伊人偷拍亚洲视频在线,伊人图片区亚洲,精品一区二区三区色视频,av不卡的一区二区三区

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第一屆董事會第二十次會議、第一屆監事會第十二次會議，審議通過《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》。本議案經公司獨立董事進行了事前認可，公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，董事會審議該議案過程中，關聯董事丁士啟、陳四新、謝曉昕已對該議案進行回避表決，該議案尚需提交公司股東大會審議?，F將相關事項公告如下：

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易概述

　　根據2022年公司及子公司與關聯人之間的日常關聯交易情況，結合公司2023年業務發展和日常經營需要，公司將繼續與控股股東銅陵有色金屬集團股份有限公司（以下簡稱“銅陵有色”）及其部分控股子公司，銅陵有色金屬集團控股有限公司(以下簡稱“有色控股”)所屬部分企業開展交易，涉及采購銅原料、蒸汽、加工服務等，銷售廢箔、溢料及向公司離任未滿12個月的原董事李晨近親控制企業國軒高科股份有限公司及其子公司（以下簡稱“國軒高科”）銷售鋰電池銅箔等。

　　根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》（以下簡稱“《創業板股票上市規則》”）等相關法規及《公司章程》有關關聯交易的規定，公司以2022年1-11月日常關聯交易實際發生額為基礎，對2023年度全年發生的同類日常關聯交易的總金額進行合理預計，預計總金額為 393,199.00萬元。公司日常關聯交易預計履行審議程序如下：

　　1、公司于2023年2月24日召開第一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》。

　　2、審議本議案時，關聯董事丁士啟、陳四新、謝曉昕已回避表決。本議案已獲得獨立董事事前認可，并發表了同意的獨立意見。

　　3、此項交易尚須獲得股東大會的批準，公司關聯股東銅陵有色、合肥國軒高科動力能源有限公司將回避表決。

　　（二）預計2023年度日常關聯交易類別和金額

　　注:截至本公告日，公司2022年度財務數據仍在審計中，為保證披露數據的準確性，上年度已發生金額采用2022年1-11月數據（未經審計）。

　?。ㄈ┥弦荒甓热粘ｊP聯交易實際發生情況

　　注：2022年1-11月，公司與銅陵有色金屬集團銅冠建筑安裝股份有限公司發生的上述交易金額1,081.76萬元為日常關聯交易，不含募投項目場地平整及道路管網及主廠房建設，該交易已經公開招標流程，并經公司一屆八次董事會、一屆十七次董事會審議通過，已履行相關審批流程。

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　?。ㄒ唬┿~陵有色金屬集團股份有限公司

　　1、基本情況

　?。?）企業類型：其他股份有限公司(上市)

　?。?）注冊地址：安徽省銅陵市長江西路

　　（3）法定代表人：龔華東

　?。?）注冊資本：1,052,653.3308萬元人民幣

　　（5）經營范圍：一般項目：選礦；礦物洗選加工；金屬礦石銷售；常用有色金屬冶煉；貴金屬冶煉；有色金屬壓延加工；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；金屬材料制造；金屬材料銷售；熱力生產和供應；再生資源銷售；專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；機械電氣設備銷售；普通機械設備安裝服務；通用設備修理；專用設備修理；工程技術服務（規劃管理、勘查、設計、監理除外）；生產性廢舊金屬回收；金屬廢料和碎屑加工處理；貿易經紀；貨物進出口；技術進出口；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；地質勘查技術服務；基礎地質勘查；土壤污染治理與修復服務；環保咨詢服務；環境保護監測；工程管理服務；信息技術咨詢服務；電子元器件制造；電力電子元器件銷售；電子產品銷售；廣告發布，土地使用權租賃；住房租賃；非居住房地產租賃；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；勞務服務（不含勞務派遣）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）許可項目：礦產資源勘查；礦產資源（非煤礦山）開采；危險化學品生產；危險化學品經營；危險廢物經營；港口經營；黃金及其制品進出口，自來水生產與供應；檢驗檢測服務；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；電氣安裝服務；特種設備安裝改造修理；測繪服務；地質災害危險性評估；地質災害治理工程勘查；地質災害治理工程設計；地質災害治理工程施工；建設工程勘察；建設工程質量檢測；廣播電視節目制作經營；廣播電視節目傳送（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　（6）財務數據：截至2022年9月30日，銅陵有色總資產570.8億元，凈資產280.5億元，2022年1-9月，實現營業收入886.8億元，利潤總額27.16億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤18.61億元。（以上財務數據為銅陵有色2022年第三季度報表披露數據）

　　2、與上市公司的關聯關系。銅陵有色為公司控股股東，符合《創業板上市規則》第7.2.3（一）規定的情形，為本公司的關聯法人。

　　3、履約能力分析。銅陵有色依法持續經營，經營狀況良好，能夠遵守合同約定，產品質量能滿足公司需求，不存在履約能力障礙，本公司對其的履約能力表示信任。

　?。ǘ┿~陵有色股份銅冠銅材有限公司

　　1、基本情況。

　?。?）經濟性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　?。?）注冊地址：安徽省銅陵市經濟開發區西湖二路

　?。?）法定代表人：方勇

　?。?）注冊資本：15,000萬元人民幣

　?。?）經營范圍：一般項目：有色金屬壓延加工；勞務服務（不含勞務派遣）；區塊鏈技術相關軟件和服務；貨物進出口；金屬材料銷售；新材料技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；機械設備銷售；普通機械設備安裝服務；金屬制品銷售；儀器儀表銷售；電子元器件批發；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

　?。?）財務數據：截至2022年11月30日，銅陵有色股份銅冠銅材有限公司總資產56,155.19萬元，凈資產22,640.02萬元，2022年1-11月，實現營業收入896,538.74萬元，利潤總額4,210.62萬元，凈利潤3,218.43萬元。（以上財務數據未經審計）

　　2、與公司的關聯關系。銅陵有色股份銅冠銅材有限公司為銅陵有色的全資子公司，符合《創業板上市規則》第7.2.3（二）規定的情形，為本公司的關聯法人。

　　3、履約能力分析。銅陵有色股份銅冠銅材有限公司依法持續經營，經營狀況良好，能夠遵守合同約定，不存在履約能力障礙，公司對其的履約能力表示信任。

　?。ㄈ┿~陵有色股份銅冠黃銅棒材有限公司

　　1、基本情況。

　　（1）經濟性質：有限責任公司(臺港澳與境內合資)

