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　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　湘潭電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十六次會議于2023年2月23日以現場與通訊表決相結合的方式召開，會議由監事黃晶先生主持。公司監事黃晶、魏明遠、王穎參加了會議，監事王穎以通訊表決方式參與會議表決。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，并逐項審議通過了如下議案：

　　一、會議審議并全票通過了《關于選舉公司第八屆監事會主席的議案》

　　監事會認為：黃晶先生具備履行監事會主席職責所必需的條件和能力，同意黃晶先生擔任公司第八屆監事會主席，任期至本屆監事會屆滿為止。

　　二、會議審議并全票通過了《關于湖南湘電動力有限公司擬參股出資與上海啟源芯動力科技有限公司組建合資公司的議案》（詳情請見上海證券交易所《關于全資子公司對外投資設立合資公司的公告》，公告編號：2023臨－012）

　　公司監事會認為：本次交易嚴格遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，符合公司及全體股東的利益。會議的表決程序及方式均符合相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》的規定。

　　三、會議審議并全票通過了《關于收購湖南湘電機電工程有限公司60%股權并對其增資擴股的議案》（詳情請見上海證券交易所《關于對外投資暨關聯交易的公告》，公告編號：2023臨－013）

　　監事會認為：本次交易嚴格遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，符合公司及全體股東的利益。公司關聯董事周健君先生、敖琢先生、陳鴻鵬先生、舒源先生、張越雷先生回避了本議案的表決。會議的表決程序及方式均符合相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》的規定。

　　特此公告。

　　湘潭電機股份有限公司

　　二〇二三年二月二十四日

　　股票代碼：600416 股票簡稱：湘電股份 編號：2023臨－010

　　湘潭電機股份有限公司

　　第八屆董事會第二十一次會議

　　決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　湘潭電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十一次會議于2023年2月23日以通訊表決的方式召開，應參會董事9名，實參會董事9名。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，并逐項審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關于湖南湘電動力有限公司擬參股出資與上海啟源芯動力科技有限公司組建合資公司的議案》（詳情請見上海證券交易所《關于全資子公司對外投資設立合資公司的公告》，公告編號：2023臨－012）

　　同意：9票 反對：0票 棄權：0票

　　為進一步深化推動公司船舶綜合電力系統技術的產業化、規?；瘧?，解決電動船舶運輸途中的充換電配套基礎設施問題，促進整個產業鏈發展，同意公司之全資子公司湖南湘電動力有限公司與上海啟源芯動力科技有限公司、湖州融贏股權投資合伙企業（有限合伙、員工持股平臺）共同出資設立合資公司“湖南綠電交通科技有限公司”。

　　二、審議通過了《關于收購湖南湘電機電工程有限公司60%股權并對其增資擴股的議案》（詳情請見上海證券交易所《關于對外投資暨關聯交易的公告》，公告編號：2023臨－013）

　　同意：4票 反對：0票 棄權：0票

　　為加強產業協調，增強核心競爭力，做強做大主業，提升公司經營規模和盈利水平，助推公司發展和“十四五”規劃目標的實現，同意公司收購湘電集團有限公司所持湖南湘電機電工程有限公司60%股權并對其實施增資擴股。

　　公司關聯董事周健君先生、敖琢先生、陳鴻鵬先生、舒源先生、張越雷先生回避了本議案的表決。

　　特此公告。

　　湘潭電機股份有限公司董事會

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：600416 證券簡稱：湘電股份 公告編號：2023臨－012

　　湘潭電機股份有限公司

　　關于全資子公司對外投資設立合資

　　公司的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 投資標的名稱：湖南綠電交通科技有限公司（具體以工商登記為準）。

　　● 投資金額： 注冊資本為人民幣3000萬元整， 其中上海啟源芯動力科技有限公司（以下簡稱“啟源芯動力”）以貨幣方式認繳出資人民幣1470萬元，占注冊資本的49%；湘潭電機股份有限公司（以下簡稱“公司”)之全資子公司湖南湘電動力有限公司（以下簡稱“湘電動力”）以貨幣方式認繳出資人民幣1170萬元，占注冊資本的39%；員工持股平臺：湖州融贏股權投資合伙企業（有限合伙）以貨幣方式認繳出資人民幣360萬元，占注冊資本的12%。

