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我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 股東會會議召開情況

北京市競業達數碼科技科技發展有限公司（下稱“企業”）第三屆董事會第六次會議通告于2024年3月25日以電話、短消息等方式通知全體董事。大會于2024年3月27日在公司會議室以現場融合通訊表決形式舉辦，大會需到執行董事7人，實到執行董事7人，公司高級管理人員出席了大會。董事長錢瑞老先生上臺演講。

此次股東會會議的召開符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和公司章程的規定。

二、 股東會會議審議狀況

會議審議通過了如下所示決定：

1、 審議通過了《關于延長公司2023年度向特定對象發行A股股票股東大會

　　決議有效期的議案》

為確保公司本次發行下一步工作不斷、合理、順利地開展，企業董事會同意將本次發行的決定有效期限增加12月，即延至2025 年5月16日，與企業本次發行相關事宜有效期均同歩推遲。

具體內容詳見企業同一天在規定信息公開媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票延長股東大會決議有效期和補充相關授權的公告》。

此項提案需提交公司股東大會審議。

表決結果：允許7票；抵制0票；放棄0票。

2、 審議通過了《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票相關授權的議

　　案》

為確保公司本次發行下一步工作不斷、合理、順利地開展，企業董事會同意在企業本次發行環節中，如依照竟價程序流程簿記建檔后確定發行股票數沒有達到申購邀約文檔中擬發行股票數的70%，則受權董事長通過和主承銷商協商一致，還可以在不少于發售成本價前提下，對簿記建檔所形成的發行價作出調整，直到達到最后發售股票數做到申購邀約文檔中擬發行股票數的70%；假如合理認購不夠，能夠再決定是否運行增加申購及法定程序。

具體內容詳見企業同一天在規定信息公開媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票延長股東大會決議有效期和補充相關授權的公告》。

表決結果：允許7票；抵制0票；放棄0票。

3、審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》

依據《上市公司獨立董事管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳交易所上市企業自律監管指引第1號一一電腦主板上市公司規范運作）等有關法律法規和規范性文件的規定及轉變，公司現對《公司章程》有關條款進行調整，具體內容詳見企業同一天在規定信息公開媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于修訂〈公司章程〉的公告》。

表決結果：允許7票；抵制0票；放棄0票。

此項提案要遞交公司股東大會經特別決議準許。

4、 逐一審議通過了《關于修訂公司部分治理制度的議案》

董事會同意企業根據最新的相關法律法規，對公司部分整治規章制度進行修訂。詳細如下：

1） 修定《董事會議事規則》

表決結果：7 票允許、0 票反對、0 票放棄。

2） 修定《股東大會議事規則》

表決結果：7 票允許、0 票反對、0 票放棄。

3） 修定《關聯交易決策制度》

表決結果：7 票允許、0 票反對、0 票放棄。

4） 修定《獨立董事工作制度》

表決結果：7 票允許、0 票反對、0 票放棄。

5） 修定《對外擔保管理制度》

表決結果：7 票允許、0 票反對、0 票放棄。

6） 修定《募集資金管理辦法》

表決結果：7 票允許、0 票反對、0 票放棄。

7） 修定《董事會秘書工作細則》

表決結果：7 票允許、0 票反對、0 票放棄。

8） 修定《董事會審計委員會工作細則》

表決結果：7 票允許、0 票反對、0 票放棄。

9） 修定《董事會提名委員會工作細則》

表決結果：7 票允許、0 票反對、0 票放棄。

10）修定《董事會薪酬與考核委員會工作細則》

表決結果：7 票允許、0 票反對、0 票放棄。

11）修定《董事會戰略委員會工作細則》

表決結果：7 票允許、0 票反對、0 票放棄。

提案中第（1）-（4）項尚要遞交企業 2024 年第一次臨時股東大會決議，自公司2024年第一次臨時股東大會表決通過之日起生效實施，第（5）-（11）項規章制度自此次董事會審議通過之日起生效執行，原相對應規章制度同時廢止。 新修訂公司相關整治規章制度于同一天刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

