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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第四十三次會議于2023年2月24日以現場結合通訊表決的方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司全體監事與高級管理人員列席了會議，本次會議由董事長葉茂先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定。出席會議的董事對以下議案進行了審議，并以記名投票的方式表決通過了以下議案：

　　一、審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》

　　會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，同意對《公司章程》的部分條款進行修訂，并提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過《關于公司董事會換屆的議案》

　　會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司董事會換屆的議案》，同意公司董事會進行換屆，并將股東提名的第十屆董事會非獨立董事候選人吳小波、洪一丹、吳群良、應巧獎、郭德明、黃玉婷，獨立董事候選人蔣青云、黎萬俊、尹德軍提交公司股東大會選舉。其中，黎萬俊為會計專業人士。公司第十屆董事會董事候選人簡歷詳見附件。

　　上述獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書，獨立董事候選人任職資格尚需上海證券交易所備案審核。上述董事候選人需提交公司2023年第一次臨時股東大會選舉，采取累積投票制選舉產生6名非獨立董事和3名獨立董事，且獨立董事與董事會其他成員分別選舉，經公司股東大會選舉當選后共同組成公司第十屆董事會，任期為三年，自股東大會審議通過之日起計算。

　　公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。詳見《麗尚國潮獨立董事關于公司董事會換屆事項的獨立意見》。

　　為確保董事會的正常運作，在新一屆董事就任前，公司第九屆董事會董事仍將繼續依照法律、行政法規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定履行董事職務。

　　三、審議通過《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，同意于2023年3月13日下午14:00在杭州公司會議室召開公司2023年第一次臨時股東大會。

　　詳情請見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《麗尚國潮關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　附件：

　　非獨立董事候選人簡歷：

　　吳小波：男，1970年生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，碩士學歷，高級會計師。歷任龍泉市政府金融辦公室主任，龍泉市國有資產監督管理辦公室主任，龍泉市財政局黨組書記、局長，龍泉市地方稅務局局長，麗水市金融投資控股有限責任公司董事長、總經理，浙江麗水生態經濟產業基金有限公司董事長、總經理，麗水市高質量綠色發展產業基金有限公司董事長、總經理?，F任麗水經濟技術開發區實業發展集團有限公司黨委委員、副書記（主持）、董事、副董事長（主持）。

　　洪一丹：女，1978年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。歷任金都實業有限公司總經理助理，上海寶良家電市場總經理，蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司董事長、副董事長?，F任上海神曦新能源科技有限公司執行董事，浙江富春江旅游股份有限公司董事，佰年香樟國際飯店（浙江）有限公司董事，杭州賽恩供應鏈服務有限公司董事，上海紅樓控股集團有限公司執行董事、總經理，紅樓集團有限公司董事長兼總經理，本公司董事、總經理。

　　吳群良：男，1972年生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，本科學歷，經濟師。歷任麗水市財政國庫支付中心(核算中心)主任,麗水經濟技術開發區財政局局長,麗水經濟技術開發區管委會黨政辦主任、一級主任科員?，F任麗水經濟技術開發區實業發展集團有限公司黨委委員、董事、副總經理，本公司董事。

　　應巧獎：男，1987年生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，本科學歷。歷任《麗水商會報》記者，麗水開發區新聞中心采編部副主任，麗水開發區管委會黨政綜合辦宣傳信息科（網絡維護中心）科長，麗水經濟技術開發區實業發展集團有限公司辦公室副主任，麗水高科金融投資控股有限公司副董事長、總經理。現任麗水高科金融投資控股有限公司董事長、總經理。

　　郭德明：男，1972年生，中國國籍，無境外永久居留權，上海國家會計學院EMBA。歷任浙江富春江旅游股份有限公司主辦會計、財務部經理，蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司財務總監、亞歐商廈總經理、副總經理、董事、總經理，紅樓集團有限公司副總裁。現任杭州環北絲綢服裝城有限公司董事長、總經理。

　　黃玉婷：女，1980年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。歷任北京中盈光大投資管理有限公司合伙人，深圳絕對領域投資有限公司合伙人，現任中城創展集團有限公司董事，中城創展集團（福建）發展有限公司董事長，中城驥瑜（浙江）實業有限公司董事長，廣州明藍控股有限公司董事長。

　　獨立董事候選人簡歷：

　　蔣青云：男，1964年生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，復旦大學經濟學博士。歷任華東理工大學商學院副教授，上海蘭生股份有限公司、無錫小天鵝股份有限公司、無錫美尚生態景觀股份有限公司、北海銀河生物產業投資股份有限公司、上海意略明數字科技股份有限公司獨立董事?，F任復旦大學管理學院教授、博士生導師，兼任中國高校市場學研究會副會長，上海市市場學會副會長，上海路捷鯤馳集團股份有限公司獨立董事，上海百聯股份有限公司獨立董事，福州達華智能科技股份有限公司獨立董事，本公司獨立董事。

　　黎萬?。耗?，1970年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，注冊會計師、評估師、稅務師。歷任杭州城建綜合開發公司會計，浙瑞會計師事務所（浙江省稅務師事務所）項目經理，浙江省直資產評估公司總經理助理，杭州同華會計師事務所經理，北京興華會計師事務所杭州分所經理，北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司獨立董事?，F任杭州同華會計師事務所主任會計師，本公司獨立董事。

　　尹德軍：男，1983年生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，中南財經政法大學法學碩士。歷任國浩律師（杭州）事務所律師，浙江天冊律師事務所律師?，F任北京德恒（杭州）律師事務所律師，同時兼任浙江思科制冷股份有限公司獨立董事，海峽創新互聯網股份有限公司獨立董事。