　　● 特別風險提示：本次對外投資可能會受宏觀經濟政策調整、行業競爭以及市場需求變化等因素的影響，未來經營狀況和收益存在不確定性的風險。

　　一、對外投資概述

　?。ㄒ?對外投資的基本情況

　　為進一步深化推動公司船舶綜合電力系統技術的產業化、規?；瘧?，解決電動船舶運輸途中的充換電配套基礎設施問題，促進整個產業鏈發展，公司之全資子公司湘電動力擬與啟源芯動力、員工持股平臺湖州融贏股權投資合伙企業（有限合伙）共同投資設立湖南綠電交通科技有限公司（具體以工商登記機關最終核準登記的名稱為準，以下簡稱 “合資公司”) 。合資公司注冊資本為人民幣3000萬元整，其中啟源芯動力以貨幣方式認繳出資人民幣1470萬元，占注冊資本的49%；湘電動力以貨幣方式認繳出資人民幣1170萬元，占注冊資本的39%；員工持股平臺湖州融贏股權投資合伙企業（有限合伙）以貨幣方式認繳出資人民幣360萬元，占注冊資本的12%。

　?。ǘ?審議情況

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本事項已經公司第八屆董事會第二十一次會議及第八屆監事會第十六次會議全票審議通過，無需提交股東大會審議。

　　（三)關聯交易或重大資產重組情況

　　本次投資設立合資公司不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組 管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、交易對方的基本情況

　?。ㄒ唬┥虾⒃葱緞恿萍加邢薰?/p>

　　1、名稱：上海啟源芯動力科技有限公司

　　2、統一社會信用代碼：91310000MA1JNY8R6G

　　3、企業類型：有限責任公司（港澳臺投資、非獨資）

　　4、注冊地：上海市青浦區雙聯路158號1幢11層J區1173室

　　5、法定代表人：賀徙

　　6、注冊資本：33529.33萬元人民幣

　　7、成立日期：2020年10月27日

　　8、主要股東或實際控制人：中國電力國際發展有限公司

　　9、經營范圍：一般項目：從事動力科技、新能源技術領域內的技術開發、技術服務、技術轉讓、技術咨詢；分布式交流充電樁銷售；電動汽車充電基礎設施運營；新能源汽車換電設施銷售；節能管理服務；合同能源管理；機械設備租賃；汽車新車銷售；二手車經銷。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目：各類工程建設活動（核電站建設經營除外)；檢驗檢測服務；供電業務（核電站建設經營除外)。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)

　　10、經營狀況：截至2022年12月31日，啟源芯動力總資產為594060.55萬元，凈資產145156.04萬元，2022年度總經營收入276460.87萬元，凈利潤1040.85萬元（以上數據未經審計）。

　　11、資信情況：不存在失信被執行人的情形。

　　12、關聯關系：與公司及湘電動力不存在關聯關系。

　?。ǘ┖萑谮A股權投資合伙企業（有限合伙）

　　1、名稱：湖州融贏股權投資合伙企業（有限合伙）

　　2、統一社會信用代碼：91330501MA2JKG3A1F

　　3、企業類型：有限合伙企業

　　4、主要經營場所：浙江省湖州市泊月灣27幢B座-45

　　5、執行事務合伙人：上海兆朋能源科技有限責任公司

　　6、注冊資本：341萬元人民幣

　　7、成立日期：2021年7月30日

　　8、主要股東或實際控制人：上海兆朋能源科技有限責任公司

　　9、經營范圍：一般項目:股權投資；創業投資(限投資未上市企業)；企業管理咨詢；(未經金融等監管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。

