本公司董事會及全體董事確保公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 轉股價格：10.12元/股
● 股權轉讓的起始日期：自2024年1月26日至2029年7月19日
● 北京市煜邦電力技術股份有限公司（下稱“企業”）個股自2024年3月28日至2024年4月12日已經有10個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的85%（即8.602元/股），若后面企業股票收盤價再次小于本期轉股價格的85%，預計將有很有可能開啟轉股價格往下調整標準。
依據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第12號一一可轉換公司債券》的相關規定，公司可能開啟可轉債轉股價格往下調整標準相關情況公告如下：
一、可轉債基本概況
依據中國證監會開具的《關于同意北京煜邦電力技術股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監批準〔2023〕1383號），公司在2023年7月20日向不特定對象發售可轉債410.8060萬多張，每個顏值100元，發售總金額41,080.60萬余元。經上交所自律監管認定書〔2023〕180號文允許，企業41,080.60萬余元可轉債于2023年8月15日起在上交所掛牌出售，債卷通稱“煜邦可轉債”，債卷編碼“118039”。
根據有關規定和《北京煜邦電力技術股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》(下稱“《募集說明書》”)的承諾，企業本次發行的可轉債的轉股期自2024年1月26日至2029年7月19日?？赊D債的轉股價格為10.12元/股。
二、可轉債轉股價格往下修正條款
依據《募集說明書》的承諾，“煜邦可轉債”的轉股價格往下修正條款如下所示：
1、調整管理權限與調整力度
在本次發行的可轉債存續期限，當企業股票在任意持續三十個買賣日中至少有十五個買賣日的收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東大會審議決議。
以上計劃方案需經出席會議的公司股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會進行表決時，擁有本次發行的可轉債股東需要逃避。修正后的轉股價格應不低于該次股東會舉辦日前二十個買賣日公司股票交易平均價與前一個買賣日公司股票交易平均價。
若在前述三十個買賣日內發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節日前買賣日按調整前的轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節日及以后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價格測算。
2、調整程序流程
如公司決定往下調整轉股價格，一定會在上交所網站（www.sse.com.cn）或證監會特定上市公司別的信息公開新聞媒體上刊登相關公告，公示調整力度、證券登記日及停止股權轉讓期內（如果需要）等相關信息。從證券登記日后的第一個買賣日（即轉股價格調整日）起，開始恢復股權轉讓申請辦理并實施修正后的轉股價格。若轉股價格調整日為股權轉讓申請辦理日或以后、并且是變換股份登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照修正后的轉股價格實行。
三、有關預估開啟轉股價格往下調整要求的詳細說明
自2024年3月28日至2024年4月12日，企業股票已經有10個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的85%（即8.602元/股），若未來20個交易日里有5個交易日企業收盤價小于本期轉股價格的85%，預計將會開啟轉股價格往下調整標準。依據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第12號一一可轉換公司債券》等有關規定，后面若開啟轉股價格調整標準，企業將根據募集說明書的承諾立即執行后面審議程序和信息披露義務。若公司后續沒有進行審議程序及信息公開，則視為此次不調整轉股價格。
四、風險防范
公司將根據募集說明書的承諾和法律法規規定，于開啟“煜邦可轉債”的轉股價格調整標準后確定此次是不是調整轉股價格，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關心公司后續公示，注意投資風險。
五、其他事宜
投資人如需了解煜邦可轉債的具體情況，請查閱企業2023年7月18日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《北京煜邦電力技術股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》。
聯絡單位：證券事務部
聯系方式：010-84423548
聯系郵箱：[email protected]
特此公告。
北京市煜邦電力技術股份有限公司股東會
2024年4月13日
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