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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　浙江萬盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日上午9點以現場加通訊的方式召開了第五屆董事會第四次會議。本次會議通知及會議材料于2023年2月21日以電子或書面的方式送達各位董事。會議應到董事9名，實際到會董事9名。會議由董事長高獻國先生主持，公司監事和高管列席會議。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》及公司章程的有關規定，合法有效。會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過《關于2023年度使用自有資金進行證券投資的議案》

　　同意公司及下屬子公司在不影響公司主營業務發展的前提下，2023年度擬使用自有資金進行證券投資（含二級市場的股票、債券、基金等），最高額度為公司2021年度經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的10%（含證券投資的收益進行再投資的相關金額），在前述最高額度內，可循環滾動使用。同時授權公司董事長在規定額度范圍及額度有效期限內行使決策權并簽署相關文件，公司證券部負責具體實施相關事宜。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

　　具體內容詳見公司同日披露的《浙江萬盛股份有限公司關于2023年度使用自有資金進行證券投資的公告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　二、審議通過《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露的《浙江萬盛股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

　　表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　特此公告。

　　浙江萬盛股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：603010 證券簡稱：萬盛股份 公告編號：2023-013

　　浙江萬盛股份有限公司

　　關于注銷部分募集資金專戶的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江萬盛股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可〔2022)500號)核準，浙江萬盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）以非公開發行方式發行人民幣普通股股票104,305,939股，發行價格為14.31元/股，募集資金總額為人民幣1,492,617,987.09元，扣除與發行有關的費用（不含增值稅）人民幣17,361,767.01元，募集資金凈額為人民幣1,475,256,220.08元。

　　上述募集資金已于2022年3月28日全部到位，已經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙）審驗，并出具了《驗資報告》(XYZH/2022HZAA10085)。公司對募集資金進行了專戶存儲管理,募集資金到賬后已全部存放于募集資金專項賬戶內，公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。

　　二、募集資金管理情況

　　為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，本公司根據《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件，結合本公司實際情況，制定了《浙江萬盛股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱《管理制度》)，對公司募集資金的存儲、管理、使用及監督等方面做出了明確的規定。自募集資金到位以來，公司嚴格按照《管理制度》的有關規定存放、使用及管理募集資金。

　　公司及全資子公司山東萬盛新材料有限公司已于2022年4月1日分別與中國農業銀行股份有限公司臨海市支行、上海浦東發展銀行股份有限公司臺州臨海支行、中國銀行股份有限公司臨海支行、中國銀行股份有限公司濰坊濱海支行及保薦機構國泰君安證券股份有限公司簽署《募集資金專戶三方監管協議》?！度奖O管協議》內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議(范本)》不存在重大差異。

　　公司本次非公開發行股份的募集資金專戶情況如下：

　　三、募集資金專戶注銷情況

　　公司存放在上海浦東發展銀行股份有限公司臺州臨海支行（賬號：81060078801300001279）的募集資金余額總額為173,653.44元（含利息）全部轉入公司募集資金專戶中國農業銀行股份有限公司臨海市支行（19930101040069990）用于募集項目，以及中國銀行股份有限公司臨海支行（賬號：371480854379）的募集資金已按照相關規定使用完畢，上述募集資金專戶將不再使用。為減少管理成本，公司對上述募集資金專戶予以注銷并已辦理完畢相關注銷手續。上述專戶注銷后，公司與該銀行及保薦機構簽訂的《募集資金專戶三方監管協議》相應終止。

　　特此公告。

　　浙江萬盛股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：603010 證券簡稱：萬盛股份 公告編號：2023-015

　　浙江萬盛股份有限公司

　　關于2023年度使用自有資金

　　進行證券投資的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要提示：

　　●投資種類：證券投資（含二級市場的股票、債券、基金等）。

　　●證券投資額度及期限： 2023年度擬使用自有資金進行證券投資，最高額度為不超過公司2021年度經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的10%（含證券投資收益進行再投資的相關金額），在前述最高額度內，可循環滾動使用。

　　●審議程序：本次事項已經公司第五屆董事第四次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　●資金來源：自有資金。

　　●特別風險提示：金融市場受宏觀經濟、投資標的選擇、市場環境等因素影響，公司進行證券投資業務面臨投資收益不確定性風險、公允價值變動影響公司損益的風險、操作風險等風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　2023年2月24日，浙江萬盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第四次會議審議通過了《關于2023年度使用自有資金進行證券投資的議案》, 同意公司在2023年度使用自有資金進行證券投資。現將具體情況公告如下：