　　10、經營狀況：截至2022年12月31日，湖州融贏股權投資合伙企業（有限合伙）總資產為568萬元；為專業員工股權投資平臺，當前暫無業務收入。

　　11、資信情況：不存在失信被執行人的情形。

　　12、關聯關系：與公司及湘電動力不存在關聯關系。

　　三、擬設合資公司基本情況

　?。ㄒ唬┕久Q：湖南綠電交通科技有限公司（具體以工商登記為準）

　?。ǘ┕拘再|：有限責任公司

　?。ㄈ┳缘刂罚合嫣秶腋咝录夹g產業開發區

　?。ㄋ模┳再Y本及股東構成：注冊資本為人民幣3000萬元整，其中啟源芯動力以貨幣方式認繳出資人民幣1470萬元，占注冊資本的49%；湘電動力以貨幣方式認繳出資人民幣1170萬元，占注冊資本的39%；員工持股平臺湖州融贏股權投資合伙企業（有限合伙）以貨幣方式認繳出資人民幣360萬元，占注冊資本的12%。所有股東均以現金方式出資。

　　（五）經營范圍：開展充換電站的建設與運營；提供充換電服務；收取度電服務費；船舶與重卡租賃、銷售及貨物運輸。

　　（六）治理結構：設立股東會。設立董事會，由3名董事組成。其中：啟源芯動力2席，湘電動力1席，董事長由湘電動力委派。不設監事會，設監事1名，由湘電動力委派。經理層擬實施職業經理人制（管理方案由控股股東制定），首期職業經理人優先從現合資方的經營管理團隊中選聘，經營常態化后市場化公開招聘，經理層設3-4名。

　?。ㄆ撸I績預測和投資回報：預計到2028年可實現能源管理服務收入4億元，利潤總額0.7億元。

　?。ò耍┩顿Y風險及其防范措施：一是內河船舶電動化將船舶動力由柴油機改成電池，市場接受度不高，且船舶電動化的新建及改造主體為民營企業及私人船老板，業務推廣難度較大。防范措施：通過打造示范項目，根據實際運行情況得出油電經濟性對比，以電動船良好的經濟性帶動各船東市場參與度；通過政府政策及資金補貼，提高市場活力及船東參與船舶電動化的積極性；并積極協調促進相關政策法規的出臺，逐步淘汰傳統動力船舶。二是存在新能源（全電、增程式）動力系統的商業化技術積累，以及船舶下水運行后各技術系統的適配性問題。防范措施：充分利用國家電投在其他省市布局電動化運輸船舶的運營數據，針對性做好產品開發。

　　四、對外投資合同的主要內容

　　湖南綠電交通科技有限公司注冊資本為人民幣3000萬元整，其中啟源芯動力以貨幣方式認繳出資人民幣1470萬元，占注冊資本的49%；湘電動力以貨幣方式認繳出資人民幣1170萬元，占注冊資本的39%；員工持股平臺湖州融贏股權投資合伙企業（有限合伙）以貨幣方式認繳出資人民幣360萬元，占注冊資本的12%。所有股東均以現金方式出資。本次共同對外投資，各方遵循自愿協商、公平合理的原則。

　　甲方：上海啟源芯動力科技有限公司

　　乙方：湖南湘電動力有限公司

　　丙方：湖州融贏股權投資合伙企業（有限合伙）

　　（一）注冊資本、出資方式、股權比例、出資條件

　　1.注冊資本：人民幣3000萬元

　　2.股權比例和出資方式

　　甲方認繳的注冊資本為人民幣1470萬元整，占公司注冊資本的49%，出資方式為貨幣出資；

　　乙方認繳的注冊資本為人民幣1170萬元整，占公司注冊資本的39%，出資方式為貨幣出資；

　　丙方認繳的注冊資本為人民幣360萬元整，占公司注冊資本的12%，出資方式為貨幣出資。

　　3.出資條件：股東各方根據目標公司實際運營情況，經各股東方協商一致并出具股東會決議后，同比例分批實繳出資。

　?。ǘ┕蓹噢D讓

　　股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權。 股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意。未經股東他方事先書面同意，股東一方不得在目標公司設立后出售其持有公司的全部或部分股權。

