本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇立華牧業股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年8月26日召開第三屆董事會第十四次會議，會議審議通過《關于調整閑置募集資金現金管理及自有資金委托理財額度的議案》：決定將暫時閑置募集資金現金管理額度調整為6億元，將自有資金委托理財額度調整為24億元，額度合計30億元。在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自本次董事會審議通過之日起至2022年年度股東大會止。公司獨立董事及保薦機構發表了明確同意的意見。
截至2022年12月8日前發生的委托理財及現金管理事項已經披露，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的規定，相關金額不再納入累計計算范圍。自2022年12月9日起至本公告日止，公司使用閑置自有資金進行委托理財的發生額已累計達到人民幣72,100萬元。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的相關規定，以上委托理財的成交金額已達到公司2021年度經審計凈資產的10%，且絕對金額超過1,000萬元。具體情況如下：
一、主要內容
注：安徽陽雪食品有限公司為公司全資子公司。
二、審批程序
《關于調整閑置募集資金現金管理及自有資金委托理財額度的議案》已經公司第三屆董事會第十四次會議、第三屆監事會第十三次會議審議通過，公司獨立董事及保薦機構發表了明確同意的獨立意見及核查意見。公司本次使用閑置自有資金進行委托理財的額度和期限均在審批范圍內，無需另行提交董事會、股東大會審議。
三、關聯關系說明
公司與上述受托方不存在關聯關系。
四、投資風險分析及風險管理措施情況
1、投資風險
（1）投資風險：雖然本次理財產品都需要經過嚴格的評估，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
?。?）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但短期投資的實際收益不可預期。
2、風險控制措施
?。?）嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的流動性好、安全性高的中低風險理財產品，但不用于股票及其衍生品及無擔保債券為投資標的的理財產品。
（2）公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
（3）公司財務會計部門將建立臺賬對所購買的產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。
?。?）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。公司內審部門根據謹慎性原則定期對各項投資可能的風險與收益進行評價，并向董事會審計委員會報告。
?。?）公司將根據深圳證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。
五、對公司日常經營的影響
公司使用部分閑置自有資金進行委托理財，有利于提高資金使用效率，增加公司現金資產收益，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
六、公告前十二個月內公司使用募集資金進行現金管理及使用閑置自有資金進行委托理財的情況
截至本公告日，公司以閑置募集資金進行現金管理及閑置自有資金進行委托理財未到期金額合計150,108萬元（含本次新增）。其中，以閑置募集資金進行現金管理未到期金額共計31,608萬元，以閑置自有資金進行委托理財未到期金額共計118,500萬元（含本次新增），未超過公司董事會審議通過的委托理財及現金管理金額范圍和投資期限。
七、備查文件
相關理財產品認購資料
特此公告。
江蘇立華牧業股份有限公司
董事會
2023年2月24日
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