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證券代碼：603278證券簡稱：偉業股權公示序號：2023-004

可轉債編碼：113535可轉債通稱：偉業可轉債

我們公司及職工監事整體公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

山東省偉業有限責任公司（下稱“企業”）第四屆職工監事第十八次大會于2023年2月16日早上10時30分別在企業會議室召開。此次職工監事應出席會議公司監事3人，具體出席會議公司監事3人，會議由監事長耿汝江老先生組織。會議的集結和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規、行政機關規章制度、行政規章和《山東大業股份有限公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

（一）審議通過了《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》等有關法律、法規和行政規章的相關規定，公司監事會經仔細自糾自查，覺得企業合乎公開增發A股個股的標準。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

該提議尚要遞交股東大會審議。

（二）逐一審議通過了《關于公司2023年度非公開發行A股股票方案的議案》

1、本次發行證券類型和顏值

此次公開增發的個股為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

2、發行方式和發行日期

此次非公開發行選用向特定對象公開增發的形式，在取得證監會核準后由企業在規定期限內挑選適度機會向特定對象發行新股。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

3、發售目標

此次非公開發行發行對象是不得超過35位的特殊投資人，包含證券基金運營公司、證劵公司、金融控股公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達標境外企業投資人、人民幣合格境外企業投資人及其它合乎有關法律法規的投資機構和個人等。證券基金運營公司、證劵公司、達標境外企業投資人、人民幣合格境外企業投資人因其管理方法的二只之上商品申購的，算作一個發售目標；金融控股公司做為發售對象，僅以自籌資金申購。

本次發行尚未確定發售目標，企業在此次非公開發行得到證監會批準批件后，由董事會在股東會受權范圍之內，依據發售目標認購價格情況和竟價結論，遵循價錢核心原則，與承銷商（主承銷商）共同商定。若中國法律、政策法規對非公開發行發行目標有新要求，企業將按一個新的要求作出調整。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

4、申購方法

此次非公開發行全部發售目標均支付現金方法申購本次發行的個股。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

5、定價基準日、發行價及定價原則

這次公開增發的定價基準日為本次非公開發行的發行期首日。股票發行價格不少于定價基準日前二十個交易時間企業股票均價的80%（注：定價基準日前20個交易日內股票買賣交易平均價=定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總金額/定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總產量）。最后發行價將于企業獲得證監會有關本次發行的審批批件后，依照相關法律法規、法規及其他規范性文件的相關規定，遵循價高者得的基本原則，由董事會在股東會受權范圍之內，依據發售目標認購價格情況和竟價結論，與承銷商（主承銷商）共同商定。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

6、募資總金額及發行數量

此次公開增發預估募資總額不超過60,000萬余元（含本數），發行數量不得超過86,943,653股（含本數），擬公開發行的股權總數不得超過本次發行前總股本的30%。在相關范圍之內，最后發行數量由董事會在股東會受權范圍之內，依據募資總金額、具體申購情況與承銷商（主承銷商）共同商定。若企業股票在此次公開增發前發生派股、配資、資本公積轉增股本等除權除息事宜，本次發行的股票數限制將做出適當調整。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

7、限售期

發售目標申購本次發行的個股自發售完畢生效日六個月內不得轉讓，證監會另有規定或標準的，從其規定而要求。發售目標根據此次交易中心獲得企業定向發行的個股因公司分配股利、資本公積轉增等情況所衍化獲得的個股亦必須遵守以上個股鎖定安排。

發售目標因此次非公開發行所取得的外國投資者股份在鎖住期屆滿后高管增持時，需遵循《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、政策法規、規章制度、行政規章及其外國投資者企業章程的有關規定。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

8、此次公開增發前企業期值盈利的分配

此次公開增發前企業期值的盈余公積由本次發行結束后的新舊公司股東分享。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

9、上市地點

本次發行的個股上市地點為上海交易所。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

10、本次發行決定的有效期

本次發行決定期限為自企業股東大會審議根據生效日12個月合理。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