　　股東各方都同意不會將其全部或部分公司股權轉讓給任何與非轉讓方存在利益沖突的第三方。

　　五、對外投資對公司的影響

　　湖南綠電交通科技有限公司的設立有利于進一步深化推動公司船舶綜合電力系統技術的產業化、規?；瘧?，解決電動船舶運輸途中的充換電配套基礎設施問題，促進整個產業鏈發展。

　　六、對外投資的風險分析

　　本次對外投資可能會受宏觀經濟政策調整、行業競爭以及市場需求變化等因素的影響，未來經營狀況和收益存在不確定性的風險。公司將利用自身管理經驗及技術積累等優勢，打造示范項目，提高市場活力，針對性地做好產品開發，培養優秀的經營管理團隊，以不斷適應業務要求及市場變化，積極防范和應對風險。 同時，公司將嚴格按照相關法律法規的規定，及時履行后續信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　湘潭電機股份有限公司董事會

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：600416 證券簡稱：湘電股份 公告編號：2023臨－013

　　湘潭電機股份有限公司

　　關于對外投資暨關聯交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 交易簡要內容：湘潭電機股份有限公司（以下簡稱“湘電股份”或“公司”）擬收購控股股東湘電集團有限公司（以下簡稱“湘電集團”）所持湖南湘電機電工程有限公司（以下簡稱“機電工程”）60%股權并對其實施增資擴股。

　　● 本次投資構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　● 截至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與同一關聯人發生的關聯交易未達到3,000萬元以上，且未占上市公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上，根據相關規定，本次對外投資事項不需提交公司股東大會審議。

　　● 公司于2023年2月23日召開公司第八屆董事會第二十一次會議及第八屆監事會第十六次會議。董事會以4票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于收購湖南湘電機電工程有限公司60%股權并對其增資擴股的議案》，公司關聯董事周健君先生、敖琢先生、陳鴻鵬先生、舒源先生、張越雷先生回避了本議案的表決。獨立董事發表了相關事前認可意見及獨立意見。監事會以3票同意、0票反對、0票棄權，全票審議通過了上述議案。

　　一、對外投資暨關聯交易概述

　　為加強產業協調，增強核心競爭力，做強做大主業，提升公司經營規模和盈利水平，助推公司發展和“十四五”規劃目標的實現，湘電股份擬收購湘電集團所持機電工程60%股權并對其實施增資擴股，將其打造成湘電股份新的業務板塊和經濟增長點。

　　公司于2023年2月23日召開公司第八屆董事會第二十一次會議及第八屆監事會第十六次會議。董事會以4票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于收購湖南湘電機電工程有限公司60%股權并對其增資擴股的議案》，公司關聯董事周健君先生、敖琢先生、陳鴻鵬先生、舒源先生、張越雷先生回避了本議案的表決。獨立董事發表了相關事前認可意見及獨立意見。監事會以3票同意、0票反對、0票棄權，全票審議通過了上述議案。

　　截至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與同一關聯人發生的關聯交易未達到3,000萬元以上，且未占上市公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上，根據相關規定，本次投資事項不需提交公司股東大會審議。

　　二、關聯方介紹

　　（一）公司名稱：湘電集團有限公司

　?。ǘ┏闪⑷掌冢?993-12-23

　?。ㄈ┳缘刂罚汉鲜∠嫣妒性捞羺^電工北路66號

　　（四）法定代表人：周健君

　?。ㄎ澹┳再Y本：107000萬元人民幣

　?。┙y一社會信用代碼：91430300184686763Y

　　（七）企業類型：其他有限責任公司

　?。ò耍┙洜I范圍：一般項目：通用設備制造（不含特種設備制造）；機械電氣設備制造；城市軌道交通設備制造；金屬材料制造；電子（氣）物理設備及其他電子設備制造；基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）；機械電氣設備銷售；電氣設備銷售；特種設備銷售；金屬制品銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；安全技術防范系統設計施工服務；貨物進出口；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；住房租賃；非居住房地產租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：特種設備制造；房地產開發經營；基礎電信業務；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；燃氣經營；自來水生產與供應。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

