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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）、《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）和《上市公司證券發行注冊管理辦法》（證監會令[第206號]）等規定的要求，為保障中小投資者利益，聯泓新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“聯泓新科”）就2022年度向特定對象發行A股股票事項對即期回報攤薄的影響進行了分析，并提出了具體的填補回報措施，相關主體也對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾。具體情況如下：

　　一、本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響

　　（一）測算本次發行攤薄即期回報的主要假設

　　1、假設宏觀經濟環境、產業政策、行業發展狀況、產品市場情況等方面沒有發生重大不利變化；

　　2、假設本次發行預計于2023年6月完成發行，該完成時間僅用于計算本次發行股票攤薄即期回報對主要財務指標的影響，最終以經深圳證券交易所審核通過、中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）同意注冊并實際發行完成時間為準；

　　3、本次發行的發行數量將按照募集資金總額除以發行價格確定，同時不超過本次發行前公司總股本的20%，即267,113,600股。假設發行的發行數量為發行前公司總股本的20%，本次發行完成后，公司總股本將由1,335,568,000股增至1,602,681,600股。上述發行數量僅為估計值，僅用于計算本次發行攤薄即期回報對主要財務指標的影響，不代表最終發行數量；本次發行股票實際到賬的募集資金規模將根據監管部門批準、發行認購情況以及發行費用等情況最終確定；

　　4、公司2021年全年扣除非經常性損益前、后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為109,056.98萬元和88,086.48萬元。由于公司2022年一季度實施了EVA裝置技術升級擴能改造，及進行碳酸酯裝置、超高分子量聚乙烯裝置與公用工程系統連接施工和檢修，EVA裝置停車28天，其他相關裝置同步停車7-15天，公司前三季度累計凈利潤同比略有下降。在此基礎上，假設公司2022年扣除非經常性損益前、后歸屬于母公司股東的凈利潤與2021年同比持平，因此，預測2022年全年歸屬于母公司股東的凈利潤為109,056.98萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為88,086.48萬元。假設公司2023年度歸屬于母公司股東的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤在2022年度相應財務數據基礎上按照0、10%、20%的業績增幅分別測算，該假設僅為測算本次發行對公司即期回報的影響，不代表對公司經營情況及趨勢的判斷，亦不構成盈利預測；

　　5、每股收益指標根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號一一凈資產收益率和每股收益的計算及披露》的有關規定進行計算；

　　6、基于謹慎性原則，未考慮本次發行募集資金到賬后對公司生產經營、財務狀況等的影響；

　　7、在測算公司本次發行前后期末總股本變化時，僅考慮本次發行對總股本的影響，不考慮其他可能產生的股權變動事宜。

　?。ǘ久抗墒找嬗绊?/p>

　　基于上述假設，公司測算了本次發行股票對公司的每股收益的影響，具體如下：

　?。ㄈ╆P于本次發行股票攤薄即期回報的風險提示

　　本次發行完成后，公司股本總額和歸屬于母公司所有者權益將有所提升，如果公司凈利潤未能實現相應幅度的增長，將可能導致本次發行完成后每股收益存在被攤薄的風險。公司提請廣大投資者注意由此可能導致的投資風險。

　　二、關于本次發行股票必要性和合理性的說明

　　本次發行的必要性和合理性詳見《聯泓新材料科技股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》。

　　三、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系

　　本次募投項目生產的主要產品為EVA、PO、PPC，本次募投項目實施后，將實現公司現有業務產能擴充的同時進一步拓展和豐富公司生物可降解材料產品等新業務，有助于公司進一步優化產品結構和資本結構、擴大產品的市場占有率，提高抵御市場風險的能力，滿足現有業務持續發展資金需求，提升公司的核心競爭力，增強公司主營業務盈利能力，促進公司的長期可持續健康發展。