11、此次募集資金用途及實施方法

此次公開增發A股個股預估募資不超過人民幣60,000.00萬余元（含本數），扣減發行費后募資凈收益全部用于下列新項目：

企業：萬余元

為了確保募集資金投資項目的順利開展，并確保企業公司股東利益，本次發行募資及時以前，企業將依據相對應施工進度的實際情況以自有資金優先資金投入，待募資到位后再給予更換。若本次發行具體募資金額不能達到之上新項目資金必須，不夠一部分會由公司根據實際需求根據多種方式處理。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

該提議尚要遞交股東大會審議。

（三）審議通過了《關于公司2023年度非公開發行A股股票預案的議案》

經決議，職工監事允許公司根據相關法律法規、法規及行政規章的相關規定及根據企業的實際情況編制《山東大業股份有限公司2023年度非公開發行A股股票預案》。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

該提議尚要遞交股東大會審議。

（四）審議通過了《關于公司2023年度非公開發行A股股票募集資金運用可行性分析報告的議案》

經決議，職工監事允許公司根據相關法律法規、法規及行政規章的相關規定及根據企業的實際情況編制《山東大業股份有限公司2023年度非公開發行A股股票募集資金運用可行性分析報告》。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

該提議尚要遞交股東大會審議。

（五）審議通過了《關于公司2023年度非公開發行A股股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案》

企業以及相關行為主體依據法律、政策法規對于公司2023本年度公開增發A股個股攤薄即期回報、采用彌補對策開具的有關服務承諾。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

該提議尚要遞交股東大會審議。

（六）審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

經決議，職工監事已通過《山東大業股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況報告》及中興華會計事務所（特殊普通合伙）開具的《山東大業股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況鑒證報告》。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

該提議尚要遞交股東大會審議。

（七）審議通過了《關于本次非公開發行后未來三年（2023-2025）的股東分紅回報規劃的議案》

經決議，職工監事已通過公司根據相關法律法規、法規及行政規章的相關規定及根據企業的實際情況編制《關于本次非公開發行后未來三年（2023-2025）的股東分紅回報規劃的議案》。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

該提議尚要遞交股東大會審議。

特此公告。

山東省偉業有限責任公司職工監事

2023年2月17日

證券代碼：603278證券簡稱：偉業股權公示序號：2023-008

可轉債編碼：113535可轉債通稱：偉業可轉債

山東省偉業有限責任公司

關于公司近期五年沒被證劵監督機構和

證交所采用監管方案或處罰公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

山東省偉業有限責任公司（下稱“企業”）公開增發A股個股相關事宜早已第四屆董事會第二十六次會議和第四屆職工監事第十八次會議審議根據。依據有關要求，企業對近期五年存不存在被中國保險監督管理委員會以及內設機構和上海交易所采用監管方案或懲罰情況進行了自糾自查，自糾自查結論如下所示：

一、企業近期五年被證劵監督機構和證交所處罰狀況近期五年，企業不會有被證劵監督機構和上海交易所處罰情況。

二、企業近期五年被證劵監督機構和證交所采用監管方案的現象

近期五年，企業不會有被證劵監督機構和上海交易所采用監管方案的愛

形。特此公告。

山東省偉業有限責任公司股東會

2023年2月17日

證券代碼：603278證券簡稱：偉業股權公示序號：2023-003

可轉債編碼：113535可轉債通稱：偉業可轉債

山東省偉業有限責任公司

第四屆董事會第二十六次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

山東省偉業有限責任公司（下稱“企業”）第四屆董事會第二十六次大會于2023年2月16日早上9在企業五樓會議廳采用當場與通信方式舉辦。此次股東會應出席會議執行董事9人，具體出席會議執行董事9人，會議由老總竇勇老先生組織，監事及部分高管人員列席。會議的集結和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規、行政機關規章制度、行政規章和《山東大業股份有限公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

（一）審議通過了《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》等有關法律、法規和行政規章的相關規定，董事會經仔細自糾自查，覺得企業合乎公開增發A股個股的標準。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

企業整體獨董對于此事提案發布了贊同的單獨建議。

該提議尚要遞交股東大會審議。

（二）逐一審議通過了《關于公司2023年度非公開發行A股股票方案的議案》

1、本次發行證券類型和顏值

此次公開增發的個股為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

2、發行方式和發行日期

此次非公開發行選用向特定對象公開增發的形式，在取得證監會核準后由企業在規定期限內挑選適度機會向特定對象發行新股。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

