本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議的召開和出席情況
?。ㄒ唬h召開情況
1、會議召開的日期、時間：
?。?）現場會議召開時間：2023年02月24日（星期五）下午 13:30
?。?）網絡投票時間：
?、偻ㄟ^深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年2月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為2023年2月24日9:15，結束時間為2023年2月24日15:00。
2、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
3、會議召集人：公司董事會
4、會議主持人：公司董事長林志雄先生主持會議。
5、現場會議地點：
廈門市海滄區山邊洪東路18號公司二樓會議室
本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
（二）會議出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東及股東代理人共13人，代表有表決權股份356,988,012股，所持有表決權股份數占公司股份總數的86.2249%。
2、現場會議股東出席情況
參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共4人，代表有表決權股份356,200,000股，所持有表決權股份數占公司股份總數的86.0346%。
3、通過網絡投票出席會議股東情況
通過網絡投票的股東9人，代表股份788,012股，占上市公司總股份的0.1903％。
4、參加投票的中小投資者（是指除以下股東之外的公司其他股東：公司實際控制人及其關聯方；單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東；公司董事、監事、高級管理人員）情況。
參加現場投票及網絡投票的中小投資者共9人，代表有表決權股份788,012股，占上市公司總股份的0.1903％。
公司部分董事、監事和高級管理人員出席了本次會議，北京德恒（廈門）律師事務所指派律師對本次股東大會進行了見證并出具了法律意見書。
二、提案審議表決情況
本次會議采用現場記名投票與網絡投票表決相結合的方式進行表決，逐項審議并通過了以下議案：
1、審議通過《關于2023年度公司申請銀行綜合授信額度的議案》
表決情況：同意：356,987,612股，占有效表決股份總數的99.9999%；反對：400股，占有效表決股份總數的0.0001%；棄權：0股，占有效表決股份總數的0%。
其中，中小投資者表決情況：同意：787,612股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數的99.9492％；反對：400股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數的0.0508%；棄權：0股，占參會中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
三、見證律師出具的法律意見
北京德恒（廈門）律師事務所委派洪舒靜律師、康志偉律師見證了本次會議，并出具了《法律意見書》。
見證律師認為，公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、《大博醫療科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》
2、《北京德恒（廈門）律師事務所關于大博醫療科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
大博醫療科技股份有限公司董事會
2023年02月25日
未經數字化報網授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內容、圖片、視頻出現侵權問題，請發送郵箱：[email protected]。
風險提示：數字化報網呈現的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數據等信息來源于互聯網，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數字化報（數字化商業報告）是國內數字經濟創新門戶網站，以數字技術創新發展為中心，融合數字經濟和實體經濟發展，聚焦制造業、服務業、農業等產業數字化轉型，致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數字領域資訊。數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務；
Copyright ? 2013-2023 數字化報（數字化報商業報告）
數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務
浙ICP備2023000407號數字化報網（杭州）信息科技有限公司 版權所有