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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1．股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會。

　　2．股東大會的召集人：東阿阿膠股份有限公司第十屆董事會；公司第十屆董事會第十四次會議審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

　　3．會議召開的合法合規性：本次股東大會會議的召開，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和《公司章程》等規定。

　　4．會議召開日期和時間

　?。?）現場會議時間：2023年3月13日（星期一）上午9點

　?。?）網絡投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2023年3月13日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年3月13日9:15-15:00期間的任意時間。

　　5．會議的召開方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式

　　（1）現場表決：股東本人或委托他人出席現場會議；

　?。?）網絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內，通過上述系統行使表決權；

　?。?）同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　6．股權登記日：2023年3月6日（星期一）

　　7．出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　于2023年3月6日（星期一）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師。

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8．會議地點：山東省東阿縣阿膠街78號 東阿阿膠股份有限公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　1．提交本次股東大會表決的提案如下：

　　2．審議及披露情況

　　上述提案已經公司第十屆董事會第十三次會議、第十屆董事會第十四次會議審議通過，各提案內容詳見公司于2022年10月31日、2023年2月25日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》上刊登的公告。

　　上述議案為累積投票制議案，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　上述議案將對中小投資者單獨計票并披露。

　　三、會議登記等事項

　　1．登記時間：2023年3月12日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）

　　2．登記地點：山東省東阿縣阿膠街78號 東阿阿膠股份有限公司 訪客中心C區會議室

　　3．登記方式：

　?。?）自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記，并須于出席會議時出示；

　?。?）委托代理人憑本人身份證、授權委托書（見附件）、委托人身份證、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記，并須于出席會議時出示；

　?。?）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、個人身份證、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記，并須于出席會議時出示；

　?。?）由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和股東賬戶卡進行登記，并須于出席會議時出示；

　?。?）股東可用信函或傳真方式登記，以信函或傳真方式登記的，出席現場會議時，需攜帶相關證件原件到場；

　?。?）聯系方式

　　聯系地址：山東省東阿縣阿膠街78號 東阿阿膠股份有限公司 證券與法律合規部

　　聯 系 人：付延、高振豐

　　聯系電話：0635-3264069

　　傳真電話：0635-3260786

　　電子郵箱：[email protected]

　　郵編：252201

　?。?）會議費用：參會者的交通、食宿費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（具體操作流程詳見附件）。

　　五、備查文件

　　1．公司第十屆董事會第十三次會議決議；

　　2．公司第十屆董事會第十四次會議決議。

　　特此公告。

　　東阿阿膠股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二三年二月二十四日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1．普通股的投票代碼與投票簡稱

　　投票代碼為“360423”，投票簡稱為“阿膠投票”。

　　2．填報表決意見或選舉票數

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　表：累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

　　各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

　　補選公司非獨立董事（提案1，采用等額選舉，應選人數為2位）

　　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2，股東可以將其擁有的選舉票數在2位董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1．投票時間：2023年3月13日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00-15:00。

　　2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1．互聯網投票系統開始投票的時間為2023年3月13日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2023年3月13日（現場股東大會結束當日）下午3:00。

　　2．股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3．股東根據獲取服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　東阿阿膠股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會授權委托書

　　茲委托 先生/女士代表我單位/個人，出席東阿阿膠股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人股票賬號： 持股數： 股

　　委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

　　受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：

　　委托人對下述提案表決如下：

　　本次股東大會提案表決意見表

　　注意事項：

　　1．如果委托人未對上述提案作出具體表決指示，受托人可否按自己決定表決：

　　□ 可以 □ 不可以

　　2．本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

　　3．本授權委托書于2023年3月12日17:00前填妥，并通過專人、郵寄、傳真或電子郵件形式，送達本公司證券與法律合規部方為有效。

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　證券代碼：000423 證券簡稱：東阿阿膠 公告編號：2023-05

