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　　公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　2024年7月15日，南方電網儲能有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十八次會議審議通過了《關于公司參與投資設立南網戰新基金的議案》，同意公司認繳1億元參與投資設立南網戰新產業投資基金(廣州)合伙企業(有限合伙)(暫定名稱)。具體名稱以市場監督管理部門批準為準，其他合伙人的投資最終以合伙協議為準。詳見上海證券交易所網站公司。（www.sse.com.cn）《關于參與投資設立南網戰新基金及關聯交易的公告》(編號:2024-35)。

　　近日，南網戰新基金全體合伙人完成了合伙協議的簽訂。具體情況公告如下。

　　1.其他合伙人的基本情況

　　(一)關聯方

　　1.南方電網綜合能源有限公司(以下簡稱“南方電網能源公司”)

　　統一社會信用代碼：914400056684

　　注冊資本:378，787.8787萬元人民幣

　　企業性質：股份有限公司（上市、國有控股）

　　法定代表人：宋新明

　　注冊地址：科祥路11號，廣東省廣州市黃埔區科學城

　　主要股東：中國南方電網有限公司持有40.39%的股份

　　經營范圍：節能業務投資服務、節能環保產品研發、制造、銷售、光伏、風力發電等新能源利用、燃氣分布式多供能源站建設運行、生物質和固體廢物發電綜合利用、余熱余壓發電、冷、熱、電、蒸汽、工業氣體等能源供應及相關多能互補業務。固體廢物處理、污水處理、空氣處理、土壤修復。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展）。

　　經查詢，南網能源公司不屬于不誠實被執行人。近12個月，除了公司與南網能源公司之間的日常相關交易，以及共同投資設立南網戰爭新基金外，雙方在產權、業務、資產、債權、債務、人員等方面沒有其他關系。

　　2.南方電網產業投資集團有限公司(以下簡稱“南網產業投資集團”)

　　統一社會信用代碼：91440101MA5CHUQD39

　　注冊資本：3000萬元人民幣

　　企業性質：有限責任公司（法人獨資）

　　法定代表人：張良棟

　　主要股東：中國南方電網有限公司持有100%的股份

　　注冊地址：廣州市南沙區橫瀝鎮明珠街1號409房-A156、A157

　　業務范圍：新材料技術推廣服務、新能源技術研發、創業空間服務、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、技術中介服務、知識產權服務、信息咨詢服務（不含許可信息咨詢服務）；信息技術咨詢服務、園區管理服務、投資活動、企業管理、企業管理咨詢、工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；工程管理服務、先進電力電子設備銷售、智能輸配電及控制設備銷售、環保咨詢服務、智能控制系統集成、人工智能行業應用系統集成服務、電池銷售、安全設備銷售、供電業務。

　　經查詢，南網產業投資集團不屬于不誠實被執行人。近12個月，除了公司與南網產業投資集團之間的日常相關交易，以及共同投資設立南網戰爭新基金外，雙方在產權、業務、資產、債權、債務、人員等方面沒有其他關系。

　　3.南方電網資本控股有限公司(以下簡稱“南網資本控股公司”)

　　統一社會信用代碼：9144000MA4WFMDQ0H

　　注冊資本：2.450萬元人民幣

　　企業性質:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

　　法定代表人：周鵬舉

　　主要股東：中國南方電網有限公司持有100%的股份

　　注冊地址：廣東省廣州市南沙區橫瀝鎮明珠街1號404房-R31

　　經營范圍：股權投資、工業投資、投資管理和咨詢。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展）。

　　經查詢，南網資本控股公司不屬于不誠實被執行人。近12個月，除了公司與南網資本控股公司之間的日常相關交易，以及共同投資設立南網戰爭新基金外，雙方在產權、業務、資產、債權、債務、人員等方面沒有其他關系。

　　4.南網數字電網集團有限公司(以下簡稱“南網數字集團”)