　?。?）注冊地址：安徽省銅陵經濟技術開發區

　　（3）法定代表人：胡銅生

　?。?）注冊資本：1,490.00萬美元

　?。?）經營范圍：開發、生產和銷售銅及銅合金錠管棒線型及其制品以及設備、技術等相關產品和服務，開發、生產和銷售氧化鋅、銅加工熔煉渣產品（需經環境評估的，評估合格后方可經營）。自營和代理各類商品及技術進出口業務（涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　?。?）財務數據：截至2022年11月30日，銅陵有色股份銅冠黃銅棒材有限公司總資產26,225.44萬元，2022年1-11月，實現營業收入37,058.69萬元，利潤總額-1,584.26萬元，凈利潤-1,584.26萬元。（以上財務數據未經審計）

　　2、與上市公司的關聯關系。銅陵有色股份銅冠黃銅棒材有限公司為銅陵有色的控股子公司，符合《創業板上市規則》第7.2.3（二）規定的情形，為本公司的關聯法人。

　　3、履約能力分析。銅陵有色股份銅冠黃銅棒材有限公司依法存續且經營正常，公司對其的履約能力表示信任。

　?。ㄋ模┿~陵有色股份線材有限公司

　　1、基本情況。

　　（1）經濟性質：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

　?。?）注冊地址：安徽省銅陵市經濟技術開發區翠湖二路969號

　　（3）法定代表人：王克勝

　?。?）注冊資本：4,500萬人民幣

　?。?）經營范圍：一般項目：有色金屬壓延加工；有色金屬合金制造；高性能有色金屬及合金材料銷售；有色金屬合金銷售；電線、電纜經營；金屬礦石銷售；勞務服務（不含勞務派遣）；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；勞動保護用品銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；日用百貨銷售；農副產品銷售；食用農產品零售；銷售代理；采購代理服務；貨物進出口；技術進出口；進出口代理（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

　　（6）財務數據：截至2022年11月30日，銅陵有色股份線材有限公司總資產29,693.51萬元，凈資產6,202.69萬元，2022年1-11月，實現營業收入120,355.45萬元，利潤總額-415.46萬元，凈利潤-449.40萬元。（以上財務數據未經審計）

　　2、與上市公司的關聯關系。銅陵有色股份線材有限公司為銅陵有色的全資子公司，符合《創業板上市規則》第7.2.3（二）規定的情形，為本公司的關聯法人。

　　3、履約能力分析。銅陵有色股份線材有限公司依法存續且經營正常，公司對其的履約能力表示信任。

　?。ㄎ澹┌不浙~冠有色金屬（池州）有限責任公司

　　1、基本情況。

　　（1）經濟性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　?。?）注冊地址：安徽省池州經濟技術開發區

　　（3）法定代表人：李新

　?。?）注冊資本：150,000萬元人民幣

　?。?）經營范圍：鉛、鋅及其共生礦采選，有色金屬冶煉，選礦產品加工，化工產品（不含化學危險品）制造、加工，硫酸、氧氣生產、銷售（憑危險化學品生產許可證經營），經營本企業自產產品及相關進口、出口業務，貨物裝卸，倉儲服務（不含危險化學品）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　（6）財務數據：截至2022年11月30日，安徽銅冠有色金屬（池州）有限責任公司總資產429,229.38萬元，凈資產40,474.91萬元，2022年1-11月，實現營業收入750,502.17萬元，利潤總額8,493.00萬元，凈利潤8,493.00萬元。（以上財務數據未經審計）

　　2、與上市公司的關聯關系。安徽銅冠有色金屬（池州）有限責任公司為有色控股的全資子公司，符合《創業板上市規則》第7.2.3（二）規定的情形，為本公司的關聯法人。

　　3、履約能力分析。安徽銅冠有色金屬（池州）有限責任公司依法持續經營，經營狀況良好，能夠遵守合同約定，公司對其的履約能力表示信任。

　?。﹪幐呖乒煞萦邢薰?/p>

　　1、基本情況。

　　（1）經濟性質：其他股份有限公司(上市)

　?。?）注冊地址：安徽省合肥市包河區花園大道566號

　?。?）法定代表人：李縝

　?。?）注冊資本：177,887.4835萬人民幣

　?。?）經營范圍：鋰離子電池及其材料、電池、電機及整車控制系統的研發、制造與銷售；鋰離子電池應急電源、儲能電池、電動工具電池的研發、制造與銷售；高、低壓開關及成套設備，數字化電器設備，配網智能化設備及元器件，三箱產品的研發、制造、銷售、承裝；太陽能、風能可再生能源設備的研發、制造、銷售與承裝；節能環保電器及設備、船舶電器及設備的研發、制造、銷售和安裝；變壓器、變電站、大型充電設備、車載充電機及車載高壓箱的研發、制造、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）；城市及道路照明工程的設計和施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　?。?）財務數據：截至2022年09月30日，國軒高科股份有限公司總資產644.1億元，凈資產242.7億元，2022年1-9月，實現營業收入144.26億元，利潤總額13,363.5萬元，凈利潤18,972.40萬元。（以上財務數據為國軒高科2022年第三季度報表披露數據）

　　2、與上市公司的關聯關系。國軒高科股份有限公司及其子公司為公司離任未滿12個月的原董事李晨近親控制企業，符合《創業板上市規則》第7.2.6（二）規定的情形，為本公司的關聯法人。

　　3、履約能力分析。國軒高科及其子公司依法存續且經營正常，其應向本公司支付的款項基本不會形成公司的壞賬。

　?。ㄆ撸┿~陵銅冠能源科技有限公司

　　1、基本情況。

　　（1）經濟性質：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

　?。?）注冊地址：安徽省銅陵市愛國路8號

　?。?）法定代表人：蔣聯盟

　?。?）注冊資本：1,000萬元人民幣

　?。?）經營范圍：合同能源管理，節能檢測分析，節能咨詢和評估，節能技術研究，節能設備銷售，節能工程、用能系統運行管理，電力承試，氣象防雷檢測。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　?。?）財務數據：截至2022年11月30日，銅陵銅冠能源科技有限公司總資產3,060.39萬元，凈資產2,457.81萬元，2022年1-11月，實現營業收入1,031.95萬元，利潤總額34.38萬元，凈利潤33.07萬元。（以上財務數據未經審計）

