本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事局會議召開情況
康佳集團股份有限公司（簡稱“本公司”）第十屆董事局第七次會議，于2023年2月24日（星期五）以通訊表決的方式召開。本次會議通知于2023年2月14日以電子郵件、書面或傳真方式送達全體董事及全體監事。本次會議應到董事7名，實到董事7名。會議由董事局主席劉鳳喜先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《康佳集團股份有限公司章程》的有關規定。
二、董事局會議審議情況
會議經過充分討論，審議并通過了以下決議：
?。ㄒ唬┮?票同意、0票反對、0票棄權審議并通過了《關于按持股比例向毅康科技有限公司提供財務資助的議案》。
為保障毅康科技有限公司經營和發展需求，會議決定本公司按持股比例向毅康科技有限公司提供不超過4億元財務資助，借款期限不超過3年，借款的年化利率不低于5.5％且不超過6%。
本公司獨立董事就此次提供財務資助事項發表了同意的獨立意見。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據有關法律法規的規定，此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關于按持股比例向毅康科技有限公司提供財務資助的公告》。
（二）以7票同意，0票棄權，0票反對審議并通過了《關于為博羅康佳精密科技有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要，保障博羅康佳精密科技有限公司（簡稱“博康精密公司”）業務的正常運營，會議決定本公司為博康精密公司增加金額為0.5億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于博康精密公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。本公司為博康精密公司提供的總擔保額度將增加至1.25億元。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據有關法律法規的規定，此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關于對外擔保的公告》。
?。ㄈ┮?票同意，0票棄權，0票反對審議并通過了《關于為安徽康佳同創電器有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要，保障安徽康佳同創電器有限公司（簡稱“安徽同創公司”）業務的正常運營，會議決定本公司為安徽同創公司提供金額為5.5億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于安徽同創公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據有關法律法規的規定，此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關于對外擔保的公告》。
?。ㄋ模┮?票同意，0票棄權，0票反對審議并通過了《關于為深圳康佳電子科技有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要，保障深圳康佳電子科技有限公司（簡稱“電子科技公司”）業務的正常運營，會議決定本公司為電子科技公司提供金額為10億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于電子科技公司向銀行辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據有關法律法規的規定，此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關于對外擔保的公告》。
?。ㄎ澹┮?票同意，0票棄權，0票反對審議并通過了《關于為東莞康佳電子有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要，保障東莞康佳電子有限公司（簡稱“東莞康佳公司”）業務的正常運營，會議決定本公司為東莞康佳公司增加金額為1億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于東莞康佳公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。本公司為東莞康佳公司提供的總擔保額度將增加至9億元。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據有關法律法規的規定，此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關于對外擔保的公告》。
（六）以7票同意，0票棄權，0票反對審議并通過了《關于為成都康佳電子有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要，保障成都康佳電子有限公司（簡稱“成都康佳電子公司”）業務的正常運營，會議決定本公司為成都康佳電子公司提供金額為0.8億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于成都康佳電子公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據有關法律法規的規定，此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關于對外擔保的公告》。
?。ㄆ撸┮?票同意，0票棄權，0票反對審議并通過了《關于為海南康佳材料科技有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要，保障海南康佳材料科技有限公司（簡稱“康佳材料公司”）業務的正常運營，會議決定本公司為康佳材料公司提供金額為1億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于康佳材料公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據有關法律法規的規定，此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關于對外擔保的公告》。
?。ò耍┮?票同意，0票棄權，0票反對審議并通過了《關于為四川康佳通科技有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要，保障四川康佳通科技有限公司（簡稱“康佳通公司”）業務的正常運營，會議決定本公司為康佳通公司提供金額為0.3億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于康佳通公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據有關法律法規的規定，此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關于對外擔保的公告》。
?。ň牛┮?票同意，0票棄權，0票反對審議并通過了《關于為四川康佳智能終端科技有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要，保障四川康佳智能終端科技有限公司（簡稱“四川康佳公司”）業務的正常運營，會議決定本公司為四川康佳公司增加金額為1億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于四川康佳公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。本公司為四川康佳公司提供的總擔保額度將增加至2億元。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據有關法律法規的規定，此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關于對外擔保的公告》。