　　統一社會信用代碼：91440101MA9Y7Q5G6X

　　注冊資本：3000萬元人民幣

　　企業性質：有限責任公司（法人獨資）

　　法定代表人：林火華

　　主要股東：中國南方電網有限公司持有100%的股份

　　注冊地址：廣州市黃埔區光譜中路11號云升科學園2棟1單元208-209

　　業務范圍：工程技術研究與試驗開發、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、信息技術咨詢服務、互聯網安全服務、信息系統運行維護服務、電子產品銷售、計算機軟硬件及輔助設備批發、計算機軟硬件及輔助設備零售、投資活動、通信設備銷售、儀器銷售、互聯網信息服務、第一增值電信業務、第二增值電信業務。

　　經查詢，南網數字集團不屬于不誠實被執行人。近12個月，除了公司與南網數字集團之間的日常相關交易，以及南網戰爭新基金的共同投資外，雙方在產權、業務、資產、債權、債務、人員等方面沒有其他關系。

　　5.南網私募基金管理有限公司(以下簡稱“南網私募基金”)

　　91440115MACM5EF18統一社會信用代碼

　　注冊資本：1000萬元人民幣

　　企業性質：有限責任公司（法人獨資）

　　法定代表人：黃有為

　　主要股東：南方電網資本控股有限公司持有100%的股份

　　注冊地址：廣州市南沙區金嶺南路412號自編2棟350-35室K391

　　經營范圍:私募股權投資基金管理和風險投資基金管理服務(經中國證券投資基金業協會登記備案后方可從事經營活動)。

　　2023年8月21日，南網私募基金在中國證券投資基金業協會成功辦理了私募基金管理人登記手續，私募基金管理人登記號為P1074631。

　　經查詢，南網私募股權基金不屬于不誠實被執行人。近12個月，除公司與南網私募股權基金聯合發起設立南網越秀雙碳股權投資基金(廣州)合伙企業(有限合伙)和本次聯合投資設立南網戰新基金外，雙方在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面沒有其他關系。

　　中國南方電網有限公司控制公司及以上各方，構成《上海證券交易所股票上市規則》規定的關聯方。

　　(二)非關聯方

　　1.廣州市投佳朋產業投資基金管理有限公司(以下簡稱“廣州市投佳朋基金”)

　　統一社會信用代碼:91440115331396961

　　注冊資本：1000萬元人民幣

　　企業性質：有限責任公司（法人獨資）

　　法定代表人：曾心

　　注冊地址：廣州市南沙區海濱路171號南沙金融大廈11樓1101-J40

　　經營范圍：股權投資管理；委托股權投資基金（具體經營項目以金融管理部門批準為準）；資產管理(不含許可審批項目)；企業自有資金投資；投資管理服務。

　　2015年3月4日，廣州城投佳朋基金在中國證券投資基金業協會成功辦理私募基金管理人登記手續，私募基金管理人登記號為P100862。

　　廣州市城市建設投資集團有限公司對廣州市城市投資嘉朋基金的持股比例為100%，廣州市人民政府國有資產監督管理委員會為其實際控制人。經查詢，廣州市城市投資嘉朋基金不是不誠實的執行人。

　　2.廣州南方投資集團有限公司(以下簡稱“南方投資集團”)

　　統一社會信用代碼:9144010171632716

　　注冊資本：49749.7755萬元人民幣

　　企業性質：其他有限責任公司

　　法定代表人：杜慶榮

　　注冊地址：廣州市海珠區琶洲大道188號23-25層

　　經營范圍：五金產品制造、五金產品零售、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、稅務服務、財務咨詢、企業總部管理、投資活動、工程管理服務、外包工程、電力電子元件制造、電氣配件制造、配電開關控制設備制造、輸配電控制設備制造、合同能源管理、節能管理服務、電力行業高效節能技術研發、太陽能發電技術服務、光伏設備及部件銷售、電動汽車充電基礎設施運行、儲能技術服務、環保咨詢服務、集中快速充電站、碳減排、碳轉換、碳捕獲、碳密封技術研發、熱生產供應、建設工程設計、建設工程勘察、建設工程監理、電力設施安裝、維修、試驗、發電、輸電、供電業務、供電業務、建設工程施工。

