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　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　公司第十屆監事會第七次會議于2023年2月24日在湖北省武漢市洪山區徐東大街63號國家能源大廈2樓會議室以現場結合網絡方式召開。會議通知于2月16日以專人送達或郵件方式發出。會議應到監事3人，實到2人，公司監事黃敏因事未能出席本次會議，書面委托職工監事羅丹代為出席會議并行使表決權。會議由監事會主席劉宏榮先生主持。本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　會議經舉手投票表決，作出以下決議：

　　1. 審議通過了《關于計提相關資產減值的議案》

　　會議認為，本次公司計提相關資產減值符合現行《企業會計準則》的有關規定，工作程序合規，賬務處理正確，能更加準確的反映公司報告期內經營成果與財務狀況，有助于公司向社會提供更加真實可靠的會計信息，不會損害公司、股東特別是中小股東的利益。會議同意2022年度公司計提信用減值損失和資產減值損失共計5645.94萬元，考慮本期收回欠款等原因轉銷或轉回1855.42萬元等因素后，減少公司營業利潤3790.52萬元。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網上披露的《關于計提資產減值準備的公告》（公告編號：2023-015）。

　　三、備查文件

　　公司第十屆監事會第七次會議決議。

　　特此公告。

　　國家能源集團長源電力股份有限公司監事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：000966 證券簡稱：長源電力 公告編號：2023-012

　　國家能源集團長源電力股份有限公司

　　關于公司2022年日常關聯交易

　　完成情況和2023年預計情況的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關聯交易基本情況

　?。ㄒ唬╆P聯交易概述

　　本公司的日常關聯交易主要是公司及公司所屬企業與公司控股股東國家能源投資集團有限責任公司（以下簡稱國家能源集團）及其所屬企業之間發生的采購物資、采購燃料、銷售商品、提供或接受勞務等關聯交易。據初步統計，公司2022年日常關聯交易實際發生金額約892,318萬元（實際數據以公司2022年度審計報告為準），未超過1,231,270萬元的預計總額。預計公司2023年日常關聯交易總額約為1,577,347萬元。

　　公司于2023年2月24日召開的第十屆董事會第九次會議以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司2022年日常關聯交易完成情況和2023年預計情況的議案》，參與會議的4名關聯董事趙虎、袁光福、劉志強、朱振剛回避了表決。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，本次關聯交易尚需獲得股東大會批準，與該關聯交易有利害關系的關聯股東國家能源集團將在股東大會上對該議案回避表決。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成重組上市，亦無需經過有關部門批準。

　?。ǘ?023年預計日常關聯交易類別和金額

　　2023年，公司預計與國家能源集團及其下屬單位的日常關聯交易總金額約為1,577,347萬元，詳見下表：

　　單位：萬元

　　注：上表所列關聯人全稱及基本情況詳見“二、關聯人介紹和關聯關系”。

　?。ㄈ?022年度日常關聯交易實際發生情況

　　公司2022年與國家能源集團及其下屬單位發生的日常關聯交易總金額約為892,318萬元（初步統計數據，實際數據以2022年度審計報告為準），詳見下表：

　　單位：萬元

　　注：上表所列關聯人全稱及基本情況詳見“二、關聯人介紹和關聯關系”。

　　二、關聯人介紹和關聯關系

　?。ㄒ唬﹪夷茉赐顿Y集團有限責任公司

　　1. 基本情況

　　法定代表人：劉國躍

　　注冊資本：13,209,466.11億元

　　主營業務：國務院授權范圍內的國有資產經營；開展煤炭等資源性產品、煤制油、煤化工、電力、熱力、港口、各類運輸業、金融、國內外貿易及物流、房地產、高科技、信息咨詢等行業領域的投資、管理；規劃、組織、協調、管理神華集團所屬企業在上述行業領域內的生產經營活動；化工材料及化工產品（不含危險化學品）、紡織品、建筑材料、機械、電子設備、辦公設備的銷售。

　　注冊地址：北京市東城區安定門西濱河路22號

　　主要股東：國務院

　　截止2022年末財務數據（未經審計）：總資產194,448,167.6 萬元，凈資產81,509,224.81萬元，主營業務收入81,518,113.14萬元，凈利潤 8,091,169.03 萬元。

　　2. 與上市公司的關聯關系

　　國家能源集團為公司第一大股東，持有本公司股權比例為67.5％，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第（一）項規定的關聯關系。

　　3. 履約能力分析

　　國家能源集團是經國務院批準成立的以煤炭、發電為主的綜合性能源集團，世界500強企業。財務狀況和經營情況處于良好狀態，能按合同約定履行責任和義務，不存在無法正常履約的風險。

　　（二）國能（北京）配送中心有限公司（簡稱國能配送）

　　1. 基本情況

　　法定代表人：王樂畢

　　注冊資本：212,86.45萬元

　　主營業務：道路貨物運輸；銷售食品；技術開發、技術咨詢、技術服務；銷售機械設備、電子產品、辦公用品、電力設備、潤滑油、化工產品（不含危險化學品）、醫療器械（Ⅱ、Ⅲ類）、金屬制品、針紡織品、服裝、日用品、家具、家用電器、五金交電（不含電動自行車）、機電產品、建筑材料、裝飾材料、礦產品、儀器儀表、計算機軟件及輔助設備、工藝美術品、汽車及配件；供應鏈管理；會議服務；經濟信息咨詢；貨物進出口、代理進出口、技術進出口。

　　注冊地址：北京市豐臺區南四環西路188號十二區17號樓2層-1號(園區)

　　主要股東及其持股比例：國家能源集團物資有限公司100%

　　截止2022年末財務數據（未經審計）：總資產681,094.16萬元，凈資產35,856.99萬元，主營業務收入1,179,108.4萬元，凈利潤12,324.9萬元。

　　2. 與上市公司的關聯關系

　　國能配送為國家能源集團控制的下屬企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第（二）項規定的關聯關系。

　　3. 履約能力分析

　　國能配送財務狀況和經營情況良好，能按合同約定履行責任和義務，不存在無法正常履約的風險。

　?。ㄈ﹪茕N售集團有限公司（簡稱國能銷售）

　　1. 基本情況

　　法定代表人：金志剛

　　注冊資本：820,203.53萬元

　　主營業務：煤炭批發經營（不在北京地區開展實物煤的交易、儲運活動）；銷售化工產品（不含一類易制毒化學品及危險化學品）；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；運輸代理服務；技術開發、技術咨詢、技術服務。

