本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年3月13日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會
?。ǘ┕蓶|大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
?。ㄋ模┈F場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023年3月13日13點30分
召開地點：上海市浦東新區張東路1761號10幢
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年3月13日至2023年3月13日
本次會議采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
?。┤谫Y融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權
不涉及
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
有關董事會審議上述議案的情況，請參閱公司同日披露的相關公告，本次股東大會的詳細資料將在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn）刊載。
2、特別決議議案：1
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：不涉及
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
?。ㄈ┩槐頉Q權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
?。ㄋ模┕蓶|對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
?。ㄒ唬┕蓹嗟怯浫障挛缡帐袝r在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
?。ǘ┕径?、監事和高級管理人員。
?。ㄈ┕酒刚埖穆蓭?。
?。ㄋ模┢渌藛T。
五、會議登記方法
（一）符合上述條件的法人股東，法定代表人出席現場會議的，須持有營業執照、法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡；委托代理人出席現場會議的，代理人還應持有法定代表人出具的書面授權委托書（見附件1）、本人有效身份證件進行登記。符合上述條件的自然人股東出席現場會議的，須持有本人有效身份證件、股票賬戶卡；委托代理人出席現場會議的，代理人還應持有自然人股東出具的書面授權委托書（見附件1）、本人有效身份證件進行登記。融資融券投資者出席現場會議的，還應持有相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明以及其向投資者出具的書面授權委托書。
（二）以上登記材料均需提供復印件一份，并由自然人股東簽字或加蓋法人股東公章。擬出席現場會議的股東或股東代理人，應于2023年3月10日17:00前將擬出席會議的書面回函（見附件2）通過信函、傳真或電子郵件方式送達公司，信函、傳真或電子郵件以寄達公司的時間為準。
?。ㄈ┈F場會議登記地點為上海市浦東新區張東路1761號10幢，登記時間為2023年3月13日12:30-13:30，13:30以后不再辦理股東登記。
六、其他事項
?。ㄒ唬h聯系方式
?。ǘ┍敬喂蓶|大會出席人員的交通及食宿費用自理。
特此公告。
聚辰半導體股份有限公司董事會
2023年2月25日
附件1：聚辰半導體股份有限公司2023年第一次臨時股東大會授權委托書
附件2：聚辰半導體股份有限公司2023年第一次臨時股東大會回執函
附件1：
聚辰半導體股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會授權委托書
聚辰半導體股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2：
聚辰半導體股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會回執函
證券代碼：688123 證券簡稱：聚辰股份 公告編號：2023-005
聚辰半導體股份有限公司
關于變更公司注冊資本、注冊地址
暨修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
聚辰半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十四次會議于2023年2月24日審議通過了《關于變更公司注冊資本、注冊地址暨修訂〈公司章程〉的議案》，決議變更公司注冊資本、注冊地址并相應修訂《公司章程》的有關條款，具體如下：
一、注冊資本變更情況
經2020年年度股東大會授權，公司第二屆董事會第九次會議于2022年6月28日審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》，決議向符合授予條件的8名激勵對象授予64,000股第二類限制性股票。公司本次歸屬的64,000股限制性股票已于2022年9月8日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記。
經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具“信會計師報字[2022]第ZA15638號”《驗資報告》，公司已收到8名限制性股票激勵對象以貨幣資金繳納的限制性股票認購款合計人民幣1,405,440.00元，其中新增注冊資本（股本）人民幣64,000.00元，資本公積（股本溢價）1,341,440.00元。本次限制性股票歸屬完成后，公司的注冊資本由歸屬前的人民幣120,841,867.00元變更為人民幣120,905,867.00元，股份總數由歸屬前的120,841,867股變更為120,905,867股。
二、注冊地址變更情況
為滿足公司經營發展需要，更好地利用上海集成電路設計產業園的產業集群效應和人才聚集優勢，董事會決議將公司注冊地址及辦公場所由“中國（上海）自由貿易試驗區松濤路647弄12號”變更為“上海市浦東新區張東路1761號10幢”。
三、《公司章程》修訂情況
基于前述注冊資本、注冊地址變動情況，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》等法律、法規及規范性文件以及《公司章程》的有關規定，董事會決議對《公司章程》的相關條款作出以下修訂：
除上述條款的修訂外，《公司章程》的其他條款保持不變。
本次變更注冊資本、注冊地址暨修訂《公司章程》事項尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，董事會提請股東大會授權公司有關部門辦理相關工商登記工作，具體變更內容以工商登記機關最終核準的內容為準。
特此公告。
聚辰半導體股份有限公司董事會
2023年2月25日
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