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本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

一、股東會相關情況

1.股東會的類型和屆次：2023年年度股東大會

2.股東會舉辦時間：2024年6月27日

3.除權日

二、提升臨時性提議的情況說明

1.提案人：藏區國韻文化發展有限公司

2.提議程序流程表明

公司在2023年6月4日公告了2023年度股東大會通知，6月14日，企業以通信方式舉辦第八屆董事會第三十一次大會、第八屆職工監事第三十一次大會，表決通過股東會、職工監事換屆，以及購買執行董事、監事及高管人員責任保險有關提案，因企業開展股東會、職工監事換屆涉及到多種前期準備工作，為確保董事會、職工監事正常運轉，公司在2024年6月15日公告了2023年度股東會推遲舉辦工作的通知，獨立擁有12.68%股份的股東藏區國韻文化發展有限公司，在2024年6月14日明確提出臨時性提議并書面形式遞交股東會召集人。股東會召集人依照《上市公司股東大會規則》相關規定，現予以公告。

3.臨時性提議具體內容

你公司在2024年6月14日以通信方式舉辦第八屆董事會第三十一次大會、第八屆職工監事第三十一次大會，表決通過《關于公司董事會換屆選舉并提名董事候選人的議案》《關于購買董事、監事及高級管理人員責任險的議案》，以上兩提案都應提交股東大會審議。由于貴公司定于2024年6月25日舉辦2023年年度股東大會，故建議你企業將上述兩個提案增加到了2023年年度股東大會決議，并依據相關規則要求及企業時間計劃表公開披露。

三、除了以上提升臨時性提議外，公司在2024年6月4日公示的股東大會通知，以及企業于2024年6月15日公示的股東會推遲事宜不會改變。

四、提升臨時性提議后股東會的有關情況

(一)現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2024年6月27日 9點30分

舉辦地址：河北廊坊經濟開發區友誼路（展覽中心北行200米）新繹七修酒店會議室

(二)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2024年6月27日

至2024年6月27日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(三)除權日

原通知股東會除權日不會改變。

(四)股東會提案和網絡投票股東類型

本次股東大會也將征求公司獨立董事2023年度履職情況報告。

1、表明各提案已披露時間和公布新聞媒體

以上提案1至議案10已經公司第八屆董事會第二十九次大會、第八屆職工監事第二十九次會議審議通過，詳細公司在2024年4月10日根據《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《第八屆董事會第二十九次會議決議公告》（公示序號：2024-007號）《第八屆監事會第二十九次會議決議公告》（公示序號：2024-008號）等公示。

以上提案11、12已經公司第八屆董事會第二十八次會議審議通過，詳細公司在2023年12月30日根據《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《第八屆董事會第二十八次會議決議公告》（公示序號：2023-076號）。

以上提案13-16已經公司第八屆董事會第三十一次大會、第八屆職工監事第三十一次會議審議通過，詳細公司在2024年6月15日根據《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《第八屆董事會第三十一次會議決議公告》《第八屆監事第三十一次會議決議公告》（公示序號：2024-026號、2024-027號）。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：5、6、7、8、10、13

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：8

應回避表決的相關性股東名稱：藏區國韻文化發展有限公司、藏區納銘網絡技術有限公司、樂清市意誠電氣有限公司。

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

特此公告。

去西藏旅游有限責任公司

股東會

2024年6月16日

● 上報文檔

公司股東遞交提升臨時性提議書面信件

配件1：

授權書

去西藏旅游有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年6月27日舉行的貴司2023年年度股東大會，并委托行使表決權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人股東賬戶號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際指示的，受委托人有權利按自己的喜好進行表決。

累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明詳見附件2。

配件2

選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應針對各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即擁有與該議案組下應取執行董事或監事人數相同的投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則該股東針對股東會競選提案組，有著1000股競選投票數。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按照任意組合轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權日收盤時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該用戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按照任意組合分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：