　　注冊地址：北京市海淀區阜成路73號37號樓B1402室

　　主要股東及其持股比例：中國神華能源股份有限公司100%

　　截止2022年末財務數據（未經審計）：總資產2,984,728.99萬元，凈資產1,236,106.68萬元，主營業務收入26,652,917.98萬元，凈利潤175,783.23萬元。

　　2. 與上市公司的關聯關系

　　國能銷售為國家能源集團控制的下屬企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第（二）項規定的關聯關系。

　　3. 履約能力分析

　　國能銷售財務狀況和經營情況良好，能按合同約定履行責任和義務，不存在無法正常履約的風險。

　?。ㄋ模﹪夷茉赐顿Y集團有限責任公司煤炭經營分公司（簡稱國能煤炭）

　　1. 基本情況

　　法定代表人：王國旺

　　注冊資本：0萬元

　　主營業務：銷售煤炭（不在北京地區開展實物煤的交易、儲運活動）；銷售化工產品（不含危險化學品）；貨物進出口；技術進出口；代理進出口；普通貨物道路貨物運輸（僅限使用清潔能源、新能源車輛）；技術開發；技術推廣；技術咨詢；技術服務；經濟信息咨詢。

　　注冊地址：北京市東城區安德路16號15、16層

　　截止2022年末財務數據（未經審計）：總資產987,011.18萬元，凈資產227,991.68萬元，主營業務收入9,099,074.41萬元，凈利潤205,018.82萬元。

　　2. 與上市公司的關聯關系

　　國能煤炭為國家能源集團設立的分公司，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第（一）項規定的關聯關系。

　　3. 履約能力

　　國能煤炭財務狀況和經營情況良好，能按合同約定履行責任和義務，不存在無法正常履約的風險

　?。ㄎ澹h川龍源博奇環保科技有限公司（簡稱龍源博奇）

　　1. 基本情況

　　法定代表人：張永智

　　注冊資本：11,000萬元

　　主營業務：環保設施安裝、調試、運營、維修及銷售；機械電器設備、建筑材料、化工材料（不含化學危禁品）銷售。

　　注冊地址：漢川市經濟開發區新河鎮電廠路1號

　　主要股東及其持股比例：北京國電龍源環保工程有限公司持股70％，北京博奇電力科技有限公司持股30%。

　　截止2022年末財務數據（未經審計）：總資產30,651.58萬元，凈資產21,298.26萬元，主營業務收入23,352.19萬元，凈利潤4,798.26萬元。

　　2. 與上市公司的關聯關系

　　龍源博奇為國家能源集團控制的下屬企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第（二）項規定的關聯關系。

　　3. 履約能力分析

　　龍源博奇財務狀況和經營情況良好，能按合同約定履行責任和義務，不存在無法正常履約的風險。

　?。﹪娢錆h燃料有限公司（簡稱武漢燃料）

　　1. 基本情況

　　法定代表人：何培紅

　　注冊資本：16,438萬元

　　主營業務：煤炭批發（禁燃區內禁止銷售）；倉儲服務；技術進出口、貨物進出口、代理進出口業務（不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術）；電力能源高新技術產品的開發、應用、推廣及相關信息咨詢服務；勞務服務（不含勞務派遣）。

　　注冊地址：湖北省武漢市洪山區徐東大街63號國家能源大廈23層

　　主要股東及其持股比例：國電燃料有限公司80%，國家能源集團長源電力股份有限公司20%。

　　截止2022年末財務數據（未經審計）：總資產12,431.26萬元，凈資產-30,189.63萬元，主營業務收入1,837.40萬元，凈利潤147.05萬元。

　　2. 與上市公司的關聯關系

　　武漢燃料為國家能源集團控制的下屬企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第（二）項規定的關聯關系。

　　3. 履約能力分析

　　武漢燃料財務狀況和經營情況正常，能按合同約定履行責任和義務，無法正常履約的風險較小。

　?。ㄆ撸﹪夷茉醇瘓F科學技術研究院有限公司（簡稱電科院）

　　1. 基本情況

　　法定代表人：楊宏強

　　注冊資本：29,936萬元

　　主營業務：電力系統的生產；電力系統設備及相關工程的安全咨詢、試驗、評價及相關技術服務；新技術、新產品的研發、推廣和應用；相關技術路線、標準的研究及服務；設備、制作印刷品廣告；《電力科技與環保》期刊出版；利用《電力科技與環保》雜志發布廣告；自有房屋租賃。

　　注冊地址：南京市棲霞區仙境路10號

　　股主要東及其持股比例：國家能源投資集團有限責任公司100%

　　截止2022年末財務數據（未經審計）：總資產123,138.42萬元，凈資產106,290.33萬元，主營業務收入71,748.25萬元，凈利潤5,661.98萬元。

　　2. 與上市公司的關聯關系

　　電科院為國家能源集團控制的下屬企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第（二）項規定的關聯關系。

　　3. 履約能力分析

　　電科院財務狀況和經營情況良好，能按合同約定履行責任和義務，不存在無法正常履約的風險。

　?。ò耍﹪苤巧羁刂萍夹g有限公司（簡稱智深公司）

　　1. 基本情況

　　法定代表人：馮健

　　注冊資本：12,000萬元

　　主營業務：技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務、技術培訓（不得面向全國招生）；銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產品、機械設備、儀器儀表；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；軟件開發；計算機系統集成；集成電路制造；電子產品、智能化設備、防爆電氣設備、安全儀表系統制造（限在外埠從事生產活動）；專業承包；施工總承包。

　　注冊地址：北京市昌平區未來科學城英才北二街9號307號樓7716室

　　主要股東及其持股比例：國電科技環保集團有限責任公司53.15%，國網電力科學研究院有限公司46.85%。

　　截止2022年末財務數據（未經審計）：總資產105,340.73萬元，凈資產24,251.57萬元，主營業務收入64,116.74萬元，凈利潤4,223.87萬元。