　　證券代碼：600738 證券簡稱：麗尚國潮 公告編號：2023-008

　　蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司

　　關于修訂《公司章程》及附件的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　為進一步提升公司規范治理水平，維護公司和股東的合法權益，結合公司的實際情況，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規、規范性文件的規定，公司擬對《公司章程》及附件中部分條款進行修訂，具體修訂內容如下：

　　一、《公司章程》修訂情況

　　因本次修訂有新增條款，故后續各條款序號以及引用其他條款的序號也相應調整。除修改上述條款外，《公司章程》其他內容不變。

　　二、《監事會議事規則》修訂情況

　　除上述條款外，《監事會議事規則》其他內容不變。

　　本次《公司章程》及附件修訂事項尚需提請公司股東大會審議通過后生效實施，同時公司董事會提請公司股東大會授權經營管理層根據相關規定辦理本次修訂后《公司章程》及附件的相關手續。

　　特此公告。

　　蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：600738 證券簡稱：麗尚國潮 公告編號：2023-009

　　蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司

　　關于召開2023年第一次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年3月13日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年3月13日 14點00分

　　召開地點：杭州市拱墅區吉如路88號loft49創意產業園區2幢1單元公司會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年3月13日

　　至2023年3月13日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第九屆董事會第四十三次會議、第九屆監事會第二十四次會議審議通過。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》的公告。公司亦將按照要求在股東大會召開前在上海證券交易所網站刊登相關會議資料。

　　1、 特別決議議案：1

　　2、 對中小投資者單獨計票的議案：1

　　3、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　4、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。ㄒ唬┓铣鱿瘯h條件的法人股東請持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶、持股證明及出席人身份證辦理登記。

　?。ǘ﹤€人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股證明辦理登記。委托他人出席會議的個人股東，委托代理人持身份證、授權委托書（見附件1）、委托人股東賬戶及委托人持股證明辦理登記。

　　（三）異地股東可在登記時間內采用傳真、信函方式登記，不受理電話登記。請采用傳真或信函方式辦理登記的股東，若委托出席請務必準確、清晰填寫《授權委托書》所有信息，在傳真或信函發出后通過電話予以確認，避免因電子設備出錯或信件遺漏出現未予登記在案的情況。

　　（四）登記時間：2023年3月9日9:00-11:30和14:00-17:00。

　?。ㄎ澹┑怯浀攸c：杭州市拱墅區吉如路88號loft49創意產業園區2幢1單元3樓證券管理中心

　?。┞?系 人：陳云輝、劉姝君

　　（七）聯系電話：0571-88230930

　?。ò耍﹤?真：0571-88230930

　　六、 其他事項

　?。ㄒ唬┏鱿瘯h的股東及代理人請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶有效身份證明、有效持股信息等文件，以便驗證入場。

　?。ǘ┈F場會議期間請將手機調至振動或關機。

　?。ㄈ┈F場會議會期半天，與會者食宿及交通費用自理。

　?。ㄋ模┚W絡投票期間，如投票系統遇到重大突發事件而影響到正常投票，后續進程則按照當日通知或中國證監會及上海證券交易所的相關要求進行。

　　特此公告。

　　蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　證券代碼：600738 證券簡稱：麗尚國潮 公告編號：2023-007

　　蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司

　　第九屆監事會第二十四次會議決議的

　　公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第二十四次會議于2023年2月24日以現場結合通訊表決的方式召開。會議應出席監事5人，實際出席監事5人，本次會議由監事會主席吳林先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定。出席會議的監事對以下議案進行了審議，形成決議如下：

　　一、審議通過《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》

　　會議參與表決的監事以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》，同意對公司《監事會議事規則》的相關條款進行修訂。

　　本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過《關于公司監事會換屆的議案》

　　會議參與表決的監事以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司監事會換屆的議案》，同意將各股東方提名的公司第十屆監事會非職工代表監事候選人提交公司2023年第一次臨時股東大會選舉，采取累積投票制選舉產生2名非職工代表監事，與公司職工代表大會選舉產生的1名職工代表監事共同組成公司第十屆監事會。公司第十屆監事會非職工代表監事候選人簡歷詳見附件。

　　上述人員當選后，任期為三年，自股東大會審議通過之日起計算。

　　為確保監事會的正常運作，在新一屆監事就任前，公司第九屆監事會監事仍將繼續依照法律、行政法規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定履行監事職務。

　　特此公告。

　　蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司監事會

　　2023年2月25日

　　附件：

　　非職工代表監事候選人簡歷：

　　吳 林：男，1976年生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，本科學歷。歷任麗水南城建設有限公司項目管理員，麗水經濟技術開發區投資服務中心綜合督查科科長，浙江元佳金服物業服務有限公司董事，麗水元優文化傳播有限公司、麗水元旭新能源有限公司董事長，麗水市低丘緩坡綜合開發有限公司董事，麗水南城浙石油綜合能源銷售有限公司董事，浙江新商鼎處控股有限公司董事，麗水元啟企業管理有限公司執行董事、總經理，麗水南城新區投資發展有限公司投資發展部部長、董事、副總經理?，F任麗水經濟技術開發區實業發展集團有限公司發展戰略部副部長，浙江元明控股有限公司董事長、總經理，本公司監事會主席。

　　朱家輝：男，1993年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。歷任上海國通快遞有限公司副總經理，杭州紅樓房地產開發有限公司董事長，蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司監事會主席?，F任浙江富春江旅游股份有限公司副總經理，杭州環北絲綢服裝城有限公司副總經理。