?。ㄊ┮?票同意，0票棄權，0票反對審議并通過了《關于為深圳市康佳移動互聯科技有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要，保障深圳市康佳移動互聯科技有限公司（簡稱“移動互聯公司”）業務的正常運營，會議決定本公司為移動互聯公司增加金額為0.5億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于移動互聯公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。本公司為移動互聯公司提供的總擔保額度將增加至1.5億元。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據有關法律法規的規定，此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關于對外擔保的公告》。
?。ㄊ唬┮?票同意，0票棄權，0票反對審議并通過了《關于為西安康鴻科技產業發展有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要，保障西安康鴻科技產業發展有限公司（簡稱“西安康鴻公司”）業務的正常運營，會議決定本公司為西安康鴻公司提供金額為3億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于西安康鴻公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據有關法律法規的規定，此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關于對外擔保的公告》。
（十二）以7票同意，0票棄權，0票反對審議并通過了《關于為遂寧康佳鴻業電子有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要，保障遂寧康佳鴻業電子有限公司（簡稱“康佳鴻業電子公司”）業務的正常運營，會議決定本公司按持股比例為康佳鴻業電子公司增加金額為1.05億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于康佳鴻業電子公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。本公司為康佳鴻業電子公司提供的總擔保額度將增加至2.75億元。會議要求康佳鴻業電子公司的其他股東按其持股比例與本公司一起為康佳鴻業電子公司提供擔保。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據有關法律法規的規定，此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關于對外擔保的公告》。
?。ㄊ┮?票同意，0票棄權，0票反對審議并通過了《關于為康佳創投發展（深圳）有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要，保障康佳創投發展（深圳）有限公司（簡稱“康佳創投公司”）業務的正常運營，會議決定本公司按持股比例為康佳創投公司提供金額為0.102億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于康佳創投公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。會議要求康佳創投公司的其他股東按其持股比例與本公司一起為康佳創投公司提供擔保。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據有關法律法規的規定，此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關于對外擔保的公告》。
?。ㄊ模┮?票同意，0票棄權，0票反對審議并通過了《關于為滁州康佳精密智造科技有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要，保障滁州康佳精密智造科技有限公司（簡稱“滁州康佳公司”）業務的正常運營，會議決定本公司按持股比例為滁州康佳公司提供金額為0.5億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于滁州康佳公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。會議要求滁州康佳公司的其他股東按其持股比例與本公司一起為滁州康佳公司提供擔保。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據有關法律法規的規定，此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關于對外擔保的公告》。
?。ㄊ澹┮?票同意，0票棄權，0票反對審議并通過了《關于為康佳光伏科技有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要，保障康佳光伏科技有限公司（簡稱“康佳光伏公司”）業務的正常運營，會議決定本公司按持股比例為康佳光伏公司提供金額為0.6億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于康佳光伏公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。會議要求康佳光伏公司的其他股東按其持股比例與本公司一起為康佳光伏公司提供擔保。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據有關法律法規的規定，此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關于對外擔保的公告》。
?。ㄊ┮?票同意，0票棄權，0票反對審議并通過了《關于為重慶康佳光電技術研究院有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要，保障重慶康佳光電技術研究院有限公司（簡稱“重慶光電研究院公司”）業務的正常運營，會議決定本公司按持股比例為重慶光電研究院公司提供金額為1.7325億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為兩年。此信用擔保額度將用于重慶光電研究院公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據有關法律法規的規定，此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關于對外擔保的公告》。
?。ㄊ撸┮?票同意，0票棄權，0票反對審議并通過了《關于安徽康佳同創電器有限公司為江蘇康佳智能電器有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要，保障江蘇康佳智能電器有限公司（簡稱“江蘇康佳智能公司”）業務的正常運營，會議同意安徽康佳同創電器有限公司按持股比例為江蘇康佳智能公司提供金額為0.153億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于江蘇康佳智能公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。會議要求江蘇康佳智能公司的其他股東按其持股比例與安徽康佳同創電器有限公司一起對江蘇康佳智能公司提供擔保。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據有關法律法規的規定，此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關于對外擔保的公告》。
