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　　本公司董事會、全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　杭州螢石網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十八次會議，于2023年2月17日以電子郵件及專人送達方式向全體董事發出書面通知，于2023年2月24日以通訊表決方式召開。會議由董事長蔣海青先生召集并主持。會議應出席董事7名，實際出席董事7名。會議召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬┮?票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》

　　經審議，董事會同意公司及全資子公司使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金313,718,854.84元及已支付發行費用的自籌資金26,109,983.02元。

　　公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。本事項無需提交公司股東大會審議。

　　具體內容詳見公司于2023年2月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告》（公告編號：2023-008）。

　　德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)對公司使用募集資金置換預先已投入的自有資金情況進行了專項鑒證，并出具了《杭州螢石網絡股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目和支付發行費用情況的審核報告》（德師報(核)字(23)第E00014號）

　　中國國際金融股份有限公司對該事項出具了同意的核查意見，具體內容詳見公司于2023年2月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《中國國際金融股份有限公司關于杭州螢石網絡股份有限公司使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見》。

　　（二）以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關于使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》

　　經審議，董事會同意公司及實施募投項目的子公司在募投項目的實施期間，預先使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項目所需資金，之后定期以募集資金等額置換，即從募集資金專戶劃轉等額資金至公司及子公司基本存款賬戶，該部分等額置換資金視同募投項目使用資金。

　　公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見，本事項無需提交公司股東大會審議。

　　具體內容詳見公司于2023年2月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關于使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2023-009）。

　　中國國際金融股份有限公司對該事項出具了同意的核查意見，具體內容詳見公司于2023年2月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《中國國際金融股份有限公司關于杭州螢石網絡股份有限公司使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見》。

　　（三）以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　具體內容詳見公司于2023年2月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2023-010）。

　　特此公告。

　　杭州螢石網絡股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688475 證券簡稱：螢石網絡 公告編號：2023-007

　　杭州螢石網絡股份有限公司

　　第一屆監事會第八次會議決議公告

　　本公司監事會、全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　杭州螢石網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第八次會議，于2023年2月17日以電子郵件及專人送達方式向全體監事發出書面通知，于2023年2月24日以通訊表決方式召開。會議由監事會主席王丹女士召集并主持。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　?。ㄒ唬┮?票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》

　　經核查，公司監事會認為：“公司本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規的規定，公司本次募集資金置換行為沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。

　　綜上，同意公司及全資子公司使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金?！?/p>

　　具體內容詳見公司于2023年2月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告》（公告編號：2023-008）。

　?。ǘ┮?票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關于使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》

　　經核查，公司監事會認為：“公司及實施募投項目的子公司在不影響募投項目建設的情況下，使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項目所需資金，之后定期以募集資金等額置換，履行了必要的審批程序，明確了相應的操作流程，不影響募投項目的正常實施，并有利于降低采購和財務成本、提高資金使用效率，加快票據周轉速度，符合公司及股東的利益，且不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。該事項的內容及程序符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關規定。綜上，同意公司使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換?！?/p>

　　具體內容詳見公司于2023年2月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關于使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2023-009）。

　　特此公告。

　　杭州螢石網絡股份有限公司

　　監 事 會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688475 證券簡稱：螢石網絡 公告編號：2023-011

　　杭州螢石網絡股份有限公司

　　2022年度業績快報公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　本公告所載2022年度主要財務數據為初步核算數據，未經會計師事務所審計，具體數據以杭州螢石網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度報告為準，提請投資者注意投資風險。

　　一、2022年度主要財務數據和指標

　　單位：人民幣萬元

　　注：1.本報告期初數同法定披露的上年年末數。

　　2.以上財務數據及指標以合并報表數據填列，但未經審計，最終結果以公司 2022 年年度報告為準。

　　二、經營業績和財務狀況情況說明

　?。ㄒ唬﹫蟾嫫诘慕洜I情況、財務狀況及影響經營業績的主要因素

　　1、報告期的經營情況、財務狀況

　　2022年度，公司實現營業總收入 430,631.38 萬元，同比增長 1.61%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 33,307.26 萬元，同比下降 26.10%；實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤 29,518.66 萬元，同比下降 25.57%。

