我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現否定提議的情況。
2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開狀況
1、會議時間：
（1）現場會議舉辦時長：2023年2月23日（星期四）在下午15:30
（2）網上投票時長：
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年2月23日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年2月23日9:15一15:00。
2、會議地點：北京昌平區生命園路4號樓5棟樓企業6層會議廳
3、會議召開方法：
此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的。我們公司根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。我們公司股東會挑選當場網絡投票、網上投票中的一種表決方式，如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準。
4、召集人：董事會
此次股東會的提案經公司第九屆股東會第二十四次會議表決通過。
5、節目主持人：公司董事長胡立強老先生
6、此次股東會合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、交易中心交易規則和企業章程等要求。
7、股東會議參加狀況
此次當場列席會議股東2人，意味著股權57,816,233股，占上市企業總股份的16.3044％。
此次根據網上投票股東6人，意味著股權4,566,827股，占上市企業總股份的1.2879％。
此次列席會議股東總計8人，意味著股權62,383,060股，占上市企業總股份的17.5922％。在其中，列席會議的中小股東6人，意味著股權4,566,827股，占上市企業總股份的1.2879％。
企業一部分執行董事、公司監事、高管人員以及公司聘用律師出席此次股東會。
三、提議決議表決狀況
此次會議以當場投票方式及網上投票方法審議通過了下列提議，實際決議結論如下所示：
提議1.00 《關于公司放棄在第二個窗口期對福建和瑞被收購方實施股權收購權的議案》
總決議狀況：
允許62,380,960股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9966％；抵制2,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0034％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小股東總決議狀況：
允許4,564,727股，占列席會議的中小股東持有股份的99.9540％；抵制2,100股，占列席會議的中小股東持有股份的0.0460％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小股東持有股份的0.0000％。
四、侓師開具的法律意見
法律事務所名字：金杜律師事務所
侓師名字：謝元勛、王天
總結性建議：公司本次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等相關法律法規、行政規章、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格合法有效；此次股東會的決議流程和決議結論合法有效。
五、備查簿文檔
1、經與會董事簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2、法律意見書
特此公告。
成都貝瑞和康遺傳基因技術股份有限公司
股東會
2023年 2月 23 日
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