　　四、公司實施募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

　　目前，公司在人員、技術、市場等方面已經具備了實施募集資金投資項目的各項條件，預計募集資金投資項目的實施不存在重大障礙。具體如下：

　?。ㄒ唬┤藛T方面

　　公司自成立以來一直專注于新材料行業，并在該領域擁有豐富的專業人才儲備。公司經營層及核心骨干主要來自國內外知名化工和新材料企業，擁有深厚的行業經驗和高效的執行能力。多年來，公司高效的運行管理模式及培訓體系，已凝聚一批高新技術創新型人才和管理團隊。同時，公司積極引進人才，并通過完善員工晉升通道和激勵機制，激發新老員工的工作熱情，采取各種員工激勵手段、加強企業文化建設，成功吸引了更多的人才加入公司。公司充足的人才儲備可以保障募投項目的順利開展。

　?。ǘ┘夹g方面

　　近年來，公司每年組織實施多項新產品開發、工藝技術研究、節能降耗等科研開發項目，取得了一大批具有自主知識產權和核心技術的科技成果。強大的研發創新能力以及深厚的技術積累為公司迅速發展并在行業中占據領先地位提供了堅實的技術支撐。公司在新產品的研發和生產中不斷對工藝技術進行優化，通過不斷創新，形成了自身獨特的工藝技術方法。本次募投項目采用國內外領先的工藝技術，產品具有強勁的市場競爭能力。

　?。ㄈ┦袌龇矫?/p>

　　公司核心產品廣泛應用于太陽能光伏、鋰電池、集成電路等不同領域，在國內處于領先地位，并擁有多元化的銷售機構和網點。經過多年的拼搏與發展，公司已成為國內新能源光伏材料行業的重要生產商，在國內外新能源光伏材料市場占有重要地位。公司依托多年穩定的生產運行、積極的市場開拓、優質的產品質量、完善的技術服務，在行業和客戶中樹立了良好的口碑和品牌知名度。同時，經過持續多年的市場深度開發和結構優化，公司已建立了穩定的銷售渠道和客戶資源，與主要客戶保持了穩定深入的合作關系。本次發行募投項目產品與公司當前主要客戶群或者銷售渠道存在重疊，上述協同效應將為公司本次募投項目產品市場開拓提供有效助力。

　　隨著雙碳政策的陸續實施，以光伏材料為代表的新能源材料將迎來公司歷史性的發展機遇，國內需求量持續增長，替代進口逐年提升，具有較強的競爭優勢，公司產品未來國內外需求均比較旺盛，具有較豐富的市場儲備以及較強的競爭優勢。

　　五、公司應對本次發行攤薄即期回報采取的措施

　　為有效防范即期回報被攤薄的風險，公司將采取加快公司主營業務發展，提高公司盈利能力，強化投資者回報機制等措施，提升資產質量，實現可持續發展，以填補股東回報。具體措施如下：

　?。ㄒ唬┘涌炷技Y金投資項目建設以實現預期效益

　　公司本次向特定對象發行A股股票募集資金擬用于新能源材料和生物可降解材料一體化項目，符合國家產業政策和公司的發展戰略，具有良好的市場前景和經濟效益。公司將積極調配各方面資源，做好募投項目實施前的準備工作，加快推進項目實施并爭取早日實現預期收益。本次發行募集資金到位后，公司將盡可能提高募集資金利用效率，增加以后年度的股東回報，降低本次發行導致的即期回報被攤薄的風險。

　?。ǘ┘訌娔技Y金管理，提高資金使用效率

　　公司已制定《募集資金管理辦法》，募集資金到位后將存放于董事會指定的專項賬戶中。公司將加強募集資金管理，根據項目建設有序安排和使用募集資金，增加募集資金回報與效益。同時，公司將定期檢查募集資金使用情況，確保募集資金得到合法合規使用。

　　（三）完善公司治理，為公司發展提供制度保障

　　公司將嚴格遵循《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》等法律、法規和規范性文件的要求，不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使權利，確保董事會能夠按照法律、法規和《聯泓新材料科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定行使職權，做出科學、迅速和謹慎的決策，確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益，確保監事會能夠獨立有效地行使對董事和高級管理人員及公司財務的監督權和檢查權，為公司發展提供制度保障。

