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我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京市北斗星通導航欄技術股份有限公司（下稱“企業”）于2024 年 3 月 28 號在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網刊登了《關于召開2023年度股東大會通知的公告》（序號：2024-030）。本次股東大會采取現場投票和網上投票相結合的舉辦。現將大會相關事項提醒如下所示：

一、召開的相關情況

（1）現場會議舉辦時間是在：2024年4月19日在下午1:30

（2）網上投票時長：2024年4月19日

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2024年4月19日9:15至15:00的任意時間；

利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2024年4月19日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、現場會議會議地點：公司會議室

3、會議召集人：董事會

4、大會投票方式：

（1）當場網絡投票：公司股東自己參加現場會議或者利用授權書由他人參加現場會議；

（2）網上投票：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件行使表決權。

（3）股東只能選當場網絡投票、網上投票或符合要求的別的投票方式中的一種表決方式。同一投票權發生反復網絡投票以第一次合理網絡投票結果為準。網上投票包括證券交易系統和網絡系統二種投票方式，同一股權只能選在其中一種方式。

5、除權日：2024年4月15日

6、參加目標：

（1）截止到2024年4月15日在下午收盤時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的我們公司整體普通股股東均有權出席股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東（授權書詳見附件2）。

（2）本董事、監事及高管人員；

（3）我們公司聘請的侓師。

二、會議審議事宜

以上提案中第8項、第9項、第10項將采取特別決議方法決議。

以上提議具體內容詳細刊登于企業特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《第七屆董事會第三次會議決議公告》（公示序號：2024-019）、《第七屆監事會第三會議決議公告》（公示序號：2024-020）、《2023年度董事會報告》、《獨立董事2023年度述職報告》、《2023年度監事會報告》、《2023年年度報告》全篇及引言、《2023年度財務決算報告》、《關于2023年度利潤分配預案的公告》（公示序號：2024-022）、《關于為控股子公司申請銀行授信提供擔保的公告》（公示序號：2024-025）、《關于續聘2024年度審計機構的公告》（公示序號：2024-026）、《關于部分募投項目結項并將節余資金永久補充流動資金的公告》（公示序號：2024-027）、《關于為公司及董事、監事、高級管理人員購買責任險的公告》（公示序號：2024-028）、《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公示序號：2024-029）、《公司章程（2024年3月）》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》。

公司將對中小股東（除上市公司董事、公司監事、高管人員及其單獨或者合計持有企業5%以上股份的股東之外的公司股東）決議獨立記票，并且對記票數據進行公布。

三、大會備案等事宜

（1）備案方法：

公司股東列席會議須持有營業執照副本復印件（蓋章），法人代表證明書與身份證件；授權委托人出席的，須持法人授權委托書、出席人身份證件辦理登記手續；

自然人股東親身出席會議的須持身份證、證券賬戶卡及股東賬戶卡；授權委托人出席會議的，應持身份證、授權書、受托人證券賬戶卡、股東賬戶卡辦理登記手續；

外地公司股東可采用信件或傳真方法備案，拒絕接受手機備案。（發傳真或信件在2024年4月16日17:00 前送到或傳真至本企業董事會辦公室）。

（2）登記時間：2024年4月16日早上9:00-11:30，在下午2:00-5:00。

（3）備案地址：北京海淀區豐賢大道7號北斗星通商務大廈南二層北京市北斗星通導航欄技術股份有限公司董事會辦公室。

（4）聯系方式：010-69939966；發傳真：010-69939100

手機聯系人：姜治文 王亞飛

郵政編碼：100094

（5）其他事宜：開會時間大半天，出席會議股東吃住、交通等費用自理。

四、參與網上投票的具體操作步驟

本次股東大會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，參與網上投票時涉及到實際操作步驟詳見附件1。

北京市北斗星通導航欄技術股份有限公司股東會

2024年4月12日

配件1：

參與網上投票的具體操作步驟

一. 網上投票程序

1.優先股的投票編碼與網絡投票通稱：

網絡投票代碼為“362151”，網絡投票稱之為“北斗系統網絡投票”。

2.填寫決議建議或競選投票數。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述相

同建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二. 利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1. 網絡投票時長：2024年4月19日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三. 根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1. 互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為 2024年4月19日早上9:15，截止時間為2024年4月19日在下午3:00。

2. 公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，理應按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或是“深圳交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3. 公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

授權書

1、受托人名字：

2、擁有上市公司股份的特性數量：

3、受委托人名字：

4、受委托人身份證號：

5、對本次股東大會提議的確立網絡投票建議標示（可按住表格形式列報）；并沒有

確立網絡投票指示的，理應標明是不是受權由委托人按自己的觀點網絡投票。

6、授權書發證日期和有效期限：

7、受托人簽字（或蓋章）；

受托人為企業法人，理應蓋上單位印章。

本次股東大會提議決議意見表