　　2、與上市公司的關聯關系。銅陵銅冠能源科技有限公司為銅陵有色的全資子公司，符合《股票上市規則》第7.2.3（二）規定的情形，為本公司的關聯法人。

　　3、履約能力分析。銅陵銅冠能源科技有限公司依法持續經營，經營狀況良好，能夠遵守合同約定，不存在履約能力障礙，公司對其的履約能力表示信任。

　　三、關聯交易主要內容

　?。ㄒ唬╆P聯交易主要內容

　　本公司關聯交易主要為從關聯方采購銅原料、蒸汽及加工服務等，及銷售產品等，關聯交易定價原則均執行市場公允價，結算方式均采用現金結算。

　?。ǘ╆P聯交易協議簽署情況。

　　為規范與關聯方的該等關聯交易，2023年2月24日公司第一屆董事會第二十次會議審議通過《公司關于2023年度日常關聯交易預計的議案》，并授權公司經理層與各關聯方法人簽署2023年日常關聯交易具體合同。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　公司向銅陵有色采購銅原料；向銅陵有色金屬集團股份有限公司動力廠采購燃料，向銅陵有色股份銅冠銅材有限公司采購銅絲，向國軒高科股份有限公司及其子公司等關聯方銷售商品，均屬公司為滿足日常正常生產經營活動而發生的交易，上述預計的關聯交易有利于優化資源配置，提高資產的運營效率，為股東謀求利益最大化。

　　上述關聯交易遵循公平、公正、公開的市場化原則，定價公允合理，不存在損害公司及非關聯股東利益的情況，對公司的經營成果、財務狀況有積極影響，不會影響公司的獨立性。

　　五、獨立董事事前認可和獨立意見

　　公司獨立董事事前對董事會提供的相關材料進行了認真的審閱，認為公司日常關聯交易屬于公司正常經營發展需要，交易價格公允，沒有損害公司及股東尤其是中小股東的利益。

　　同意本次關聯交易提交董事會審議，并對本次關聯交易發表如下意見：公司2023年日常關聯交易情況預計屬于正常經營范圍的需要，預計價格公允、合理，未偏離市場獨立第三方的價格，不存在通過該等交易轉移利益的情形，亦不會影響公司獨立性。董事會在審議上述議案時，相關關聯董事進行了回避表決，其他非關聯董事一致贊成通過了該項關聯交易提案，未發現董事會及關聯董事存在違反誠信原則的現象，審議、表決程序均符合有關法律、法規及公司章程的規定，審議和表決程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司和公司股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意確認該等關聯交易，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　六、保薦機構核查意見

　　根據相關規定，保薦機構對銅冠銅箔2023年度日常關聯交易預計進行了審慎核查，包括但不限于相關議案、董事會決議、獨立董事意見等。經核查，保薦機構認為：

　　上述關聯交易已經銅冠銅箔第一屆董事會第二十次會議、第一屆監事會第十二次會議審議通過，關聯董事予以回避表決；獨立董事對此進行了事前認可并發表了獨立意見；上述關聯交易符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》和《公司章程》等有關審議程序和審批權限的規定；上述關聯交易事項需提交公司股東大會審議。

　　本次關聯交易是基于公司保持正常、持續經營的實際需要，遵循了公平、公正及市場化的原則，交易定價公允合理，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，不會對公司財務狀況及經營成果造成不利影響，不會影響公司的業務獨立性和持續經營能力。

　　綜上所述，保薦機構對上述關聯交易事項無異議。

　　七、備查文件目錄

　?。ㄒ唬┕镜谝粚枚聲诙螘h決議；

　　（二）公司第一屆監事會第十二次會議決議

　?。ㄈ┆毩⒍率虑罢J可意見和獨立意見；

　?。ㄋ模﹪┚沧C券股份有限公司關于安徽銅冠銅箔集團股份有限公司2023年度日常關聯交易預計的核查意見。

　　特此公告

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：301217 證券簡稱：銅冠銅箔 公告編號：2023-005

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司

　　關于使用部分閑置募集資金進行

　　現金管理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第一屆董事會第二十次會議和第一屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意在確保公司募集資金投資項目建設正常進行和資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣12億元的部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月的短期投資理財產品。本議案尚需提交公司股東大會審議，使用期限自股東大會審議通過之日起 12個月內有效。在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用?，F將具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于同意安徽銅冠銅箔集團股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕3834號）同意注冊，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票20,725.3886萬股，每股面值1元，每股發行價格為人民幣17.27元，募集資金總額為人民幣357,927.46萬元，扣除各類發行費用（不含稅）后實際募集資金凈額為人民幣343,012.47萬元。

　　上述募集資金到位情況已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年1月24日出具的容誠驗字[2022]230Z0038號《驗資報告》驗證。

　　公司已將募集資金存放于公司為本次發行開立的募集資金專戶，公司及保薦機構國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）分別與中國農業銀行股份有限公司池州分行、中國銀行股份有限公司池州分行簽署了《募集資金三方監管協議》；公司及全資子公司銅陵銅冠電子銅箔有限公司、國泰君安與中國建設銀行股份有限公司銅陵城中支行、中國工商銀行股份有限公司銅陵銅都支行簽署了《募集資金四方監管協議》；公司及全資子公司合肥銅冠電子銅箔有限公司、國泰君安與中國民生銀行股份有限公司合肥分行簽署了《募集資金四方監管協議》。

　　二、募集資金投資項目情況

　　1、根據公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票的募集資金在扣除發行費用后將投資于以下項目：

　　單位：萬元

　　2、公司于2022年7月29日召開的一屆十六次董事會及2022年8月16日召開的2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于使用部分超募資金投資建設年產1萬噸電子銅箔項目的議案》《關于使用部分超募資金投資建設年產1.5萬噸電子銅箔項目的議案》，同意公司使用部分超募資金投資建設項目：

　　單位：萬元

　　公司公開發行實際募集資金凈額為人民幣343,012.47萬元，截至2023年1月31日，公司募集資金余額合計為196,542.35萬元（含扣除手續費后的利息收入、募集資金現金管理收益等）。

　　目前，公司正按照募集資金使用計劃，有序推進募集資金投資項目建設。但由于募集資金投入需要根據公司實際情況按照項目進度階段性投入，一段時間內募集資金存在一定額度的暫時性閑置。在保障募集資金安全的前提下，為提高暫時性閑置資金的收益，公司將合理利用閑置募集資金進行現金管理。