　　廣州城建投資集團有限公司和廣州供電工程有限公司是南方投資集團的股東，認購出資比例分別為51%和49%。經查詢，南方投資集團不是不誠實的執行人。

　　3.廣東匯能投資集團有限公司(以下簡稱匯能投資集團)

　　統一社會信用代碼：9141202MA4W7W2Q3

　　注冊資本：4081.6326萬元人民幣

　　企業性質：其他有限責任公司

　　法定代表人：周小濟

　　注冊地址:肇慶新區投資發展有限公司工廠(B樓)216室，廣東省肇慶市鼎湖區桂城新城北八區金華路1號

　　經營范圍：投資、設計、安裝、施工、維護和管理電力項目、新能源項目、太陽能光伏發電項目、分布式能源項目、儲能項目、電動汽車及其充電設施；熱能和冷能的生產和銷售；電力供應、水電、風力發電、節能技術推廣服務、企業管理服務、倉儲信息咨詢服務、太陽能光伏發電部件和產品銷售。（上述項目不包括工商登記預審批項目）（法律、法規禁止或限制投資經營除外；需要批準許可證的，取得相關批準許可證前不得投資經營）（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動）。

　　肇慶新區投資發展集團有限公司和中山電力工業發展有限公司是匯能投資集團的股東，認購出資比例分別為51%和49%。經查詢，匯能投資集團不是不誠實的執行人。

　　4.廣東聚潤達集團有限公司(以下簡稱“聚潤達集團”)

　　統一社會信用代碼：9141900MA4W7T0A2G

　　注冊資本：15000萬元人民幣

　　企業性質：其他有限責任公司

　　法定代表人：李東暉

　　注冊地址：廣東省東莞市寮步鎮橫坑橫塘路10號玉蘭花園辦公樓8棟401室

　　經營范圍：一般項目：企業管理、企業管理咨詢、節能管理服務、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法需要批準的項目外，還應當依法獨立開展營業執照活動)許可項目:建設工程建設；輸電、供電、受電力設施的安裝、維護和試驗；建設工程監理。(依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以有關部門批準的文件或許可證為準)。

　　東莞金融控股集團有限公司和東莞電力發展有限公司是聚潤達集團的股東，認購出資比例分別為51%和49%。經查詢，聚潤達集團不是不誠實的執行人。

　　5.惠州電力發展有限公司

　　91441302MA5214W75統一社會信用代碼

　　注冊資本：2653.06124萬元人民幣

　　企業性質：其他有限責任公司

　　法定代表人：李高路

　　注冊地址：惠州市麥地南路6號第3層

　　業務范圍：發電業務、輸電業務、供電（配電）業務；供電業務；水力發電。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以有關部門批準文件或許可證為準）一般項目：以自有資金從事投資活動；風險投資（限于未上市企業）；企業管理；企業管理咨詢；信息咨詢服務(不含許可信息咨詢服務)；房屋租賃、太陽能發電技術服務、光伏發電設備租賃、光伏設備及部件銷售、儲能技術服務、風電技術服務、風電場相關設備銷售、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、智能輸配電及控制設備銷售、合同能源管理、節能管理服務、工程管理服務、余熱發電關鍵技術研發、資源回收技術研發、生物質能技術服務、新興能源技術研發、發電技術服務、國內貿易代理、污水處理及其回收利用、水污染控制。(除依法需要批準的項目外，依法獨立開展營業執照的經營活動)。

　　中山電力工業發展有限公司和惠州仲愷城市發展集團有限公司是惠州電力發展有限公司的股東，認購出資比例分別為49%和51%。經查詢，惠州電力發展有限公司不是不誠實的執行人。