5、審議通過了《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》

具體內容詳見企業同一天在規定信息公開媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于召開2024年第一次臨時股東大會的的通知》。

表決結果：允許7票；抵制0票；放棄0票。

三、 備查簿文檔

1、 第三屆董事會第六次會議決定

北京市競業達數碼科技科技發展有限公司

股東會

2024年3月28日

證券代碼：003005 股票簡稱：競業達 公示序號：2024-012

北京市競業達數碼科技科技發展有限公司

第三屆監事會第六次會議決定公示

我們公司及職工監事全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 職工監事會議召開情況

北京市競業達數碼科技科技發展有限公司（下稱“企業”）第三屆監事會第六次會議通告于2024年3月25日以電話、短消息等方式通知整體公司監事。大會于2024年3月27日在公司會議室以現場方法舉辦，大會需到公司監事3人，實到公司監事3人。企業監事長林清老先生組織此次會議，一部分高管人員出席了大會。此次職工監事會議的召開符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和公司章程的規定。

二、 監事會會議決議狀況

會議審議通過了如下所示決定：

1、審議通過了《關于延長公司2023年度向特定對象發行A股股票股東大會

　　決議有效期的議案》。

為確保公司本次發行下一步工作不斷、合理、順利地開展，企業董事會同意將本次發行的決定有效期限增加12月，即延至2025 年5月16日，與企業本次發行相關事宜有效期均同歩推遲。

具體內容詳見企業同一天在規定信息公開媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票延長股東大會決議有效期和補充相關授權的公告》。

表決結果：允許3票；抵制0票；放棄0票。

本議案需提交股東大會審議。

三、備查簿文檔

1、 經參會公司監事簽名的監事會決議。

北京市競業達數碼科技科技發展有限公司

職工監事

2024年3月28日

證券代碼：003005 股票簡稱：競業達 公示序號：2024-013

北京市競業達數碼科技科技發展有限公司

關于企業2023本年度向特定對象發售

A股個股增加股東會議決議有效期限

和完善有關受權的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2024年3月27日，北京市競業達數碼科技科技發展有限公司（下稱“企業”）舉行了企業第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第六次會議，審議通過了《關于延長公司2023年度向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期的議案》和《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票相關授權的議案》，現將有關事項公告如下：

一、有關增加企業2023本年度向特定對象發售A股個股股東會議決議有效期狀況

企業2023本年度向特定對象發售A股個股（下稱“本次發行”）事項已經在2024年2月1日獲得中國證監會允許申請注冊的批復，正處于發售啟動階段，結合公司2023年5月17日舉行的企業2022年度股東大會審議通過的《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的議案》，企業本次發行決定的有效期為自公司2022年度股東大會審議通過的時候起12個月，即2023年5月17日至2024年5月16日。

由于本次發行決定有效期限將要期滿，為確保公司本次發行下一步工作不斷、合理、順利地開展，企業董事會同意將本次發行的決定有效期限增加12月，即延至2025 年5月16日，與企業本次發行相關事宜有效期均同歩推遲，并將這些提案報請企業股東大會審議。

二、關于企業2023本年度向特定對象發售A股個股有關授權狀況

為確保公司本次發行下一步工作不斷、合理、順利地開展，董事會同意在企業本次發行環節中，如依照竟價程序流程簿記建檔后確定發行股票數沒有達到申購邀約文檔中擬發行股票數的70%，則受權董事長通過和主承銷商協商一致，還可以在不少于發售成本價前提下，對簿記建檔所形成的發行價作出調整，直到達到最后發售股票數做到申購邀約文檔中擬發行股票數的70%；假如合理認購不夠，能夠再決定是否運行增加申購及法定程序。

