本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示： 本次股東大會無否決議案的情況，無變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
重慶建設汽車系統股份有限公司2023年度第一次臨時股東大會采取現場會議與網絡投票出席會議相結合方式召開，具體如下：
?、逭匍_時間及地點
現場會議時間：2023年2月24日下午14:30時；
現場會議地點：公司102樓一會議室
網絡投票時間：
1.通過深圳證券交易所交易系統投票的時間：2023年2月24日上午 9:15一9:25，9:30一11:30，下午 13:00－15:00。
2.通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間：2023年2月24日9:15-15:00期間的任意時間。
㈡召集人：公司董事會
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㈣本次臨時股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
?、闀h出席情況
1.股東出席會議情況
現場出席和參與網絡投票的股東及股東授權委托代表共3名，代表股份數88,875,000股，占公司有表決權股份總數的74.45%。
其中，內資股股東（非流通股股東）及股東授權委托代表3名，代表股份數88,875,000股，占公司有表決權股份總數的74.45%；外資股股東（流通股股東）0名，代表股份數0股，占公司有表決權股份總數的0%。
其中，現場出席的股東及股東授權委托代表3名，代表股份數88,875,000股，占公司有表決權股份總數的74.45%；參與網絡投票出席會議的股東0名，代表股份數0股，占公司有表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者（單獨或合并持有5%以下股份的股東）2名，代表股份數3,968,750股，占公司有表決權股份總數的3.32%。
2.公司董事、監事、高管人員及北京市中聞（重慶）律師事務所陶貴媛、鄭倩茹律師出席了會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式，經逐項表決，審議通過了全部議案，具體表決結果如下：
?、鍖徸h通過《關于2023年度投資計劃的議案》。
表決結果如下：
?、鎸徸h通過《關于2023年度融資計劃的議案》。
表決結果如下：
㈢審議通過《關于2023年度預計為子公司提供擔保的議案》。
該議案已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過，表決結果如下：
㈣審議通過《關于2023年度預計日常關聯交易的議案》。
本議案關聯股東為公司控股股東中國兵器裝備集團有限公司，代表股份數84,906,250 股，其回避了本議案表決。與會非關聯股東表決情況如下：
表決結果如下：
上述議案內容詳見2023年1月17日《證券時報》、《香港商報》及http://www.cninfo.com.cn公司公告。
三、律師出具的法律意見
本次臨時股東大會的全過程由北京市中聞（重慶）律師事務所陶貴媛、鄭倩茹律師進行了現場見證并出具了律師見證意見書，認為本次臨時股東大會的召集、召開程序和出席會議的人員資格以及表決程序均符合有關法律、法規、規章、規則和《公司章程》的規定，本次臨時股東大會形成的決議合法有效。
四、備查文件
?、褰浥c會董事和記錄人簽字確認并加蓋公司董事會印章的股東大會決議
?、妗侗本┦兄新劊ㄖ貞c）律師事務所關于重慶建設汽車系統股份有限公司2023年度第一次臨時股東大會的法律意見書》[中聞重慶（律）字第230140001號]
重慶建設汽車系統股份有限公司
董事會
二○二三年二月二十五日
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