3、發售目標

此次非公開發行發行對象是不得超過35位的特殊投資人，包含證券基金運營公司、證劵公司、金融控股公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達標境外企業投資人、人民幣合格境外企業投資人及其它合乎有關法律法規的投資機構和個人等。證券基金運營公司、證劵公司、達標境外企業投資人、人民幣合格境外企業投資人因其管理方法的二只之上商品申購的，算作一個發售目標；金融控股公司做為發售對象，僅以自籌資金申購。

本次發行尚未確定發售目標，企業在此次非公開發行得到證監會批準批件后，由董事會在股東會受權范圍之內，依據發售目標認購價格情況和竟價結論，遵循價錢核心原則，與承銷商（主承銷商）共同商定。若中國法律、政策法規對非公開發行發行目標有新要求，企業將按一個新的要求作出調整。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

4、申購方法

此次非公開發行全部發售目標均支付現金方法申購本次發行的個股。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

5、定價基準日、發行價及定價原則

這次公開增發的定價基準日為本次非公開發行的發行期首日。股票發行價格不少于定價基準日前二十個交易時間企業股票均價的80%（注：定價基準日前20個交易日內股票買賣交易平均價=定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總金額/定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總產量）。最后發行價將于企業獲得證監會有關本次發行的審批批件后，依照相關法律法規、法規及其他規范性文件的相關規定，遵循價高者得的基本原則，由董事會在股東會受權范圍之內，依據發售目標認購價格情況和竟價結論，與承銷商（主承銷商）共同商定。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

6、募資總金額及發行數量

此次公開增發預估募資總額不超過60,000萬余元（含本數），發行數量不得超過86,943,653股（含本數），擬公開發行的股權總數不得超過本次發行前總股本的30%。在相關范圍之內，最后發行數量由董事會在股東會受權范圍之內，依據募資總金額、具體申購情況與承銷商（主承銷商）共同商定。若企業股票在此次公開增發前發生派股、配資、資本公積轉增股本等除權除息事宜，本次發行的股票數限制將做出適當調整。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

7、限售期

發售目標申購本次發行的個股自發售完畢生效日六個月內不得轉讓，證監會另有規定或標準的，從其規定而要求。發售目標根據此次交易中心獲得企業定向發行的個股因公司分配股利、資本公積轉增等情況所衍化獲得的個股亦必須遵守以上個股鎖定安排。

發售目標因此次非公開發行所取得的外國投資者股份在鎖住期屆滿后高管增持時，需遵循《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、政策法規、規章制度、行政規章及其外國投資者企業章程的有關規定。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

8、此次公開增發前企業期值盈利的分配

此次公開增發前企業期值的盈余公積由本次發行結束后的新舊公司股東分享。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

9、上市地點

本次發行的個股上市地點為上海交易所。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

10、本次發行決定的有效期

本次發行決定期限為自企業股東大會審議根據生效日12個月合理。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

11、此次募集資金用途及實施方法

此次公開增發A股個股預估募資不超過人民幣60,000.00萬余元（含本數），扣減發行費后募資凈收益全部用于下列新項目：

企業：萬余元

為了確保募集資金投資項目的順利開展，并確保企業公司股東利益，本次發行募資及時以前，企業將依據相對應施工進度的實際情況以自有資金優先資金投入，待募資到位后再給予更換。若本次發行具體募資金額不能達到之上新項目資金必須，不夠一部分會由公司根據實際需求根據多種方式處理。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

公司獨立董事就以上提案出具了贊同的單獨建議。

該提議尚要遞交股東大會審議。

（三）審議通過了《關于公司2023年度非公開發行A股股票預案的議案》

經決議，股東會允許公司根據相關法律法規、法規及行政規章的相關規定及根據企業的實際情況編制《山東大業股份有限公司2023年度非公開發行A股股票預案》。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

