本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
會議時間：2023年2月24日下午15：00
會議地點：天津市華苑新技術產業園區（環外）海泰發展四道9號天津賽象科技股份有限公司會議室。
會議方式：現場表決與網絡投票相結合的方式
會議召集人：公司董事會。本次股東大會的召開已經公司第八屆董事會第五次會議審議通過。
會議主持人：董事長張曉辰先生
本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
2、會議出席情況
出席本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東授權委托代表共
8人，代表股份216,820,100 股，占公司有表決權股份總數的37.3570%。
出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共2人，代表股份
216,780,000 股，占公司有表決權股份總數的37.3501％。
通過網絡投票的股東6人，代表股份40,100股，占公司有表決權股份總數的0.0069％。
其中，通過現場和網絡投票的中小股東共6人，代表股份40,100股，占公司有表決權股份總數的0.0069％。
通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司有表決權股份總數的0.0000％。通過網絡投票的中小股東6人，代表股份40,100股，占公司有表決權股份總數的0.0069％。
公司董事、監事和董事會秘書出席了本次會議，公司高級管理人員及律師列席了本次會議。
二、議案審議及表決情況
本次股東大會采用現場記名投票與網絡投票相結合的方式進行了表決，審議表決結果如下：
1、審議《關于預計為子公司提供擔保的議案》。
同意216,810,700股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的99.9957％；反對9,400股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0043％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000%。該議案獲通過。
出席會議的中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結果為：
同意30,700股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的76.5586％；反對9,400股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的23.4414％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經天津嘉德恒時律師事務所律師高振雄、劉揚現場見證，并出具法律意見書。本所律師認為，本次股東大會召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結果等相關事宜符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，合法有效。
四、備查文件
1．《天津賽象科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》；
2.《天津嘉德恒時律師事務所關于天津賽象科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
天津賽象科技股份有限公司董事會
2023年2月25日
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