我們公司及董事會全體人員確保公告內容的實際、準確和詳細，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
大唐高鴻互聯網有限責任公司（下稱“企業”）股東會于2024年04月19日接到公司獨立董事許曉靜小姐的書面辭職報告，獨董許曉靜女性因個人工作與家庭緣故，辭掉企業第十屆股東會獨董及董事會薪酬與考核委員會、董事會審計委員會職位，離職后，許曉靜女性沒有在公司擔任任何職務。
依據《上市公司獨立董事管理辦法》及我們公司《公司章程》的相關規定，許曉靜小姐的離職不會造成企業監事會成員少于成員數，亦不會造成公司獨立董事占股東會全體人員比例小于三分之一，也不會導致股東會薪酬與考核委員會、董事會審計委員會的職位中獨董占比不符合規定或是獨董里沒有會計學專業人員，也不會影響董事會的正常運作，因而許曉靜小姐的離職申請自送到股東會之日起生效。董事會將按有關規定，及時完成執行董事的改選工作中。
截至本公告披露日，許曉靜女性未持有公司股份，不會有其應當履行而不履行的承諾事項。
許曉靜女士在出任公司獨立董事期內，切實履行各類崗位職責，勤勉盡職，在這里，企業及董事會衷心感謝許曉靜女性為企業發展所做的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
大唐高鴻互聯網有限責任公司
股東會
2024年04月22日
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