公司獨立董事就以上提案出具了贊同的單獨建議。

該提議尚要遞交股東大會審議。

（四）審議通過了《關于公司2023年度非公開發行A股股票募集資金運用可行性分析報告的議案》

經決議，股東會已通過公司根據相關法律法規、法規及行政規章的相關規定及根據企業的實際情況編制《山東大業股份有限公司2023年度非公開發行A股股票募集資金運用可行性分析報告》。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

公司獨立董事就以上提案出具了贊同的單獨建議。

該提議尚要遞交股東大會審議。

（五）審議通過了《關于公司2023年度非公開發行A股股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案》

企業以及相關行為主體依據法律、政策法規對于公司2023本年度公開增發A股個股攤薄即期回報、采用彌補對策開具的有關服務承諾。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

公司獨立董事就以上提案出具了贊同的單獨建議。

該提議尚要遞交股東大會審議。

（六）審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

經決議，股東會已通過《山東大業股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況報告》及中興華會計事務所（特殊普通合伙）開具的《山東大業股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況鑒證報告》。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

公司獨立董事就以上提案出具了贊同的單獨建議。

該提議尚要遞交股東大會審議。

（七）審議通過了《關于本次非公開發行后未來三年（2023-2025年）的股東分紅回報規劃的議案》

經決議，股東會已通過公司根據相關法律法規、法規及行政規章的相關規定及根據企業的實際情況編制《關于本次非公開發行后未來三年（2023-2025年）的股東分紅回報規劃的議案》。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

公司獨立董事就以上提案出具了贊同的單獨建議。

該提議尚要遞交股東大會審議。

（八）審議通過了《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票有關事宜的議案》

經決議，股東會已通過《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票有關事宜的議案》。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

公司獨立董事就以上提案出具了贊同的單獨建議。

該提議尚要遞交股東大會審議。

（九）審議通過了《關于提議召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

企業定于2023年3月6日舉辦2023年第一次股東大會決議。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

特此公告。

山東省偉業有限責任公司股東會

2023年2月17日

證券代碼：603278證券簡稱：偉業股權公示序號：2023-006

可轉債編碼：113535可轉債通稱：偉業可轉債

山東省偉業有限責任公司

有關公開增發A股個股攤薄即期回報的風險防范、彌補對策以及相關行為主體約定的

公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

山東省偉業有限責任公司（下稱“企業”）公開增發A股個股（下稱“此次公開增發”、“本次發行”）相關事宜早已企業第四屆董事會第二十六次會議審議根據，還需企業股東會準許和中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）的審批。為進一步落實《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發[2013]110號）和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監會公示[2015]31號），確保中小股東自主權，維護保養中小股東權益，公司就此次公開增發攤薄即期回報對企業的危害展開了仔細分析，企業根據實際情況給出了彌補回報相關措施，有關行為主體就企業彌補收益對策能夠獲得認真履行作出了承諾，公告如下

一、此次公開增發攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響

（一）關鍵假定

1、宏觀環境、國家產業政策、市場發展、企業市場環境及其金融市場狀況未出現重要不好轉變。

2、假定此次非公開發行于2023年7月底執行進行（該結束時間僅是可能，最后以證監會審批本次發行并具體發售進行為準）。

3、依據《山東大業股份有限公司2022年第三季度報告》，企業2022年1-9月歸屬于母公司所有者的純利潤-95,475,355.90元（沒經財務審計），歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的純利潤為-131,122,651.58元（沒經財務審計）。假定企業2022年第四季度完成歸屬于母公司所有者的純利潤和歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的純利潤為2022年前三季度的三分之一，即2022年歸屬于母公司所有者的純利潤為-127,300,474.53元，歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的純利潤為-174,830,202.11元。在這個基礎上，考慮到2023本年度與2022年差不多、提高20%、降低20%的情況。（假定未考慮到企業2022本年度股東分紅條件的限制，該數據僅是計算本次發行對企業的危害，并不代表企業真實生產經營情況）。

4、假定本次發行總數不得超過發售前企業總股本的30%，且不超出86,943,653股（含本數，最后發行數量以經證監會審批公開發行的股權總數為標準），發售結束后，企業總市值為376,755,830股。