　　東阿阿膠股份有限公司

　　關于增補董事的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十四次會議，于2023年2月24日審議通過了《關于增補董事的議案》。

　　依照《公司法》《公司章程》等相關規定，根據公司董事會提名委員會提名，提請白曉松先生為公司第十屆董事會董事候選人（簡歷附后），任期自公司股東大會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。該事項需提交股東大會審議通過后生效。

　　特此公告。

　　東阿阿膠股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年二月二十四日

　　附：董事候選人簡歷

　　白曉松，男，1971年5月出生，擁有高級工程師資格，并持有北京大學經濟學碩士學位。曾任華潤石化油站公司副總經理，華潤（集團）有限公司戰略管理部業務總監，沈陽華潤三洋壓縮機有限公司助理總經理、人力及發展總監，華潤雙鶴藥業股份有限公司助理總裁，華潤雪花啤酒（中國）有限公司副總經理，華潤三九醫藥股份有限公司副總裁。現任華潤醫藥集團有限公司執行董事、首席執行官。

　　白曉松先生在公司控股股東、實際控制人或其關聯單位任職，與本公司存在關聯關系。白先生未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任公司董事的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

　　東阿阿膠股份有限公司獨立董事

　　對第十屆董事會第十四次會議

　　相關事項發表的獨立意見

　　根據《公司法》《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》以及《公司章程》等有關規定，作為東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，我們認真審閱相關材料，基于獨立、客觀判斷的原則，現對公司第十屆董事會第十四次會議審議的相關事項，發表獨立意見如下：

　　1．根據公司董事會提名委員會提名，董事會同意白曉松先生為公司第十屆董事會董事候選人。上述提名和審議表決程序，符合相關法律法規規定。

　　2．經審核董事候選人的職業、學歷、工作經歷等有關情況，我們認為上述董事候選人具備擔任上市公司董事的資格，符合《公司章程》規定的任職條件，未發現有《公司法》第一百四十六條規定之情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在其他不得擔任上市公司董事之情形。

　　綜上，我們同意公司第十屆董事會第十四次會議對《關于增補董事的議案》的表決結果，同意白曉松先生為公司第十屆董事會董事候選人，同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　獨立董事：張元興、文光偉、果德安

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：000423 證券簡稱：東阿阿膠 公告編號：2023-04

　　東阿阿膠股份有限公司

　　第十屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1．東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十四次會議，于2023年2月22日以郵件方式發出會議通知。

　　2．本次董事會會議，于2023年2月24日以通訊表決方式召開。

　　3．會議應出席董事7人，實際出席董事7人。

　　4．本次董事會會議的召開，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事認真討論，本次會議審議并通過了以下議案：

　　1．《關于增補董事的議案》

　　根據公司董事會提名委員會提名，會議同意白曉松先生為公司第十屆董事會董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。簡歷詳見附件。

　　獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露于巨潮資訊網的《獨立董事對第十屆董事會第十四次會議相關事項發表的獨立意見》。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　2．《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　本事項具體內容，詳見公司同日披露于巨潮資訊網的《東阿阿膠股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-06）。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、備查文件

　　1．經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　東阿阿膠股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二三年二月二十四日

　　附：董事候選人簡歷

　　白曉松，男，1971年5月出生，擁有高級工程師資格，并持有北京大學經濟學碩士學位。曾任華潤石化油站公司副總經理，華潤（集團）有限公司戰略管理部業務總監，沈陽華潤三洋壓縮機有限公司助理總經理、人力及發展總監，華潤雙鶴藥業股份有限公司助理總裁，華潤雪花啤酒（中國）有限公司副總經理，華潤三九醫藥股份有限公司副總裁?，F任華潤醫藥集團有限公司執行董事、首席執行官。

　　白曉松先生在公司控股股東、實際控制人或其關聯單位任職，與本公司存在關聯關系。白先生未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任公司董事的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

　　公司董事會中兼任高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。