本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
仁和藥業股份有限公司第九屆董事會第九次臨時會議通知于2023年2月21日以送達、電子郵件等方式發出，會議于2023年2月24日以通訊方式在南昌元創國際18層公司會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人。董事長楊瀟先生主持本次會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，會議審議通過了如下議案：
一、審議通過了《公司變更注冊地址的議案》
考慮到公司管理機構、生產基地大部分在江西省樟樹市，為了便于集中管理、節約資源、降本增效，董事會同意將公司注冊地址從江西省南昌市高新開發區京東北大道399號變更為江西省樟樹市葛玄路6號，并提請股東大會授權董事會辦理變更公司注冊地址的相關事宜。變更后的公司注冊地址最終以市場監督管理部門核準登記為準。
該議案需提交2023年第一次臨時股東大會審議。
此議案表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過了《關于〈公司章程〉修正案的議案》
鑒于公司注冊地址將發生變動，根據《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法規及規范性文件的規定，現擬對《仁和藥業股份有限公司章程》中的有關條款進行相應修訂，具體如下：
第五條 公司住所：江西省南昌市高新開發區京東北大道399號
郵政編碼：330096
修改為：
第五條 公司住所：江西省樟樹市葛玄路6號
郵政編碼：331200
上述變更內容最終以市場監督管理部門核準登記為準。
該議案需提交2023年第一次臨時股東大會審議。
此議案表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
三、審議通過了《關于公司召開2023年第一次臨時股東大會的議案》
公司本次董事會定于2023年3月13日 (星期一)14:00 在江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中大道998號綠地中央廣場B區元創國際18樓公司會議室召開2023年第一次臨時股東大會現場會議，本次會議采取現場會議與網絡投票相結合方式（具體內容詳見同期刊登的《仁和藥業股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（2023-005）號公告。
此議案表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告
仁和藥業股份有限公司董事會
二〇二三年二月二十四日
證券代碼：000650 證券簡稱：仁和藥業 公告編號：2023-005
仁和藥業股份有限公司關于召開
2023年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1、公司2023年第一次臨時股東大會召開時間為2023年3月13日；
2、股權登記日：2023年3月6日。
仁和藥業股份有限公司第九屆董事會第九次臨時會議審議通過了《關于公司召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。公司定于2023年3月13日召開2023年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”或“會議”），現將會議有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會
?。ǘh召集人：公司董事會
公司第九屆董事會第九次臨時會議審議通過，決定召開本次臨時股東大會。
?。ㄈh召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《公司法》《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的召開無需相關部門批準或履行必要程序。
?。ㄋ模┕蓹嗟怯浫眨?023年3月6日
（五）會議召開時間
1、現場會議時間：2023年3月13日下午14:00
2、網絡投票時間：通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為2023年3月13日上午 9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年3月13日上午 9:15至下午15:00的任意時間。
?。h召開方式
本次股東大會采取現場表決和網絡投票相結合的方式。
1、現場表決：股東本人親自出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；
2、網 絡 投 票：公 司 將 通 過 深 交 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；
3、公司股東只能選擇上述一種投票方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（七）出席對象
1、截至2023年3月6日下午15:00收市，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；不能出席現場會議的股東，可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師。
（八）現場會議召開地點：南昌市紅谷灘新區紅谷中大道998號綠地中央廣場B區元創國際1810會議室。
二、會議審議事項：
?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會提案編碼示例表
（二）以上提案均已經本公司第九屆董事會第九次臨時會議審議通過，各提案的具體內容詳見公司于2023年2月25日在公司指定信息披露媒體《證券日報》《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
1項提案為普通表決事項，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過；
2項提案為特別表決事項，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
（三）特別強調事項：本次股東大會議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決進行單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、會議登記方法
1、登記方式：以現場、信函或傳真的方式進行登記，不接受電話方式登記。
2、登記時間：2023年3月7日--2023年3月10日
?。üぷ魅丈衔?∶00一12∶00 下午13∶30一15∶30）
3、登記地點及授權委托書送達地點：南昌市紅谷灘新區紅谷中大道998號綠地中央廣場B區元創國際1803室。
4、登記和表決時提交文件的要求：
自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書（附件二）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記。
法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；由委托代理人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法人授權委托書、法人證券賬戶卡和代理人身份證進行登記。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票，網絡投票具體操作流程詳見（附件一）。
五、聯系方式
聯系地址：南昌市紅谷灘新區紅谷中大道998號綠地中央廣場B區元創國際1803室。
聯系人：姜鋒
電 話：0791－83896755
傳 真：0791－83896755
郵政編碼：330038
與會股東的交通及食宿等費用自理。
六、備查文件
公司第九屆董事會第九次臨時會議決議
仁和藥業股份有限公司
董事會
二〇二三年二月二十四日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360650，投票簡稱：仁和投票
2、填報表決意見。
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年3月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網絡投票系統開始投票的時間為2023年3月13日（現場股東大會召開日）上午9:15，結束時間為2023年3月13日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授 權 委 托 書
茲委托 先生(女士)代表本人（本單位）出席仁和藥業股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并授權其代表本人（本單位）行使各種表決權。
本人（本單位）對本次2023年第一次臨時股東大會審議事項的表決意見：
委 托 人 姓 名： 委托人身份證號：
委托人股東賬戶： 委托人持股數：
委托人簽名（蓋章）：
委托日期：
受托人姓名： 受托人身份證號：
受托人簽名：
附注：
1、各選項中，在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權。
2、對于委托人未對上述議案作出具體指示，被委托人（有權□無權□）代表本人進行表決。（注：請委托人在權限的選項處打“√”。若委托人未進行選擇，則視為代理人無權代表委托人就該等議案進行表決。）。
3、《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。
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