　　2. 與上市公司的關聯關系

　　智深公司為國家能源集團控制的下屬企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第（二）項規定的關聯關系。

　　3. 履約能力分析

　　智深公司財務狀況和經營情況良好，能按合同約定履行責任和義務，不存在無法正常履約的風險。

　?。ň牛﹪苄畔⒓夹g有限公司（簡稱國能信息）

　　1. 基本情況

　　法定代表人：張騏

　　注冊資本：229,610.77萬元

　　主營業務：技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；基礎軟件服務、應用軟件服務；數據處理（數據處理中的銀行卡中心、PUE值在1.4以上的云計算數據中心除外）；企業管理咨詢；軟件開發；機械設備租賃（汽車租賃除外）；計算機系統服務；銷售自行開發后的產品（不得從事實體店鋪經營）；遙感地質勘查服務；地質災害治理服務；地質環境監測服務；土壤污染治理與修復服務；污染地塊土壤污染風險管控服務；污染地塊土壤污染風險評估服務；水污染治理；環境保護監測；環境與生態監測檢測服務；攝影擴印服務；工程勘察設計；測繪服務；經營電信業務。

　　注冊地址：北京市海淀區彩和坊路6號1905室

　　主要股東及其持股比例：中國神華能源股份有限公司100%

　　截止2022年末財務數據（未經審計）：總資產300,937.39萬元，凈資產218,677.4萬元，主營業務收入132,884.83萬元，凈利潤-13,148.98萬元。

　　2. 與上市公司的關聯關系

　　國能信息為國家能源集團控制的下屬企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第（二）項規定的關聯關系。

　　3. 履約能力分析

　　國能信息財務狀況和經營情況良好，能按合同約定履行責任和義務，不存在無法正常履約的風險。

　　通過信用中國網站、全國企業信用信息公示系統、中國執行信息公開網、全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢網站以及國家發改委和財政部網站等途徑查詢核實，以上關聯方均不是失信被執行人，符合證監會相關法規要求。

　　三、關聯交易主要內容

　?。ㄒ唬┒▋r政策和定價依據

　　1. 國能配送作為控股股東授權的物資經營和管理機構，對一定規模的設備、材料和物資實行統一打捆招標，對部分物資實行統一詢價、集中配送。公司向其采購物資的價格通過其公開招標或詢價確定。

　　2. 公司所屬火電企業向關聯方國能銷售、國家能源投資集團有限責任公司煤炭經營分公司采購煤炭的價格，對應年度合同采購部分，根據國家發改委相關指導意見，采用基準價加浮動價的定價機制確定；對應現貨采購部分，通過電子商務平臺公開掛網詢價。

　　3. 根據漢川發電、漢川一發與龍源博奇簽署的《煙氣脫硫、脫硝特許經營合同》《脫硫、脫硝特許經營相關費用價格協議》，龍源博奇需支付脫硫脫硝設備使用的水電熱費用，其中電價參考湖北省工業用電電價，水價參考湖北省工業用水價格，熱價參考漢川公司市場銷售熱價確定。

　　4. 武漢燃料為公司所屬部分火電企業提供水運煤調運監管服務及中轉倉儲服務，收費標準參考國內其他發電集團和中轉港的平均收費水平確定。

　　5. 電科院的技術監督費按1.2元/KW的標準支付，其他技術服務項目的定價遵循市場價格。

　　6. 根據漢川發電、漢川一發與龍源博奇簽署的《煙氣脫硫脫硝特許經營合同》《煙氣脫硝特許經營合同》《#1-#4機組脫硫系統特許運營合同》，龍源博奇獲得的收益為漢川發電與漢川一發實際售電量與脫硫脫硝電價之積，脫硫電價為0.015元/千瓦時，脫硝電價為0.01元/千瓦時，共計0.025元/千瓦時，與國家發改委原脫硫脫硝電價補償標準一致。

　　7. 公司所屬火電機組DCS系統更新及升級改造委托原廠商智深公司，該交易的收費標準參照市場行情和國內其他發電集團設備供應和技術服務的平均收費水平確定。

　　8. 國能信息的信息系統運維費用根據公司及所屬各單位的用戶數量，參考市場價格協商確定。

　?。ǘ╆P聯交易協議簽署情況

　　鑒于公司與國家能源集團及其下屬單位每年發生的日常關聯交易數量較多，關聯交易均根據雙方生產經營實際需要進行，平等協商后逐筆簽署具體合同，未簽訂總的關聯交易協議，上述協議的簽訂不存在損害公司和中小股東利益的情況。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　上述與生產經營密切相關的關聯交易事項，交易價格公允、公開、公平、合理，有利于公司的經營和發展，提高效益，保證業績。不存在損害中小股東利益的情況。同時，上述關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴或被其控制。

　　1. 公司向國能配送采購物資，有利于保證供貨質量，控制采購成本，降低工程造價和生產運營費用。

　　2. 國能銷售、國能煤炭作為國有大型煤炭集團，煤質穩定優良，資源組織及供應保障能力強。公司與其開展煤炭采購關聯交易，有利于優化煤源結構，保障煤炭供應，合理控制燃料成本。

　　3. 龍源博奇的控股股東龍源環保是國內環保領域的龍頭企業，在大型燃煤鍋爐脫硫、脫硝方面具有突出的技術優勢、人才優勢、科技創新優勢及豐富的工程管理經驗。與龍源博奇開展脫硫脫硝特許經營合作，可借助其綜合優勢，節省項目投資、減少財務費用、降低經營風險。

　　4. 武漢燃料為公司所屬部分火電企業提供水運煤調運監管服務，有利于借助其專業管理優勢，加強水運煤裝載、計量、運輸、接卸全過程監控，保證交貨期，降低途損；利用武漢燃料擁有的沙市碼頭和儲煤場提供水運煤中轉倉儲服務，有利于拓寬供煤渠道，實現燃料保供控價目標。

　　5. 公司所屬發電企業接受電科院提供的技術監督服務，有利于提高機組運行可靠性與經濟性，提升整體科技水平及創新能力。

　　6. 國家從網絡安全角度出發要求工業控制系統逐步實現國產化。智深公司是國內一流DCS供應商，長期致力于重大技術裝備自動化控制系統的研發、設計、制造和工程服務，向火電廠提供整套自動化解決方案。公司所屬火電企業將機組DCS系統更新、升級改造及增加工控網絡安全管控功能等項目交由智深公司實施，可在控制成本的基礎上，保障火電機組控制安全。

