公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
一、回購審批及回購方案內容
上海盛建科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年2月19日召開第二屆董事會第30次會議，審議通過《集中競價交易回購公司股份方案》，同意公司使用不少于3000萬元(含)且不超過6000萬元(含)的自有資金通過集中競價交易回購公司股份，并將回購股份用于員工持股計劃或股權激勵?；刭徆煞莸膶嵤┢跒?024年2月19日至2025年2月18日。
根據公司章程的有關規定，本議案不需要提交股東大會審議。詳見公司2024年2月20日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）《關于集中競價交易回購公司股份計劃及實施“質量、效率、回報”行動計劃的公告》(公告號:2024-013)、《回購報告書》(公告號:2024-014，以下簡稱《回購報告書》)以集中競價交易方式回購公司股份，實施“提質增效重回報”行動計劃。
公司于2024年7月4日完成2023年年度股權分配，以股權分配登記日登記的總股本扣除公司回購專用證券賬戶中的股份為基礎，將資本公積金轉換為0.2股給全體股東(公司回購專用證券賬戶除外)，轉換后公司總股本為149、462、500股。根據《回購報告》，由于公司實施股權分配，公司回購股份的價格上限為41.43元/股(含)，調整為34.34元/股(含)。具體內容見公司2024年6月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《2023年年度權益分配實施公告》(公告號:2024-051)、《關于2023年股權分配實施后調整回購股價上限的公告》(公告號:2024-052)。
公司于2025年1月24日召開了第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關于調整股份回購資金來源的議案》，將股份回購資金來源從“自有資金”調整為“自有資金和自籌資金(包括銀行回購專項貸款等)”。除上述調整外，股份回購計劃的其他內容保持不變。詳見2025年1月28日上海證券交易所網站。（www.sse.com.cn）披露的《關于調整股份回購資金來源和取得金融機構貸款承諾書的公告》(公告號:2025-005)。
二、回購實施情況
(1)2024年3月6日，公司首次實施股份回購，并于2024年3月7日披露了股份回購情況。詳見《公司股份回購公告》(公告號:2024-017)，公司在上海證券交易所網站上披露。
?。?）2025年2月13日，公司完成回購，實際回購公司股份1、205、900股（不含2022年回購股份余額），占公司總股本的0.81%，回購最高價格為27.23元/股，回購最低價格為19.42元/股，回購平均價格為25.08元/股，資金總額為3023.99萬元（不含交易費用）。
?。?）公司回購計劃的實際實施與原披露的回購計劃沒有區別，公司已按照披露的計劃完成回購。
?。?）股份回購計劃的實施對公司的影響
回購股份使用的資金為公司自有資金和自籌資金（包括銀行回購專項貸款等）。股票回購不會對公司的日常經營、財務、研發、盈利能力、債務履行能力和未來發展產生重大影響?；刭弻嵤┖?，公司的股權分配仍符合上市公司的條件，不會影響公司的上市地位。
三、回購期間相關主體買賣股票的情況
2024年2月20日，公司首次披露回購股份，詳見《公告》（公告號：2024-013）。截至本公告披露前，公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人自公司首次披露回購結果和股份變更公告前一天（部分董事、監事、高級管理人員持有的部分限制性股票回購注銷除外）。
四、股份變動表
股份回購前后，公司股份變動如下：
注：1、回購前的股份數為回購計劃首次回購前一個交易日(2024年3月5日)收盤后的股本數據；
2、公司2023年員工持股計劃完成股票非交易轉讓后，回購專用證券賬戶剩余股份5萬股；回購后，回購專用證券賬戶的股份數量包括上述5萬股剩余股份；
3、2024年4月8日，公司首次公開發行限售股79、999、999股，解除限售并上市流通；
4、2024年7月，公司完成2023年年度權益分配實施，將資本公積金轉為全體股東(公司回購專用證券賬戶除外)0.2股，總股本由124、703、500股轉為149、462、500股；
5、2024年10月29日，公司召開第三屆董事會第六次會議和第三屆監事會第五次會議，審議通過《關于調整2021年股權激勵計劃首次授予部分限制性股票回購價格和數量的議案》。2023年股權分配完成后，對未解除限制性股票的回購數量進行相應調整，調整后的限制性股票回購數量為38840股；
6、公司于2024年10月29日、2024年11月21日召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第五次會議、2024年第四屆臨時股東大會，審議通過《關于終止實施公司2021年股權激勵計劃、回購注銷限制性股票、注銷股票期權的議案》，同意終止實施公司2021年股權激勵計劃。2025年1月，取消了77個限制性股票激勵對象，但尚未取消限制性股票。注銷后，公司總股本由149、462、500股改為149、074、060股；
7、本次回購的股票分別存入B884893488和B887067515專項回購賬戶。
5.回購股份的處理安排
公司總回購股份1,205,900股，占公司當前總股本的0.81%。目前，它們都存儲在公司開立的回購專用證券賬戶中（截至本公告披露之日，公司回購專用證券賬戶共持有公司股份1,714,900股，占公司當前總股本的1.15%）。根據《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第7號的有關規定，回購股份將用于員工持股計劃或股權激勵，公司將在發布回購結果和股份變更公告后3年內完成轉讓。公司未能或者全部實施上述用途的，未使用部分依法取消。
隨后，公司將使用已回購未注銷的股份，并按規定履行決策程序和信息披露義務。
特此公告。
上海盛建科技有限公司
董事會
2025年2月15日
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