我們公司及董事會全體人員確保公告內容真正、準確和詳細，并且對公示里的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負責任。
合肥城建發展股份有限公司（下稱“企業”）第七屆董事會、職工監事將在2024年4月22日任期屆滿。由于企業新一屆股東會、職工監事換屆選舉工作仍在積極籌備環節中，為確保董事會、職工監事相關工作持續性和安全性，董事會、職工監事將延期換屆，股東會各專門委員會及董事會聘用的高級管理人員的任職期亦對應延期。
在企業新一屆股東會、職工監事換屆選舉工作完成前，企業第七屆董事會、職工監事全體人員、監事會各專業委員會及董事會聘用的高級管理人員將依據相關法律法規和《公司章程》等相關規定繼續履行合同其責任和職責。
董事會、職工監事延期換屆也不會影響企業的正常運作。企業將積極推動有關工作，及時完成股東會、監事會的換屆選舉工作，并及時履行信息披露義務。
特此公告。
合肥城建發展股份有限公司
股東會
二〇二四年四月十九日
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