?。ㄊ耍┮?票同意，0票棄權，0票反對審議并通過了《關于康佳創投發展（深圳）有限公司為康佳產業發展（武漢）有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要，保障康佳產業發展（武漢）有限公司（簡稱“武漢產業發展公司”）業務的正常運營，會議同意康佳創投公司按持股比例為武漢產業發展公司提供金額為0.09億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于武漢產業發展公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。會議要求武漢產業發展公司的其他股東按其持股比例與康佳創投公司一起對武漢產業發展公司提供擔保。
本公司獨立董事就康佳創投公司為武漢產業發展公司提供擔保額度事項發表了同意的獨立意見。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據有關法律法規的規定，此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關于對外擔保的公告》。
?。ㄊ牛┮?票同意，0票棄權，0票反對審議并通過了《關于安徽康佳電子有限公司為安徽康塔供應鏈管理有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要，保障安徽康塔供應鏈管理有限公司（簡稱“安徽康塔公司”）業務的正常運營，會議同意安徽康佳電子有限公司按持股比例為安徽康塔公司提供金額為0.49億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于安徽康塔公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。會議要求安徽康塔公司的其他股東按其持股比例與安徽康佳電子有限公司一起對安徽康塔公司提供擔保。
本公司獨立董事就安徽康佳電子有限公司為安徽康塔公司提供擔保額度事項發表了同意的獨立意見。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據有關法律法規的規定，此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關于對外擔保的公告》。
（二十）以5票同意，0票棄權，0票反對審議并通過了《關于為滁州康金健康產業發展有限公司提供擔保額度的議案》。
滁州康金健康產業發展有限公司（簡稱“滁州康金公司”）為了滿足日常經營資金的需要，申請股東為其提供5.3億元人民幣的信用擔保，會議決定本公司按持股比例為滁州康金公司提供金額為2.597億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為十四年。此信用擔保額度將用于滁州康金公司向銀行申請貸款。會議要求滁州康金公司的其他股東按其持股比例與本公司一起對滁州康金公司提供擔保。
本次交易構成了關聯交易。本公司獨立董事事前認可了本次關聯交易，并就此次關聯交易發表了同意的獨立意見。關聯董事劉鳳喜先生、姚威先生回避表決，其他與會董事一致同意此項議案。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據有關法律法規的規定，此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關于為參股公司提供擔保額度暨關聯交易的公告》。
?。ǘ唬┮?票同意，0票棄權，0票反對審議并通過了《關于公司為申請銀行授信業務提供反擔保額度的議案》。
為了降低融資成本，華僑城集團有限公司擬對本公司向銀行申請的不超過10億元銀行授信提供擔保，會議同意本公司向華僑城集團有限公司提供等額等期的反擔保，反擔保金額不超過10億元，擔保額度有效期不超過3年。
本次交易構成了關聯交易。本公司獨立董事事前認可了本次關聯交易，并就此次關聯交易發表了同意的獨立意見。關聯董事劉鳳喜先生、姚威先生回避表決，其他與會董事一致同意此項議案。
會議授權公司經營班子落實最終方案。
根據有關法律法規的規定，此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關于公司為申請銀行授信業務提供反擔保額度暨關聯交易的公告》。
?。ǘ┮?票同意，0票棄權，0票反對審議并通過了《關于深圳證監局對公司采取責令改正措施的整改報告的議案》。
根據深圳證監局下發的《深圳證監局關于對康佳集團股份有限公司采取責令改正措施的決定》（〔2022〕230號）的要求，經會議研究，審議通過了《關于深圳證監局對公司采取責令改正措施的整改報告》。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關于深圳證監局對公司采取責令改正措施的整改報告》。
?。ǘ┮?票同意、0票反對、0票棄權審議并通過了《關于向中國光大銀行申請綜合授信額度的議案》。
為了滿足公司日常經營資金的需要，保障公司業務的正常運營，會議同意本公司向中國光大銀行申請綜合授信額度不超過15億元人民幣，具體授信額度種類、額度分配和期限以銀行審批為準。
本次交易構成了關聯交易。本公司獨立董事事前認可了本次關聯交易，并就此次關聯交易發表了同意的獨立意見。關聯董事姚威先生回避表決，其他與會董事一致同意此項議案。
會議授權本公司經營班子落實最終方案，并與中國光大銀行簽訂授信協議，辦理有關手續。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關于向中國光大銀行申請綜合授信額度暨關聯交易的公告》。
?。ǘ模┮?票同意，0票棄權，0票反對審議并通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。
根據《中華人民共和國公司法》和本公司章程等法律、法規和規范性文件的要求，結合公司實際，會議決定于2023年3月13日（星期一）下午2:50時，在中國深圳市南山區科技南十二路28號康佳研發大廈19樓會議室召開公司2023年第一次臨時股東大會，審議《關于為博羅康佳精密科技有限公司提供擔保額度的議案》及其他議案。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
第十屆董事局第七次會議決議等。
特此公告。
康佳集團股份有限公司董事局
二○二三年二月二十四日
證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳A、深康佳B 公告編號：2023-11
債券代碼：114894、133003 債券簡稱：21康佳01、21康佳02
133040、149987 21康佳03、22康佳01
133306、133333 22康佳03、22康佳05
康佳集團股份有限公司關于為參股
公司提供擔保額度暨關聯交易的公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
目前，本公司及控股子公司已審批的擔保額度總金額為2,417,026.28萬元，占本公司最近一期經審計凈資產的比例為266%，本公司及控股子公司對合并報表內單位實際提供的擔保總金額為506,114.11萬元，占本公司最近一期經審計凈資產的比例為56%。本公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保金額為 181,690.82萬元，占本公司最近一期經審計凈資產的比例為20%。
一、擔保情況暨關聯交易概述
