一個新的關聯方交易。

六、買賣目標和對上市公司產生的影響

1.買賣目地

結合公司2021-2026年發展戰略規劃，充分運用企業在產業經營、地區網絡資源等方面的優勢，依靠證券公司在市場化運營、并購及金融創新的專長，完成產業資源與金融資本的雙向互動。根據創立Pre-REITs股票基金，擴展新能源基礎設施投資方式，卵化和培育REITs儲備項目，推動產生“投-建-管-退-投”的穩步發展，從而更好的助力公司戰略落地，為公司發展立足于中山市、深耕細作當地、融進粵港澳做出可行性分析、高效化、實際性行為。

2.對上市公司產生的影響

此次創立Pre-REITs股票基金有利于促進企業新能源技術有關產業發展規劃，為公司發展新能源概念股市場拓展及完成發展戰略創變，助力公司優化資產結構，提高運營效率，增強企業人才吸引力。公司具有相對穩定的現金流量，此次創立Pre-REITs股票基金所需資金在公司預算范圍之內，預估不會對公司今天和未來經營情況、經營業績帶來不利直接影響。

七、與本關聯人總計已經發生的各種關聯方交易狀況

2023年1月1日迄今，公司和廣發信德以及受同一行為主體操縱或彼此存有控制關系的許多關聯人總計已經發生的各種關聯交易的總額為人民幣6.45萬余元（沒有本次交易）；企業與產業母基金以及受同一行為主體操縱或彼此存有控制關系的許多關聯人總計已經發生的各種關聯交易的總額為人民幣536.03萬余元（沒有本次交易）。

八、獨董事先認同和單獨建議

（一）獨董事先認同建議

廣發信德為銀河證券全資子公司，企業擁有廣發證券股份有限責任公司約10.34%的股權，且公司董事長郭敬誼老先生出任廣發證券股份有限責任公司執行董事。投控集團為公司控股股東，產業鏈母基金由投控集團實際控制。按照《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，廣發信德及產業鏈母基金為公司發展關聯法人。

此次企業下級控股子公司能源集團、公共環投擬共同投資3.1億人民幣與廣發信德及產業鏈母基金一同開設中山公用廣發信德基建投資股票基金（有限合伙企業），有助于加速企業新能源技術有關產業發展規劃，完成產業資源與金融資本的雙向互動，有利于公司的持續發展，符合公司和公司股東利益，不會有違背公布、公平公正、公正原則的情況，不存在損害公司及中小股東權益的舉動，也不影響上市公司自覺性，同意將該提案提交公司股東會并需經非關聯董事決議。

（二）獨董單獨建議

1.董事會的決議程序流程合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規及行政規章及《公司章程》的相關規定。

2.該項目交易標價程序合法、公允價值，不可能危害企業利益。

3.企業第十屆股東會2023年第1次臨時會議對此次關聯方交易展開了決議，關聯董事已回避表決。

4.以上關聯方交易屬正常的、合法合規經濟活動，其成交價按市價，不違背公布、公平公正、公正原則，不存在損害公司與非關系股東利益的舉動，沒有運用關聯性運輸權益或侵吞企業利益的情況,其買賣交易有利于公司正常運營，符合公司及公司股東權益。

綜上所述，大家認同此次關聯方交易事宜。

九、備查簿文檔

1.第十屆股東會2023年第1次臨時會議決定；

2.獨董有關開設中山公用廣發信德基建投資股票基金暨關聯交易事項事先認同建議；

3.獨董有關開設中山公用廣發信德基建投資股票基金暨關聯交易事項單獨建議；

4.中山公用廣發信德基建投資股票基金（有限合伙企業）股東協議（議案）

特此公告。

中山市公共事業集團股份有限公司

股東會

二二三年二月十六日