　　三、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況

　?。ㄒ唬┈F金管理目的

　　為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設和公司日常經營的前提下，公司（含全資子公司）擬使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月的短期投資理財產品,以更好的實現公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。

　?。ǘ┈F金管理額度和期限

　　公司（含全資子公司）將使用額度不超過人民幣12億元的部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，使用期限自股東大會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用，閑置募集資金現金（含超募資金）管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

　?。ㄈ┩顿Y品種

　　公司將按相關規定嚴格控制風險，對理財產品進行嚴格評估，投資的產品僅限于安全性高、流動性好、期限不超過12個月的短期投資理財產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款或辦理定期存款等），投資產品不用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，且不涉及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》中所明確的證券投資與衍生品交易等高風險投資。

　?。ㄋ模嵤┓绞?/p>

　　上述事項經公司董事會審議通過后，尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。在公司股東大會審議通過后，授權公司管理層在上述額度內簽署相關合同文件，公司財務部門負責組織實施。該授權自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。

　?。ㄎ澹┬畔⑴?/p>

　　公司將按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關要求，及時履行信息披露義務。

　　四、現金管理的投資風險及風險控制措施

　　（一）投資風險

　　1、盡管公司擬選擇的投資產品屬于中低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大。

　　2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　3、相關工作人員的操作和監控風險。

　?。ǘ╋L險控制措施

　　1、公司股東大會審議通過后，公司管理層及財務部門將持續跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應保全措施，控制投資風險。

　　2、公司審計部負責對理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，定期對所有理財產品項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資 可能發生的收益和損失。

　　3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　4、公司將依據深圳證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。

　　五、對公司的影響

　　公司本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理是在確保公司募投項目所需資金，以及募集資金本金安全的前提下進行，不影響公司日常資金周轉，不影響投資項目正常運作，不存在變相改變募集資金用途的情形，且能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

　　六、履行的審議程序及相關意見

　?。ㄒ唬┒聲徸h情況

　　公司第一屆董事會第二十次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣12億元的部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，現金管理有效期自股東大會審議通過后12個月內有效，在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用。該議案尚需提交公司股東大會審議。

　?。ǘ┍O事會意見

　　經審議，監事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的決策程序符合相關規定，在確保不影響募集資金投資項目建設和公司日常經營的前提下，使用額度不超過人民幣12億元的閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。該事項相關決策及審議程序合法、合規，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小股東利益的情形。全體監事一致同意公司本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，同意將上述事項提交公司2023年第一次臨時股東大會會議審議。

　?。ㄈ┆毩⒍乱庖?/p>

　　公司獨立董事認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理是在確保公司日常運營和募集資金投資項目順利實施、資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金周轉、募集資金投資項目建設及各項業務的正常運營，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理能提高資金使用效率，增加公司資金收益，為公司和股東謀取較好的投資回報，有利于維護公司和全體股東的利益。該事項內容、審議程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關規定，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益，尤其是中小股東利益的情形。不影響募集資金投資項目的正常進行。因此，全體獨立董事一致同意公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

　　（四）保薦機構核查意見

　　經核查，國泰君安認為：公司本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理事項已經公司第一屆董事會第二十次會議和第一屆監事會第十二次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的程序，尚需提交股東大會審議，相關事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關規定，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項目的正常進行。綜上，國泰君安對公司本次使用閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的事項無異議。

　　七、備查文件

　　1、第一屆董事會第二十次會議決議；

　　2、第一屆監事會第十二次會議決議；

　　3、獨立董事關于第一屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見；

　　4、國泰君安證券股份有限公司關于安徽銅冠銅箔集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見。

　　特此公告。

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：301217 證券簡稱：銅冠銅箔 公告編號：2023-007

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司

　　關于變更公司財務負責人的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于變更公司財務負責人的議案》。陳茁先生因工作變動原因，申請辭去公司財務負責人職務，辭職后陳茁先生仍擔任公司董事會秘書之職。

　　公司董事會對陳茁先生在擔任財務負責人期間為公司發展所作的貢獻表示衷心感謝!

　　經公司總經理提名及提名委員會審核，同意提名王俊林先生（簡歷見附件）擔任公司財務負責人，任期自本次董事會通過之日起至第一屆董事會任期屆滿之日止。

　　公司獨立董事對本次聘任財務負責人事項發表了同意的獨立意見。

　　特此公告。

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月24日

　　附：王俊林先生簡歷

　　王俊林先生:1970年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，中級會計師。2000年9月至2008年4月歷任蕪湖銅冠電工有限公司主辦會計、會計主管，2008年5月至2013年5月任蕪湖銅冠電工有限公司財務部部長，2013年6月至2017年6月，任公司計財部副部長主持工作，2017年7月至2020年6月任公司計財部部長，2020年7月至今，任公司副總會計師兼計財部部長。

　　截至本公告日，王俊林先生未直接持有本公司股份，與公司持股5%以上股東及公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3、3.2.4條所規定的情形,不屬于失信被執行人。

　　證券代碼：301217 證券簡稱：銅冠銅箔 公告編號：2023-008

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司

　　關于召開2023年第一次臨時

　　股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2023年3月13日（星期一）下午14:30召開公司2023年第一次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會。

　　2.股東大會的召集人：公司董事會。

　　3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》《股東大會議事規則》的有關規定。

　　4.會議召開的日期、時間：

　?。?）現場會議召開時間：2023年3月13日（星期一）下午14:30開始。

　?。?）網絡投票時間：2023年3月13日（星期一）。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年3月13日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年3月13日（星期一）上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　5.會議的召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

　?。?）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議（授權委托書詳見附件2）。

　?。?）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票（網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式）中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

　　6.會議的股權登記日：2023年3月6日（星期一）。

　　7.出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人,即于2023年3月6日（星期一）下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　?。?）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8.會議地點：安徽省池州經濟技術開發區清溪大道189號安徽銅冠銅箔集團股份有限公司一樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》；

　　2、《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。

　　以上議案已經公司第一屆董事會第二十次會議及第一屆監事會第十二次會議審議通過，其中議案1及議案2已經公司獨立董事發表同意的獨立意見。具體內容詳見公司披露的相關公告。