　　（四）完善利潤分配機制，強化投資者回報

　　公司已根據中國證監會的相關規定，在《公司章程》中制定了利潤分配政策，同時制定了股東分紅回報規劃。公司利潤分配政策及分紅回報規劃明確了分紅的比例、依據、條件、實施程序、調整事項等內容，并對合理性進行了分析。公司已建立了較為完善的利潤分配制度，未來將進一步完善利潤分配機制，強化投資者回報。

　　六、關于確保公司本次發行股票填補被攤薄即期回報措施得以切實履行的相關承諾

　　為確保公司本次向特定對象發行A股股票填補被攤薄即期回報的措施能夠得到切實履行、維護公司及全體股東的合法權益，根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）及中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等相關法律、法規和規范性文件的要求，公司董事、高級管理人員、控股股東及控股股東唯一股東分別出具了承諾函，該等承諾具體內容如下：

　?。ㄒ唬┕径?、高級管理人員的承諾

　　公司董事、高級管理人員對公司本次發行攤薄即期回報采取填補措施出具的承諾如下：

　　“1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害聯泓新科利益；本人承諾對本人的職務消費行為進行約束；本人承諾不動用聯泓新科資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；本人承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與聯泓新科填補回報措施的執行情況相掛鉤；若聯泓新科未來實施股權激勵計劃，本人承諾擬公布的聯泓新科股權激勵的行權條件與聯泓新科填補回報措施的執行情況相掛鉤。

　　2、本承諾函出具日后至聯泓新科本次發行實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且本人上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾?！?/p>

　?。ǘ┕究毓晒蓶|、控股股東唯一股東的承諾

　　公司控股股東及控股股東唯一股東對公司本次發行攤薄即期回報采取填補措施出具的承諾如下：

　　“1、承諾不越權干預聯泓新科經營管理活動，不侵占聯泓新科利益；

　　2、本承諾函出具日后至聯泓新科本次發行實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且本公司上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本公司承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾?！?/p>

　　七、關于本次發行攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的審議程序

　　公司本次發行攤薄即期回報事項的分析、公司填補即期回報措施及相關承諾主體的承諾的修訂稿等事項已經公司第二屆董事會第十一次會議審議通過，根據公司2023年第一次臨時股東大會的授權，前述議案無需另行提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　聯泓新材料科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：003022 證券簡稱：聯泓新科 公告編號：2023-008

　　聯泓新材料科技股份有限公司關于召開

　　2023年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　聯泓新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2023年3月13日（星期一）14:30召開2023年第二次臨時股東大會?，F將有關情況通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、 股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

　　2、 股東大會召集人：公司董事會

　　3、 會議召開的合法合規性：召開本次會議的議案已于2023年2月23日經公司第二屆董事會第十一次會議審議通過，本次會議的召集程序符合有關法律、法規、規范性文件和《聯泓新材料科技股份有限公司章程》的規定。

　　4、 會議召開的日期、時間：

　?。?） 現場會議時間：2023年3月13日（星期一） 14:30

　　（2） 網絡投票時間：2023年3月13日（星期一）

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年3月13日9:15-15:00期間的任意時間。

　　5、 會議召開的方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式

　　（1） 現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；

　　（2） 網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；

　　（3） 同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，不能重復投票，若同一表決權出現重復表決的，以第一次有效投票結果為準。

　　6、 股權登記日：2023年3月8日（星期三）

　　7、 會議出席對象：

　　（1） 截至股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

　?。?） 公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3） 公司聘請的見證律師及相關人員。

　　8、會議地點：北京市海淀區科學院南路2號融科資訊中心C座南樓15層公司會議室

　　二、會議審議事項

　　上述議案已由公司第二屆董事會第十一次會議、公司第二屆監事會第十一次會議審議通過，獨立董事已對相關議案發表明確同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。

　　特別說明：議案1、議案2為特別決議議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　根據中國證監會發布的《上市公司股東大會規則》以及深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定，對于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、會議登記事項

　　1、 登記方式：

　　現場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　2、 登記時間：

　　本次股東大會現場登記時間為2023年3月10日（星期五）9:30-12:00和14:00-17:00；采取信函或傳真方式登記的須在2023年3月10日17:00之前送達或傳真到公司。