　　報告期末，公司總資產 718,320.93 萬元，較報告期初增長 92.51%；歸屬于母公司的所有者權益 485,917.44 萬元，較報告期初增長 244.83%。

　　2、影響經營業績的主要因素

　　報告期內，公司業務受到國內新冠疫情和國際形勢的影響，增速有所減緩。公司持續進行物聯網云平臺服務和智能家居新品類的研發，進一步加強國內和國際新渠道的建設，克服各種不利因素影響，實現營業收入與2021年度同比增加1.61%。由于公司加大了技術研發和新渠道開拓的投入，期間費用增長較多，報告期內實現凈利潤較2021年度有所下降。

　?。ǘ┲饕攧諗祿椭笜嗽鰷p變動幅度達30%以上的主要原因

　　1、營業利潤同比減少 31.92%，利潤總額同比減少 31.89%，主要原因為報告期內公司加大了對技術研發以及新渠道開拓的投入，期間費用增長較多所致。

　　2、報告期末公司總資產同比增加 92.51%，歸屬于母公司的所有者權益同比增加 244.83%，歸屬于母公司所有者的每股凈資產同比增加 176.04%，主要原因系報告期內公司首次公開發行股份，募集資金到賬所致。

　　三、風險提示

　　本公告所載 2022 年度主要財務數據為初步核算數據，未經會計師事務所審計，具體數據以公司 2022 年年度報告中披露的數據為準，敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　杭州螢石網絡股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688475 證券簡稱：螢石網絡 公告編號：2023-008

　　杭州螢石網絡股份有限公司

　　關于使用募集資金置換預先已投入

　　募投項目及已支付發行費用的

　　自籌資金的公告

　　本公司董事會、全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　杭州螢石網絡股份有限公司（以下簡稱“螢石網絡”或“公司”）于2023年2月24日分別召開第一屆董事會第十八次會議與第一屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司及全資子公司使用募集資金人民幣313,718,854.84元置換預先已投入募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的自籌資金，使用募集資金人民幣26,109,983.02元置換已支付發行費用的自籌資金。本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合相關法規的規定?，F將有關事項公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據上海證券交易所科創板股票上市委員會2022年第46次審議會議審核同意并經中國證券監督管理委員會作出的《關于同意杭州螢石網絡股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕2840號）同意，公司首次向社會公開發行11,250萬股股份，發行價格為28.77元/股，募集資金總額為3,236,625,000.00元，扣除發行費用后，公司募集資金凈額為人民幣3,121,365,252.83元（不包括發行費用相關增值稅進項稅額），其中，計入股本人民幣112,500,000.00元，計入資本公積人民幣3,008,865,252.83元。上述資金到賬情況已經德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）出具的德師報（驗）字（22）第00614號《驗資報告》驗證。

　　為規范本次募集資金的存放、使用與管理，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規、規范性文件的規定，公司已將上述募集資金存放于募集資金專項賬戶管理，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。

　　二、募集資金投資募投項目的基本情況

　　根據《杭州螢石網絡股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露的募投項目資金使用計劃，以及公司第一屆董事會第十七次會議與第一屆監事會第七次會議審議通過的《關于調整募投項目擬投入募集資金金額的議案》，募集資金投資募投項目的基本情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　三、自籌資金預先投入情況

　　為盡快推進募投項目建設，在公司首次公開發行股票募集資金到位前，公司及全資子公司分別使用自籌資金對募投項目建設進行了先行投入。截至 2023年2月22日，公司及全資子公司已分別以自籌資金預先投入募投項目的金額合計為人民幣 313,718,854.84元、公司以自籌資金預先已支付發行費用的金額為人民幣 26,109,983.02 元，德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)已對上述預先已投入資金情況進行了專項鑒證，并出具了《杭州螢石網絡股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目和支付發行費用情況的審核報告》（德師報(核)字(23)第E00014號），具體情況如下：

　　（一）以自籌資金預先已投入募投項目情況

　　截至2023年2月22日止，公司及全資子公司分別以自籌資金預先已投入募投項目情況及本次使用募集資金進行置換的情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　?。ǘ?以自籌資金預先已支付發行費用情況