　　議案1關聯股東銅陵有色金屬集團股份有限公司及合肥國軒高科動力能源有限公司將回避表決。

　　公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票的結果將在本次股東大會決議公告中披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、提案編碼

　　四、、會議登記等事項

　　1.登記方式：法人股東由法定代表人出席會議的，需持有本人身份證、能證明其法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的營業執照復印件、持股憑證辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，需持有本人有效身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人授權委托書和持股憑證辦理登記；自然人股東親自出席會議的，需持股東本人身份證、個人持股憑證辦理登記；由自然人委托代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件、委托人持股憑證辦理登記。

　　2.登記時間：2023年3月10日（星期五）9:00-17:00。股東若委托代理人出席會議并行使表決權的，應將附件2《授權委托書》于2023年3月10日（星期五）下午17:00前送達或郵寄至公司登記地點。

　　3.登記地點：安徽省池州市經濟技術開發區清溪大道189號安徽銅冠銅箔集團股份有限公司證券部。

　　4.會議聯系方式：

　　聯系人：王寧、盛麒

　　聯系方式：0566-3206810

　　電子郵箱：[email protected]

　　5.參會人員的食宿及交通費用自理。

　　6.請各位股東協助工作人員做好登記工作，并屆時參會。

　　7.注意事項：異地股東可填寫附件3《安徽銅冠銅箔集團股份有限公司股東參會登記表》,并采取郵寄或電子郵件的方式登記，不接受電話登記。出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

　　五、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

　　六、備查文件

　　1.第一屆董事會第二十次會議決議；

　　2.第一屆監事會第十二次會議決議。

　　附件：

　　1、《參加網絡投票的具體操作流程》

　　2、《授權委托書》

　　3、《股東參會登記表》

　　特此公告。

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1.投票代碼：351217；投票簡稱：銅冠投票。

　　2.填報表決意見或選舉票數。本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表

　　決意見：同意、反對、棄權。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相

　　同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2023年3月13日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三.通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2023年3月13日上午9:15-下午15:00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

　　授權委托書

　　茲委托 （先生/女士）（身份證號碼： ）代表本人（本公司）參加安徽銅冠銅箔集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并授權其對會議討論事項按照以下指示進行投票表決，本人（本公司）對本次會議表決事項未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人（本公司）承擔。

　　委托人股東賬戶： 委托人持有股數：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號/營業執照號碼： 受托人身份證：

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件3：

　　安徽銅冠銅箔集團技股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表

　　附注：

　　1、請用正楷書寫中文全名。個人股東，請附上身份證復印件和股票賬戶復印件；法人股東，請附上單位營業執照復印件、股票賬戶復印件及擬出席會議股東代表的身份證復印件。

　　2、委托代理人出席的，請附上填寫好的《股東授權委托書》（見附件2）。

　　3、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2023年3月10日下午17:00之前以郵寄或電子郵件送達公司，不接受電話登記。

　　4、上述參會股東登記表復印件或按以上格式自制均有效。

　　個人股東簽署：

　　法人股東蓋章：

　　日期： 年 月 日

　　證券代碼：301217 證券簡稱：銅冠銅箔 公告編號：2023-006

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司

　　關于開展期貨套期保值業務的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1、套期保值品種：安徽銅冠銅箔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司結合自身生產經營實際，擬開展境內期貨交易所掛牌交易的銅期貨合約套期保值業務。

　　2、已履行的審議程序：2023年2月24日公司分別召開了第一屆董事會第二十次會議、第一屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于開展期貨套期保值業務的議案》，同意公司及子公司開展期貨套期保值業務，占用的保證金最高額度不超過人民幣5,000萬元（含），任一交易日持有的最高合約（單邊）價值不超過人民20,000萬元（含），上述額度在決議有效期內，可循環滾動使用，業務期自董事會審議通過后一年內有效，該交易事項無需提交股東大會審議。

　　3、風險提示：公司開展套期保值業務可以部分規避價格風險，有利于穩定公司的正常生產經營，但同時也可能存在一定風險，包括市場風險、資金風險、技術風險、內部控制風險等，公司將積極落實風險控制措施，審慎操作，防范相關風險。

　　一、開展期貨套期保值業務的目的

　　公司開展期貨套期保值業務旨在降低原料市場價格波動對公司生產經營造成的不利影響，大宗商品（銅）是公司生產產品的重要原材料，雖然公司與客戶簽訂的合同多數采用“銅價+加工費”定價模式，可將采購時的銅價波動轉嫁至銅箔產品的銷售價格中，但銅價的大幅波動仍會對公司原材料采購成本產生一定的影響，因此，公司有必要主動采取措施，充分利用期貨市場的套期保值功能，進一步積極降低公司原料風險，提升公司整體抵御風險能力，增強財務穩健性。

　　二、公司開展期貨套期保值業務的基本情況

　　1、主要涉及的交易品種

　　僅限銅期貨合約，嚴禁進行以逐利為目的的任何投機交易。

　　2、預計的交易數量、交易金額

　　公司(含下屬子公司)將根據實際生產經營情況，以訂單或存貨的數量以及相關合同的執行情況為測算基準確定期貨套期保值的數量規模，期限內任一時點的 保證金最高額度不超過5,000萬元（含），任一交易日持有的最高合約（單邊）價值不超過人民20,000萬元（含）。

　　3、交易期限

　　自本次董事會審議通過之日起12個月內有效，在授權有效期內額度可循環滾動使用。公司董事會授權董事長（或經董事長授權的人員）審批日常商品期貨套期保值業務方案，簽署相關協議及文件。

　　4、資金來源

　　公司(含下屬子公司)將利用自有資金進行期貨套期保值業務。不存在使用募集資金的情形。

　　三、期貨套期保值的風險分析

　　公司開展期貨套期保值業務不以逐利為目的，主要為提升公司整體抵御風險能力，增強財務穩健性，但同時也會存在一定的風險，具體如下：

　　1、市場風險：期貨行情變動較大，可能產生價格波動風險，造成期貨交易的損失。

　　2、資金風險：期貨交易按照公司相關制度規定的權限執行操作指令，在持有市場反向頭寸較大，且期貨市場價格出現巨幅變化時，公司可能因不能及時補充保證金而被強行平倉造成實際損失。

