我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
宏泰科技發展有限公司（下稱“企業”）第八屆董事會、第八屆職工監事將在2024年4月12日任期屆滿。由于企業新一屆股東會及職工監事有關考生的篩選、審批、考察工作仍在積極籌備中，為保證股東會及監事會工作的持續性和安全性，董事會及職工監事將延期換屆，董事會各專門委員會、高級管理人員的任職期亦對應延期。
在做完換屆選舉以前，企業第八屆董事會、第八屆職工監事全體人員及公司高級管理人員將根據法律、行政法規和《公司章程》等相關規定再次認真履行對企業的勤勉義務和職責。
董事會、職工監事延期換屆及其高級管理人員的推遲聘用不會對公司正常生產經營造成影響。企業將積極推動股東會、職工監事換屆選舉工作，盡早舉辦有關會議審議換屆事宜，并及時履行信息披露義務。
特此公告
宏泰科技發展有限公司股東會
2024年4月9日
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