本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2024年4月18日
(二)股東會舉辦地點：上海漕溪北路331號中金國際城市廣場A樓8層大會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次會議由董事會集結，采用現場網絡投票與網上投票結合的表決方式，此次會議的集結和舉辦及出席會議的股東數合乎《公司法》、《證券法》和《公司章程》的相關規定。董事長陳啟偉老先生、副董馮俊先生和王曉東老先生
因國家公務不可以出席本次會議，經過半數執行董事一同舉薦，本次會議由執行董事劉航組織，
公司部分執行董事、監事和高級管理人員當場參加了本次會議。企業聘用上海金茂凱德法律事務所指派律師對此次年度股東大會發布了公證建議。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，應邀出席4人，董事劉航老先生、獨董周鈞明先生、獨董錢翊樑先生和獨立董事袁華剛老先生出席了本次會議，老總陳啟偉老先生、副董馮俊先生和王曉東老先生、執行董事戴寅女性及其執行董事戴麗女性均因國家公務未出席本次會議。
2、企業在位公司監事3人，參加1人，企業職工監事施瓊文女性出席了本次會議，公司監事劉可女士和陳賢女性因國家公務未出席本次會議。
3、企業董事長助理唐麗婭女性出席了本次會議；高級副總裁岳昕女性、趙少華沈先生和陳榕老先生因公務活動無法出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2023年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：2023年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：2023年度財務決算報告
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：2023年本年度利潤分配方案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關2024年度習慣性關聯交易的提案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關聘用審計公司的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：關于修訂《獨立董事工作制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關提案決議的有關情況表明
第5項提案構成關聯交易，關系公司股東上海市新華發行集團有限公司在上海報業集團均回避表決。在其中：上海市新華發行集團有限責任公司為公司總公司，持有公司有投票權股權292,533,681股；上海報業集團為公司大股東，持有公司有投票權股權245,486,319股。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：上海金茂凱德法律事務所
侓師：歐龍、游廣
2、律師見證結果建議：
本所覺得，本次股東大會的集結、舉辦程序符合法律法規、法規及行政規章及其《公司章程》的相關規定，列席會議人員及召集人資格真實有效，本次股東大會沒有公司股東明確提出臨時性提議，會議表決程序符合法律法規、法規及行政規章及《公司章程》的相關規定，本次股東大會根據的決議真實有效。
特此公告。
上海新華傳媒有限責任公司股東會
2024年4月19日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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