為了滿足滁州康金健康產業發展有限公司（簡稱“滁州康金公司”）日常經營資金的需要，康佳集團股份有限公司（簡稱“本公司”）擬按持股比例為滁州康金公司提供金額為2.597億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為十四年。此信用擔保額度將用于滁州康金公司向銀行申請貸款。滁州康金公司的其他股東按其持股比例與本公司一起對滁州康金公司提供擔保。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以5票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于為滁州康金健康產業發展有限公司提供擔保額度的議案》。本次交易構成了關聯交易。本公司獨立董事事前認可了本次關聯交易，并就此次擔保事項暨關聯交易發表了同意的獨立意見。關聯董事劉鳳喜先生、姚威先生回避表決，其他與會董事一致同意此項議案。
根據有關法律法規及本公司章程的有關規定，此議案還須提交本公司股東大會審議。
本公司的控股股東華僑城集團有限公司通過上海華僑城投資發展有限公司間接持有滁州康金公司51%的股權，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，本次擔保構成關聯交易。
二、被擔保人的基本情況
被擔保人：滁州康金健康產業發展有限公司
成立日期：2019年07月15日
注冊地點：安徽省滁州市全椒路155號205室
法定代表人：郝東旭
注冊資本：35,191萬元
經營范圍：健康養老產業項目建設、開發、銷售；室內裝修工程；建筑工程設計、施工；房地產投資開發與經營；園林綠化工程設計、施工；電子信息技術開發、推廣、服務、轉讓；智能終端產品研發；客服呼叫中心業務；企業管理、酒店管理、物業管理、健康管理（不得從事醫療診治活動）、園（景）區管理；知識產權咨詢服務、會務服務、展覽展示服務；商務信息咨詢服務；設計、制作、代理，發布國內各類廣告；市場營銷策劃服務；婚慶禮儀服務；汽車租賃；為非營運車輛提供代駕服務；倉儲服務（除危險化學品）；物流配送服務；農產品種植；畜牧養殖；建筑材料、日用百貨銷售；卷煙零售；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
產權及控制關系：本公司的控股股東華僑城集團有限公司通過控股公司上海華僑城投資發展有限公司間接控股滁州康金公司。本公司持有滁州康金公司49%的股權；上海華僑城投資發展有限公司（深圳華僑城股份有限公司的全資子公司）持有滁州康金公司51%的股權。
滁州康金公司2021年度經審計和2022年1-11月未經審計的主要財務指標如下：
單位：萬元
滁州康金公司不是失信被執行人。
三、擔保協議的主要內容
為了滿足滁州康金公司日常經營資金的需要，本公司擬按持股比例為滁州康金公司提供金額為2.597億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為十四年。此信用擔保額度將用于滁州康金公司向銀行申請貸款。滁州康金公司的其他股東按其持股比例與本公司一起對滁州康金公司提供擔保。
四、董事會意見
本公司董事局認為，滁州康金公司為本公司的參股公司，本公司對滁州康金公司的經營有一定的影響力，擔保風險可控。本公司對滁州康金公司提供的擔保額度將用于滁州康金公司向銀行申請貸款，本公司對滁州康金公司提供擔保不會損害本公司的利益。
因滁州康金公司的其他股東將按其持股比例與本公司一起為滁州康金公司提供擔保，因此本公司為滁州康金公司提供擔保時，無需反擔保。
五、獨立董事事前認可和獨立意見
根據《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》和本公司《公司章程》等文件的有關規定，本公司獨立董事事前認可了本次關聯交易，同意提交董事局會議進行討論。
董事局會議審核通過后，本公司獨立董事發表了同意的獨立意見：議案在提交董事局會議審議前，經過了獨立董事的事前認可；決議是本公司董事局根據本公司實際需要而作出的，該關聯交易的審議程序符合深圳證券交易所的上市規則、國內有關法律法規規定和本公司《公司章程》的規定，本公司與滁州康金公司的其他股東一起按持股比例提供擔保額度符合商業慣例，本公司關聯交易客觀、公允，交易條件公平、合理，體現了公平、公正、公開的原則，未損害本公司及其他股東，特別是中小股東的利益；在對此項議案進行表決時，關聯董事已回避表決，其余與會董事審議通過了此項關聯交易。該關聯交易的表決程序合法，體現了公平、公正的原則；該關聯交易將按照相關法律法規的要求進行信息披露。因此，該關聯交易事項的審議和表決程序合規、合法。獨立董事同意董事局的表決結果。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
目前，本公司及控股子公司已審批的擔保額度總金額為2,417,026.28萬元，占本公司最近一期經審計凈資產的比例為266%，本公司及控股子公司對合并報表內單位實際提供的擔?？偨痤~為506,114.11萬元，占本公司最近一期經審計凈資產的比例為56%。本公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保金額為 181,690.82萬元，占本公司最近一期經審計凈資產的比例為20%。
七、備查文件目錄
第十屆董事局第七次會議決議等。
特此公告。
康佳集團股份有限公司董事局
二〇二三年二月二十四日
證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳A、深康佳B 公告編號：2023-12
債券代碼：114894、133003 債券簡稱：21康佳01、21康佳02
133040、149987 21康佳03、22康佳01
133306、133333 22康佳03、22康佳05
康佳集團股份有限公司關于召開
2023年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會。
2、股東大會召集人：康佳集團股份有限公司（簡稱“本公司”）董事局。經本公司第十屆董事局第七次會議研究，決定召開本次股東大會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會由本公司董事局負責召集，本公司董事局認為本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次股東大會的召開無需相關部門批準或履行必要程序。
4、現場會議召開日期、時間：2023年3月13日（星期一）下午2:50。
網絡投票時間：2023年3月13日。
其中：
?。?）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年3月13日（現場股東大會召開日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2023年3月13日（現場股東大會召開日）上午9:15至下午3:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次會議采取現場會議投票和網絡投票相結合的方式。本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，本公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
本公司股東應選擇現場投票或網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：A、B股的股權登記日為2023年3月7日。B股股東應在2023年3月2日（即B股股東能參會的最后交易日）或更早買入本公司股票方可參會。
7、出席及列席對象：
?。?）在股權登記日持有本公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
