我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2024年4月26日，德藝文化產業集團有限公司（下稱“企業”）各自舉辦第五屆董事會第六次會議及第五屆職工監事第五次會議，表決通過《關于公司2024年第一季度報告的議案》。
為使投資者全方位了解公司的經營成果和經營情況，企業2024年第一季度匯報于2024年4月29日在證監會指定創業板信息披露網址（巨潮資訊網，網站地址：http://www.cninfo.com.cn）上公布，敬請廣大投資者留意查看。
特此公告。
德藝文化產業集團有限公司
股東會
2024年4月26日
證券代碼：300640 股票簡稱：德藝文創 公示序號：2024-047
德藝文化產業集團有限公司
第五屆職工監事第五次會議決定公示
我們公司及職工監事全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、職工監事會議召開情況
德藝文化產業集團有限公司（下稱“企業”）職工監事公司辦公室已經在2024年4月19日以直接送達等形式傳出關于召開第五屆職工監事第五次會議工作的通知，此次會議于2024年4月26日以現場會議的方式在福建省福州市閩侯縣上街鎮創業路1號德藝文創核心會議室召開。此次會議應參加公司監事3名，真實參加公司監事3名。本次會議由監事長張弦女性組織，企業董事長助理和證券事務代表出席了此次會議。此次會議的召開符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
二、 會議審議狀況
（一）表決通過《關于公司2024年第一季度報告的議案》
企業監事會認為，企業2024年第一季度匯報編制和審議程序符合法律、行政法規和規范性文件的規定，匯報內容真實、精確、詳細，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
企業《2024年第一季度報告》詳細企業刊登在證監會特定信息公開網址巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
決議狀況：允許3人，占公司總監事人數的100%，無反對票和否決票。
三、備查簿文檔
德藝文化產業集團有限公司第五屆職工監事第五次會議決定。
特此公告。
德藝文化產業集團有限公司
職工監事
2024年4月26日
證券代碼：300640 股票簡稱：德藝文創 公示序號：2024-046
德藝文化產業集團有限公司
第五屆董事會第六次會議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
德藝文化產業集團有限公司（下稱“企業”）董事會辦公室已經在2024年4月19日以電話、直接送達等方式向諸位執行董事傳出關于召開第五屆董事會第六次會議工作的通知，此次會議于2024年4月26日以現場會議和通訊相結合的在福建省福州市閩侯縣上街鎮創業路1號德藝文創核心會議室召開。此次會議應參加執行董事7名，真實參加執行董事7名，在其中，以通訊表決方法參加執行董事4名。本次會議由董事長吳體芳老先生組織，監事、高管人員出席了大會。此次會議的召開符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
二、股東會會議審議狀況
（一）表決通過《關于公司2024年第一季度報告的議案》
董事會覺得，2024年第一季度匯報編制符合法律、法規及《公司章程》的相關規定，內容與文件格式合乎證監會和深圳交易所的各項規定，之而披露的信息真正、精確、全面地體現了企業2024年第一季度的經營情況、經營成果和現金流量，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
企業《2024年第一季度報告》里的財務報表及財務數據已經公司董事會審計委員會表決通過，并同意遞交董事會審議。
企業《2024年第一季度報告》具體內容詳見公司刊登在證監會特定信息公開網址巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
決議狀況：7人允許，占公司總全體董事總人數100%，無反對票和否決票。
三、備查簿文檔
1、企業第五屆董事會第六次會議決定；
2、企業第五屆董事會審計委員會會議決議。
特此公告。
德藝文化產業集團有限公司
股東會
2024年4月26日
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