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我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新疆省貝肯能源工程項目有限責任公司（下稱“企業”）于2024年2月26日舉辦第五屆董事會第十三次大會，并且于2024年3月14日舉行了2024年第一次股東大會決議，審議通過了《關于〈新疆貝肯能源工程股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈新疆貝肯能源工程股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法〉的議案》等有關提案。具體內容詳見公司在2024年2月27日、2024年3月15日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的相關公告。

依據《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的需求，現就企業第一期股權激勵計劃執行工作進展公告如下：

一、此次股權激勵計劃的個股來源及總數

此次股權激勵計劃的股權來源為公司回購專戶購買的貝肯能源A股普通股票。

公司在2023年4月27日舉辦第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》，依據方案公司擬使用自籌資金以集中競價交易方式回購公司股份，用以實施股權激勵或股權激勵計劃。并且于2023年5月23日公布了《關于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》（公示序號：2023-036）。截止到2024年1月10日，企業通過復購專用型股票賬戶以集中競價交易方式累積回購股份3,828,600股，總股本的1.9%，最大賣價為10.69元/股，最低成交價為7.90元/股，交易量總金額為3500萬余元（沒有交易手續費）。到此，公司回購股份方案已實施完畢。

此次股權激勵計劃根據非交易過戶方法過戶股權數量達到3,828,600股，占公司當前總股本1.9%，均來源于以上回購股份。

二、此次股權激勵計劃申購及非交易過戶狀況

1、帳戶設立狀況

截至本公告披露日，公司已經在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司設立了此次股權激勵計劃證劵專戶，銀行開戶如下：

股票賬戶名字：新疆省貝肯能源工程項目有限責任公司-第一期股權激勵計劃

股票賬戶號：089942****

2、此次股權激勵計劃申購狀況

參加此次股權激勵計劃對象23人，方案募集資金總額不超過1,542.93萬余元，以“份”做為申購企業，每一份市場份額為1.00元，持股計劃的市場份額最高為1,542.93萬分。

截至本公告披露日，此次股權激勵計劃具體參加目標23人，具體認購資金金額達1,542.93萬余元，具體認購份額為1,542.93萬分，與股東大會審議通過的現象一致。之上申購狀況已經從公證天業會計事務所（特殊普通合伙）檢審，并提交了《新疆貝肯能源工程股份有限公司驗資報告》（蘇公W[2024]B028號）。

此次股權激勵計劃的資金來源包含職工合理合法薪資、自籌經費及其相關法律法規允 許的多種方式。公司沒有以任何方式向持有者給予墊付資金、貸款擔保、借款等財務資助， 亦不存有第三方為職工參與本計劃給予獎賞、支助、補助、托底等分配。

3、股權激勵計劃非交易過戶狀況

2024年4月10日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的《證券過戶登記確認書》，公司回購專用型股票賬戶所持有企業股票的382.86億港元已經在2024年 4 月9日以非交易過戶方式產權過戶至企業開立的“新疆省貝肯能源工程項目有限責任公司－第一期股權激勵計劃”股票賬戶，產權過戶價格是4.03元/股。

本股權激勵計劃的持有期為36月，所獲得的企業股票的鎖定期為12六個月，期滿一次性開啟，始行股權激勵計劃議案經公司股東大會審議通過且公司新聞最后一筆標底股票過戶至本股權激勵計劃戶下之日起計算。本股權激勵計劃所獲得的標的股票，因為公司分配股票股利、資本公積轉增等情況所發展獲得的股權，亦必須遵守以上股權鎖定安排。此次股權激勵計劃根據企業現行有效的績效考評管理體系，對于個人績效考核指標進行評估，確定各持有者最后所所屬的本方案市場份額及占比。

三、這次股權激勵計劃的關聯方及一致行動關聯表明

此次股權激勵計劃持有者擬包括公司一部分執行董事（沒有獨董）、公司監事、高管人員，相關負責人與本計劃存在關聯關聯。此次股權激勵計劃與公司持股5%以上股東、執行董事、公司監事、高管人員中間不屬于一致行動關聯，詳細如下：

1、截止到此次股權激勵計劃議案公示之時，公司持股5%以上股東陳平貴未參加此次股權激勵計劃。與此同時，此次股權激勵計劃未向公司持股5%以上股東簽定一致行動協議或出現一致行動分配。因而，此次股權激勵計劃與公司持股5%以上股東不屬于一致行動關聯。

2、本股權激勵計劃持有者擬包含董事（沒有獨董）、公司監事、高管人員總共6人，之上持有者與本次股權激勵計劃存在關聯關聯。在董事會及股東大會審議此次股權激勵計劃有關提議時，上述人員已回避表決。

除了上述狀況外，此次股權激勵計劃別的持有者與企業不存在關聯關系，此次股權激勵計劃與公司其他執行董事、公司監事、高管人員中間不存在關聯關系，與此同時，此次股權激勵計劃未向董事、監事及高管人員簽定《一致行動協議》或出現一致行動的有關分配。

3、持有者大會為本次股權激勵計劃的最高權力機關，由持有者大會投票選舉管委會。管委會作為本規劃的監督機構，承擔對此次股權激勵計劃開展日常管理工作、利益處置等主要工作，并代表本計劃行使股東權利。