　　3、 登記地點及授權委托書送達地點：

　　北京市海淀區科學院南路2號融科資訊中心C座南樓1509公司證券事務部，郵編：100190。如通過信函方式登記，信封上請注明“聯泓新科2023年第二次臨時股東大會”字樣。

　　4、 登記辦法：

　?。?） 法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，還應持代理人身份證、授權委托書（詳見附件一）辦理登記手續；

　?。?） 自然人股東應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會議的，還應持代理人身份證、授權委托書（詳見附件一）辦理登記手續；

　?。?） 異地股東可采用信函或傳真的方式登記，提供的書面材料除以上內容外還需仔細填寫《股東參會登記表》（詳見附件二），以便登記確認。

　　5、 注意事項：

　?。?） 本次股東大會不接受電話登記；

　　（2） 出席現場會議的股東或委托代理人必須出示身份證和授權委托書原件，并于會前半小時到會場辦理登記手續。

　　四、參加網絡投票的具體流程

　　本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件三。

　　五、其他事項

　　1、 會議聯系方式：

　　聯系人：竇艷朝

　　聯系電話：010-62509606

　　傳 真：010-62509250

　　聯系地址：北京市海淀區科學院南路2號融科資訊中心C座南樓1509

　　2、 會議費用：

　　出席現場會議的股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。

　　3、 臨時提案：

　　臨時提案需于會議召開十日前提交。

　　六、備查文件

　　1、 公司第二屆董事會第十一次會議決議；

　　2、 公司第二屆監事會第十一次會議決議。

　　特此公告。

　　聯泓新材料科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月24日

　　附件一：

　　聯泓新材料科技股份有限公司

　　2023年第二次臨時股東大會授權委托書

　　茲委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表本人/本單位出席貴公司2023年第二次臨時股東大會，代為行使表決權并簽署相關文件，委托期限至貴公司2023年第二臨時股東大會結束時止。

　　本人/本單位對本次會議議案的表決意見如下：

　　委托人簽名（蓋章）：

　　委托人證件號：

　　委托人股東賬戶號：

　　委托人持股數：

　　委托日期： 年 月 日

　　授權委托書填寫說明：

　　1、委托人為自然人股東的，需要股東本人簽名；委托人為法人股東的，需要股東法定代表人簽字并加蓋公章。

　　2、請股東將表決意見在“同意”“反對”“棄權”所相應地方填“√”，三者只能選其一，多選的，視為對該審議事項的授權委托無效；未選的，受托人有權按自己的意愿對該事項進行表決。

　　3、受托人應按照股東大會通知準備相應的登記材料，并在出席本次股東大會時出示身份證和授權委托書原件。

　　附件二：

　　聯泓新材料科技股份有限公司

　　2023年第二次臨時股東大會股東參會登記表

　　注：1、自然人股東請附上本人身份證復印件，法人股東請附上為法人營業執照復印件并加蓋公章。

　　2、委托他人出席會議的，尚需填寫附件一《授權委托書》，并提供代理人身份證復印件。

　　附件三：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：363022

　　2、投票簡稱：聯泓投票

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

　　1、 投票時間：2023年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

　　1、 投票時間：2023年3月13日 9:15至15:00期間的任意時間。

　　2、 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內進行投票。

　　證券代碼：003022 證券簡稱：聯泓新科 公告編號：2023-007

　　聯泓新材料科技股份有限公司

　　關于向特定對象發行A股股票不存在

　　直接或通過利益相關方向發行對象

　　提供財務資助或補償的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　聯泓新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年12月19日召開第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第十次會議，并于2023年1月4日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過非公開發行股票事項；根據中國證券監督管理委員會于2023年2月17日發布的《上市公司證券發行注冊管理辦法》等規定，公司于2023年2月23日召開第二屆董事會第十一次會議、第二屆監事會第十一次會議，對向特定對象發行A股股票事項相關文件進行修訂。根據前述會議審議的內容，公司擬通過向特定對象發行A股股票募集資金不超過202,000萬元，本次向特定對象發行A股股票尚需獲得深圳證券交易所審核通過、中國證券監督管理委員會作出同意注冊的決定后方可實施。