　　7. 國能信息為公司提供集中管控信息系統運行維護服務，有利于借助其專業優勢和標準化服務管理體系，確保公司信息化基礎設施及應用系統高效、安全、穩定運行。

　　五、獨立董事意見

　　根據深交所有關要求，公司獨立董事湯湘希、王宗軍、張紅對公司2022年日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明進行了核查，公司獨立董事認為：公司2022年日常關聯交易實際發生數未超過預計數，符合交易所的有關規定。董事會對公司2022年日常關聯交易實際發生情況的審核確認程序合法合規，其對于采購物資及燃料、銷售商品、接受勞務等關聯交易項目的實際發生數較預計數存在較大差異的解釋符合2022年度煤炭市場行情和公司實際情況，不存在虛假、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司獨立董事湯湘希、王宗軍、張紅對公司2023年日常關聯交易預計情況進行了事前審議，并發表獨立意見如下：公司預計的2023年度日常關聯交易是基于公司正常生產經營的需要所發生的，是必要的、有利的。上述與生產經營密切相關的關聯交易事項符合公平、公開和公正原則，不影響公司獨立性，交易遵循了一般商業原則，價格公允，不會損害公司、股東特別是中小股東的利益。

　　六、備查文件

　　1. 公司第十屆董事會第九次會議決議；

　　2. 公司第十屆董事會第九次會議獨立董事意見。

　　3. 上市公司關聯交易情況概述表。

　　特此公告。

　　國家能源集團長源電力股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：000966 證券簡稱：長源電力 公告編號：2023-013

　　國家能源集團長源電力股份有限公司

　　關于公司2022年存、貸款關聯交易

　　完成情況和2023年預計情況的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1. 本次關聯交易已經公司第十屆董事會第九次會議審議通過，關聯董事回避了表決。此項議案尚需經公司股東大會批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將在股東大會上對該議案回避表決。

　　2. 公司與國家能源集團財務有限公司簽訂了《金融服務協議》，該協議已經公司2022年第四次臨時股東大會審議通過，并于2022年12月21日在巨潮資訊網上進行了披露。

　　3. 公司第十屆董事會第四次會議審議通過了《關于公司與國家能源集團財務有限公司關聯存貸款等金融業務風險評估報告的議案》，并于2022年8月19日在巨潮資訊網上進行了披露。

　　4. 以下2022年存、貸款關聯交易數據為初步統計數據，實際數據以2022年審計數據為準。

　　一、關聯交易概述

　?。ㄒ唬┕?022年度存、貸款關聯交易實際完成情況

　　2022年1-12月，公司及控股子公司在國家能源集團財務有限公司（以下簡稱國能財務）的存款余額最高上限發生數為17.13億元，未超過年度預計額20億元，關聯存款利率按照中國人民銀行統一頒布的基準利率執行；公司向國能財務貸款余額為28.66億元，未超過年度預計額30億元；累計發生關聯貸款利息額為2319萬元，未超過年度預計額2500萬元。

　?。ǘ┕?023年存、貸款關聯交易預計情況

　　2023年，預計公司及控股子公司在國能財務每日最高存款限額為35億元，存款利率在中國人民銀行統一頒布的存款利率浮動幅度之內，不低于國內主要商業銀行執行的存款利率；預計2023年公司及控股子公司向國能財務的實際貸款額度不超過100億元，貸款利率原則上不高于國內主要商業銀行向公司及控股子公司提供同種類貸款服務所確定的利率；累計發生關聯貸款利息額不超過1.5億元。

　　（三）公司于2023年2月24日召開的第十屆董事會第九次會議以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司2022年存、貸款關聯交易完成情況和2023年預計情況的議案》，參與會議的4名關聯董事趙虎、袁光福、劉志強、朱振剛回避了表決。公司獨立董事對本次關聯交易事項進行了事前認可并發表了獨立意見。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，本次關聯交易尚需獲得股東大會批準，與該關聯交易有利害關系的關聯股東國家能源投資集團有限責任公司（以下簡稱國家能源集團）將在股東大會上對該議案回避表決。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成重組上市，亦無需經過有關部門批準。

　　二、關聯方基本情況

　　1. 關聯方基本信息

　　關聯方名稱：國家能源集團財務有限公司

　　成立日期：2000年10月4日

　　企業性質：其他有限責任公司

　　統一社會信用代碼：91110000710927476R

　　法定代表人：劉春峰

　　注冊資本：125億元

　　注冊地：北京市西城區西直門外大街18號樓2層7單元201、202

　　主要辦公地：北京市西城區西直門外大街18號樓2層7單元201、202

　　主要業務范圍：(1)對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；(2)協助成員單位實現交易款項的收付；(3)經批準的保險代理等業務；(4)對成員單位提供擔保；(5)辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；(6)對成員單位辦理票據承兌和貼現；(7)辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；(8)吸收成員單位的存款；(9)對成員單位辦理貸款及融資租賃；(10)從事同業拆借；(11)經批準發行財務公司債券;(12)承銷成員單位的企業債券；(13)對金融機構的股權投資；(14)有價證券投資；（15）成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃。

　　主要股東及其持股比例：國家能源投資集團有限責任公司60%，中國神華能源股份有限公司32.57%，朔黃鐵路發展有限責任公司2.86%，神華準格爾能源有限責任公司2.86%，神華包神鐵路有限責任公司1.71%。

　　2. 財務狀況

　　截至2022年末主要財務數據（未經審計）：總資產2218.61億元，凈資產251.53億元，營業總收入40.36億元，凈利潤20.1億元。

　　3. 關聯關系說明

　　公司與國能財務均為國家能源集團控制的企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第（二）項規定的關聯關系。

　　4. 履約能力分析

　　國能財務經營情況和財務狀況良好，能按合同約定履行責任和義務，不存在無法正常履約的風險。

　　5. 通過信用中國網站、全國企業信用信息公示系統、中國執行信息公開網、全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢網站以及國家發改委和財政部網站等途徑查詢核實，國能財務不是失信被執行人，符合證監會相關法規要求。