　　3、內部控制風險：期貨交易專業性較強，復雜程度較高，可能會產生由于內控體系不完善造成操作不當或操作失敗的相應風險。

　　4、技術風險：由于無法控制和不可預測的系統故障、網絡故障、通訊故障等造成交易系統非正常運行，使交易指令出現延遲、中斷或數據錯誤等問題，從而帶來相應風險。

　　5、政策風險：由于國家法律、法規、政策變化以及期貨交易所交易規則的修改和緊急措施的出臺等原因，從而導致期貨市場發生劇烈變動或無法交易的風險。

　　四、公司擬采取的風險控制措施

　　為了應對開展期貨套期保值業務帶來的上述風險，公司擬采取的相應風險控制措施如下：

　　1、公司已根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定，結合公司實際經營情況，制定了《期貨套期保值業務管理制度》，對期貨套期保值業務的審批權限及信息披露、內部操作流程、風險管理及處理程序等作出明確規定。公司將嚴格按照《期貨套期保值業務管理制度》的規定對各個環節進行控制。

　　2、遵循鎖定價格風險、套期保值原則，且只針對公司生產經營相關產品及原材料相關的期貨交易品種進行套期保值操作，不做投機性、套利性期貨交易操作。

　　3、已建立完整的組織機構，設有期貨套期保值領導小組處理期貨的交易執行和相關風險管理等工作。

　　4、合理調度自有資金用于套期保值業務，嚴格控制套期保值的資金規模，保證套期保值業務正常進行。在市場價格劇烈波動時及時平倉以規避風險。

　　5、公司設立符合要求的計算機系統及相關通訊設施，確保套期保值交易工作正常開展。當發生技術故障時，及時采取相應的處理措施以減少損失。

　　6、公司內部審計部門定期及不定期對套期保值交易業務進行檢查，監督套期保值交易業務人員執行風險管理制度和風險管理工作程序，及時防范業務中出現的操作風險。

　　五、會計政策及核算原則

　　公司及子公司開展期貨套期保值業務的相關會計核算原則將嚴格按照中華人民共和國財政部發布的《企業會計準則第22號－金融工具確認和計量》及《企業會計準則第24號－套期會計》等相關規定執行，對已開展的衍生品業務進行相應的核算處理，反映資產負債表及損益表相關項目。

　　六、期貨套期保值業務對公司的影響

　　公司開展期貨套期保值業務，有利于規避相關原材料價格波動風險，降低經營風險，借助期貨市場的價格發現、風險對沖功能，利用套期保值工具規避市場價格波動風險，增強財務穩健性。在保證正常生產經營的前提下，公司使用自有資金開展期貨套期保值交易有利于提升公司的持續盈利能力和綜合競爭能力。

　　七、相關審議程序及意見

　?。ㄒ唬┒聲徸h情況

　　公司于2023年2月24日召開第一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于開展期貨套期保值業務的議案》，同意公司使用自有資金開展期貨套期保值業務。

　?。ǘ┍O事會意見

　　經審核，監事會認為：公司及子公司開展期貨套期保值業務，有利于降低商品價格波動對公司經營業績的影響。公司開展期貨套期保值業務不會對公司的經營成果和財務狀況產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監事會同意公司開展期貨套期保值業務的事宜。

　?。ㄈ┆毩⒍乱庖?/p>

　　經核查，公司及子公司開展商品期貨套期保值業務有助于充分發揮期貨套期保值功能，降低原料市場價格波動對公司生產經營成本及主營產品價格的影響，提升公司整體抵御風險能力，增強財務穩健性。該事項審議和決策程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，獨立董事同意公司及子公司開展商品期貨套期保值業務。

　?。ㄋ模┍Ｋ]機構意見

　　經核查，保薦機構認為：公司開展套期保值業務旨在降低原料市場價格波動對公司生產經營成本的影響；公司已按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等有關規定，制定了期貨套期保值業務管理制度，對套期保值業務作了明確規定，并制定了相關風險控制措施；公司使用自有資金開展套期保值業務，其內部審批程序符合國家相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。綜上，保薦機構對公司本次開展期貨套期保值業務事項無異議。

　　八、備查文件

　　（一）第一屆董事會第二十次會議決議；

　　（二）第一屆監事會第十二次會議決議；

　?。ㄈ┆毩⒍玛P于第一屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見；

　　（四）國泰君安證券股份有限公司關于安徽銅冠銅箔集團股份有限公司開展期貨套期保值業務的核查意見；

　　（五）關于開展期貨套期保值業務的可行性分析報告。

　　特此公告

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司

　　開展期貨套期保值業務可行性分析報告

　　一、開展期貨套期保值業務的目的和可行性

　　公司開展期貨套期保值業務旨在降低原料市場價格波動對公司生產經營成本的影響，大宗商品（銅）是公司生產產品的重要原材料，雖然公司與客戶簽訂的合同多數采用“銅價+加工費”定價模式，可將采購時的銅價波動轉嫁至銅箔產品的銷售價格中，但銅價的大幅波動仍會對公司原材料采購成本產生一定的影響，因此，公司有必要主動采取措施，充分利用期貨市場的套期保值功能，進一步積極降低公司原料風險，提升公司整體抵御風險能力，增強財務穩健性。

　　公司已建立成熟的套期保值體系，包括規章制度、業務模式、專業團隊、套期保值會計核算等，保障公司套期保值業務合規、穩定開展。

　　二、公司開展期貨套期保值業務的基本情況

　　1、主要涉及的交易品種

　　僅限銅期貨合約，嚴禁進行以逐利為目的的任何投機交易。

　　2、預計的交易數量、交易金額

　　公司(含下屬子公司)將根據實際生產經營情況，以訂單或存貨的數量以及相 關合同的執行情況為測算基準確定期貨套期保值的數量規模，期限內任一時點的 保證金最高額度不超過5,000萬元（含），任一交易日持有的最高合約（單邊）價值不超過人民20,000萬元（含）。

　　3、交易期限

　　自本次董事會審議通過之日起12個月內有效，在授權有效期內額度可循環滾動使用。公司董事會授權董事長（或經董事長授權的人員）審批日常商品期貨套期保值業務方案，簽署相關協議及文件。