　　公司現就本次向特定對象發行A股股票事項作出承諾如下：

　　公司不存在向發行對象作出保底保收益或變相保底保收益承諾的情形；亦不存在直接或通過利益相關方向發行對象提供財務資助或者補償的情形。

　　特此公告。

　　聯泓新材料科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：003022 證券簡稱：聯泓新科 公告編號：2023-005

　　聯泓新材料科技股份有限公司

　　關于向特定對象發行A股股票

　　預案修訂情況說明的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　聯泓新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發行股票事宜已經公司第二屆董事會第十次會議和2023年第一次臨時股東大會審議通過。

　　根據中國證券監督管理委員會于2023年2月17日發布的《上市公司證券發行注冊管理辦法》等規定，公司于2023年2月23日召開第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》，對本次向特定對象發行股票議案內容進行了修訂。

　　為便于投資者查閱，現將公司本次向特定對象發行A股股票預案涉及的主要修訂內容說明如下：

　　1、將原引用的《上市公司證券發行管理辦法》等規定修改為《上市公司證券發行注冊管理辦法》等截至本公告日有效的法律法規；

　　2、根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》，將原表述的“非公開發行”修改為“向特定對象發行”；

　　3、更新了本次發行已經履行的和尚待履行的程序。

　　具體內容詳見公司披露于指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　特此公告。

　　聯泓新材料科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：003022 證券簡稱：聯泓新科 公告編號：2023-009

　　聯泓新材料科技股份有限公司

　　第二屆監事會第十一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　聯泓新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十一次會議于2023年2月23日16:30以通訊會議的方式召開，本次會議通知已于2023年2月21日向全體監事發出。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議由監事會主席劉榮光先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司證券發行注冊管理辦法》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）等有關法律法規、部門規章、規范性文件和《聯泓新材料科技股份有限公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案》

　　公司根據《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》等有關法律、法規及規范性文件的規定，公司編制了《聯泓新材料科技股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告》。

　　本議案獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權。

　　2、審議通過《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》

　　經審議，與會監事認為公司各項條件仍滿足現行法律法規及規范性文件中關于向特定對象發行股票的條件和要求。

　　本議案獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權。

　　3、逐項審議通過《關于修訂公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的議案》

　　根據《注冊管理辦法》的規定，公司逐項修訂了本次向特定對象發行A股股票方案的相關表述。

　　3.1發行股票的種類和面值

　　修訂前：

　　本次非公開發行的股份為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發行的股票為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　本事項獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權。

　　3.2發行方式和發行時間

　　修訂前：

　　本次發行采取向特定對象非公開發行股票的方式，在獲得中國證監會核準文件的有效期內由公司選擇適當的發行時機。

　　修訂后：

　　本次發行的股票采取向特定對象發行的方式，公司將在本次發行經深交所審核通過并經中國證監會作出同意注冊決定的有效期內選擇適當時機向特定對象發行股票。

　　本事項獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權。

　　3.3發行對象及認購方式

　　修訂前：

　　本次非公開發行面向符合法律、法規和中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、資產管理公司、合格境外機構投資者以及其他機構投資者、自然人等不超過35名（含35名）的特定投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

　　最終發行對象將在公司取得中國證監會核準批文后，按照《上市公司非公開發行股票實施細則》的規定由公司董事會及董事會授權人士在股東大會授權范圍內與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、行政法規、部門規章或規范性文件的規定，根據發行對象申購報價情況協商確定。若國家法律、法規對非公開發行股票的發行對象有新的規定，公司將按新的規定進行調整。所有發行對象均以現金方式認購本次非公開發行的股票。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發行面向符合法律、法規和中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、資產管理公司、合格境外機構投資者以及其他機構投資者、自然人等不超過35名（含35名）的特定投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

