我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒
1、本次股東大會沒有出現否定提議的情況。
2、本次股東大會未涉及變動過去股東會已經通過的決議。
一、召開和參加狀況
1、會議召開情況
1）召開時長：2024年4月8日在下午3:00。
2）召開地址：公司會議室。
3）會議形式：本次股東大會采取現場投票和網上投票相結合的。
4）會議召集人：董事會。
5）會議主持：老總孫毅老先生。
6）本次股東大會大會的集結、舉辦與決議程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規和規范性文件的規定。
2、大會參加狀況
參與本次股東大會的股東及股東代表16名，代表有投票權股權390,787,713股，占公司股份總數的63.8029%，在其中：參與現場會議的股東及意味著3名，代表有投票權股權237,259,840股，占公司股份總數的38.7368%；參與網上投票股東13名，代表有投票權股權153,527,873股，占公司股份總數的25.0661%。
公司部分執行董事、公司監事、高管人員和印證律師等參加或出席了此次會議。
二、方案決議狀況
（一）本次股東大會每一項提議采取現場決議和網上投票結合的表決方式。
（二）此次股東大會審議通過了以下決定：
1、審議通過了《關于子公司投資建設〈年產4萬噸彩印復合軟包裝材料智能工廠項目〉暨總部部分設備搬遷的議案》。
該議案的表決結果為：允許390,766,793股，占參會有投票權股權總量的99.99465%；抵制20,800股，占參會有投票權股權總量的0.00532%；放棄120股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權股權總量的0.00003%。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：深圳天禾法律事務所
2、侓師名字：喻榮虎、吳波
3、總結性建議：總的來說，本所律師覺得：企業本次股東大會的招集程序流程、舉辦程序流程、列席會議工作人員資格及決議程序符合法律法規、政策法規、行政規章和《公司章程》要求，合理合法、合理；本次股東大會根據的決議合理合法、合理。
本所允許將該法律服務合同做為本次股東大會的通知文檔，隨企業其他資料一并提交深圳交易所審批公示。
四、備查簿文檔
1、企業2024年第一次股東大會決議決定；
2、深圳天禾法律事務所有關黃山市永新股份有限責任公司2024年第一次股東大會決議的法律服務合同。
特此公告。
黃山永新股份公司
二〇二四年四月九日
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