本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
眾泰汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會2023年度第一次臨時會議審議通過了《關于召開公司2023年度第一次臨時股東大會的議案》?，F就召開本次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2023年度第一次臨時股東大會。
2、會議召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和《公司章程》等的規定。
4、會議召開的日期、時間：
現場會議召開時間為：2023年3月16日下午14:30
網絡投票時間為：2023年3月16日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年3月16日上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的開始時間為2023年3月16日上午9:15至投票結束時間2023年3月16日下午15:00間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深交所交易系統和深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票三種投票方式中的一種方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2023年3月10日
7、出席對象：
?。?）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人
于股權登記日2023年3月10日（星期五）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書詳見附件二）。
?。?）公司董事、監事和高級管理人員。
?。?）公司聘請的見證律師。
?。?）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：浙江省永康市經濟開發區北湖路1號公司會議室。
二、會議審議事項
提交本次股東大會審議表決的提案如下：
表一：本次股東大會提案編碼表
本次股東大會審議事項符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定，議案具體明確。其中，上述議案已經公司于2023年2月24日召開的第八屆董事會2023年度第一次臨時會議和第八屆監事會2023年度第一次臨時會議審議通過，程序合法、資料完備，具體內容詳見2023年2月25日刊登在《證券時報》、《證券日報》等及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關內容。
本次議案1為特別決議事項，即須經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過方為有效。為充分尊重并維護中小投資者合法權益，上述議案均將對中小投資者的表決情況單獨計票并予以披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東。
三、會議登記事項
1、擬出席現場會議的自然人股東請持股東賬戶卡和持股憑證、本人身份證件（股東代理人請持股東授權委托書、授權人股東賬戶卡和持股憑證、代理人本人身份證件），法人股東請持股東賬戶卡、法人身份證明、法人身份證件、法人營業執照復印件（法人股東代理人請持股東賬戶卡、代理人本人身份證件、法人營業執照復印件和法人授權委托書），于2023年3月15日上午9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司證券部辦理登記手續。股東也可以信函或傳真方式進行登記（信函或傳真應注明聯系人和聯系方式，信函以郵戳為準）。授權委托書格式見附件二。
2、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。
3、出席現場會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶好相關證件，以便登記入場。
4、會議聯系方式
聯系地址：浙江省金華市永康市經濟開發區北湖路1號
聯系電話：0579-89270888
郵政編碼：321300
聯系人：楊海峰、樓淵明
電子郵箱：[email protected]
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。具體投票方式詳見附件一“參加網絡投票的具體操作流程”。
五、備查文件
眾泰汽車股份有限公司第八屆董事會2023年度第一次臨時會議決議；
眾泰汽車股份有限公司第八屆監事會2023年度第一次臨時會議決議。
特此公告。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程；
附件二：授權委托書。
眾泰汽車股份有限公司董事會
二○二三年二月二十四日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，網絡投票包括深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），股東可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統參加網絡投票。網絡投票程序如下：
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360980”，投票簡稱為“眾泰投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會所有提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年3月16日的交易時間，即9:15-9:25， 9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年3月16日（現場股東大會當日）上午9:15至投票結束時間2023年3月16日（現場股東大會當日）下午15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：授權委托書格式
授權委托書
茲委托__________先生（女士）代表本人/本公司出席于2023年3月16日召開的眾泰汽車股份有限公司2023年度第一次臨時股東大會，并行使本人/本公司對會議審議的議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的文件。
備注：
1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。
2、對總議案進行表決，視為對除累積投票外的其他所有提案表達相同意見。
3、本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起，至該次股東大會會議結束之日止。
4、如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
委托人（簽字或蓋章）：
法人代表簽字：
委托人：
委托人深圳證券賬戶卡號碼：
委托人持有股數：
委托人身份證號碼：
簽發日期：
委托有效期：
被委托人姓名：
被委托人身份證號碼：
附注：
1、本授權委托書由委托人簽名（或蓋章），委托人為法人股東的，請加蓋法人單位印章。
2、本授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權委托書或其他授權文件應進行公證。
3、本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
證券代碼：000980 證券簡稱：眾泰汽車 公告編號：2023-005
眾泰汽車股份有限公司第八屆監事會2023年度第一次臨時會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、眾泰汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于2023年2月18日發出通知，決定召開公司第八屆監事會2023年度第一次臨時會議。
2、2023年2月24日會議以通訊方式如期召開。
3、本次會議應到監事3人，實到監事3人。
4、本次監事會的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議，投票表決，會議作出如下決議：
以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案》。
因全面實行股票發行注冊制，《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關規定公布實施，公司依據現行有效的《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關規則的具體規定，編制了《2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告》。具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告》。
特此公告。
眾泰汽車股份有限公司監事會
二〇二三年二月二十四日
證券代碼：000980 證券簡稱：眾泰汽車 公告編號：2023-004
眾泰汽車股份有限公司
第八屆董事會2023年度第一次
臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、眾泰汽車股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會2023年度第一次臨時會議通知于2023年2月18日發出。
2、會議于2023年2月24日以通訊方式召開。
3、公司董事9名，實際參加會議表決董事9名。
4、本次會議由全體董事提議召開。
5、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關于公司向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案》。
因全面實行股票發行注冊制，《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關規定公布實施，公司依據現行有效的《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關規則的具體規定，編制了《2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告》。具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告》。
獨立董事已對該事項發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的相關內容。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關于召開公司2023年度第一次臨時股東大會的議案》。
公司擬于2023年3月16日召開2023年度第一次臨時股東大會，會議將審議上述第1項議案。股東大會的會議通知詳見同日公司刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于召開公司2023年度第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-006）。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
眾泰汽車股份有限公司董事會
二〇二三年二月二十四日
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