　　三、關聯交易的定價政策及定價依據

　　公司在國能財務的存款利率按照國能財務頒布的存款利率執行，該利率在中國人民銀行統一頒布的存款利率浮動幅度之內，不低于國內主要商業銀行執行的存款利率。使用公司與國能財務簽署的《金融服務協議》授信額度下的貸款利率原則上不高于國內主要商業銀行向公司及控股子公司提供同種類貸款服務所確定的利率。公司控股子公司使用該授信額度，需單獨進行授信評審，擔保方式及貸款利率視評審情況確定。除存款和貸款外的其他各項金融服務，收費標準不高于（或等于）國內其他金融機構同等業務費用水平。

　　四、金融服務協議的主要內容

　　由于公司2022年存、貸款關聯交易預計金額的調整，并考慮到公司“十四五”期間基建項目增加、融資需求較大，公司與國能財務簽訂的原《金融服務協議》及《金融服務補充協議》中涉及存、貸款關聯交易限額已無法滿足后續正常經營所需。2022年12月，公司與國能財務重新簽訂了《金融服務協議》，該協議已經公司2022年第四次臨時股東大會審議通過，并于2022年12月21日在巨潮資訊網上進行了披露。

　　根據新協議約定，在新協議有效期內（三年），國能財務向公司提供的直接貸款、票據承兌及貼現、保函和應收賬款保理、金融擔保合計每日余額不高于100億元，國能財務吸收公司的存款每日余額不高于人民幣35億元（具體內容詳見公司于2022年11月29日、12月21日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網上披露的有關公告，公告編號2022-109、111）。

　　五、風險評估情況

　　為盡可能降低本次關聯交易的風險，公司在適當調查、核實的基礎上對在國能財務存、貸款的風險情況進行了評估，每半年公布一次《公司與國家能源集團財務有限公司關聯存貸款等金融業務風險評估報告》（以下簡稱《風險評估報告》）（具體內容詳見公司于2022年8月19日在巨潮資訊網站上披露的《風險評估報告》）。公司認為：國能財務嚴格按中國銀行保險監督管理委員會《企業集團財務公司管理辦法》規定經營，根據公司對風險管理的了解和評價，目前未發現國能財務的風險管理存在重大缺陷，公司與國能財務之間發生的關聯存貸款等金融業務目前不存在風險問題。

　　六、交易目的和對公司的影響

　　國能財務前身為神華財務有限公司，作為一家經中國銀行保險監督管理委員會批準設立的非銀行金融機構，具有為企業集團成員單位提供金融服務的各項資質，各項指標均達到《企業集團財務公司管理辦法》的規定。國能財務為公司辦理存款、信貸、結算及其它金融服務時，雙方遵循平等自愿、優勢互補、互利互惠、合作共贏的原則進行，有利于優化公司財務管理、提高資金使用效率、降低融資成本和融資風險，為公司長遠發展提供資金支持和暢通的融資渠道。

　　七、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

　　當年年初至披露日與國家能源集團及其所屬企業累計已發生的各類關聯交易的總金額約為2,627萬元。

　　本次關聯交易發生前，公司累計12個月內已發生但未達到審議和披露標準的關聯交易如下：

　　八、獨立董事事前認可和獨立意見

　　關于公司2022年存、貸款關聯交易完成情況和2023年預計情況已經公司獨立董事事前認可，并發表了獨立意見，公司獨立董事認為：公司2022年存、貸款關聯交易實際發生數未超過預計數，符合交易所的有關規定；公司預計的2023年度存、貸款關聯交易符合公司正常生產、經營的需要，有利于公司生產經營活動的正常開展；上述關聯交易事項遵循了一般商業原則，價格公允，充分體現了公平、自愿、等價、有償的交易原則，有利于優化公司財務管理、提高資金使用效率、降低融資成本和融資風險，不會損害公司、股東特別是中小股東的利益。

　　九、備查文件

　　1. 公司第十屆董事會第九次會議決議；

　　2. 公司第十屆董事會第九次會議獨立董事意見；

　　3. 國能財務營業執照；

　　4. 國能財務金融許可證；

　　5. 上市公司關聯交易情況概述表。

　　特此公告。

　　國家能源集團長源電力股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：000966 證券簡稱：長源電力 公告編號：2023-014

　　國家能源集團長源電力股份有限公司

　　關于公司2022年出租物業關聯交易

　　完成情況和2023年預計情況的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　本次關聯交易已經公司第十屆董事會第九次會議審議通過，關聯董事回避了對本次關聯交易的表決。此項議案尚需經公司股東大會批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將在股東大會上對該議案回避表決。

　　一、關聯交易概述

　　1. 為增加收入，盤活固定資產，公司全資子公司國能長源武漢實業有限公司（以下簡稱武漢實業）將公司自用外的部分物業按照市場化的原則出租給公司控股股東國家能源投資集團有限責任公司（以下簡稱國家能源集團）控制的部分下屬企業。2022年，武漢實業出租房屋收取關聯方的租金約693.04萬元，物業費約297.65萬元，上述收入合計990.69萬元，未超過年初預計的1,300萬元。預計2023年出租房屋收取租金不超過1,050萬元，收取物業費不超過400萬元，合計收入不超過1,450萬元。

　　2. 本次武漢實業出租物業關聯交易的相對方均為公司控股股東國家能源集團（持有公司67.5％的股份）的所屬企業，根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，本次交易構成了公司的關聯交易。公司于2023年2月24日召開的第十屆董事會第九次會議以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司2022年出租物業關聯交易完成情況和2023年預計情況的議案》，參與會議的4名關聯董事趙虎、袁光福、劉志強、朱振剛回避了表決。公司獨立董事對本次關聯交易事項進行了事前認可并發表了獨立意見。

　　3. 本次關聯交易預計事項尚需獲得公司股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯股東國家能源集團將在股東大會上對該議案回避表決。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成重組上市，亦無需經過有關部門批準。