　?。ň牛┕蓹嘟Y構：

　?。ㄊ┙洜I狀況：根據湖南華輝會計師事務所有限責任公司出具的審計報告（報告編號：華輝審字（2022）第291號），截至2021年12月31日，湘電集團總資產為1,537,912.82萬元，凈資產180,763.95萬元，2021年度總經營收入 432,654.71萬元，凈利潤－1,206.12萬元。

　?。ㄊ唬┵Y信情況：湘電集團不存在失信被執行人的情形。

　?。ㄊ╆P聯關系：湘電集團為湘電股份控股股東，持股比例13.66%。

　　三、對外投資暨關聯交易標的基本情況

　?。ㄒ唬┕久Q：湖南湘電機電工程有限公司。

　?。ǘ┕拘再|：其他有限責任公司。

　?。ㄈ┙y一社會信用代碼：91430300MA4L4AT07A

　?。ㄋ模┳再Y本及股東構成：注冊資金3000萬元，其中湘電集團持股60%，實際出資1800萬元；深圳市禾望電氣股份有限公司（以下簡稱“禾望電氣”）持股40%，實際出資1200萬元。

　　（五）辦公地點：湖南省湘潭市高新區曉塘中路9號創新大廈1206號

　?。┙洜I范圍：風電、太陽能等新能源電站及水電站的運行、維護；電站電氣設備的安裝、維修、試驗；電機、電氣產品的修理、改造、安裝；非標電機的制造銷售；電機、電氣備品備件的銷售；水、電、氣管網等動力能源設備設施的設計、安裝、制作、維修；機電設備安裝；電氣機械及器材、電子設備、通用設備的制造銷售，安防系統的設計、施工；城市及道路照明工程、水利水電工程、電力工程、通信工程、機電工程、市政公用工程、環保工程、輸變電工程、光伏發電和風能發電建設工程的施工；建筑勞務分包（不含勞務派遣）；電排站一體化運行、維護、技改；新能源電廠、水廠、電排站的技術咨詢和服務；機械設備和電力設備的銷售、維修；風力發電機組大部件檢修、更換；葉片檢修、技改。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　?。ㄆ撸┰鲑Y擴股用途：一是主要用于提升機電工程資質，將機電工程由電力施工總承包三級提升至電力施工總承包一級（甲級）資質；二是提升機電工程信用等級，便于后期大項目承接；三是增加機電工程流動資金，用于新能源電站運維備件庫的建立；四是用于機電工程承接的工程項目關鍵節點資金周轉。

　?。ò耍┲卫斫Y構：根據機電工程現行章程有關規定，增資擴股后，各股東以出資比例承擔相應責任，并重新按股權比例委派董事構成董事會。設立董事會及監事會。董事會由5名董事組成。湘電股份派出董事3人、職工董事1人、禾望電氣派出董事1人。監事會由3名監事組成。湘電股份派出監事1人、禾望電氣派出監事1人，選舉產生職工監事1人。經理層實施職業經理人制度。

　?。ň牛I績預測和投資回報：湘電股份收購機電工程60%股權預計投資3186.6萬元，增資擴股出資5411.48萬元，預計總投資約8598.08萬元。根據機電工程未來發展業務量預測，預計到2025年可累計實現凈利潤11900萬元，預計凈現值為10633萬元（5%折現率），按湘電股份股權占比81.65%測算，預計第3年可收回投資回報凈現值8681.84萬元。

　?。ㄊ┩顿Y風險及其防范措施：一是財務風險方面，主要體現在項目前期的資金墊付，在工程完工后無法按時回收墊付的資金。防范措施：通過約定支付機電工程前期預付款和后期驗收款等方式將墊資風險降至最低，并通過對財務資金進行集中統一管理、統一支付，防范財務風險。二是合規風險方面，存在合同訂立把關不嚴、合同履約階段工程款支付不及時以及施工變更等對項目進度造成影響。防范措施：實施重大協議等商務合同法律前置審查，健全完善責任追究體系，加強對重點領域、重點環節和重點人員的管理和獎懲。三是安全風險方面，機電工程運維人員和工程施工人員作業區域都處在高空、帶電等危險區域，現場施工隊伍人員較多，存在安全監管難度大等問題。防范措施：建立健全各風電場、項目部安全生產責任制和安全生產體系；通過完善安全風險辨識評估機制和風險管控流程等防范安全風險。

