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　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　山東百龍創園生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第三次會議于2023年2月24日在公司辦公樓一樓第二會議室以現場的方式召開。本次會議應到監事5人，實到監事5人，本次會議由監事會主席干昭波先生主持。

　　本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，表決形成的決議合法、有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于對外投資設立全資子公司的議案》

　　監事會認為：公司本次設立全資子公司是基于公司未來發展的需要，有利于發揮自身品牌、技術開發和市場營銷優勢，能夠進一步優化產品結構，增強市場開拓能力，提升公司綜合競爭力，符合公司的長遠發展規劃及全體股東的利益。

　　本次投資是公司計劃中的戰略布局投資，不會對公司財務產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，對公司業績提升、利潤增長將發揮積極作用。

　　表決結果：表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　山東百龍創園生物科技股份有限公司監事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：605016 證券簡稱：百龍創園 公告編號：2023-005

　　山東百龍創園生物科技股份有限公司

　　關于對外投資設立全資子公司的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●投資標的名稱：青島百龍匯創生物科技有限公司（暫定，最終名稱以行政服務審批局核準登記為準）。

　　●投資金額：1000萬元人民幣，占注冊資本的100%。

　　●相關風險提示：截至本公告披露之日，該全資子公司尚未設立。該全資子公司的名稱、注冊地址、經營范圍等信息尚存在一定的不確定性，最終信息以行政服務審批局核準登記的為準。

　　一、對外投資概述

　?。ㄒ唬ν馔顿Y的基本情況

　　山東百龍創園生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬投資設立全資子公司青島百龍匯創生物科技有限公司（暫定，最終名稱以行政服務審批局核準登記為準），公司以自有資金出資1000萬元，占注冊資本的100%。

　　投資目的主要有：

　　1、加大研發投入并吸引高端人才加盟

　　青島市作為中國沿海重要中心城市和國際性港口城市，匯聚了大批食品、生物、醫養健康方面的企業、高校及人才，人才資源和科研力量雄厚。公司作為全球重要的益生元、膳食纖維和健康甜味劑產品生產商，是一家采用現代生物工程技術的高新技術企業，同時是國內乃至全球行業內為數不多的具備多品種規?；a能力的企業之一，新技術、新工藝和新產品的研發和改進是公司贏得市場的關鍵，擁有穩定、行業經驗豐富的科研人才隊伍是公司持續高速發展的重要保證。公司計劃以青島子公司為載體，充分依托青島的人才優勢、信息優勢和區位優勢，不斷引進高端研發人才，充實研發團隊，繼續引領行業內產品創新、優化產品結構，提高整體研發實力、持續盈利能力和綜合競爭力。

　　2、加強海外銷售團隊建設，積極開拓國際市場

　　公司主要產品定位中高端，具體包括低聚異麥芽糖、低聚果糖、低聚半乳糖、低聚木糖、抗性糊精、聚葡萄糖、阿洛酮糖等，為國內乃至全球行業內為數不多的具備多品種規?；a能力的企業之一，產品遠銷美國、加拿大、俄羅斯、韓國等國家和地區，海外市場一直是公司重要的收入和利潤來源，是公司必須持續挖掘和深耕的重要市場。青島市作為中國國際性港口城市，擁有國際貿易的區位、人才、政策及配套等相關優勢。青島子公司設立后，公司將繼續不斷在青島加大國際貿易相關人才的引進，依托青島的區位優勢加大海外客戶的拓展、開發以及技術交流，有利于提高公司出口業務收入，加強與客戶的技術交流，提高海外客戶服務能力和整體盈利水平。

　?。ǘ┒聲徸h情況

　　2023年2月24日，公司召開了第三屆董事會第三次會議，以同意票9票，反對票 0 票，棄權票 0 票，審議通過了《關于對外投資設立全資子公司的議案》。董事會同意公司以自有資金出資人民幣1000萬元投資設立全資子公司，并授權公司管理層具體辦理子公司組建的各項工作，包括但不限于辦理公司組建、工商注冊及其它有關法律手續。

　　本次對外投資事項屬于董事會決策范圍，無需提交股東大會審議。

　?。ㄈ┍敬螌ν馔顿Y不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、投資標的基本情況

　　1、公司名稱：青島百龍匯創生物科技有限公司（暫定，最終名稱以行政服務審批局核準登記為準）

　　2、主體類型：有限責任公司

　　3、注冊資本：1000萬元人民幣

　　4、出資方及持股比例：公司持股100%

　　5、公司注冊地：山東省青島市李滄區

　　6、公司經營范圍：一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；食品添加劑銷售；飼料添加劑銷售；保健食品（預包裝）銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）生物飼料研發；發酵過程優化技術研發；食品進出口；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：食品生產；食品銷售；飼料添加劑生產；食品添加劑生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　以上各項信息以行政服務審批局最終核準登記為準。

　　三、投資目的及對公司的影響

　　公司本次設立全資子公司是基于公司未來發展的需要，有利于發揮自身品牌、技術開發和市場營銷優勢，能夠進一步提升研發能力，優化產品結構，增強市場尤其是海外市場開拓能力，提升公司綜合競爭力，符合公司的長遠發展規劃及全體股東的利益。

　　本次投資是公司計劃中的戰略布局投資，不會對公司財務產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，對公司業績提升、利潤增長將發揮積極作用。

　　四、對外投資的風險分析

　　本次設立全資子公司的相關信息尚需行政服務審批局的核準登記，能否通過相關核準以及最終通過核準的時間存在一定的不確定性風險。

　　本次對外投資是從公司長遠利益出發做出的慎重決策，但仍存在因政策、市場、管理等各方面不確定因素帶來的風險，公司將建立完善的內部控制流程和有效的監督機制，強化法人治理結構，加強風險管控，積極防范和應對各種風險。

　　敬請廣大投資者理性決策，注意投資風險。公司將嚴格按照相關法律、法規及規范性文件要求，及時履行信息披露義務。

　　特此公告。

　　山東百龍創園生物科技股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：605016 證券簡稱：百龍創園 公告編號：2023-006

　　山東百龍創園生物科技股份有限公司

　　第三屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　山東百龍創園生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議于2023年2月24日在公司辦公樓一樓第二會議室召開，應到董事9人，實到董事9人。本次會議由公司董事長竇寶德先生召集并主持，全體監事及董事會秘書列席本次會議，會議采取現場與通訊相結合的方式召開。

　　本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，表決形成的決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于對外投資設立全資子公司的議案》

　　具體內容詳見公司同日在上海證券交易所官方網站及指定媒體上披露的《關于對外投資設立全資子公司的公告》。

　　表決結果：表決票9票，同意票9票，反對票0 票，棄權票0 票。

　　特此公告。

　　山東百龍創園生物科技股份有限公司董事會

　　2023年2月24日