　　二、關聯方基本情況

　　以下關聯方均為國家能源集團所屬企業：

　?。ㄒ唬﹪夷茉醇瘓F物資有限公司

　　1．基本情況

　　法定代表人：張朝陽

　　注冊資本：222,336.363683萬元

　　注冊地址：北京市昌平區科技園區中興路10號A109室

　　主營業務：許可項目:旅游業務;在線數據處理與交易處理業務(經營類電子商務);食品銷售【分支機構經營】;理發服務【分支機構經營】;洗浴服務【分支機構經營】;餐飲服務【分支機構經營】;煙草制品零售【分支機構經營】;生活美容服務【分支機構經營】;住宿服務【分支機構經營】。一般項目:機械設備銷售;電力設施器材銷售;機械電氣設備銷售;電氣信號設備裝置銷售;先進電力電子裝置銷售;酒店管理;工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;信息系統集成服務;軟件開發;企業管理咨詢;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);電力設施器材制造;貨物進出口;技術進出口;以自有資金從事投資活動;計算機軟硬件及輔助設備批發。

　　注冊地址：北京市昌平區科技園區中興路10號A109室

　　主要股東及其持股比例：國家能源投資集團有限責任公司100%

　　截止2022年末財務數據（未經審計）：總資產1,137,958.65元，凈資產331,222.98萬元，主營業務收入1,486,473.82萬元，凈利潤70,614.42萬元。

　　2．與上市公司的關聯關系

　　國家能源集團物資有限公司為國家能源集團控制的下屬企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第（二）項規定的關聯關系。

　　3．履約能力分析

　　國家能源集團物資有限公司財務狀況和經營情況良好，能按合同約定履行責任和義務，不存在無法正常履約的風險。

　　（二）國能保險經紀（北京）有限公司

　　1．基本情況

　　法定代表人：閆銳鋒

　　注冊資本：10,000萬元

　　主營業務：為投保人擬訂投保方案;選擇保險人、辦理投保手續;協助被保險人或受益人進行索賠;再保險經紀業務;為委托人提供防災、防損或風險評估、風險管理咨詢服務;中國保監會批準的其他業務;從事產權經紀業務。

　　注冊地址：北京市西城區西直門外大街18號樓4層7單元501

　　主要股東及其持股比例：國家能源集團資本控股有限公司100%。

　　截止2022年末財務數據（未經審計）：總資產25,156.03萬元，凈資產15,983.99萬元，主營業務收入29,078.39萬元，凈利潤16,196.27萬元。

　　2．與上市公司的關聯關系

　　國能保險經紀（北京）有限公司為國家能源集團控制的下屬企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第（二）項規定的關聯關系。

　　3. 履約能力分析

　　國能保險經紀（北京）有限公司財務狀況和經營情況良好，能按合同約定履行責任和義務，不存在無法正常履約的風險。

　?。ㄈ﹪夷茉醇瘓F科學技術研究院有限公司

　　1. 基本情況

　　法定代表人：楊宏強

　　注冊資本：29,936萬元

　　主營業務：電力系統的生產;電力系統設備及相關工程的安全咨詢、試驗、評價及相關技術服務;新技術、新產品的研發、推廣和應用;相關技術路線、標準的研究及服務;設計、制作印刷品廣告;《電力科技與環?！菲诳霭?利用《電力科技與環保》雜志發布廣告;自有房屋租賃。

　　注冊地址：南京市棲霞區仙境路10號

　　主要股東及其持股比例：國家能源投資集團有限責任公司100%

　　截止2022年末財務數據（未經審計）：總資產123,138.42萬元，凈資產106,290.33萬元，主營業務收入71,748.25萬元，凈利潤5,661.98萬元。

　　2. 與上市公司的關聯關系

　　國家能源集團科學技術研究院有限公司為國家能源集團控制的下屬企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第（二）項規定的關聯關系。

　　3. 履約能力分析

　　國家能源集團科學技術研究院有限公司財務狀況和經營情況良好，能按合同約定履行責任和義務，不存在無法正常履約的風險。

　?。ㄋ模﹪娢錆h燃料有限公司

　　1．基本情況

　　法定代表人：何培紅

　　注冊資本：16,438萬元

　　主營業務：煤炭批發（禁燃區內禁止銷售）；倉儲服務；技術進出口、貨物進出口、代理進出口業務（不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術）；電力能源高新技術產品的開發、應用、推廣及相關信息咨詢服務；勞務服務（不含勞務派遣）。

　　注冊地址：湖北省武漢市洪山區徐東大街63號國電大廈23層

　　主要股東及其持股比例：國電燃料有限公司80%，國家能源集團長源電力股份有限公司20%。

　　截止2022年末財務數據（未經審計）：總資產12,431.26萬元，凈資產-30,189.63萬元，主營業務收入1,837.40萬元，凈利潤147.05萬元。

　　2．與上市公司的關聯關系

　　國電武漢燃料有限公司為國家能源集團控制的下屬企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第（二）項規定的關聯關系。

　　3．履約能力分析

　　國電武漢燃料有限公司財務狀況和經營情況正常，能按合同約定履行責任和義務，無法履約的風險較小。

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　　1．基本情況

　　法定代表人：田樹臣

　　注冊資本：6,510萬元

　　主營業務：新能源發電的開發、投資、建設、經營。

　　注冊地址：武漢市黃陂區蔡店鄉道士沖村

　　主要股東及其持股比例：龍源電力集團股份有限公司100%。

　　截止2022年末財務數據（未經審計）：總資產87,562.66萬元，凈資產27,030.82萬元，主營業務收入6,158.67萬元，凈利潤-4,955.61萬元。

　　2．與上市公司的關聯關系

　　湖北龍源新能源有限公司為國家能源集團控制的下屬企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第（二）項規定的關聯關系。

　　3．履約能力分析

　　湖北龍源新能源有限公司財務狀況和經營情況正常，能按合同約定履行責任和義務，無法履約的風險較小。

　?。熍_龍源電力技術股份有限公司

　　1. 基本情況

　　法定代表人：楊懷亮

　　注冊資本：51,898.044萬元

　　主營業務：一般項目:電力設施器材制造；電力設施器材銷售；大氣環境污染防治服務；水污染治理；固體廢物治理；工程管理服務；以自有資金從事投資活動；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新興能源技術研發；機械設備銷售；建筑材料銷售；化工產品銷售(不含許可類化工產品)；軟件銷售；軟件開發(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:各類工程建設活動；電力設施承裝、承修、承試；建設工程設計；貨物進出口；技術進出口；發電、輸電、供電業務。