　　截至2023年2月22日止，公司以自籌資金預先支付發行費用情況及本次使用募集資金進行置換的情況如下：

　　單位：人民幣元

　?。ㄈ┍敬文技Y金置換履行的審議程序

　　公司于 2023 年 2 月 24日分別召開了第一屆董事會第十八次會議與第一屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣313,718,854.84元置換預先已投入募投項目的自籌資金，使用募集資金人民幣26,109,983.02元置換已支付發行費用的自籌資金。本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合相關法規的規定。獨立董事對上述使用募集資金置換事項發表了明確同意的意見，德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)及保薦機構中國國際金融股份有限公司分別對上述事項出具了專項審核報告和明確同意的核查意見。

　　四、專項意見說明

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　　公司獨立董事認為：“公司本次募集資金置換未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、法規、規范性文件的規定。

　　綜上，同意公司及全資子公司使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金?！?/p>

　?。ǘ┍O事會意見

　　公司監事會認為：“公司本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規的規定，公司本次募集資金置換行為沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。

　　綜上，同意公司及全資子公司使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金?！?/p>

　?。ㄈ┍Ｋ]機構意見

　　經核查，保薦機構認為：“公司本次使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項已經由公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序。本次事項符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等法律、法規、規范性文件規定。公司本次使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

　　綜上，保薦機構同意公司本次使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項。”

　　五、上網公告附件

　　（一）杭州螢石網絡股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十八次會議所涉事項的獨立意見；

　?。ǘ┲袊鴩H金融股份有限公司關于杭州螢石網絡股份有限公司使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見；

　?。ㄈ逗贾菸炇W絡股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目和支付發行費用情況的審核報告》（德師報(核)字(23)第E00014號）。

　　特此公告。

　　杭州螢石網絡股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688475 證券簡稱：螢石網絡 公告編號：2023-009

　　杭州螢石網絡股份有限公司

　　關于使用基本存款賬戶及銀行承兌

　　匯票等方式支付募投項目所需資金

　　并以募集資金等額置換的公告

　　本公司董事會、全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　杭州螢石網絡股份有限公司（以下簡稱“螢石網絡”或“公司”）于2023年2月24日分別召開第一屆董事會第十八次會議與第一屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司及實施募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的子公司在募投項目的實施期間，預先使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項目所需資金，之后定期以募集資金等額置換，即從募集資金專戶劃轉等額資金至公司及子公司基本存款賬戶，該部分等額置換資金視同募投項目使用資金。公司獨立董事、監事會發表了明確的同意意見，保薦機構中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對上述事項出具了明確同意的核查意見?，F將有關事項公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據上海證券交易所科創板股票上市委員會2022年第46次審議會議審核同意并經中國證券監督管理委員會作出的《關于同意杭州螢石網絡股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕2840號）同意，公司首次向社會公開發行11,250萬股股份，發行價格為28.77元/股，募集資金總額為3,236,625,000.00元，扣除發行費用后，公司募集資金凈額為人民幣3,121,365,252.83元（不包括發行費用相關增值稅進項稅額），其中，計入股本人民幣112,500,000.00元，計入資本公積人民幣3,008,865,252.83元。上述資金到賬情況已經德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）出具的德師報（驗）字（22）第00614號《驗資報告》驗證。

　　為規范本次募集資金的存放、使用與管理，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規、規范性文件的規定，公司已將上述募集資金存放于募集資金專項賬戶管理，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。

　　二、募集資金投資募投項目的基本情況

　　根據《杭州螢石網絡股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露的募投項目資金使用計劃，以及公司第一屆董事會第十七次會議與第一屆監事會第七次會議審議通過的《關于調整募投項目擬投入募集資金金額的議案》，募集資金投資募投項目的基本情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　三、使用基本存款賬戶、銀行承兌匯票等支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的基本情況及操作流程

　?。ㄒ唬┗敬婵钯~戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換的基本情況及操作流程

　　公司及子公司募投項目實施過程中需要支付人員工資、社會保險、公積金、獎金等薪酬費用。根據《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》以及公司的相關規定，公司員工的工資、社會保險、公積金、獎金等薪酬費用均由公司基本存款賬戶統一支付及劃轉，不能通過募集資金專戶直接支付。