本公司控股股東華僑城集團有限公司及其關聯人須對《關于為滁州康金健康產業發展有限公司提供擔保額度的議案》和《關于公司為申請銀行授信業務提供反擔保額度的議案》回避表決，華僑城集團有限公司及其關聯人不可接受其他股東委托進行投票。
?。?）本公司董事、監事和高級管理人員。
?。?）本公司聘請的律師，邀請的其他嘉賓和同意列席的相關人員。
8、現場會議地點：中國深圳市南山區科技南十二路28號康佳研發大廈19樓會議室。
二、會議審議事項
1、提案名稱
表一：本次股東大會提案編碼
注：1、本次股東大會設置“總議案”，對應的提案編碼為100。1.00 代表提案1，2.00 代表提案2，并以此類推。
提案1至提案20均需要由股東大會以特別決議審議通過，其中《關于為滁州康金健康產業發展有限公司提供擔保額度的議案》和《關于公司為申請銀行授信業務提供反擔保額度的議案》為關聯交易事項。
2、披露情況：上述提案詳細內容見本公司于2023年2月25日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《2023年第一次臨時股東大會會議文件》等相關文件。
三、會議登記等事項
?。ㄒ唬┈F場股東大會登記方法
1、登記方式：
（1）個人股東親自出席會議的，應當出示本人身份證（或其他能夠表明身份的有效證件或證明）、股票賬戶卡、股東持有本公司股份的憑證，憑上述文件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書、授權股東本人的身份證件復印件、授權股東的股票賬戶卡、授權股東持有本公司股份的憑證，憑上述文件辦理登記。
?。?）法人股東應由法定代表人（境外機構為主要負責人）或者法定代表人（境外機構為主要負責人）委托的代理人出席會議。法定代表人（境外機構為主要負責人）出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明（國內法人股東需要，如法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件）；委托代理人出席會議的，還應出示代理人本人身份證、法人股東單位依法出具的書面授權委托書。
?。?）融資融券投資者出席會議的，應持融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向股東出具的授權委托書；股東為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件；股東為法人的，還應持本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書和法人代表證明書。
?。?）異地股東可通過信函、傳真或者電子郵件的方式進行登記。
（5）參會代表請攜帶有效身份證件及股東賬戶卡原件，以備律師驗證。
2、登記時間：2023年3月9日上午9:00起至3月13日下午2:50止。
3、登記地點：中國深圳市南山區科技南十二路28號康佳研發大廈24樓董事局秘書處。
?。ǘh聯系方式等情況
電 話：（0755）26601139、（0755）26609138
傳 真：（0755）26601139
電子郵箱：[email protected]
聯系人：苗雷強、孟煉
郵 編：518057
會期半天，與會人員的住宿及交通費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
五、備查文件
1、第十屆董事局第七次會議決議及公告文件；
2、其他有關文件。
康佳集團股份有限公司董事局
二○二三年二月二十四日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼為360016，投票簡稱為康佳投票。
2、填報表決意見或選舉票數
本次股東大會全部議案均為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年3月13日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年3月13日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2023年3月13日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
注：1、委托人應在授權委托書中同意的相應空格內劃“√”；
2、授權委托書僅供參考, 剪報及復印均有效,股東也可另行出具授權委托書；委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。
證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳A、深康佳B 公告編號：2023-14
債券代碼：114894、133003 債券簡稱：21康佳01、21康佳02
133040、149987 21康佳03、22康佳01
133306、133333 22康佳03、22康佳05
康佳集團股份有限公司關于
向中國光大銀行申請綜合授信額度
暨關聯交易的公告
本公司及董事局全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、關聯交易概述
為了滿足本公司日常經營資金的需要，康佳集團股份有限公司（簡稱“本公司”）擬向中國光大銀行股份有限公司（簡稱“中國光大銀行”）申請綜合授信額度不超過15億元人民幣，具體授信額度種類、額度分配和期限以中國光大銀行審批為準。本次綜合授信額度利率將不高于貸款市場報價利率。
由于本公司董事姚威先生同時擔任中國光大銀行的董事，本次交易構成關聯交易。
本公司于2023年2月24日召開第十屆董事局第七次會議，本公司7名董事，會議以6票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于向中國光大銀行申請綜合授信額度的議案》，本公司獨立董事發表了事前認可意見及同意的獨立意見。關聯董事姚威先生回避表決，其他與會董事一致同意此項議案。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、不構成重組上市，不需要經過有關部門批準。
二、關聯方基本情況
?。ㄒ唬╆P聯方關系介紹
由于本公司董事姚威先生同時擔任中國光大銀行的董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，本公司與中國光大銀行構成關聯關系。本次交易構成關聯交易。
（二）關聯人基本情況
關聯人基本情況：中國光大銀行股份有限公司
成立日期：1992年06月18日
注冊地址：北京市西城區太平橋大街25號、甲25號中國光大中心
法定代表人：王江
注冊資本：540.3億元
經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經中國銀監會批準的其他業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
中國光大銀行的控股股東為中國光大集團股份公司，實際控制人為國務院。中國光大銀行不是失信被執行人。
中國光大銀行2021年度經審計和2022年1-9月未經審計的主要財務指標如下：
單位：億元
三、關聯交易的基本情況
本公司擬向中國光大銀行申請不超過15億元人民幣的綜合授信額度，具體授信額度種類、額度分配和期限以銀行審批為準。本次綜合授信額度利率將不高于貸款市場報價利率。
四、交易目的和對上市公司的影響
本公司向中國光大銀行申請不超過15億元人民幣綜合授信額度是基于本公司發展需要開展的常規銀行授信業務，有利于提升本公司整體的資金實力。本次關聯交易公允、公平，符合上市公司利益，不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性構成不利影響，不存在向關聯人輸送利益的情形，也未損害本公司股東特別是中小股東利益。本公司的經營情況和資產狀況良好。因此，本次銀行授信業務風險可控。
