本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《上市公司獨立董事規則》《云南南天電子信息產業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，獨立董事連任時間不得超過六年。南天信息獨立董事周子學先生自2017年2月27日起擔任公司獨立董事，至2023年2月26日連續擔任公司獨立董事滿六年。
根據《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等規定，獨立董事人數不低于董事會成員的三分之一。因此，在公司股東大會選舉產生新任獨立董事前，周子學先生將繼續履行獨立董事相關職責。公司將按照有關規定，盡快完成新任獨立董事的補選工作。
截至本公告披露日，周子學先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。周子學先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責，在促進公司規范運作、保護上市公司和全體股東特別是中小股東合法權益等方面發揮了積極作用。公司及董事會對周子學先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
云南南天電子信息產業股份有限公司
董 事 會
二0二三年二月二十四日
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