我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中基健康產業鏈有限責任公司（下稱“企業”）于2023年2月14日在《證券時報》、《證券日報》及“巨潮資訊網”上刊載了《中基健康產業股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》，現就此次股東會有關事項提醒公告如下：
一、召開工作會議的相關情況
（一）股東會屆次：2023年第二次股東大會決議；
（二）召集人：董事會；
（三）此次股東會會議召開合乎相關法律法規、法規及企業章程的相關規定，不用其他單位準許；
（四）舉辦時長：現場會議時長：2023年3月1日（星期三）早上11:00；
網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件網絡投票期為：2023年3月1日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年3月1日早上9:15～在下午15:00；
（五）舉辦方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所系統軟件與互聯網投票軟件向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。
股東會的投票選舉標準：自然人股東只能選當場網絡投票和網上投票中的一種表決方式，假如反復網絡投票，以第一次投票結果為標準；
（六）參加目標：
1、于除權日2023年2月23日（星期四）在下午收盤在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體優先股公司股東（含投票權恢復得優先股）均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東；
2、董事、公司監事以及部分高管人員；
3、集團公司聘用的律師顧問。
（七）舉辦地址：新疆五家渠市22區北海市東街1699號六師國有資本商務大廈7層會議廳。
二、會議審議事宜
（一）此次遞交股東會的決議事宜具備有關法律法規的合規性和完備性。
（二）會議議案
1、決議《關于對外投資設立合資公司的議案》。
以上提案具體內容早已企業第九屆股東會第二十三次臨時會議表決通過，詳細公司在2022年2月14日公布的《第九屆董事會第二十三次臨時會議決議公告》。
三、提議編號
此次股東會提議編號實例表
四、大會備案等事宜
（一）當場股東會備案方法：
1、公司股東憑企業公司法人授權委托書、證券賬戶卡、企業法人營業執照及受委托人身份證補辦登記。
2、法人股東持身份證、證券賬戶卡或證券公司開具的合理股權證明申請辦理登記。
3、授權委托意味著出席本次股東會，受托人須填好法人授權書（配件1）。受委托人須持受托人身份證掃描件、法人授權書、證券賬戶卡或證券公司開具的合理股權證明及本人身份證補辦登記。
（二）備案時長：2023年2月28日10：00-14：00；15：30-19：30。
（三）備案地址：新疆五家渠市22區北海市東街1699號六師國有資本商務大廈7層董事長助理公司辦公室。
（四）此次會議開會時間大半天，出席會議公司股東費用自理。
（五）大會聯系電話：
手機：0994-5712188、0994-5712067；
發傳真：0994-5712067；
會務服務所設手機聯系人：邢江、任遠。
五、參與網上投票操作流程
此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，參與網上投票時涉及到具體步驟表明（配件2）。
六、備查簿文檔
（一）召開股東大會的股東會決議；
（二）深圳交易所標準的其他資料。
特此公告。
中基健康產業鏈有限責任公司
股東會
2023年2月23日
配件1：
法人授權書
茲委托 老先生/女性意味著自己（我們公司）參加中基健康產業鏈有限責任公司2023年第二次股東大會決議并委托履行投票權。
受托人名字： ；擁有中基健康股票數： 股；
受托人持倉賬號： ；受托人有效證件/營業執照號： ；
受委托人名字（簽字）： ；受委托人身份證號： ；
受托人對以下提議決議（請于每一項提議的“允許、抵制、放棄”決議項下單選題并打“√”）
若受托人未對之上提議做出實際決議，是不是受權由委托人按自己的觀點網絡投票？□是；□否。
受托人簽字（受托人為企業法人，應蓋上單位印章）：
法人授權書簽發日期：二〇二三年 三月 一 日；有效期： 當天
配件2：
參與網上投票操作流程
一、網上投票程序
1、網絡投票編碼：360972
2、網絡投票通稱：中基網絡投票
3、填寫決議建議：
此次會議均屬于非累積投票提議，決議建議包含：允許、抵制、放棄。
4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1、網絡投票時長：2023年3月1日的9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三.根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票的時間為2023年3月1日（當場股東會舉辦當天）早上9：15，截止時間為2023年3月1日（當場股東會完畢當天）在下午15：00。
2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
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