五、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
2022年，本公司向中國光大銀行申請了10億元銀行授信，年化利率為4.14%，2023年年初至披露日，本公司向中國光大銀行共支付利息588.36萬元。
六、獨立董事事前認可和獨立意見
根據《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》和本公司《公司章程》等文件的有關規定，本公司獨立董事事前認可了本次關聯交易，同意提交董事局會議進行討論。
董事局會議審核通過后，本公司獨立董事發表了同意的獨立意見：議案在提交董事局會議審議前，經過了獨立董事的事前認可；決議是本公司董事局根據本公司實際需要而作出的，該關聯交易的審議程序符合深圳證券交易所的上市規則、國內有關法律法規規定和本公司《公司章程》的規定，本公司向中國光大銀行申請綜合授信額度是基于本公司發展需要開展的常規銀行授信業務，有利于本公司業務發展，交易符合商業慣例，本次關聯交易客觀、公允，交易條件公平、合理，體現了公平、公正、公開的原則，未損害本公司及其他股東，特別是中小股東的利益；在對此項議案進行表決時，關聯董事姚威先生回避表決，其余與會董事審議通過了此項交易。該關聯交易的表決程序合法，體現了公平、公正的原則；該關聯交易將按照相關法律法規的要求進行信息披露。因此，該關聯交易事項的審議和表決程序合規、合法。獨立董事同意董事局的表決結果。
七、備查文件目錄
?。ㄒ唬┑谑畬枚戮值谄叽螘h決議；
（二）獨立董事事前認可及獨立意見等。
特此公告。
康佳集團股份有限公司董事局
二○二三年二月二十四日
證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳A、深康佳B 公告編號：2023-10
債券代碼：114894、133003 債券簡稱：21康佳01、21康佳02
133040、149987 21康佳03、22康佳01
133306、133333 22康佳03、22康佳05
康佳集團股份有限公司
關于對外擔保的公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示
目前，本公司及控股子公司已審批的擔保額度總金額為2,417,026.28萬元，占本公司最近一期經審計凈資產的比例為266%，本公司及控股子公司對合并報表內單位實際提供的擔?？偨痤~為506,114.11萬元，占本公司最近一期經審計凈資產的比例為56%。本公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保金額為 181,690.82萬元，占本公司最近一期經審計凈資產的比例為20%。
一、擔保情況概述
（一）為滿足博羅康佳精密科技有限公司（簡稱“博康精密公司”）日常經營資金的需要，康佳集團股份有限公司（簡稱“本公司”）擬為博康精密公司增加金額為0.5億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于博康精密公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。本公司為博康精密公司提供的總擔保額度將增加至1.25億元。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于為博羅康佳精密科技有限公司提供擔保額度的議案》。根據有關法律法規的規定，此議案還須提交公司股東大會審議。
?。ǘ闈M足安徽康佳同創電器有限公司（簡稱“安徽同創公司”）日常經營資金的需要，本公司擬為安徽同創公司提供金額為5.5億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于安徽同創公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于為安徽康佳同創電器有限公司提供擔保額度的議案》。根據有關法律法規的規定，此議案還須提交公司股東大會審議。
?。ㄈ闈M足深圳康佳電子科技有限公司（簡稱“電子科技公司”）日常經營資金的需要，本公司擬為電子科技公司提供金額為10億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于電子科技公司向銀行辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于為深圳康佳電子科技有限公司提供擔保額度的議案》。根據有關法律法規的規定，此議案還須提交公司股東大會審議。
（四）為滿足東莞康佳電子有限公司（簡稱“東莞康佳公司”）日常經營資金的需要，本公司擬為東莞康佳公司增加金額為1億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于東莞康佳公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。本公司為東莞康佳公司提供的總擔保額度將增加至9億元。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于為東莞康佳電子有限公司提供擔保額度的議案》。根據有關法律法規的規定，此議案還須提交公司股東大會審議。
?。ㄎ澹闈M足成都康佳電子有限公司（簡稱“成都康佳電子公司”）日常經營資金的需要，本公司擬為成都康佳電子公司提供金額為0.8億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于成都康佳電子公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于為成都康佳電子有限公司提供擔保額度的議案》。根據有關法律法規的規定，此議案還須提交公司股東大會審議。
（六）為滿足海南康佳材料科技有限公司（簡稱“康佳材料公司”）日常經營資金的需要，本公司擬為康佳材料公司提供金額為1億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于康佳材料公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于為海南康佳材料科技有限公司提供擔保額度的議案》。根據有關法律法規的規定，此議案還須提交公司股東大會審議。
?。ㄆ撸闈M足四川康佳通科技有限公司（簡稱“康佳通公司”）日常經營資金的需要，本公司擬為康佳通公司提供金額為0.3億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于康佳通公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于為四川康佳通科技有限公司提供擔保額度的議案》。根據有關法律法規的規定，此議案還須提交公司股東大會審議。
?。ò耍闈M足四川康佳智能終端科技有限公司（簡稱“四川康佳公司”）日常經營資金的需要，本公司擬為四川康佳公司增加金額為1億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于四川康佳公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。本公司為四川康佳公司提供的總擔保額度將增加至2億元。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于為四川康佳智能終端科技有限公司提供擔保額度的議案》。根據有關法律法規的規定，此議案還須提交公司股東大會審議。
?。ň牛闈M足深圳市康佳移動互聯科技有限公司（簡稱“移動互聯公司”）日常經營資金的需要，本公司擬為移動互聯公司增加金額為0.5億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于移動互聯公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。本公司為移動互聯公司提供的總擔保額度將增加至1.5億元。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于為深圳市康佳移動互聯科技有限公司提供擔保額度的議案》。根據有關法律法規的規定，此議案還須提交公司股東大會審議。
