本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
合肥新匯成微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于財務總監、董事會秘書辭職及聘任公司財務總監的公告》（公告編號：2022-010），施周峰先生因個人原因辭去董事會秘書兼財務總監職務，辭職后不再擔任公司任何職務。在董事會秘書職務空缺期間，由公司副總經理林文浩先生代行董事會秘書的職責。截至本公告披露日，林文浩先生代行董事會秘書職責已滿三個月。
根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關規定，董事會秘書空缺時間超過三個月的，公司法定代表人應當代行董事會秘書職責。因此，公司法定代表人、董事長兼總經理鄭瑞俊先生將遵照相關規定自2023年2月25日起代行董事會秘書職責，直至公司董事會正式聘任董事會秘書時止。
公司董事會將按照相關規定及董事會秘書任職資格要求，盡快完成董事會秘書的聘任與備案工作。
公司法定代表人代行董事會秘書職責期間聯系方式如下：
電話號碼：0551-67139968-7099
傳真號碼：0551-67139968-7099
電子郵箱：[email protected]
聯系地址：安徽省合肥市新站區合肥綜合保稅區內項王路8號
特此公告。
合肥新匯成微電子股份有限公司董事會
2023年2月25日
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