5、假定不顧及本次發行募資到帳后，對企業生產運營、經營情況等（如主營業務收入、銷售費用、長期投資等）產生的影響。

6、在計算企業本次發行前后左右期終總市值時，僅考慮到本次發行對總股本的危害，不顧及別的可能出現的股權變動事項。

7、以上假定僅是計算本次發行對企業掉期收益主要財務指標的攤薄直接影響，并不代表企業對2022年和2023年生產經營情況及經營情況的分析，亦不組成財務預測。投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔連帶責任。

（二）對企業主要財務指標產生的影響

根據以上假定，企業計算了本次發行攤薄即期回報對每股凈資產產生的影響，具體情況如下：

注：對每股凈資產計算，依照證監會制訂的《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》里的規定，依據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號—凈資產收益率和每股收益的計算及披露》里的要求來計算。

依據上述計算，在做完本次發行后，企業掉期基本每股收益、稀釋每股收益會有一定程度攤低。

二、這次公開增發的必要性和合理化

（一）此次公開增發對公司經營產生的影響

此次募集資金投資項目符合我國有關的國家產業政策和未來公司整體戰略升級方向，具有較好的市場前景和經濟效益。項目結束后，可以進一步提升企業核心競爭優勢、提升核心競爭力、減少銷售費用、提升公司獲利能力，募資的用處有效、行得通，符合公司及公司股東利益。

（二）此次公開增發對財務狀況產生的影響

此次公開增發結束后，企業資本實力大大增強，資產總額將得到增強，負債率將降低，有助于提升企業資產結構的穩定和抗風險。

深入分析詳細《山東大業股份有限公司2023年度非公開發行A股股票預案》“第二節股東會有關此次募集資金使用的可行性研究”。

三、此次公開增發募集資金投資項目與公司現有業務流程之間的關系及公司從事募投項目在人員、技術性、銷售市場等方面貯備狀況

（一）募集資金投資項目與公司現有業務流程之間的關系

公司主要業務為胎圈鋼絲、鋼簾線及橡膠軟管不銹鋼絲的開發、生產銷售。此次募集資金投資項目重點圍繞公司主要業務進行，此次募投項目的主要產品是性能卓越胎圈鋼絲，是制造高級子午胎生產制造所必須的骨架材料。此次募投項目的實行將增加企業胎圈鋼絲產品產能，提高營運能力，有益于網絡優化公司產品構造，繼續擴大胎圈鋼絲商品市場占有率。除此之外，募投項目的實行有益于推動企業智能制造系統水準，提升競爭優勢。此次募投項目符合我國有關國家產業政策，汽車制造業及塑膠骨架材料領域行業發展趨勢及公司整體發展戰略規劃，具有較好的市場前景和經濟效益。

（二）公司從事募投項目在人才、技術性、銷售市場等方面貯備狀況

1、人才資源狀況

企業的關鍵營銷團隊與技術研發部門均主要從事塑膠骨架材料業務，在胎圈鋼絲企業生產管理、項目研發、財務會計等行業有著豐富的工作經驗，技術專業優勢比較明顯。對此次年產量20萬噸級子午胎用性能卓越胎圈鋼絲新項目（第一期），公司將在目前營銷團隊中選擇資深的管理者，并依據募投項目的產品優勢、經營模式，聘請一部分員工進行貯備和有針對性的學習培訓，確保相關負責人能勝任有關工作。

2、技術實力狀況

企業重視技術革新、新產品開發和人才的培養，是國家級高新技術企業，是山東省車胎用金屬骨架原材料產業科技創新經營戰略董事長企業。企業的企業技術中心被認定國家級別企業技術中心、全國各地石油和化工制造行業高性能輪胎胎圈鋼絲工程研究中心，并且經過全國各地鋼標準化技術委員會允許設立了“我國塑膠骨架材料規范研發基地”。2018年企業經上級主管部門準許和辦理備案創建了現代農業項目和博士后科研工作站。2020年公司被山東省工信廳定性為山東工業設計中心。2021年企業當選山東省部級技術革新示范單位，被認定山東智能化系統優秀企業、山東綠色工廠。企業實施工程所需要的技術實力充裕。