除了上述增加本次發行股東會議決議有效期限以及相關授權有效期外，本次發行方 案及授權其他事宜與內容保持一致。

三、備查簿文檔

1、《第三屆董事會第六次會議決議》；

2、《第三屆監事會第六次會議決議》。

特此公告

北京市競業達數碼科技科技發展有限公司

股東會

2024年3月28日

證券代碼：003005 股票簡稱：競業達 公示序號：2024-014

北京市競業達數碼科技科技發展有限公司

關于修訂《公司章程》的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京市競業達數碼科技科技發展有限公司（下稱“企業”或“競業達”）于2024年3月27日舉辦第三屆董事會第六次會議，決議并獲得了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，實際修定具體內容如下：

因新增加和刪除片段條文，《公司章程》里的條文序號及涉及到條文引入的地方，亦適當調整，除了上述改動相關條款外，《公司章程》別的條文保持一致。此次《公司章程》 的修訂尚要遞交企業2024年第一次臨時股東大會決議。

北京市競業達數碼科技科技發展有限公司

股東會

2024年3月28日

證券代碼：003005 股票簡稱：競業達 公示序號：2024-015

北京市競業達數碼科技科技發展有限公司

關于修訂公司部分整治規章制度的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京市競業達數碼科技科技發展有限公司（下稱“企業”或“競業達”）于2024年3月27日舉辦第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關于修訂公司相關治理制度的議案》， 現就詳細情況公告如下：

一、修定緣故

依據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》、《上市公司章程指引》、《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律法規和規范性文件的規定及轉變，為進一步提升公司管理水平、優化股權結構構造，企業系統梳理有關整治規章制度，根據對比自糾自查同時結合企業實際情況和業務發展必須，對有關11項規章制度進行了修訂。

二、管理制度的修訂狀況

上述第（1）-（4）項制度修訂尚要遞交企業 2024 年第一次臨時股東大會決議，自公司2024年第一次臨時股東大會表決通過之日起生效實施，第（5）-（11）項規章制度自此次董事會審議通過之日起生效執行，原相對應規章制度同時廢止。新修訂管理制度全篇已經在同一天在巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）上公布。

特此公告

北京市競業達數碼科技科技發展有限公司

股東會

2024年3月28日

證券代碼：003005 股票簡稱：競業達 公示序號：2024-016

北京市競業達數碼科技科技發展有限公司

關于召開2024年第一次臨時股東大會工作的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京市競業達數碼科技科技發展有限公司（下稱“企業”）第三屆董事會第六次會議審議通過了《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》，允許舉辦2024年第一次臨時股東大會?，F就本次股東大會的相關事項公告如下：

一、召開工作會議的相關情況

1．股東會屆次：2024年第一次臨時股東大會。

2．股東會的召集人：本次股東大會的召開經公司第三屆董事會第六次會議審議通過，由董事會集結。

3．召開的合法、合規：此次會議的召開符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和公司章程等要求。

4．召開日期、時長：

（1）現場會議舉辦時長：2024年4月12日（星期五）在下午14:30；

（2）網上投票時長：2024年4月12日。在其中：

A、利用深圳交易所交易軟件網絡投票時間為：2024年4月12日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；

B、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為：2024年4月12日9:15-15:00。

5．會議的召開方法：本次股東大會采取現場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。

（1）當場網絡投票：公司股東自己參加現場會議或者利用授權書由他人參加現場會議；

（2）網上投票：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票時間內通過以上系統軟件行使表決權；我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

（3）股東只能選當場網絡投票和互聯網投票選舉方法中的一種，同一投票權發生反復決議以第一次網絡投票結果為準。

6．大會的除權日：2024年4月8日（星期一）。

7．參加目標：

（1）截至2024年4月8號下午15:00在下午收盤時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的企業整體普通股股東。以上公司股東均有權參加本次股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