　　注冊地址：中國(山東)自由貿易試驗區煙臺片區煙臺開發區白云山路2號

　　主要股東及其持股比例：國電科技環保集團股份有限公司22.83%，雄亞（維爾京）有限公司18.54%，煙臺開發區龍源電力燃燒控制工程有限公司2.28%。

　　截止2022年末財務數據：總資產233,014.28萬元，凈資產181,353.09萬元，主營業務收入54,177.48萬元，凈利潤594.74萬元。

　　2. 與上市公司的關聯關系

　　煙臺龍源電力技術股份有限公司為國家能源集團控制的下屬企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第（二）項規定的關聯關系。

　　3. 履約能力分析

　　煙臺龍源電力技術股份有限公司財務狀況和經營情況良好，能按合同約定履行責任和義務，不存在無法正常履約的風險。

　?。ㄆ撸﹪苄趴鼗ヂ摷夹g有限公司

　　1．基本情況

　　法定代表人：高彥超

　　注冊資本：23,073.2267萬人民幣

　　注冊地址：北京市昌平區未來科技城英才北二街9號國電新能源院301號樓6層618、619號房間。

　　主營業務：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、技術咨詢；專業承包；經濟信息咨詢（不含中介服務）；軟件開發；信息系統集成服務；信息系統運行維護服務；計算機技術培訓；銷售計算機軟件及輔助設備、電子產品、網絡設備、機械設備、電氣設備、光伏設備及元器件、信息安全設備、通訊設備；技術進出口、貨物進出口；第一類增值電信業務。

　　主要股東及其持股比例：國電科技環保集團有限責任公司46%，北京中軟國際信息技術有限公司12%，科改策源（重慶）私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）11%，中國互聯網投資基金（有限合伙）11%

　　截止2022年末財務數據（未經審計）：總資產190,071.51萬元，凈資產66,637.10萬元，主營業務收入125,278.72萬元，凈利潤5,972.12萬元。

　　2．與上市公司的關聯關系

　　國能信控互聯技術有限公司為國家能源集團控制的下屬企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第（二）項規定的關聯關系。

　　3．履約能力分析

　　國能信控互聯技術有限公司財務狀況和經營情況良好，能按合同約定履行責任和義務，不存在無法正常履約的風險。

　?。ò耍﹪A( 虞城）新能源有限責任公司

　　1．基本情況

　　法定代表人：陳明生

　　注冊資本：14,144.7萬元

　　注冊地址：虞城縣喬集鄉洪河大道101號

　　主營業務：風電場開發和建設生產經營和電力銷售、太陽能發電項目的開發和建設生產經營和電力銷售；風力發電，太陽能發電技術咨詢；風力發電，太陽能發電的研究、開發工程及配套服務；可再生能源清潔發展機制項目的開發經營。

　　主要股東及其持股比例：國家能源集團新能源有限責任公司100%。

　　截止2022年末財務數據（未經審計）：總資產52,653.39萬元，凈資產18,723.39萬元，主營業務收入6,157.74萬元，凈利潤1,645.45萬元。

　　2．與上市公司的關聯關系

　　國華( 虞城）新能源有限責任公司為國家能源集團控制的下屬企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第（二）項規定的關聯關系。

　　3．履約能力分析

　　國華( 虞城）新能源有限責任公司財務狀況和經營情況良好，能按合同約定履行責任和義務，不存在無法正常履約的風險。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　本關聯交易的標的為公司2023年預計收取國家能源集團所屬企業的租金不超過1,050萬元，收取物業費不超過400萬元，合計不超過1,450萬元。

　　四、關聯交易的定價政策及定價依據和主要內容

　　本次公司全資子公司武漢實業向國家能源集團所屬單位出租物業和收取物業管理費，其收費水平按物業所在區域的市場價格確定，該物業位于湖北省武漢市洪山區徐東大街，對外出租總面積26,763.4平方米，武漢實業向國家能源集團所屬8家在漢單位出租物業總面積約7,372.29平方米。武漢實業向國家能源集團所屬企業收取的平均月租金約112.67元/平方米、平均月物業管理費約41.62元/平方米，其物業租金和物業管理費屬于區域平均水平。

　　五、交易目的和對公司的影響

　　本次武漢實業向國家能源集團所屬企業出租物業，有利于增加其業務收入。上述關聯交易不存在損害公司、股東特別是中小股東利益的情況。同時，上述關聯交易未影響公司獨立性，公司業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴或被其控制。

　　六、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

　　當年年初至披露日與國家能源集團及其所屬企業累計已發生的各類關聯交易的總金額約為2,627萬元。

　　本次關聯交易發生前，公司累計12個月內已發生但未達到審議和披露標準的關聯交易如下：

　　七、獨立董事事前認可和獨立意見

　　公司獨立董事對公司2022年出租物業關聯交易完成情況和2023年預計情況進行了事前審議，并發表獨立意見如下：公司2022年出租物業的關聯交易實際發生數未超過預計數，符合交易所的有關規定；公司預計的2023年出租物業的關聯交易是基于武漢實業正常生產經營的需要所發生的，武漢實業出租其物業，有利于其增加營業收入，是必要的、有利的，不會損害公司、股東特別是中小股東的利益。

　　八、備查文件

　　1. 公司第十屆董事會第九次會議決議；

　　2. 公司第十屆董事會第九次會議獨立董事意見；

　　3. 上市公司關聯交易情況概述表。

　　特此公告。

　　國家能源集團長源電力股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：000966 證券簡稱：長源電力 公告編號：2023-015

　　國家能源集團長源電力股份有限公司

　　關于計提資產減值準備的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司2022年度計提信用減值損失和資產減值損失共計5645.94萬元，預計減少公司2022年度營業利潤3790.52萬元（實際數據以公司2022年度審計報告為準）。鑒于本次資產減值產生的利潤影響達到相關披露標準且公司最近一個會計年度每股收益的絕對值低于0.05元，根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，此項交易需提交公司董事會審議，但無需獲得公司股東大會的批準。