　　二、二。投資標的基本情況

　　(一)基金名稱

　　南網戰新產業投資基金(廣州)合伙企業(有限合伙)(暫定名稱，具體名稱經市場監督管理部門批準)。

　　(二)注冊地點

　　廣東省廣州市最終以市場監督管理部門登記為準。

　　(三)基金類型

　　私募股權基金采用有限合伙制的形式。

　　(四)經營期限和基金存續期

　　基金的存續期為6年，自基金成立之日起4年為“投資期”，投資期屆滿后2年為“退出期”。根據基金的經營需要，基金的存續期可以在所有合伙人同意的情況下延長一次，每次延長時間不得超過一年。

　　(5)基金首期規模及認繳出資情況

　　基金一期規模20億元，合伙人構成及出資情況見下表：

　　南網戰新基金不納入公司合并報表或南方電網公司合并報表。

　　三、合伙協議的主要內容

　　(一)投資方式

　　合伙人的出資方式為貨幣出資，貨幣為人民幣。基金募集期間各合伙人實收出資產生的銀行利息不計入股份，基金正式運營后全部計入基金資產。

　　(二)投資范圍

　　經投資決策委員會批準的新能源、數字電網、節能環保等戰略性新興產業項目。

　　(三)投資決策

　　基金設立投資決策委員會（以下簡稱“投資委員會”），設立8個席位，其中南網私募股權基金、廣州城市投資嘉鵬基金1個；南網產業投資集團、南網能源公司、南網資本控股公司、匯能投資集團1個；南方投資集團2個席位。

　　投資委員會決定具體項目投資計劃、項目退出計劃、股息、已投資目標的投資實現或處置計劃等事項。原則上，投資委員會審議的所有事項，應當經投資委員會批準（不含2/3）以上委員表決批準。

　　(四)投資退出

　　基金管理人將根據被投資項目的情況選擇適當的退出模式，并報投資委員會審議。退出主要有以下渠道：

　　1.被投資企業符合上市條件時，可以申請在國內外證券市場上市，并通過證券市場轉讓被投資企業的股份；

　　2.將被投資企業的股份、股權、資產或業務全部或部分轉讓給其他投資者；

　　3.在一定條件下，與被投資企業或其股東簽訂股權回購協議，依法回購合伙企業持有的股權；

　　4.被投資企業整體出售；

　　5.被投資企業清算；

　　6.其它投資委員會決定的方式。

　　(五)管理費和財務顧問費

　　全體合伙人一致同意廣州城投佳朋基金擔任南網戰新基金的財務顧問。管理費和財務顧問費的支付或計提協議如下:

　　1.在基金投資期和退出期內，年度管理費按全體合伙人實收出資總額扣除累計返還合伙人實收出資金額的約定比例支付或計提；延長期（如有）、清算期間不收取管理費。

　　2.在基金投資期和退出期內，年度財務顧問費按全體合伙人實收出資總額扣除累計返還合伙人實收出資金額的約定比例支付或計提；延長期（如有）、清算期間不收取財務顧問費。

　　(六)收入分配

　　1.合伙企業在存續期內，可按以下分配順序分配收入：

　　（1）根據每個合伙人的實收出資比例分配給所有合伙人，直至每個合伙人獲得分配的資金等于自分配之日起向合伙企業支付的實收出資金額；

　?。?）支付上述第（1）項后的剩余部分，根據每個合伙人的實際出資比例，將實際出資額按門檻收入計算的收入分配給每個合伙人。門檻收入的計算期為每個有限合伙人每次出資的到達截止日期至每個有限合伙人收回該部分實際出資額的截止日期；

　　(3)績效報酬分享:支付上述第(1)-(2)項后的剩余部分，按一定比例分配給基金管理人作為績效報酬，并分配給各合伙人。

　　2.合伙企業解散清算時，應當對合伙企業存續期內的損益進行整體核算。如果合伙人實際收取的收入份額超過合伙企業整體核算時有權取得的收入份額，合伙人應將超額部分返還給合伙企業，并重新分配給合伙人，但返還總額不得超過扣除應納稅額后已取得的收入份額的余額。

　　特此公告。

　　南方電網儲能有限公司

　　董事會

　　2024年12月13日