（2）董事、監事和高級管理人員；

（3）企業聘請的侓師；

（4）依據相關法律法規理應出席股東大會的有關人員。

8．會議地點：北京海淀區銀樺路60號樓6棟樓企業一層會議廳。

二、會議審議事宜

以上提案1、3是一般提案，需出席會議的公司股東（包含委托代理人）持有投票權的二分之一之上根據。提案2為尤其決議決定事宜，須經出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據。

之上提案已經公司2024年3月27日舉行的第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第六次會議審議通過，具體內容詳見企業同一天刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的相關公告。企業對中小股東的表決狀況推行獨立記票并披露公開投票。中小股東就是指：除上市公司董事、公司監事、高管人員及其單獨或者合計持有企業5%以上股份的股東之外的公司股東。

三、大會備案等事宜

1．備案方法：當場備案、根據信件或電子郵件方法備案。

（1）法人股東應持身份證、股東賬戶卡和持股證明等辦理登記手續；法人股東委托代理人的，委托代理人應持身份證、授權書、受委托人股東賬戶卡或受委托人持股證明、受委托人身份證掃描件辦理登記手續。

（2）公司股東應當由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。法人代表出席會議的，應持身份證、法定代表人證明文件和加蓋公章公司股東營業執照副本復印件辦理登記手續；法人代表授權委托人出席會議的，委托人需持委托代理人個人身份證、法人代表開具的授權書、加蓋公章公司股東營業執照副本復印件辦理登記手續。

（3）外地公司股東可持之上有效證件采用信件或電子郵件方法備案，電子郵箱或信件以到達我們公司的時間為準（需在2024年4月8日17：30前送到或發送郵件至[email protected]，并撥打電話確定）此次會議拒絕接受手機備案。

（4）常見問題：出席會議的股東及公司股東委托代理人請攜帶有關證件原件在場。

2.登記時間：2024年4月8日早上9:00-11:30，在下午13:30-17:30，電子郵箱或信件以到達公司的時間為準。

3.備案地址：北京海淀區銀樺路60號樓6棟樓企業董事會辦公室。

手機聯系人：王子軒

手機：010-52168861

發傳真：010-52168800

電子郵件：[email protected]

4.此次會議開會時間預估大半天；列席會議股東交通出行、吃住等費用自理。

四、參與網上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的具體操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1.企業第三屆董事會第六次會議決定。

北京市競業達數碼科技科技發展有限公司

股東會

2024年3月28日

配件1：

參與網上投票的具體操作步驟

一、網上投票程序

1.網絡投票編碼：363005

2.網絡投票通稱：JYD網絡投票

3.填寫決議建議或競選投票數。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2024年4月12日的股票交易時間，即早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00－15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2024年4月12日（當場股東會舉辦當天）早上9：15，截止時間為2024年4月12日（當場股東會完畢當天）在下午3：00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

授權書

北京市競業達數碼科技科技發展有限公司：

自己（我們公司）作為北京競業達數碼科技科技發展有限公司公司股東，茲交由______________（老先生/女性）意味著自己（我們公司）參加2024年4月12日舉行的北京市競業達數碼科技科技發展有限公司2024年第一次臨時股東大會，對會議審議的各種提案按照本授權書的履行網絡投票，并委托簽定此次會議必須簽定的相關文件。

受托人簽字（蓋公章）： 受托人身份證號：

受托人股票數： 受托人證券帳戶號：

受委托人名字： 受委托人身份證號：

受委托人簽字： 委托日期及時限：

備注名稱：

1．以上決議事宜，受托人可以從“允許”、“抵制”或是“放棄”框架內劃“√”作出網絡投票標示。

2．受托人未作任何網絡投票標示，則受委托人可按照自己的意愿決議。

3．除非是還有另外確立標示，受委托人也可以自主酌情考慮就本次股東大會上所提出的一切其他事宜按照自己的意愿投票選舉或者放棄網絡投票。

4．本授權書的貼報、影印件或按之上文件格式自做均有效。