?。ㄊ闈M足西安康鴻科技產業發展有限公司（簡稱“西安康鴻公司”）日常經營資金的需要，本公司擬為西安康鴻公司提供金額為3億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于西安康鴻公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于為西安康鴻科技產業發展有限公司提供擔保額度的議案》。根據有關法律法規的規定，此議案還須提交公司股東大會審議。
?。ㄊ唬闈M足遂寧康佳鴻業電子有限公司（簡稱“康佳鴻業電子公司”）日常經營資金的需要，本公司擬按持股比例為康佳鴻業電子公司增加金額為1.05億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于康佳鴻業電子公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。本公司為康佳鴻業電子公司提供的總擔保額度將增加至2.75億元。康佳鴻業電子公司的其他股東將按其持股比例與本公司一起為康佳鴻業電子公司提供擔保。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于為遂寧康佳鴻業電子有限公司提供擔保額度的議案》。根據有關法律法規的規定，此議案還須提交公司股東大會審議。
（十二）為滿足康佳創投發展（深圳）有限公司（簡稱“康佳創投公司”）日常經營資金的需要，本公司擬按持股比例為康佳創投公司提供金額為0.102億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于康佳創投公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等?？导褎撏豆镜钠渌蓶|將按其持股比例與本公司一起為康佳創投公司提供擔保。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于為康佳創投發展（深圳）有限公司提供擔保額度的議案》。根據有關法律法規的規定，此議案還須提交公司股東大會審議。
?。ㄊ闈M足滁州康佳精密智造科技有限公司（簡稱“滁州康佳公司”）日常經營資金的需要，本公司擬按持股比例為滁州康佳公司提供金額為0.5億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于滁州康佳公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。滁州康佳公司的其他股東將按其持股比例與本公司一起為滁州康佳公司提供擔保。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于為滁州康佳精密智造科技有限公司提供擔保額度的議案》。根據有關法律法規的規定，此議案還須提交公司股東大會審議。
?。ㄊ模闈M足康佳光伏科技有限公司（簡稱“康佳光伏公司”）日常經營資金的需要，本公司擬按持股比例為康佳光伏公司提供金額為0.6億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于康佳光伏公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等?？导压夥镜钠渌蓶|將按其持股比例與本公司一起為康佳光伏公司提供擔保。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于為康佳光伏科技有限公司提供擔保額度的議案》。根據有關法律法規的規定，此議案還須提交公司股東大會審議。
?。ㄊ澹闈M足重慶康佳光電技術研究院有限公司（簡稱“重慶光電研究院公司”）日常經營資金的需要，本公司擬按持股比例為重慶光電研究院公司提供金額為1.7325億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為兩年。此信用擔保額度將用于重慶光電研究院公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于為重慶康佳光電技術研究院有限公司提供擔保額度的議案》。根據有關法律法規的規定，此議案還須提交公司股東大會審議。
（十六）為滿足江蘇康佳智能電器有限公司（簡稱“江蘇康佳智能公司”）日常經營資金的需要，安徽同創公司擬按持股比例為江蘇康佳智能公司提供金額為0.153億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于江蘇康佳智能公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。江蘇康佳智能公司的其他股東將按其持股比例與安徽同創公司一起對江蘇康佳智能公司提供擔保。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于安徽康佳同創電器有限公司為江蘇康佳智能電器有限公司提供擔保額度的議案》。根據有關法律法規的規定，此議案還須提交公司股東大會審議。
?。ㄊ撸闈M足康佳產業發展（武漢）有限公司（簡稱“武漢產業發展公司”）日常經營資金的需要，康佳創投公司擬按持股比例為武漢產業發展公司提供金額為0.09億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于武漢產業發展公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。武漢產業發展公司的其他股東將按其持股比例與康佳創投公司一起對武漢產業發展公司提供擔保。
本公司獨立董事就康佳創投公司為武漢產業發展公司提供擔保額度事項發表了同意的獨立意見。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于康佳創投發展（深圳）有限公司為康佳產業發展（武漢）有限公司提供擔保額度的議案》。根據有關法律法規的規定，此議案還須提交公司股東大會審議。
?。ㄊ耍闈M足安徽康塔供應鏈管理有限公司（簡稱“安徽康塔公司”）日常經營資金的需要，安徽康佳電子有限公司（簡稱“安徽康佳公司”）擬按持股比例為安徽康塔公司提供金額為0.49億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于安徽康塔公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。安徽康塔公司的其他股東將按其持股比例與安徽康佳公司一起對安徽康塔公司提供擔保。
本公司獨立董事就安徽康佳公司為安徽康塔公司提供擔保額度事項發表了同意的獨立意見。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于安徽康佳電子有限公司為安徽康塔供應鏈管理有限公司提供擔保額度的議案》。根據有關法律法規的規定，此議案還須提交公司股東大會審議。
上述公司的擔保情況匯總表如下：
二、被擔保人的基本情況
（一）被擔保人：博羅康佳精密科技有限公司
成立日期：2007年3月13日
注冊地點：博羅縣泰美板橋工業區
法定代表人：張俊博
注冊資本：9,500萬元
經營范圍：一般項目：電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；電子元器件制造；電子元器件批發；電子元器件零售；貨物進出口；技術進出口；電子專用材料銷售；租賃服務（不含許可類租賃服務）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；住房租賃；非居住房地產租賃；物業管理；園區管理服務。
產權及控制關系：博康精密公司為本公司的全資孫公司。
