我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會無否定提案的情況。
2、本次股東大會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、召開和參加狀況
（一）會議召開情況
1、會議時間：2024年4月10日（星期三）15時00分
2、會議地點：浙江臺州市黃巖區勞動北路118號總商會商務大廈17樓會議室
3、會議召集人：聯化科技有限責任公司股東會
4、會議形式：當場網絡投票與網上投票相結合的
5、現場會議節目主持人：老總張慧女性
6、大會的集結、舉辦與決議程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和行政規章和《公司章程》的相關規定。
（二）大會參加狀況
參加現場會議股東共4名，代表有表決權的股權數249,406,923股，占公司總有投票權股權總量的27.3673%；參與網上投票股東共18名，代表有表決權的股權數11,203,994股，占公司總有投票權股權總量的1.2294%；參加現場與網上投票股東共22名，代表有表決權的股權數260,610,917股，占公司總有投票權股權總量的28.5967%。提案二關系公司股東牟金香女性、彭寅生先生及陳飛彪老先生都已回避表決。
公司部分執行董事、公司監事、高管人員和印證侓師參加或出席了大會，合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、提案決議表決狀況
本次股東大會依照會議方案，以現場記名投票與互聯網投票選舉方法審議通過了如下所示決定：
1、表決通過《關于公司對部分子公司擔保事項調整的議案》，此項提案得到參加本次股東大會合理投票權股權總量的2/3左右根據。
表決結果：
在其中中小投資者允許票21,226,213股，占出席本次會議中小投資者合理投票權股權總量的99.4016%；否決票127,781股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的0.5984%；反對票0股。
2、表決通過《關于公司對子公司臨海聯化擔保事項調整的議案》，此項提案得到參加本次股東大會合理投票權股權總量的2/3左右根據。
表決結果：
在其中中小投資者允許票21,226,213股，占出席本次會議中小投資者合理投票權股權總量的99.4016%；否決票127,781股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的0.5984%；反對票0股。
出席本次會議的相關性公司股東已對該提案回避表決。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所：北京嘉源法律事務所
2、印證侓師：郭斌侓師、閆思雨侓師
3、總結性建議：企業本次股東大會的集結、舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員的資格及決議程序符合《公司法》《股東大會規則》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定，表決結果真實有效。
四、備查簿文檔
1、經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的企業2024年第一次股東大會決議決定；
2、北京嘉源法律事務所有關聯化科技有限責任公司2024年第一次股東大會決議的法律服務合同。
特此公告。
聯化科技有限責任公司股東會
二〇二四年四月十一日
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