　　一、投資情況概述

　?。ㄒ唬┩顿Y目的

　　為提高資金的使用效率，在不影響公司主營業務發展的前提下，根據實際經營情況，公司使用自有資金進行證券投資，增加投資收益。

　?。ǘ┩顿Y金額

　　最高額度為2021年度經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的10%（含證券投資的收益進行再投資的相關金額），在前述最高額度內，可循環滾動使用。最高額度是指期限內任一時點的交易金額。

　?。ㄈ┵Y金來源

　　公司自有資金，不涉及募集資金。

　?。ㄋ模┩顿Y方式

　　證券投資方式包括但不限于二級市場集合競價交易、大宗交易、定向增發、協議轉讓、網下打新、戰略配售、基金產品、債券市場投資以及上海證券交易所認定的其他投資行為。具體風險等級視產品而定。

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　　在本次授權額度范圍內于2023年度開展，并授權公司董事長在規定額度范圍及額度有效期限內行使決策權并簽署相關文件，公司證券部負責具體實施相關事宜。

　　二、審議決策程序

　　公司于2023年2月24日召開第五屆董事會第四次會議，審議通過《關于2023年度使用自有資金進行證券投資的議案》，同意公司及下屬子公司在不影響公司主營業務發展的前提下，2023年度擬使用自有資金進行證券投資（含二級市場的股票、債券、基金等），最高額度為公司2021年度經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的10%（含證券投資的收益進行再投資的相關金額），在前述最高額度內，可循環滾動使用。同時授權公司董事長在規定額度范圍及額度有效期限內行使決策權并簽署相關文件，公司證券部負責具體實施相關事宜。本事項尚需提交公司股東大會審議。

　　三、對公司的影響

　　公司經營情況正常，財務狀況良好。在充分保障日常經營性資金需求的前提下，合理利用自有資金適度進行證券投資，有利于最大限度發揮閑置資金的作用，提高資金使用效率及投資收益，為公司和股東創造更多的投資回報。

　　四、風險分析及風控措施

　　1、投資風險

　　受宏觀經濟、投資標的選擇、市場環境等因素影響，公司進行證券投資業務面臨投資收益不確定性風險、公允價值變動影響公司損益的風險、操作風險等風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　2、風控措施

　?。?）公司依據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》等有關規定，制定了《浙江萬盛股份有限公司對外投資管理制度》，對證券投資決策與管理進行了明確規定。公司將嚴格執行相關制度，履行相關決策程序，并按流程進行操作。投資股票二級市場應以價值低估、未來有良好成長性的績優股為主要投資對象，采取適當的分散投資策略，控制投資規模，以及對被投資證券的定期投資分析等手段規避、控制投資風險。

　?。?）公司成立了證券投資決策小組，配備專業證券投資團隊，負責證券投資具體操作及日常管理事宜，定期復盤股票資產的投資進度、收益情況及退出安排。

　?。?）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　五、獨立董事意見

　　公司在保障資金安全、風險可控、不影響公司主營業務發展的前提下，利用自有資金進行證券投資，有利于提高資金利用效率。本次證券投資事項的表決程序合法合規，公司制定了《浙江萬盛股份有限公司對外投資管理制度》，內控程序健全。

　　因此，我們同意公司及下屬子公司使用自有資金進行證券投資。

　　特此公告。

　　浙江萬盛股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：603010 證券簡稱：萬盛股份 公告編號：2023-016

　　浙江萬盛股份有限公司

　　關于召開2023年第二次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年3月13日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年3月13日 14點00分

　　召開地點：公司會議室（浙江省臨海市兩水開發區聚景路8號）

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年3月13日

　　至2023年3月13日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　該議案已經公司第五屆董事會第四次會議審議通過。上述會議決議公告已刊登在 2023年 2月 25 日的《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一）登記手續

　?、俜ㄈ斯蓶|：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。（詳見附件一）。

　?、趥€人股東：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。（詳見附件一）。

　?、酃蓶|可用傳真、信函或郵件方式進行登記，須在登記時間 2023 年3月9日下午 17:00 前送達，傳真、信函或郵件登記需附上上述①、②款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。傳真、信函以登記時間內公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯系電話。

　?、苋谫Y融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應持有本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書。

　?。ǘ┑怯浀攸c：浙江萬盛股份有限公司董事會辦公室

　　地址：浙江省臨海市兩水開發區聚景路 8 號

　　郵編：317000

　　聯系人：林濤

　　聯系電話：0576-85322099 傳真：0576-85678867

　　郵箱：[email protected]

　?。ㄈ┑怯洉r間：2023年3月9日

　　上午：9:30-11:30 下午：13:30-17:00

　　六、 其他事項

　　本次股東大會出席現場會議的股東自行安排食宿、交通。

　　特此公告。

　　浙江萬盛股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　附件1：授權委托書

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　浙江萬盛股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。