　　公司第十屆董事會第九次會議審議通過了《關于計提相關資產減值的議案》，現將公司2022年有關計提資產減值準備情況公告如下：

　　一、公司合并報表口徑計提資產減值情況

　　公司根據《企業會計準則》和《公司資產減值確認及核銷管理辦法》規定，對2022年度合并口徑計提各項資產減值共計5645.94萬元，其中：

　?。ㄒ唬┯嬏釕湛铐椥庞脺p值損失情況

　　應收款項（含應收賬款、其他應收款）按預期信用損失法測算，需計提壞賬準備共計926.33萬元。其中，國能長源漢川第一發電有限公司（以下簡稱漢川一發）計提9.6萬元，國電長源第一發電有限責任公司計提0.22萬元，國能長源恩施水電開發有限公司計提230.22萬元，國能長源漢川新能源有限公司計提23.98萬元，國能長源湖北新能源有限公司（以下簡稱湖北新能源）計提662.31萬元。

　?。ǘ┯嬏豳Y產減值損失情況

　　1. 公司合并口徑共計提固定資產減值損失4398.57萬元

　?。?）國能長源荊門發電有限公司計提1790.75萬元，為檢修、技改拆除下來的已無使用價值的固定資產，原值8320.61萬元，累計折舊6263.09萬元，殘值2057.52萬元，經初步評估預計可收回金額為266.77萬元，計提減值1790.75萬元。

　　（2）漢川一發計提2371.64萬元，為檢修、技改拆除下來的已無使用價值的固定資產，原值14,860.62萬元，累計折舊12,388.46萬元，殘值2472.16萬元，經評估預計可收回金額為100.52萬元，計提減值2371.64萬元。

　?。?）國能長源武漢實業有限公司計提34.89萬元，為報廢拆除下來的已無使用價值的固定資產，原值34.89萬元，凈值34.89萬元，計提減值34.89萬元。

　?。?）國電湖北電力有限公司鄂坪水電廠計提178.93萬元，為檢修、技改拆除下來的已無使用價值的固定資產，原值667.97萬元，累計折舊442.04萬元，殘值225.93萬元，經評估預計可收回金額為47萬元，計提減值178.93萬元。

　?。?）國能長源漢川發電有限公司計提22.36萬元，為檢修、技改拆除下來的已無使用價值的固定資產，原值98.53萬元，累計折舊68.59萬元，殘值29.94萬元，經評估預計可收回金額為7.58萬元，計提減值22.36萬元。

　　2. 公司計提在建工程資產減值損失321.04萬元

　?。?）湖北新能源谷城茨河風電項目

　　湖北新能源谷城茨河風電項目，累計支出48.95萬元（可研勘察費用），考慮到前期項目已暫停，擬全額計提資產減值48.95萬元。

　?。?）湖北新能源洪湖小港農場300MW漁光互補光伏發電項目

　　湖北新能源洪湖小港農場300MW漁光互補光伏發電項目，累計支出162.7萬元（接入系統、可研報告編制、環評水土保持、測量、用地預審等費用），考慮到前期項目已暫停，擬全額計提資產減值162.7萬元。

　　（3）湖北新能源齊星集團隨縣沙崗50MW農光互補光伏電站并購項目

　　湖北新能源齊星集團隨縣沙崗50MW農光互補光伏電站并購項目，累計支出42.88萬元（主要為審計盡調及評估費用），考慮到前期項目已暫停，擬全額計提資產減值42.88萬元。

　?。?）國能長源武漢青山熱電有限公司（以下簡稱青山公司）事故儲灰庫建設技改項目

　　青山公司事故儲灰庫建設技改項目，累計支出24.53萬元(全部為可研費用），考慮到該技改項目已停止，擬全額計提資產減值24.53萬元。

　?。?）青山公司煙囪白羽治理技術改造項目

　　青山公司煙囪白羽治理技術改造項目，累計支出41.98萬元(全部為可研費用），考慮到該技改項目已停止，擬全額計提資產減值41.98萬元。

　　二、計提減值對公司經營成果的影響

　　公司計提上述信用減值損失和資產減值損失共計5645.94萬元，考慮本期收回欠款等原因轉銷或轉回1855.42萬元等因素后，預計將減少公司2022年度營業利潤3790.52萬元（實際數據以公司2022年度審計報告為準）。

　　三、董事會對計提減值是否符合公司實際的評價

　　公司董事會認為，本次公司計提資產減值準備遵照中國證監會和深交所、《企業會計準則》和《公司資產減值確認及核銷管理辦法》的有關會計政策規定執行，本次計提能夠準確反映公司的財務狀況及經營成果，有助于公司向社會提供真實可靠的會計信息。

　　四、獨立董事意見

　　公司獨立董事湯湘希、王宗軍、張紅事前審閱了上述《關于計提相關資產減值的議案》，并發表了書面意見，公司獨立董事認為：為真實、準確反映公司資產狀況和經營成果，本著謹慎性原則，公司對預期可能發生信用減值損失和資產減值損失的相關資產計提了減值準備共計5645.94萬元，減少公司營業利潤3790.52萬元。本次計提資產減值是為了更加準確的反映公司的財務狀況以及經營成果，有助于公司向社會提供更加真實可靠的會計信息。本次計提相關資產減值工作程序合規，賬務處理正確，不會損害公司、股東特別是中小股東的利益。

　　五、監事會意見

　　公司于2023年2月24日召開的第十屆監事會第七次會議審議通過了上述《關于計提相關資產減值的議案》，公司監事會認為：本次公司計提相關資產減值符合現行《企業會計準則》的有關規定，工作程序合規，賬務處理正確，能更加準確的反映公司報告期內經營成果與財務狀況，有助于公司向社會提供更加真實可靠的會計信息，不會損害公司、股東特別是中小股東的利益。會議同意2022年度公司計提信用減值損失和資產減值損失共計5645.94萬元，考慮本期收回欠款等原因轉銷或轉回1855.42萬元等因素后，減少公司2022年度營業利潤3790.52萬元。

　　六、備查文件

　　1. 公司第十屆董事會第九次會議決議；

　　2. 公司第十屆董事會第九次會議獨立董事意見；

　　3. 公司第十屆監事會第七次會議決議。

　　特此公告。

　　國家能源集團長源電力股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

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