　　4、資金來源

　　公司(含下屬子公司)將利用自有資金進行期貨套期保值業務。不存在使用募集資金的情形。

　　三、期貨套期保值的風險分析

　　公司開展期貨套期保值業務不以逐利為目的，主要為提升公司整體抵御風險能力，增強財務穩健性，但同時也會存在一定的風險，具體如下：

　　1、市場風險：期貨行情變動較大，可能產生價格波動風險，造成期貨交易的損失。

　　2、資金風險：期貨交易按照公司相關制度規定的權限執行操作指令，在持有市場反向頭寸較大，且期貨市場價格出現巨幅變化時，公司可能因不能及時補充保證金而被強行平倉造成實際損失。

　　3、內部控制風險：期貨交易專業性較強，復雜程度較高，可能會產生由于內控體系不完善造成操作不當或操作失敗的相應風險。

　　4、技術風險：由于無法控制和不可預測的系統故障、網絡故障、通訊故障等造成交易系統非正常運行，使交易指令出現延遲、中斷或數據錯誤等問題，從而帶來相應風險。

　　5、政策風險：由于國家法律、法規、政策變化以及期貨交易所交易規則的修改和緊急措施的出臺等原因，從而導致期貨市場發生劇烈變動或無法交易的風險。

　　四、公司擬采取的風險控制措施

　　為了應對開展期貨套期保值業務帶來的上述風險，公司擬采取的相應風險控制措施如下：

　　1、公司已根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定，結合公司實際經營情況，制定了《期貨套期保值業務管理制度》，對期貨套期保值業務的審批權限及信息披露、內部操作流程、風險管理及處理程序等作出明確規定。公司將嚴格按照《期貨套期保值業務管理制度》的規定對各個環節進行控制。

　　2、遵循鎖定價格風險、套期保值原則，且只針對公司生產經營相關產品及原材料相關的期貨交易品種進行套期保值操作，不做投機性、套利性期貨交易操作。

　　3、已建立完整的組織機構，設有期貨套期保值領導小組處理期貨的交易執行和相關風險管理等工作。

　　4、合理調度自有資金用于套期保值業務，嚴格控制套期保值的資金規模，保證套期保值業務正常進行。在市場價格劇烈波動時及時平倉以規避風險。

　　5、公司設立符合要求的計算機系統及相關通訊設施，確保套期保值交易工作正常開展。當發生技術故障時，及時采取相應的處理措施以減少損失。

　　6、公司內部審計部門定期及不定期對套期保值交易業務進行檢查，監督套期保值交易業務人員執行風險管理制度和風險管理工作程序，及時防范業務中出現的操作風險。

　　五、會計政策及核算原則

　　公司及子公司開展期貨套期保值業務的相關會計核算原則將嚴格按照中華人民共和國財政部發布的《企業會計準則第22號－金融工具確認和計量》及《企業會計準則第24號－套期會計》等相關規定執行，對已開展的衍生品業務進行相應的核算處理，反映資產負債表及損益表相關項目。

　　六、期貨套期保值業務對公司的影響

　　公司開展期貨套期保值業務，有利于規避相關原材料價格波動風險，降低經營風險，借助期貨市場的價格發現、風險對沖功能，利用套期保值工具規避市場價格波動風險，增強財務穩健性。在保證正常生產經營的前提下，公司使用自有資金開展期貨套期保值交易有利于提升公司的持續盈利能力和綜合競爭能力。

　　七、開展期貨套期保值業務的可行性分析結論

　　公司已根據相關法律法規指引并結合實際經營情況，制定了《期貨套期保值業務管理制度》，對期貨套期保值業務的原則、審批權限、操作流程、風險控制、信息保密、責任追究等多方面做出明確規定，建立了較為全面和完善的套期保值業務內控制度。

　　公司及子公司利用自有資金開展期貨套期保值業務，不以投機和套利交易為目的，是借助期貨市場的價格發現、風險對沖等功能，規避商品市場價格波動給公司生產經營帶來的風險，穩定利潤水平，提升公司持續盈利能力和綜合競爭能力。

　　綜上所述，公司及子公司開展期貨套期保值業務是切實可行的，有利于降低公司經營風險，該項業務的開展不會影響公司正常經營業務。

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　國泰君安證券股份有限公司

　　關于安徽銅冠銅箔集團股份有限公司

　　2023年度日常關聯交易預計的核查意見

　　國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“保薦機構”）作為安徽銅冠銅箔集團股份有限公司（以下簡稱“銅冠銅箔”或“公司”）首次公開發行股票并在創業板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》（以下簡稱“《股票上市規則》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第13號一一保薦業務》等相關規定，對銅冠銅箔2023年度日常關聯交易預計事項進行了審慎核查，具體情況如下：

　　一、日常關聯交易基本情況

　?。ㄒ唬╆P聯交易概述

　　根據2022年公司及子公司與關聯人之間的日常關聯交易情況，結合公司2023年業務發展和日常經營需要，公司將繼續與控股股東銅陵有色金屬集團股份有限公司（以下簡稱“銅陵有色”）及其部分控股子公司，銅陵有色金屬集團控股有限公司（以下簡稱“有色控股”)所屬部分企業開展交易，涉及采購銅原料、蒸汽、加工服務等，銷售廢箔、溢料及向公司離任未滿12個月的原董事李晨近親控制企業國軒高科股份有限公司及其子公司（以下簡稱“國軒高科”）銷售鋰電池銅箔等。

　　根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法規及《公司章程》有關關聯交易的規定，公司以2022年1-11月日常關聯交易實際發生額為基礎，對2023年度全年發生的同類日常關聯交易的總金額進行合理預計，預計總金額為 393,199.00萬元。

　　公司于2023年2月24日召開第一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事丁士啟、陳四新、謝曉昕已回避表決。本議案已獲得獨立董事事前認可，并發表了同意的獨立意見。

　　此項交易尚須獲得股東大會的批準，公司關聯股東銅陵有色、合肥國軒高科動力能源有限公司將回避表決。

　?。ǘ╊A計2023年度日常關聯交易類別和金額

　　注：截至本核查意見出具日，公司2022年度財務數據仍在審計中，為保證披露數據的準確性，上年度已發生金額采用2022年1-11月數據（未經審計）。

　?。ㄈ┥弦荒甓热粘ｊP聯交易實際發生情況

　　注：2022年1-11月，公司與銅陵有色金屬集團銅冠建筑安裝股份有限公司發生的上述交易金額1,081.76萬元為日常關聯交易，不含募投項目場地平整及道路管網及主廠房建設，該交易已經公開招標流程，并經公司一屆八次董事會、一屆十七次董事會審議通過，已履行相關審批流程。