3、銷售市場貯備狀況

企業通過多年積累的質量信任，與眾多知名顧客設立了長期穩定的戰略伙伴關系。公司現有顧客包含中策、如意、賽輪、堆積成山、東風、森麒麟、恒泰、華盛、永盛、昊華、貴輪等全國知名車胎制造商及其法國的米其林輪胎、日本普利司通輪胎、德國大陸、日本斗山、韓韓泰、西班牙倍耐力等世界知名車胎制造商，初步形成了內外銷協同發展的項目布局，確保了企業產品平穩市場需求，為取得成功基本建設募投項目帶來了銷售市場基本。

綜上所述，企業在人才、技術性、市場等層面已經具備了執行募集資金投資項目的各種標準，募資到位后，預估募投項目的實行不會有重要阻礙。

四、此次公開增發攤薄即期回報采用彌補的舉措

（一）企業為有效防范攤薄即期回報被攤低風險性、提升經營效益與未來收益水平擬采取措施

此次公開增發完畢、募資到位后，企業凈資產規模將大幅上升，總市值相應增加，進而對企業股東的掉期收益亦有一定的攤低。為確保此次非公開發行募資的高效應用，預防掉期收益被攤低風險，提升將來運營的收益水平，企業將采用以下措施：

1、積極推動企業業務發展戰略更新，加速募投項目項目投資進展

公司本次公開增發進行及募資項目投入后，企業在胎圈鋼絲行業生產量將會得到進一步增強，生產率都將獲得進一步提升，有利于提升企業產品市場占比、產業競爭力和協調發展水平。此次非公開發行募資及時前，企業將積極主動配制網絡資源，充足搞好募投項目實施的前期工作；此次非公開發行募資到位后，企業將加速推進募集資金投資項目執行，提升募集資金使用高效率，爭得募投項目早日投產以實現。

2、強化對募資管控，提升募集資金使用高效率

企業將依據《募集資金管理辦法》和董事會的決議，把募資存放于股東會指定重點賬戶上。企業將依據相關法律法規與公司募集資金使用管理條例的需求，嚴格要求募集資金使用，保證募資得到很好的合理利用。

3、進一步優化管理體制、完善內控制度、提高企業決策效率獲利能力

企業將進一步優化整治組織、完善內控制度，節約企業的各種支出，健全并加強項目投資決策制定，合理利用各種各樣融資工具和渠道，操縱資本成本，提高資金使用效益，在確保達到企業業務迅速發展對流動資金需求前提下，全方位高效地操縱公司運營和資金防控風險。

4、進一步完善股東分紅規章制度尤其是股票分紅現行政策，加強投資人回報機制

為完善和完善企業科學合理、不斷、平穩、全透明分紅決策和監督制度，積極主動高效地收益投資人，依據證監會公布的《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會公布的《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及其《公司章程》等有關規定，公司在第四屆董事會第二十六次大會審議通過了《關于本次非公開發行后未來三年（2023-2025）的股東分紅回報規劃的議案》，此提案有待經公司股東大會審議。將來，企業將嚴格遵守企業分紅政策，在滿足股東分紅條件時，積極主動對公司股東給與收益，減少本次發行對企業掉期回報攤低，保證自然人股東尤其是中小股東利益獲得維護。

以上彌補收益對策的實行，將有利于提高企業核心競爭優勢和持續盈利專業能力，變厚將來盈利，彌補股東回報。但是，因為公司運營所面臨的外部環境風險客觀現實，以上對策的實行并不等于對企業未來盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，專此提醒。

（二）董事、高管人員對企業彌補收益對策能夠獲得認真履行作出的承諾

為確保企業彌補收益對策能夠獲得認真履行，董事、高管人員作出以下服務承諾：

1、本人承諾不免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權益，都不選用多種方式損害公司利益；

2、本人承諾對本人的職務消費者行為開展管束；

3、本人承諾不使用公司財產從業與其說做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

4、本人承諾由股東會或薪酬委員會制訂的薪酬管理制度與企業彌補收益措施實施情況相掛勾；

5、本人承諾擬發布的公司股權激勵的行權條件與企業彌補收益措施實施情況相掛勾；

6、始行服務承諾出示日至公司本次非公開發行執行結束前，若證監會做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監管規定，且以上服務承諾無法滿足證監會該等相關規定時，本人承諾屆時依照證監會最新發布的要求提供填補服務承諾；