　　為了提高支付和運營管理效率，公司及實施募投項目的子公司擬在募投項目實施期間，通過公司及該等子公司的基本戶統一支付及劃轉募投項目涉及的人員工資、社會保險、公積金、獎金等薪酬費用，之后定期以募集資金等額置換，并從募集資金專戶劃轉等額資金至公司及實施募投項目的子公司的基本戶，該部分等額置換資金視同募投項目使用資金。具體操作流程如下：

　　1、公司人力資源部按月編制員工的工資、社會保險、公積金、獎金等薪酬費用明細匯總表，財務部依據明細表及募投項目實施情況核算并統計計入到募投項目的薪酬金額，并履行相應審批程序。

　　2、根據以自有資金支付各募投項目實施人員的工資、社會保險、公積金、獎金等薪酬費用明細匯總表提交置換申請，將等額資金由相關募集資金專戶劃轉至公司及實施募投項目的子公司的基本戶，由財務部建立明細臺賬，逐筆記載自募集資金專戶轉入公司及實施募投項目的子公司的基本戶的時間、金額等信息，并定期匯總通知保薦機構和保薦代表人；

　　3、保薦機構和保薦代表人有權對公司及實施募投項目的子公司以募集資金等額置換的情況進行監督，公司將對相關事項予以配合。

　　（二） 銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的基本情況及操作流程

　　為提高公司募集資金使用效率、保障募投項目正常推進，公司計劃在募投項目實施期間，根據實際情況使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金，并定期以募集資金等額置換，具體流程如下：

　　1、根據募投項目中相關設備、材料采購等計劃，由相關部門在簽訂采購合同之前征求財務部的意見，協商確定是否采用銀行承兌匯票的結算方式，并履行相應審批程序后，簽訂合同；

　　2、采用銀行承兌匯票方式支付款項時，由相關部門填制付款申請單，根據合同條款，注明付款方式，并履行相應審批程序

　　3、財務部根據審批后的付款申請單辦理銀行承兌匯票支付，并建立使用銀行承兌匯票支付募投項目的臺賬；

　　4、財務部按月編制當月使用銀行承兌匯票支付募投項目款項的匯總表，定期對未置換的以銀行承兌匯票支付募投項目的款項，按募集資金支付的有關審批流程，在審核、批準后，按以下方式操作：對于自開的銀行承兌匯票，在銀行承兌匯票到期后從募集資金賬戶中等額轉入公司基本存款賬戶；對于背書轉讓的銀行承兌匯票，在背書轉讓后從募集資金賬戶中等額轉入公司基本存款賬戶，并按月匯總通知保薦代表人；

　　5、保薦機構和保薦代表人有權采取現場檢查、書面問詢等方式對公司使用銀行承兌匯票支付募投項目款項的情況進行監督，公司與募集資金存儲銀行應當配合保薦機構的調查與查詢。

　　四、對公司的影響

　　1、為符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》以及銀行的相關規定，并提高支付和運營管理效率，公司及實施募投項目的子公司擬在募投項目實施期間，通過公司及該等子公司的基本存款賬戶統一支付及劃轉募投項目涉及的人員工資、社會保險、公積金、獎金等薪酬費用，之后定期以募集資金等額置換，并從募集資金專戶劃轉等額資金至公司及實施募投項目的子公司的基本存款賬戶，不會影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　2、公司及實施募投項目的子公司根據募投項目建設的實際需要以銀行承兌匯票等方式先行支付募投項目所涉款項，之后定期以募集資金等額置換，并從募集資金專戶劃轉等額資金至公司及實施募投項目的子公司的相關賬戶，有利于降低采購和財務成本、提高資金使用效率，加快銀行承兌匯票周轉速度，不會影響公司募投項目的正常實施，符合公司及股東的利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　五、履行的審議程序

　　公司于 2023 年 2 月 24日分別召開了第一屆董事會第十八次會議與第一屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司及實施募投項目的子公司在募投項目的實施期間，預先使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項目所需資金，之后定期以募集資金等額置換，即從募集資金專戶劃轉等額資金至公司及子公司基本存款賬戶，該部分等額置換資金視同募投項目使用資金。公司獨立董事對此發表了明確同意的意見，保薦機構出具了明確同意的核查意見。上述事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

