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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市金新農科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十四次（臨時）會議通知于2023年2月24日以電子郵件、微信、電話等方式發出，并于2023年2月24日（星期五）在光明區金新農大廈會議室以通訊表決的方式召開。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。根據《公司章程》第一百一十五條及《董事會議事規則》第十條之規定“情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明”，本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，以記名投票表決方式進行了表決，表決通過了如下決議：

　　一、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于不向下修正“金農轉債”轉股價格的議案》。

　　公司“金農轉債”已經觸發轉股價格向下修正條款，公司董事會決定本次不向下修正“金農轉債”轉股價格，且自董事會審議通過之日起未來六個月（2023年2月25日至2023年8月24日）內，如再次觸發“金農轉債”轉股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。若六個月后再次觸發“金農轉債”轉股價格的向下修正條款，屆時公司將按照相關規定履行審議程序，決定是否行使“金農轉債”轉股價格的向下修正權利。具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于不向下修正“金農轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2023-012）。

　　特此公告。

　　深圳市金新農科技股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：002548 證券簡稱：金新農 公告編號：2023-012

　　債券代碼：128036 債券簡稱：金農轉債

　　深圳市金新農科技股份有限公司關于不向下修正“金農轉債”轉股價格的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次觸發轉股價格修正條件的期間從2023年2月6日起算，自2023年2月6日至2023年2月24日，公司股票已有15個交易日的收盤價低于“金農轉債”當期轉股價格6.80元/股的90%（即6.12元/股），已經觸發轉股價格向下修正條款。

　　2、經公司第五屆董事會第三十四次（臨時）會議審議通過，公司董事會決定本次不向下修正“金農轉債”轉股價格，且自董事會審議通過之日起未來六個月（2023年2月25日至2023年8月24日）內，如再次觸發“金農轉債”轉股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。若六個月后再次觸發“金農轉債”轉股價格的向下修正條款，屆時公司將按照相關規定履行審議程序，決定是否行使“金農轉債”轉股價格的向下修正權利。

　　深圳市金新農科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第五屆董事會第三十四次（臨時）會議，審議通過了《關于不向下修正“金農轉債”轉股價格的議案》。現將有關情況公告如下：

　　一、 可轉換公司債券基本情況

　　1、 可轉債發行上市情況

　　經中國證券監督管理委員會“證監許可（2017）2318號”文核準，公司于2018年3月9日公開發行了650萬張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“金農轉債”），每張面值100元，發行總額6.50億元。

　　經深交所“深證上[2018]128號”文同意，公司6.50億元可轉換公司債券于2018年4月2日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“金農轉債”，債券代碼“128036 ”。

　　2、可轉債轉股期限

　　根據相關法律法規和《深圳市金新農科技股份有限公司2017年度公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的規定，公司本次發行的可轉債轉股期限為2018年9月17日至2024年3月9日。

　　3、可轉債轉股價格歷次調整情況

　　根據相關法規和《募集說明書》的約定，公司本次發行的可轉債自2018年9月17日起可轉換為公司股份?！敖疝r轉債”的初始轉股價格為9.72元/股。

　　2018年5月28日，公司完成2017年度權益分派，向全體股東每10股派1元人民幣現金（含稅）?！敖疝r轉債”的轉股價格由9.72元/股調整為9.62元/股，調整后的轉股價格自2018年5月28日起生效。

　　2020年6月12日，公司完成2019年度權益分派，向全體股東每10股派發現金紅利0.20元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增3股，不送紅股?！敖疝r轉債”的轉股價格由9.62元/股調整為7.39元/股，調整后的轉股價格自2020年6月15日起生效。

　　2020年12月30日，公司向特定對象廣州金農產業投資合伙企業（有限合伙）非公開發行的人民幣普通股（A 股）股票128,499,507股在深圳證券交易所上市。“金農轉債”的轉股價格由7.39元/股調整為6.96元/股，調整后的轉股價格自2020年12月30日起生效。

　　2021年6月25日，公司完成2020年度權益分派，向全體股東每10股派發現金紅利0.30元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本?！敖疝r轉債”的轉股價格由6.96元/股調整為6.93元/股，調整后的轉股價格自2021年6月25日起生效。

　　2022年6月13日，公司完成回購注銷限制性股票1,725,900股?！敖疝r轉債”的轉股價格由6.93元/股調整為6.94元/股，調整后的轉股價格自2022年6月15日起生效。

　　2022年9月30日，公司向特定對象非公開發行的人民幣普通股（A股）股票117,056,856股在深圳證券交易所上市?！敖疝r轉債”的轉股價格由6.94元/股調整為6.80元/股，調整后的轉股價格自2022年9月30日起生效。

　　二、本次不向下修正轉股價格的具體內容

　　1、修正條款與修正幅度

　　根據《募集說明書》的相關規定，在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

　　上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前20個交易日公司股票交易均價和前1個交易日公司股票交易均價之間的較高者。同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

　　若在前述30個交易日內發生過因除權、除息等引起公司轉股價格調整的情形，則轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

　　2、關于不向下修正轉股價格的具體說明

　　本次觸發轉股價格修正條件的期間從2023年2月6日起算，自2023年2月6日至2023年2月24日，公司股票已有15個交易日的收盤價低于“金農轉債”當期轉股價格6.80元/股的90%（即6.12元/股），已經觸發轉股價格向下修正條款。

　　公司于2023年2月24日召開第五屆董事會第三十四次（臨時）會議，審議通過了《關于不向下修正“金農轉債”轉股價格的議案》，公司董事會決定本次不向下修正“金農轉債”轉股價格，且自董事會審議通過之日起未來六個月（2023年2月25日至2023年8月24日）內，如再次觸發“金農轉債”轉股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。若六個月后再次觸發“金農轉債”轉股價格的向下修正條款，屆時公司將按照相關規定履行審議程序，決定是否行使“金農轉債”轉股價格的向下修正權利。

　　三、備查文件

　　1、第五屆董事會第三十四次（臨時）會議決議。

　　特此公告。

　　深圳市金新農科技股份有限公司董事會

　　2023年2月25日