7、本人承諾認真履行企業制訂的相關彌補收益對策及其對于此事做出的所有相關彌補收益對策的承諾，若違背該等服務承諾并為公司或投資人造成損失的，個人想要依規擔負對公司或投資人的補償責任。

（三）公司控股股東、控股股東對企業彌補收益對策能夠獲得認真履行的有關服務承諾

為保證公司本次非公開發行攤薄即期回報的填充收益對策獲得進一步實行，維護保養中小股東權益，公司控股股東、控股股東做出如下所示服務承諾：

1、按照相關法律法規、政策法規及其《山東大業股份有限公司公司章程》的相關規定履行大股東/控股股東支配權，不濫用權力干涉公司的經營管理行為，不侵吞企業利益。

2、做為彌補收益對策有關直接責任人之一，若違背以上服務承諾或拒不執行以上服務承諾，允許證監會和上海交易所等監管機構根據其制訂或公布的相關規定、標準，做出的有關懲罰并采取的有關管控措施；若違背該等服務承諾并為公司或者投資人造成損失的，愿依規擔負對公司或者投資人的補償責任。

五、針對此次非公開發行攤薄即期回報的風險防范

此次公開增發結束后，企業凈資產總額和凈資產規模將相應增加，因為募投項目盈利釋放出來必須一定時間，可能會導致短時間企業的每股凈資產存有被攤低風險。除此之外，若本次發行募資難以實現預期效益，都將可能造成企業的每股凈資產被攤薄，從而減少公司股東收益。煩請廣大投資者理性投資，并注意投資風險。

與此同時，企業在計算此次公開增發對掉期回報攤低危害環節中，對2023年歸屬于上市公司股東的純利潤及扣除非經常性損益后歸屬于上市公司公司股東純利潤的假定剖析并不是企業的財務預測，為了應對掉期收益被攤低風險性而制訂的彌補收益具體辦法并不等于對企業未來盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策遭受損失的，公司不承擔連帶責任。報請廣大投資者留意。

特此公告。

山東省偉業有限責任公司股東會

2023年2月17日

證券代碼：603278證券簡稱：偉業股權公示序號：2023-007

可轉債編碼：113535可轉債通稱：偉業可轉債

山東省偉業有限責任公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦日期：2023年3月6日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2023年3月6日14點30分

舉辦地址：企業六樓會議廳

(五)網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票軟件

網上投票起始時間：自2023年3月6日

至2023年3月6日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

不屬于

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上各類提案主要內容詳細公司在同一天在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的有關公示。

2、特別決議提案：1、2、3、4、5、6、7、8

3、對中小股東獨立記票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結果為標準。

(三)同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

1、公司股東備案：公司股東的法人代表必須持有股東賬戶卡、蓋上公司印章的企業營業執照、法人代表證明書與自己身份證補辦登記；授權委托人參加的，也必須持法人授權書和出席人身份證件。

2、自然人股東備案：自然人股東須持身份證、股東賬戶卡及股東賬戶卡申請辦理登記；委托參加股東委托代理人還須持有代理人身份證原件和法人授權書。

3、當場列席會議公司股東請在2023年3月6日早上9：30-11：30，在下午1：30-2：00到企業證券部申請辦理登記。外地公司股東能用信件或發傳真方法備案。根據發傳真方法注冊登記的公司股東我想要你聯系方式，這樣有利于聯絡。

詳細地址：山東省諸城市辛興鎮偉業股權寫字樓五樓證券部

手機：0536-6528805

發傳真：0536-6112898

郵政編碼：262218

手機聯系人：牛海平、張嵐

六、其他事宜

1、列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關證明正本、影印件各一份。參加當場決議的參會公司股東住宿費及差旅費自立。

2、希望各位公司股東幫助工作員搞好大會登記工作，并到時候按時出席會議。

3、網絡投票系統異常現象的處理方式：如網絡投票系統遇突發性大事件產生的影響，則此次股東會的進程遵循當天通告。

特此公告。

山東省偉業有限責任公司股東會

2023年2月17日

配件1：法人授權書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

山東省偉業有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月6日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。