本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1. 股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會。
2. 召集人：公司董事會。經2023年2月24日召開的公司第十屆董事會第九次會議決議，以9票同意、0票反對、0票棄權通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2023年3月22日（星期三）召開公司2023年第一次臨時股東大會。
3. 本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和《公司章程》等的規定。
4. 會議召開的日期、時間：
?。?）現場會議：2023年3月22日（星期三）下午2:50；
（2）互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間：開始時間為2023年3月22日上午9:15，結束時間為2023年3月22日下午3:00。
?。?）深交所交易系統網絡投票時間：2023年3月22日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；
（4）公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
5. 會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6. 會議的股權登記日：2023年3月15日（星期三）。
7. 出席對象：
?。?）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日2023年3月15日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書詳見附件2），該股東代理人不必是本公司股東。
關聯股東國家能源投資集團有限責任公司（以下簡稱國家能源集團）需在股東大會上回避表決，具體議案及內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網上披露的有關公告，公告編號：2023-012、013、014，同時不可接受其他股東委托進行投票。
?。?）公司董事、監事和高級管理人員；
?。?）公司聘請的律師；
?。?）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8. 會議地點：湖北省武漢市洪山區徐東大街63號國家能源大廈2樓206會議室。
二、會議審議事項
1. 審議事項
本次股東大會提案編碼示例表
2. 提案內容及披露情況
?。?）關于公司2022年日常關聯交易完成情況和2023年預計情況的議案
公司2022年日常關聯交易預計總額為1,231,270萬元，實際發生約892,318萬元。2023年，預計公司與控股股東國家能源集團及其下屬單位日常關聯交易總額為 1,577,347萬元。
該議案屬關聯交易事項，已經公司第十屆董事會第九次會議審議通過，具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網上披露的《關于公司2022年日常關聯交易完成情況和2023年預計情況的公告》（公告編號：2023-012）。
?。?）關于公司2022年存、貸款關聯交易完成情況和2023年預計情況的議案
2022年，公司及控股子公司在國家能源集團財務有限公司（以下簡稱國能財務）的存款余額最高上限發生數為17.13億元，未超過年度預計額25億元；公司向國能財務的實際貸款余額為28.66億元，未超過年度預計額30億；累計應付關聯貸款利息額為2,319萬元，未超過年度預計額2,500萬元。2023年，預計公司及控股子公司在國能財務每日最高存款限額為35億元，向國能財務的實際貸款額度不超過100億元，累計應付關聯貸款利息額不超過1.5億元。
該議案屬關聯交易事項，已經公司第十屆董事會第九次會議審議通過，具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網上披露的《關于公司2022年存、貸款關聯交易完成情況和2023年預計情況的公告》（公告編號：2023-013）。
?。?）關于公司2022年出租物業關聯交易完成情況和2023年預計情況的議案
2022年，公司全資子公司國能長源武漢實業有限公司（以下簡稱武漢實業）出租房屋收取關聯方國家能源集團下屬在漢單位的租金約693.04萬元，物業費約297.65萬元，上述收入合計990.69萬元，未超過年初預計的1,300萬元。預計2023年，武漢實業繼續將部分物業出租給國家能源集團下屬在漢單位，預計出租房屋收取租金不超過1,050萬元，收取物業費不超過400萬元，合計收入不超過1,450萬元。
該議案屬關聯交易事項，已經公司第十屆董事會第九次會議審議通過，具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網上披露的《關于公司2022年出租物業關聯交易完成情況和2023年預計情況的公告》（公告編號：2023-014）。
三、會議登記等事項
1. 法人股東持單位證明、工商營業執照復印件、股東賬戶卡、法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證、股東賬戶卡及登記日證券商出具的股份證明辦理登記手續；擬現場出席會議的股東請于3月20日（星期一）上午8:30~11:30、下午2:00~5:00，到湖北省武漢市洪山區徐東大街63號國家能源大廈2911室辦理登記手續；異地股東可通過傳真方式進行登記。股東代理人出席股東大會，應按本通知附件2的格式填寫授權委托書，并在會前提交公司。
2．會議聯系方式：
聯系人：崔琳娜；電話：027-88717137；傳真：027-88717134；電子郵箱：[email protected]。與會股東代表食宿與交通費自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網絡投票的具體操作流程詳見附件1）。
五、備查文件
公司第十屆董事會第九次會議決議。
特此公告。
國家能源集團長源電力股份有限公司董事會
2023年2月25日
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1. 投票代碼：360966，投票簡稱：長源投票。
2. 填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（本次股東大會無累積投票提案）
3. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1. 投票時間：2023年3月22日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2023年3月22日（現場股東大會召開當天）上午9:15，結束時間為2023年3月22日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2