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　（一）銅陵有色金屬集團股份有限公司

　　1、基本情況

　?。?）企業類型：其他股份有限公司（上市）

　　（2）注冊地址：安徽省銅陵市長江西路

　?。?）法定代表人：龔華東

　?。?）注冊資本：1,052,653.3308萬元人民幣

　?。?）經營范圍：一般項目：選礦；礦物洗選加工；金屬礦石銷售；常用有色金屬冶煉；貴金屬冶煉；有色金屬壓延加工；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；金屬材料制造；金屬材料銷售；熱力生產和供應；再生資源銷售；專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；機械電氣設備銷售；普通機械設備安裝服務；通用設備修理；專用設備修理；工程技術服務（規劃管理、勘查、設計、監理除外）；生產性廢舊金屬回收；金屬廢料和碎屑加工處理；貿易經紀；貨物進出口；技術進出口；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；地質勘查技術服務；基礎地質勘查；土壤污染治理與修復服務；環保咨詢服務；環境保護監測；工程管理服務；信息技術咨詢服務；電子元器件制造；電力電子元器件銷售；電子產品銷售；廣告發布，土地使用權租賃；住房租賃；非居住房地產租賃；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；勞務服務（不含勞務派遣）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）許可項目：礦產資源勘查；礦產資源（非煤礦山）開采；危險化學品生產；危險化學品經營；危險廢物經營；港口經營；黃金及其制品進出口，自來水生產與供應；檢驗檢測服務；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；電氣安裝服務；特種設備安裝改造修理；測繪服務；地質災害危險性評估；地質災害治理工程勘查；地質災害治理工程設計；地質災害治理工程施工；建設工程勘察；建設工程質量檢測；廣播電視節目制作經營；廣播電視節目傳送（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　?。?）財務數據：截至2022年9月30日，銅陵有色總資產570.8億元，凈資產280.5億元，2022年1-9月，實現營業收入886.8億元，利潤總額27.16億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤18.61億元。（以上財務數據為銅陵有色2022年第三季度報表披露數據）

　　2、與上市公司的關聯關系

　　銅陵有色為公司控股股東，符合《股票上市規則》第7.2.3（一）規定的情形，為銅冠銅箔的關聯法人。

　　3、履約能力分析

　　銅陵有色依法持續經營，經營狀況良好，能夠遵守合同約定，產品質量能滿足公司需求，不存在履約能力障礙，銅冠銅箔對其的履約能力表示信任。

　　（二）銅陵有色股份銅冠銅材有限公司

　　1、基本情況

　?。?）經濟性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　?。?）注冊地址：安徽省銅陵市經濟開發區西湖二路

　?。?）法定代表人：方勇

　?。?）注冊資本：15,000萬元人民幣

　?。?）經營范圍：一般項目：有色金屬壓延加工；勞務服務（不含勞務派遣）；區塊鏈技術相關軟件和服務；貨物進出口；金屬材料銷售；新材料技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；機械設備銷售；普通機械設備安裝服務；金屬制品銷售；儀器儀表銷售；電子元器件批發；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

　　（6）財務數據：截至2022年11月30日，銅陵有色股份銅冠銅材有限公司總資產56,155.19萬元，凈資產22,640.02萬元，2022年1-11月，實現營業收入896,538.74萬元，利潤總額4,210.62萬元，凈利潤3,218.43萬元。（以上財務數據未經審計）

　　2、與公司的關聯關系

　　銅陵有色股份銅冠銅材有限公司為銅陵有色的全資子公司，符合《股票上市規則》第7.2.3（二）規定的情形，為銅冠銅箔的關聯法人。

　　3、履約能力分析

　　銅陵有色股份銅冠銅材有限公司依法持續經營，經營狀況良好，能夠遵守合同約定，不存在履約能力 障礙，銅冠銅箔對其履約能力表示信任。

　?。ㄈ┿~陵有色股份銅冠黃銅棒材有限公司

　　1、基本情況

　?。?）經濟性質：有限責任公司（臺港澳與境內合資）

　　（2）注冊地址：安徽省銅陵經濟技術開發區

　?。?）法定代表人：胡銅生

　　（4）注冊資本：1,490.00萬美元

　?。?）經營范圍：開發、生產和銷售銅及銅合金錠管棒線型及其制品以及設備、技術等相關產品和服務，開發、生產和銷售氧化鋅、銅加工熔煉渣產品（需經環境評估的，評估合格后方可經營）。自營和代理各類商品及技術進出口業務（涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　（6）財務數據：截至2022年11月30日，銅陵有色股份銅冠黃銅棒材有限公司總資產26,225.44萬元，2022年1-11月，實現營業收入37,058.69萬元，利潤總額-1,584.26萬元，凈利潤-1,584.26萬元。（以上財務數據未經審計）

　　2、與上市公司的關聯關系

　　銅陵有色股份銅冠黃銅棒材有限公司為銅陵有色的控股子公司，符合《股票上市規則》第7.2.3（二）規定的情形，為銅冠銅箔的關聯法人。

　　3、履約能力分析

　　銅陵有色股份銅冠黃銅棒材有限公司依法存續且經營正常，銅冠銅箔對其履約能力表示信任。

　?。ㄋ模┿~陵有色股份線材有限公司

　　1、基本情況

　　（1）經濟性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　?。?）注冊地址：安徽省銅陵市經濟技術開發區翠湖二路969號

　?。?）法定代表人：王克勝

　?。?）注冊資本：4,500萬人民幣

　?。?）經營范圍：一般項目：有色金屬壓延加工；有色金屬合金制造；高性能有色金屬及合金材料銷售；有色金屬合金銷售；電線、電纜經營；金屬礦石銷售；勞務服務（不含勞務派遣）；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；勞動保護用品銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；日用百貨銷售；農副產品銷售；食用農產品零售；銷售代理；采購代理服務；貨物進出口；技術進出口；進出口代理（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

　?。?）財務數據：截至2022年11月30日，銅陵有色股份線材有限公司總資產29,693.51萬元，凈資產6,202.69萬元，2022年1-11月，實現營業收入120,355.45萬元，利潤總額-415.46萬元，凈利潤-449.40萬元。（以上財務數據未經審計）

　　2、與上市公司的關聯關系

　?。ㄏ罗DB54版）