　　六、專項意見說明

　　(一)獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：“公司及實施募投項目的子公司在不影響募投項目建設的情況下，使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項目所需資金，之后定期以募集資金等額置換，履行了必要的審批程序，明確了相應的操作流程，不影響募投項目的正常實施，并有利于降低采購和財務成本、提高資金使用效率，加快票據周轉速度，符合公司及股東的利益，且不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。該事項的內容及程序符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關規定。

　　綜上，同意公司使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換?！?/p>

　　(二)監事會意見

　　公司監事會認為：“公司及實施募投項目的子公司在不影響募投項目建設的情況下，使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項目所需資金，之后定期以募集資金等額置換，履行了必要的審批程序，明確了相應的操作流程，不影響募投項目的正常實施，并有利于降低采購和財務成本、提高資金使用效率，加快票據周轉速度，符合公司及股東的利益，且不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。該事項的內容及程序符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關規定。綜上，同意公司使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換?！?/p>

　　(三)保薦機構意見

　　經核查，保薦機構認為：“公司本次使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換事項已經由公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序。本次事項符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等法律、法規、規范性文件規定。公司本次使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換事項不影響募集資金投資計劃的正常進行，并且能夠提高募集資金使用效率，降低資金使用成本，不會對募投項目的實施產生影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

　　綜上，保薦機構同意公司本次使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換事項。”

　　七、上網公告附件

　?。ㄒ唬┖贾菸炇W絡股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十八次會議所涉事項的獨立意見；

　?。ǘ┲袊鴩H金融股份有限公司關于杭州螢石網絡股份有限公司使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見。

　　特此公告。

　　杭州螢石網絡股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688475 證券簡稱：螢石網絡 公告編號：2023-010

　　杭州螢石網絡股份有限公司

　　關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

　　本公司董事會、全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　杭州螢石網絡股份有限公司（以下簡稱“螢石網絡”或“公司”）于2023年2月24日召開了第一屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。根據公司2021年第一次臨時股東大會及2022年第五次臨時股東大會決議，公司股東大會授權公司董事會在公司首次公開發行股票并上市后，根據發行結果修訂公司章程及辦理工商變更登記等手續，本議案無需提交股東大會審議?，F將有關事項公告如下：

　　一、公司注冊資本及公司類型變更相關情況

　　根據上海證券交易所科創板股票上市委員會2022年第46次審議會議審核同意并經中國證券監督管理委員會作出的《關于同意杭州螢石網絡股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕2840號）同意，公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票 11,250萬股，每股面值人民幣 1.00 元。德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）對本次公開發行股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（德師報（驗）字（22）第00614號）。公司本次公開發行完成后，公司注冊資本由人民幣 45,000 萬元變更為 人民幣56,250 萬元，公司股份總數由45,000萬股變更為56,250萬股。

　　公司已于 2022 年 12 月 28 日在上海證券交易所科創板上市。本次公開發行股票后，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”，具體內容以市場監督管理部門登記為準。

　　二、修訂《公司章程》部分條款的相關情況

　　根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》等法律法規及規范性文件的規定，結合公司本次發行上市的實際情況，現擬對公司2021年第一次臨時股東大會和2022年第五次臨時股東大會審議通過，并于公司上市后適用的《杭州螢石網絡股份有限公司章程（草案）》部分條款進行修訂，修訂后形成新的《杭州螢石網絡股份有限公司章程》。具體修訂內容如下：

　　除上述修訂內容外，《公司章程（草案）》中其他條款不變，最終以市場監督管理部門登記的內容為準。根據公司2021年第一次臨時股東大會及2022年第五次臨時股東大會決議，公司股東大會授權董事會在公司發行上市后，根據發行結果修訂公司章程及辦理工商變更登記等手續，因此，本次公司章程修訂事項無需提交公司股東大會審議。修訂后的《杭州螢石網絡股份有限公司章程》全文將于同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭州螢石網絡股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月25日