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我們公司及董事會全體人員確保公告內容真正、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、本次股東大會沒有看到否定提案的情況，本次股東大會不屬于變動上次股東會議決議的情況。

2、本次股東大會對中小股東的表決獨立記票。

一、召開和參加狀況

（一）會議召開情況

1、舉辦時長：

（1）現場會議時長：2024年3月29日（星期五）在下午14∶30。

（2）網上投票時長：2024年3月29日。在其中，通過網絡投票軟件網絡投票的具體時間為2024年3月29日早上9∶15至中午15∶00階段的任意時間；利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為2024年3月29日早上9∶15-9∶25和9∶30-11∶30，在下午13∶00-15∶00。

2、舉辦地址：

現場會議地址：四川省自貢市高新工業園區榮川路66號華西能源科學研究大廈一樓會議室。

3、舉辦方法：當場決議與網絡投票緊密結合方法。

4、召集人和節目主持人：由企業第五屆董事會集結、企業第五屆董事會老總黎仁超老先生組織。

大會的集結、舉辦合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定。

（二）大會參加狀況

1、公司股東列席會議狀況

參加現場會議股東（含公司股東委托代理人）或參加網上投票股東總共4人，意味著股權156,292,280股、占公司股份總數的13.2361%。

（1）參與現場會議股東（含公司股東委托代理人）共2人，意味著股權156,226,880股、占公司股份總數的13.2306%。

（2）依據深圳證券信息有限公司在此次會議網上投票完成后發放給企業的網上投票統計數據，根據網上投票方法參會的公司股東2人，意味著股權65,400股，占公司股份總數的0.0055%。

（3）參加現場會議并通過網上投票參會的中小投資者（除上市企業董監高、單獨或者合計持有企業5%以上股份的股東之外的公司股東）共2人，意味著股權65,400股，占公司股份總數的0.0055%。

2、董事、公司監事出席本次會議，公司高級管理人員及北京康達（成都市）律師事務所的印證侓師列席。

大會參加狀況合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定。

二、提案決議表決狀況

大會以現場網絡投票與網上投票相結合的決議并獲得了如下所示提案：

1.表決通過《關于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》

本次股東大會以累積投票方法競選黎仁超、黃有全、孟洪濤、許梁璐、蔣聰明、李宇為第六屆董事會非獨立董事。

1.01競選黎仁超為第六屆董事會非獨立董事

表決結果：允許156,251,980股，占列席會議公司股東有投票權股權數量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的38.3792%。

1.02競選黃有均為第六屆董事會非獨立董事

表決結果：允許156,251,980股，占列席會議公司股東有投票權股權數量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的38.3792%。

1.03競選孟洪濤為第六屆董事會非獨立董事

表決結果：允許156,251,980股，占列席會議公司股東有投票權股權數量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的38.3792%。

1.04競選許梁璐為第六屆董事會非獨立董事

表決結果：允許156,251,980股，占列席會議公司股東有投票權股權數量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的38.3792%。

1.05競選蔣聰明為第六屆董事會非獨立董事

表決結果：允許156,251,980股，占列席會議公司股東有投票權股權數量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的38.3792%。

1.06競選李宇為第六屆董事會非獨立董事

表決結果：允許156,251,986股，占列席會議公司股東有投票權股權數量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,106股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的38.3884%。

之上非獨立董事侯選人得到的同意投票數都已超出參加本次股東大會的股東及股東代表擁有合理投票權股權數量的二分之一，當選為企業第六屆董事會非獨立董事。

第六屆董事會非獨立董事任職期三年，自此次股東大會審議通過之日起生效。

2.表決通過《關于選舉第六屆董事會獨立董事的議案》

本次股東大會以累積投票方法競選劉錦超、謝興旺、毛剛毅為第六屆董事會獨董。

2.01競選劉錦超為第六屆董事會獨董

表決結果：允許156,251,983股，占列席會議公司股東有投票權股權數量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,103股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的38.3838%。

2.02競選謝興旺為第六屆董事會獨董

表決結果：允許156,251,980股，占列席會議公司股東有投票權股權數量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的38.3792%。

2.03競選毛剛毅為第六屆董事會獨董

表決結果：允許156,251,980股，占列席會議公司股東有投票權股權數量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的38.3792%。

之上獨董侯選人得到的同意票都超過參加本次股東大會的股東及股東代表擁有合理投票權股權數量的二分之一，當選為企業第六屆董事會獨董。

第六屆董事會單獨董事任期三年，自此次股東大會審議通過之日起生效。

3.表決通過《關于選舉第六屆監事會非職工代表監事的議案》

本次股東大會以累積投票方法競選肖宇通、劉勤、唐偉為第六屆職工監事非職工代表監事。

3.01競選肖宇通為第六屆職工監事非職工代表監事

表決結果：允許156,251,980股，占列席會議公司股東有投票權股權數量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的38.3792%。

3.02競選劉勤為第六屆職工監事非職工代表監事

表決結果：允許156,251,980股，占列席會議公司股東有投票權股權數量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的38.3792%。

3.03競選唐偉為第六屆職工監事非職工代表監事

表決結果：允許156,251,983股，占列席會議公司股東有投票權股權數量99.9742%；

中小投資者的表決狀況為：允許25,103股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的38.3838%。

之上非職工代表監事侯選人得到的同意投票數都超過參加本次股東大會的股東及股東代表擁有合理投票權股權數量的二分之一，當選為企業第六屆職工監事非職工代表監事。

之上非職工代表監事將和企業職工監事聯席會選舉產生的職工代表監事王志、胡靜所組成的企業第六屆職工監事，任職期三年，自此次股東大會審議通過之日起生效。

4.表決通過《關于為新疆東潤天為節能環保有限公司提供擔保的議案》

表決結果：允許156,251,980股，占列席會議公司股東有投票權股權數量99.9742%；抵制40,300股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的0.0258%；放棄0股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的0.0000%。

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會議中小投資者有投票權股權數量38.3792%；抵制40,300股，占列席會議中小投資者有投票權股權總量的61.6208%；放棄0股，占列席會議中小投資者有投票權股權總量的0.0000%。

以上提議1、提議2、提議3競選非獨立董事、獨董、非職工代表監事選用累積投票的形式依次進行投票選舉。

以上提案4為普通決議事宜，該等提案由出席股東大會股東持有表決權的過二分之一根據。

三、侓師開具的法律意見

北京市康達（成都市）法律事務所分派李軍、王宏恩二位印證律師為本次股東大會出具了大會印證法律服務合同，覺得：企業本次股東大會的集結、舉辦程序流程，列席會議工作人員資格、股東會召集人資格及本次股東大會的表決流程和結論均達到《公司法》、《股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的相關規定，本次股東大會產生的決議合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、華西能源工業生產有限責任公司2024年第二次股東大會決議決定。

2、北京市康達（成都市）法律事務所有關華西能源工業生產有限責任公司2024年第二次股東大會決議法律服務合同。

特此公告

華西能源工業生產有限責任公司股東會

2024年3月29日