　　四、對外投資暨關聯交易方案及定價依據

　　本次關聯交易，各方遵循自愿協商、公平合理的原則。具體方案如下：

　?。ㄒ唬┦召彿桨讣皟r格。經第三方評估后由湘電股份收購湘電集團所持機電工程60%的股權。根據中威正信（北京）資產評估有限公司出具的評估報告顯示：經采用收益法評估，機電工程于評估基準日2022年12月31日的股東全部權益價值為5311萬元，湘電股份擬收購湘電集團所持機電工程60%的股權價格為3186.6萬元。

　　（二）增資擴股的規模。

　　機電工程現有注冊資金本3000萬元，經中喜會計師事務所 （特殊普通合伙）出具的專項審計報告顯示，截止2022年12月31日機電工程未分配利潤1588.52萬元，經與禾望電氣協商一致，股權收購后：先將未分配利潤1588.52萬元按雙方股權比例轉增為注冊資本，轉增后注冊資本增至4588.52萬元；再由湘電股份單方對其增資5411.48萬元，增資擴股至10000萬元。

　?。ㄈ┳兏蟮墓蓹嘟Y構。湘電股份出資8164.59萬元、占股81.65%，禾望電氣出資1835.4萬元、占股18.35%。

　　五、對外投資暨關聯交易協議的主要內容和履約安排

　　甲方：湘電集團有限公司

　　乙方：湘潭電機股份有限公司

　　第一條 交易標的

　　甲方合法擁有（持有）的湖南湘電機電工程有限公司（以下稱“交易標的”）60%的股權以及基于該股權產生的一切權利和利益。

　　第二條 股權交易價格

　　為確保交易標的價值的公允性，按照省國資委關于產權交易及資產評估的相關規定，乙方針對交易標的按程序選聘了中喜會計師事務所（特殊普通合伙）和中威正信（北京）資產評估有限公司分別進行資產審計和評估，經甲乙雙方總經理辦公會對交易標的審議，同意按照中威正信（北京）資產評估有限公司出具的《資產評估報告》中對交易標的的評估結果：基于評估基準日2022年12月31日，交易標的按照收益法評估得出的股東全部權益價值為5311萬元。按甲方持有60%的股權比例計算，甲方持有交易標的的股東權益價值3186.6萬元。

　　經雙方友好協商并一致確認本次股權交易價為人民幣叁仟壹佰捌拾陸萬陸仟元整（￥ 31,866,000.00）。

　　第三條 股權交易的方式

　　交易標的經資產評估確認后，采取協議轉讓的方式。

　　第四條 股權交易價款的支付方式及期限

　　乙方應在本合同簽訂之日起20個工作日內，將交易價款人民幣叁仟壹佰捌拾陸萬陸仟元整（￥ 31,866,000.00）一次性銀行轉賬匯入甲方基本賬戶。

　　第五條 權證的變更

　　甲方在本合同簽訂之日起20個工作日內簽署標的股權過戶至乙方所需的全部文件，并在本合同簽訂之日起的30個工作日內配合目標公司、乙方辦理好標的股權工商變更登記。

　　第六條 股權交易的稅收和費用

　　標的股權過戶繳納的各種稅費按法律、法規規定由雙方各自承擔。

　　六、關聯交易對上市公司的影響

　　公司收購湘電集團所持機電工程60%股權并對其實施增資擴股，擬將機電工程打造成湘電股份新的業務板塊和經濟增長點，有利于加強產業協同、增強競爭能力，做大做強主業，提升公司經營規模和盈利水平，助推公司發展和“十四五”規劃目標的實現。