4、此次股權激勵計劃持有者自動放棄并通過本計劃持有標的股票的參加權、提案權、投票權；此次股權激勵計劃持有者所持有的市場份額相對分散，隨意單一擁有平均不能對持有者會議及管委會管理決策產生不利影響。此次股權激勵計劃與執行董事、高管人員中間不屬于《上市公司收購管理辦法》所規定的一致行動關聯。

總的來說，此次股權激勵計劃與公司持股5%以上股東、執行董事、公司監事、高管人員不會有一致行動關聯。

此次股權激勵計劃持有者自動放棄并通過本計劃持有標的股票的參加權、提案權、投票權；在股東大會審議公司和公司股東、執行董事、高管人員等參與對象買賣有關提議時，此次股權激勵計劃不會有回避問題。

四、這次股權激勵計劃的賬務處理

公司本次股權激勵計劃將根據《企業會計準則第11號一一股份支付》和《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》的有關規定：進行等待期內的服務或達到規定銷售業績標準才可行權的獲得員工服務項目以利益結算股份支付，在等待期內的每一個資產負債表日，理應進而對可行權權益工具總數的絕佳可能為載體，依照權益工具授予日的投資性房地產，將本期獲得服務記入經濟成本或費用及資本公積金。此次股權激勵計劃對公司經營成效的危害最后會以會計事務所開具的年度審計報告為標準。

企業將持續關注此次股權激勵計劃的實行工作進展，立即按相關規定履行信息披露義務，敬請廣大投資者關心公司新聞并注意投資風險。

五、備查簿文檔

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的《證券過戶登記確認書》。

特此公告。

新疆省貝肯能源工程項目有限責任公司股東會

2024年4月10日

證券代碼：002828 股票簡稱：貝肯能源 公示序號：2024-025

新疆省貝肯能源工程項目有限責任公司

第一期股權激勵計劃第一次

持有者會議決議公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、持有者會議召開情況

新疆省貝肯能源工程項目有限責任公司（下稱“企業”）第一期股權激勵計劃（下稱“此次股權激勵計劃”）第一次持有者大會于2024年4月10日以現場融合通信方式舉辦。會議由企業董事長助理蔣莉女性集結和主持，此次會議應參加持有者23人，具體參加持有者23人，意味著此次股權激勵計劃市場份額1,542.93萬分，占此次股權激勵計劃總金額的100%。

此次會議的集結、舉行和決議程序符合相關法律法規及《新疆貝肯能源工程股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》（下稱“《第一期員工持股計劃（草案）》”）《新疆貝肯能源工程股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》（下稱“《第一期員工持股計劃管理辦法》”）的相關規定。

二、持有者會議審議狀況

會議以記名投票表決方式，審議通過了下列提案：

1.表決通過《關于設立公司第一期員工持股計劃管理委員會的議案》

為確保此次股權激勵計劃的順利進行，確保擁有當事人的合法權益，依據《第一期員工持股計劃（草案）》《第一期員工持股計劃管理辦法》等有關規定，允許成立公司第一期股權激勵計劃管委會，作為本次股權激勵計劃日常生活的監督管理部門，意味著持有者行使股東權利。管委會由3名委員會構成，設管理方法委員會主任1人。管控委員會委員的任職期為本次股權激勵計劃的持有期。

表決結果：允許1,542.93萬分，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。

2.審議通過了《關于選舉第一期員工持股計劃管理委員會委員的議案》

依據《第一期員工持股計劃（草案）》《第一期員工持股計劃管理辦法》等有關規定，經此次持有者大會征選并候選人，允許競選余美平、謝亮、胡曉為公司發展第一期股權激勵計劃管理方法委員會委員，任職期與本次股權激勵計劃存續期限一致。

以上管理方法委員會委員與企業控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、公司監事、高管人員不存在關聯關系。

表決結果：允許1,542.93萬分，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。

同一天，公司召開第一期股權激勵計劃管委會第一次會議，競選余美平為公司發展第一期股權激勵計劃管理方法委員會主任，任職期與本次股權激勵計劃的持有期一致。

3.表決通過《關于授權公司第一期員工持股計劃管理委員會辦理與本次員工持股計劃相關事宜的議案》

為了確保公司本次股權激勵計劃的順利推進，現權限管理聯合會申請辦理股權激勵計劃的事宜，包含但是不限于以下幾點：

1、承擔集結持有者大會，實行持有者大會的決議；

2、代表全體持有者對此次股權激勵計劃開展日常監管；

3、申請辦理此次股權激勵計劃市場份額申購事項；

4、代表全體持有者行使股東權利；

5、意味著此次股權激勵計劃對外開放簽定協議、合同書；

6、管理方法股權激勵計劃利益分派；

7、管理決策此次股權激勵計劃市場份額回收處理及對應利潤分配分配；

8、申請辦理此次股權激勵計劃市場份額傳承備案；

9、持有者大會受權或計劃草案合同約定的別的崗位職責。

表決結果：允許1,542.93萬分，占參加持有者大會的持有者持有市場份額數量的100%；抵制0份；放棄0份。

特此公告。

新疆省貝肯能源工程項目有限責任公司股東會

2024年4月10日