證券代碼：688167證券簡稱：炬光科技公示序號：2023-016
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
西安市炬光科技有限責任公司（下稱“企業”）職工監事近日接到公司監事劉華老先生、高雷先生書面離職報告，劉華老先生由于工作原因，高雷先生因為工作具體內容調節緣故申請辦理辭掉監事職位。辭掉以上職位后，劉華老先生辭去企業一切職位，高雷先生仍任職企業泛半導體制程業務部生產工程與生產制造主管職位。
依據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關規定，之上工作人員辭掉公司監事職位不會導致公司監事會總數小于法律規定最少總數，亦不會導致職工代表監事總數低于監事會成員的三分之一，也不會影響公司監事會正常運轉，其辭職申請自送到公司監事會之日起起效。
截止到本公告公布日，高雷先生間接性持有公司72,641股，約占公司總股本的0.08%。高雷先生還將繼續遵循《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規定以及公司首次公開發行股票時所作出的有關服務承諾。截止到本公告公布日，劉華老先生未持有公司股份。
劉華老先生、高雷先生出任監事期內，勤勉盡責，為公司的規范運作和持續發展發揮了積極作用。在這里，公司及公司監事會對劉華老先生、高雷先生在任職期為公司發展作出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
西安市炬光科技有限責任公司職工監事
2023年2月17日
證券代碼：688167證券簡稱：炬光科技公示序號：2023-017
西安市炬光科技有限責任公司
有關董事辭職的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
西安市炬光科技有限責任公司（下稱“企業”）股東會于近日接到公司股東提名的非獨立董事謝忱女性書面離職報告，謝忱女性個人原因，申請辦理辭掉企業第三屆董事會董事、審計委員會委員會職位。辭掉以上職位后，謝忱女性辭去企業一切職位，其辭職申請自送到董事會之日起起效。
依據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關規定，謝忱女性辭掉執行董事職位不會導致企業董事會人數小于法律規定最少總數，也不會影響董事會正常運轉。截止到本公告公布日，謝忱女性未持有公司股份。
謝忱女士在就職董事期內盡職盡責、勤勉盡責，為公司的發展和規范運作發揮了積極作用，公司及董事會對謝忱女性表示衷心感謝！
特此公告。
西安市炬光科技有限責任公司股東會
2023年2月17日
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