　　七、該關聯交易應當履行的審議程序

　　公司于2023年2月23日召開公司第八屆董事會第二十一次會議及第八屆監事會第十六次會議。董事會以4票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于收購湖南湘電機電工程有限公司60%股權并對其增資擴股的議案》，公司關聯董事周健君先生、敖琢先生、陳鴻鵬先生、舒源先生、張越雷先生回避了本議案的表決。獨立董事發表了相關事前認可意見及獨立意見。監事會以3票同意、0票反對、0票棄權，全票審議通過了上述議案。

　　（一）獨立董事事前認可意見：作為公司的獨立董事，我們認真審閱了《關于收購湖南湘電機電工程有限公司60%股權并對其增資擴股的議案》，對有關資料進行了事前審核并發表如下審核意見：

　　1.本次對外投資暨關聯交易符合公司發展戰略，符合公司和社會公眾股東的利益，符合國家相關法律法規的規定。

　　2.本次對外投資暨關聯交易事項是在平等、互利的基礎上進行，嚴格遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，符合公司及全體股東的利益，未影響公司的獨立性。

　　3.同意將此事項提交公司第八屆董事會第二十一次會議審議。

　?。ǘ┆毩⒍乱庖姡焊鶕渡鲜泄惊毩⒍乱巹t》《上市公司治理準則》和《公司章程》的有關規定，我們作為公司的獨立董事，參加了公司第八屆董事會第二十一次會議，審議了《關于收購湖南湘電機電工程有限公司60%股權并對其增資擴股的議案》。公司董事會在審議上述議案前取得了我們的事前認可，我們對此事項進行了認真核查，發表獨立意見如下：

　　1.本次董事會之前，公司已將本次對外投資暨關聯交易事項與獨立董事進行了充分的溝通，提交了相關資料，獨立董事一致認為本次交易符合公司發展戰略，同意將有關議案提交董事會討論、表決。

　　2.公司收購控股股東湘電集團所持機電工程60%股權并對其實施增資擴股構成關聯交易，關聯董事在董事會上回避表決，其他非關聯董事參與表決并同意本次關聯交易議案，表決程序符合有關法律法規的規定。

　　3.本次對外投資暨關聯交易事項切實可行。我們認為此次對外投資暨關聯交易事項嚴格遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，符合公司及全體股東的利益。

　?。ㄈ┍O事會意見：本次交易嚴格遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，符合公司及全體股東的利益。公司關聯董事周健君先生、敖琢先生、陳鴻鵬先生、舒源先生、張越雷先生回避了本議案的表決。會議的表決程序及方式均符合相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》的規定。

　　八、備查文件

　　1.第八屆董事會第二十一次會議決議；

　　2.經獨立董事簽字確認的事前認可意見；

　　3.經獨立董事簽字確認的獨立董事意見；

　　4.第八屆監事會第十六次會議決議。

　　特此公告。

　　湘潭電機股份有限公司董事會

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：600416 證券簡稱：湘電股份 公告編號：2023臨-009

　　湘潭電機股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　1、 股東大會召開的時間：2023年2月23日

　　2、 股東大會召開的地點：湘潭電機股份有限公司辦公樓三樓會議室

　　3、 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　4、 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，采取現場和網絡投票相結合的方式召開，現場會議由公司董事長周健君先生主持?，F場會議采取記名投票表決的方式。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　5、 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　?。?）公司在任董事9人，出席6人，獨立董事陳共榮先生、王昶先生、王又瓏先生因工作原因未能出席本次股東大會；

　?。?）公司在任監事3人，出席2人，外部監事王穎女士因工作原因未能出席本次股東大會；

　?。?）公司董事會秘書出席了本次會議，其他高管列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　1、累積投票議案表決情況

　?。?）關于補選監事的議案

　　2、 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　3、 關于議案表決的有關情況說明

　　上述議案為普通決議議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持表決權股份總數過半數同意后通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：廣東華商律師事務所

　　律師：李韶峰 黃滔

　　2、 律師見證結論意見：

　　本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席、列席本次股東大會人員資格、表決程序和表決結果的法律審查，本所律師認為，本次股東大會符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規以及《公司章程》的相關規定，本次股東大會的召集和召開程序、表決程序及表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　湘潭電機股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　● 上網公告文件

　　經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　● 報備文件

　　經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議