博羅康佳精密公司2021年度經審計和2022年1-11月未經審計的主要財務指標如下：
單位：萬元
博羅精密公司不是失信被執行人。
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成立日期：2010年7月28日
注冊地址：安徽省滁州市花園東路789號
法定代表人：張中俊
注冊資本：80,000萬元
經營范圍：一般項目：家用電器研發；家用電器制造；家用電器零配件銷售；家用電器銷售；家用電器安裝服務；日用電器修理；塑料制品制造；塑料制品銷售；模具制造；五金產品制造；五金產品零售；模具銷售；五金產品研發；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；非居住房地產租賃；機械設備租賃；勞務服務（不含勞務派遣）；企業管理；金屬材料銷售；有色金屬合金銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；電子產品銷售；軟件銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；廣告制作；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；貨物進出口；技術進出口（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）許可項目：互聯網直播技術服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
產權及控制關系：安徽同創公司為本公司全資子公司。
安徽同創公司2021年度經審計和2022年1-11月未經審計的主要財務指標如下： 單位：萬元
安徽同創公司不是失信被執行人。
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成立日期：2018年1月16日
注冊地址：深圳市南山區粵海街道科技園科技南十二路28號康佳研發大廈15層
法定代表人：常東
注冊資本：100,000萬元
經營范圍：一般經營項目是：從事新產品、應用軟件系統、音視頻集成系統、智慧家居系統、平安城市系統、智慧城市系統、高新技術及相關設備的研究開發、銷售，并提供相應的技術服務、咨詢服務以及運行維護服務；從事電視機、廣播電視接收設備、顯示器件、幻燈及投影設備、數字音視頻廣播系統及產品、視聽器材、新型電子元器件等電子信息產品的技術開發；從事家用電器及其零配件的批發零售；從事凈水設備、水處理裝置及配件的研發、銷售；經營電子商務；從事廣告業務；供應鏈管理、企業管理咨詢，市場信息咨詢；投資咨詢；國內貿易；經營進出口業務；經營第二類醫療器械（憑備案經營）、日用口罩（非醫用）。（以上根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營）。非電力家用器具銷售；電熱食品加工設備銷售；廚具衛具及日用雜品研發；廚具衛具及日用雜品零售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）；五金產品批發；五金產品零售；可穿戴智能設備銷售；金屬制品銷售；戶外用品銷售；非金屬礦及制品銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動），許可經營項目是：倉儲服務；經營電信業務；人力資源服務；從事家用電器及其零配件的生產。消毒器械銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
產權及控制關系：電子科技公司為本公司全資子公司。
電子科技公司2021年度經審計和2022年1-11月未經審計的主要財務指標如下：
單位：萬元
電子科技公司不是失信被執行人。
?。ㄋ模┍粨Ｈ耍簴|莞康佳電子有限公司
成立日期：1993年4月21日
注冊地址：廣東省東莞市鳳崗鎮鳳崗康佳路5號101室
法定代表人：常東
注冊資本：26,667萬元
經營范圍：一般項目：電視機制造；家用視聽設備銷售；家用電器研發；家用電器制造；家用電器銷售；電子產品銷售；非電力家用器具制造；非電力家用器具銷售；電熱食品加工設備銷售；制冷、空調設備制造；制冷、空調設備銷售；計算機軟硬件及外圍設備制造；計算機軟硬件及輔助設備零售；顯示器件制造；顯示器件銷售；音響設備制造；音響設備銷售；電池制造；電池銷售；智能家庭消費設備制造；智能家庭消費設備銷售；增材制造裝備制造；增材制造裝備銷售；復印和膠印設備制造；復印和膠印設備銷售；文化、辦公用設備制造；辦公設備銷售；電子元器件制造；移動終端設備制造；移動終端設備銷售；光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；服務消費機器人制造；服務消費機器人銷售；農業機械制造；農業機械銷售；日用雜品制造；日用雜品銷售；醫用口罩零售；醫用口罩批發；第一類醫療器械生產；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；產業用紡織制成品制造；產業用紡織制成品銷售；非居住房地產租賃；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；塑料制品銷售；金屬材料銷售；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；再生資源銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：廣播電視傳輸設備制造；醫用口罩生產；第二類醫療器械生產；電熱食品加工設備生產；消毒器械生產；消毒器械銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
產權及控制關系：東莞康佳公司為本公司全資子公司。
東莞康佳公司2021年度經審計和2022年1-11月未經審計的主要財務指標如下：
單位：萬元
東莞康佳公司不是失信被執行人。
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成立日期：2019年12月20日
注冊地址：成都市青白江區清泉大道二段6668號D區1號（歐洲產業城）
法定代表人：唐洪良
注冊資本：5,000萬元
經營范圍：一般項目：電子專用材料制造；電子專用材料研發；電子專用材料銷售；電子產品銷售；電視機制造；家用電器研發；家用電器制造；家用電器銷售；家用電器安裝服務；智能家庭消費設備制造；智能家庭消費設備銷售；可穿戴智能設備制造；可穿戴智能設備銷售；智能車載設備制造；智能車載設備銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；日用電器修理；塑料制品銷售；供應鏈管理服務；物業管理；非居住房地產租賃；集成電路設計；集成電路制造；集成電路銷售；五金產品研發；五金產品制造；五金產品批發；橡膠制品制造；橡膠制品銷售；模具制造；模具銷售；新能源原動設備制造；新能源原動設備銷售；皮革制品制造；皮革制品銷售；電池制造；國內貿易代理；國際貨物運輸代理；國內貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；裝卸搬運；金屬材料制造；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；金屬材料銷售；金屬制品銷售；金屬礦石銷售；機械設備銷售；日用雜品銷售；汽車零配件零售；針紡織品銷售；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
產權及控制關系：成都康佳電子公司為本公司的全資孫公司。
成都康佳電子公司2021年度經審計和2022年1-11月未經審計的主要財務指標如下：
單位：萬元
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