公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
1、股票交易異常波動介紹
上海新時達電氣有限公司(以下簡稱“公司”)(證券簡稱:新時達；證券代碼:002527)連續三個交易日內(2025年2月19日、2025年2月20日、2025年2月21日)收盤價漲幅偏差超過20%。根據《深圳證券交易所交易規則》的相關規定，
二、公司關注并核實的相關情況
鑒于公司股票的異常波動，公司對相關事宜進行了核實，并致函公司控股股東和實際控制人?，F將相關信息說明如下：
1、2025年2月17日，公司披露了《關于規劃重大事項進展及公司股票復牌的公告》(公告號:臨2025-007)。青島海爾卡奧斯工業智能有限公司(以下簡稱“海爾卡奧斯工業智能”)于2025年2月14日與紀德法、劉麗萍、紀毅簽訂了《關于上海新時達電氣有限公司股份轉讓的協議》、《關于上海新時達電氣有限公司表決權的委托協議》、《關于上海新時達電氣有限公司的一致行動協議》。同日，海爾卡奧斯工業智能與上市公司簽訂了有效條件的股份認購協議，擬認購上市公司向特定對象發行的股份。具體內容見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網》2025年2月17日（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海新時達電氣有限公司2025年向特定對象發行股票計劃》（公告編號：臨2025-012）及相關公告。
除上述事項外，董事會尚未獲悉公司有關應當按照《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定披露但未披露的信息，對公司股票交易價格影響較大；
2、經核實，公司不需要糾正或補充早期披露的信息；
3、經核實，公司未發現近期公共媒體報道可能或對公司股票交易價格影響較大的未披露重大信息；
4、目前公司經營狀況正常，內外經營環境沒有重大變化；
5、根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，公司、控股股東和實際控制人不存在公司應披露但未披露的重大事項，也不存在規劃階段的重大事項；
6、在公司股票異常波動期間，控股股東和實際控制人未買賣公司股票。
三、是否有應披露但未披露信息的說明
公司董事會確認，除上述事項（指第二部分涉及的披露事項）外，公司沒有計劃、談判、意向、協議等。；董事會也沒有得知公司應披露但未披露的信息，對股票及其衍生品的交易價格有很大影響；公司披露的信息不需要糾正或補充。
四、相關風險提示
1、經自查，公司不存在違反信息公平披露的行為。
2、上述協議轉讓仍在調整過程中，需經國內外相關政府主管部門批準，通過深圳證券交易所進行合規審查，并在中國證券登記結算有限公司深圳分公司辦理協議轉讓相關轉讓手續。相關事項的最終實施和實施結果是否仍不確定，請注意相關風險。
3、上述向特定對象發行的股票，仍需經公司股東大會審議批準，同意特定對象免收購要約，深圳證券交易所批準，中國證監會同意注冊。相關批準事項是向特定對象發行的前提。投資者應注意相關風險，是否能獲得相關批準，最終批準時間存在一定的不確定性。
4、2025年1月18日，公司披露了《2024年度業績預測》(公告號:2025-001)。業績預測是公司財務部門初步計算的結果。未經審計機構審計，具體財務數據以公司披露的2024年年度報告為準。請慎重決策，注意投資風險。截至本公告之日，公司未修改2024年度業績預測。
5、2025年2月19日，公司披露了《關于股票交易異常波動的公告》(公告號:臨近2025-021)。近期公司股價波動較大，公司特別提醒投資者注意投資風險，做出理性決策，謹慎投資。公司相關業務進展以公司披露的信息為準。
6、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮信息網絡為公司選擇的信息披露媒體。公司的所有信息均以上述媒體披露的信息為準。請合理投資，注意風險。
五、備查文件
1、上海新時達電氣有限公司股票交易異常波動詢價函；
2、控股股東及實際控制人對《上海新時達電氣有限公司股票交易異常波動詢價函》的回復。
特此公告。
上海新時達電氣有限公司董事會
2025年2月24日
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