證券代碼：600185證券簡稱：格力地產公示序號：臨2023-008
債卷編碼：150385、143195、143226、188259、185567
債卷通稱：18格地01、18格地02、18格地03、21格地02、22格地02
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年2月16日
(二)股東會舉辦地點：泉州市石花西街213號格力地產有限責任公司會議廳
(三)列席會議的優先股公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》以及公司《章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，經公司過半數執行董事一同舉薦，此次會議由董事、首席總裁陳鋒老先生組織。大會選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式。此次會議的集結、舉行和決議合乎《公司法》與公司《章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加8人，企業董事長陳輝先生因工作計劃緣故未列席會議；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理列席會議；別的管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關2023年度企業（含部下控股企業）申請辦理新增貸款及信用額度的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關2023年度企業對部下控股企業擔保的提案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關2023年度企業部下控股企業相互間的公司擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關受權發售債務融資工具的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關預估2023年度日常關聯交易的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關2023年度企業（含部下控股企業）向關聯企業申請辦理信用額度的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
此次股東會提案均表決通過，在其中第2、3項提案為特別決議議案，經參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的2/3左右根據；其他提案均是一般決議提案，經參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的半數以上根據，當中第5、6項提案涉及到關聯方交易，珠海市投資控股有限公司（持有公司845,314,180股股權）、珠海市玖思集團有限公司（持有公司43,800股股權）回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京君澤君（珠海市）法律事務所
侓師：趙瑜、武惠媛
2、律師見證結果建議：
此次股東大會決議的集結、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章和規范性文件以及公司《章程》的相關規定，此次股東大會決議召集人和參加股東大會決議工作人員資質及股東大會決議的決議程序合法合理，此次股東大會決議對提議的決議結論合法有效。
特此公告。
格力地產有限責任公司股東會
2023年2月16日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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