授權委托書
1. 委托人名稱： ，
持股性質： ，數量： 。
2. 受托人姓名： ，身份證號碼： 。
3. 對公司2023年第一次臨時股東大會提案的明確投票意見指示（可按下表格式列示）；沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。
4. 授權委托書簽發日期： ,有效期限： 。
5. 委托人簽名（或蓋章） ；委托人為法人的，應當加蓋單位印章。
2023年第一次臨時股東大會提案表決意見表
注：請在表決結果的“同意”、“反對”、“棄權”項下，用“√”標明表決結果。同一議案只能標明一處表決結果，或“同意”或“反對”或“棄權”，都未標明的視為棄權，標明了兩處或三處的視為無效，計入無效票數。委托人應在授權委托書相應欄目中用“√”明確授權委托人投票。本授權委托書剪報、復印或按以上格式重新打印均有效。關聯股東國家能源集團對議案1.00、2.00、3.00回避表決。
證券代碼：000966 證券簡稱：長源電力 公告編號：2023-010
國家能源集團長源電力股份有限公司
第十屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
公司第十屆董事會第九次會議于2023年2月24日在湖北省武漢市洪山區徐東大街63號國家能源大廈2樓會議室以現場結合網絡方式召開。會議通知于2月16日以專人送達或郵件方式發出。會議應到董事9人，實到9人。會議由公司董事長趙虎先生主持，公司監事及高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
會議經舉手投票表決，作出以下決議：
1. 審議通過了《關于公司2022年日常關聯交易完成情況和2023年預計情況的議案》
會議認為公司2022年日常關聯交易實際發生數未超過預計數，符合交易所的有關規定。會議同意公司2023年日常關聯交易情況的預計。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，該議案屬關聯交易事項，獨立董事對此項議案進行了事前認可，并發表了獨立意見。公司4名關聯董事趙虎、袁光福、劉志強、朱振剛回避了表決，5名非關聯董事對該議案進行了表決。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網上披露的《關于公司2022年日常關聯交易完成情況和2023年預計情況的公告》（公告編號：2023-012）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2. 審議通過了《關于公司2022年存、貸款關聯交易完成情況和2023年預計情況的議案》
會議認為公司2022年存、貸款關聯交易實際發生數未超過預計數，符合交易所的有關規定。會議同意公司2023年存、貸款關聯交易情況的預計。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，該議案屬關聯交易事項，獨立董事對此項議案進行了事前認可，并發表了獨立意見。公司4名關聯董事趙虎、袁光福、劉志強、朱振剛回避了表決，5名非關聯董事對該議案進行了表決。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網上披露的《關于公司2022年存、貸款關聯交易完成情況和2023年預計情況的公告》（公告編號：2023-013）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
3. 審議通過了《關于公司2022年出租物業關聯交易完成情況和2023年預計情況的議案》
會議認為公司2022年出租物業關聯交易實際發生數未超過預計數，符合交易所的有關規定。會議同意公司2023年出租物業關聯交易情況的預計。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，該議案屬關聯交易事項，獨立董事對此項議案進行了事前認可，并發表了獨立意見。公司4名關聯董事趙虎、袁光福、劉志強、朱振剛回避了表決，5名非關聯董事對該議案進行了表決。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網上披露的《關于公司2022年出租物業關聯交易完成情況和2023年預計情況的公告》（公告編號：2023-014）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
4. 審議通過了《關于計提相關資產減值的議案》
會議認為本次計提相關資產減值事項符合現行《企業會計準則》和《公司資產減值確認及核銷管理辦法》的有關規定，同意2022年度公司計提信用減值損失和資產減值損失共計5645.94萬元，考慮本期收回欠款等原因轉銷或轉回1855.42萬元等因素后，減少公司營業利潤3790.52萬元。本次計提資產減值準備是基于公司資產狀況和會計準則做出的合理處理，準確反映了公司報告期內經營成果與財務狀況，不涉及會計政策與會計估計的變更。
公司董事會審計與風險管理委員會和獨立董事對該議案進行了事前認可，并發表了相關意見。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網上披露的《關于計提資產減值準備的公告》（公告編號：2023-015）。
5. 審議通過了《關于公司本部機構調整的議案》
會議同意根據工作需要，公司本部設立工程建設部，原有相關部門的管理職能進行分解歸并；調整后，公司本部設立13個部門，分別為：綜合管理部（黨委辦公室、信訪辦公室）、規劃發展部、組織人事部（人力資源部）、財務部、安全環保部、生產與燃料管理部、工程建設部、物資與信息管理部、市場運營部、紀委辦公室（黨委巡察辦公室）、審計部、黨建工作部（黨委宣傳部、工會辦公室）、證券法律部（董事會辦公室）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
6. 審議通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》
會議決定于2023年3月22日（星期三）下午2:50在湖北省武漢市洪山區徐東大街63號本公司辦公地國家能源大廈2樓206會議室，采用現場表決和網絡投票相結合的方式召開公司2023年第一次臨時股東大會。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網上披露的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-016）。
三、備查文件
1. 公司第十屆董事會第九次會議決議；
2. 公司第十屆董事會第九次會議獨立董事意見。
特此公告。
國家能源集團長源電力股份有限公司董事會
2023年2月25日
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