　　最終發行對象由股東大會授權董事會在本次發行申請獲得深交所審核通過并由中國證監會作出同意注冊決定后，按照中國證監會、深交所的相關規定，根據競價結果與保薦機構（主承銷商）協商確定。若國家法律、法規對向特定對象發行股票的發行對象有新的規定，公司將按新的規定進行調整。所有發行對象均以現金方式認購本次向特定對象發行的股票。

　　本事項獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權。

　　3.4定價基準日、發行價格及定價方式

　　修訂前：

　　本次非公開發行的定價基準日為本次非公開發行A股股票發行期首日，發行價格為不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司A股股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額÷定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總量）。若在該20個交易日內發生因除權、除息事項引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算。

　　如公司A股股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除息、除權事項，則本次非公開發行的發行價格將相應調整。調整方式如下：

　　派息：P1=P0-D

　　送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+N）

　　派息同時送紅股或轉增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中，P0為調整前發行價格，D為每股派息，N為每股送紅股或轉增股本數，P1為調整后發行價格。

　　本次非公開發行的最終發行價格將在公司取得中國證監會關于本次發行的核準文件后，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求，由公司股東大會授權董事會及董事會授權人士根據市場詢價的情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。若國家法律、法規對非公開發行的發行定價有新的規定，公司將按新的規定進行調整。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發行股票的定價基準日為本次向特定對象發行股票的發行期首日，發行價格為不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司A股股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額÷定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總量）。若在該20個交易日內發生因除權、除息事項引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算。

　　如公司A股股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除息、除權事項，則本次向特定對象發行股票的發行價格將相應調整。調整方式如下：

　　派息：P1=P0-D

　　送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+N）

　　派息同時送紅股或轉增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中，P0為調整前發行價格，D為每股派息，N為每股送紅股或轉增股本數，P1為調整后發行價格。

　　本次發行的最終發行價格將在公司取得深交所審核通過及中國證監會同意注冊后，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求，由公司股東大會授權董事會及董事會授權人士根據競價結果與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。若國家法律、法規對非公開發行的發行定價有新的規定，公司將按新的規定進行調整。

　　本事項獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權。

　　3.5發行數量

　　修訂前：

　　本次非公開發行的發行數量不超過267,113,600股（含本數），未超過本次非公開發行前公司總股本的20%，且募集資金總額不超過202,000萬元（含本數），并以中國證監會關于本次非公開發行的核準文件為準。在前述范圍內，最終發行數量將在本次非公開發行獲得中國證監會核準后，由公司董事會及其授權人士在股東大會授權范圍內，與保薦機構（主承銷商）按照相關規定并根據發行詢價結果協商確定。

　　若公司在本次發行的董事會決議公告日至發行日期間發生送紅股、轉增股本等除權事項以及回購或因其他原因導致本次發行前公司總股本發生變動的，本次發行股票數量的上限將作相應調整。

　　若本次發行的股份總數因監管政策變化或根據發行核準文件的要求予以調整的，則本次發行的股票數量屆時將相應調整。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發行股票的發行數量不超過267,113,600股（含本數），未超過本次向特定對象發行股票前公司總股本的20%，且募集資金總額不超過202,000萬元（含本數），并以中國證監會關于本次發行的同意注冊文件為準。在前述范圍內，最終發行數量將在本次向特定對象發行獲得中國證監會作出同意注冊決定后，由公司董事會及其授權人士在股東大會授權范圍內，與保薦機構（主承銷商）按照相關規定并根據競價結果協商確定。

　　若公司在本次發行的董事會決議公告日至發行日期間發生送紅股、轉增股本等除權事項以及回購或因其他原因導致本次發行前公司總股本發生變動的，本次發行股票數量的上限將作相應調整。

　　若本次發行的股份總數因監管政策變化或根據發行注冊文件的要求予以調整的，則本次發行的股票數量屆時將相應調整。

　　本事項獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權。

　　3.6募集資金規模及用途

　　修訂前：

　　本次非公開發行募集資金總額預計不超過202,000萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬投入以下項目：

　　單位：萬元

　　本次非公開發行募集資金到位后，若實際募集資金金額（扣除發行費用后）低于上述項目擬投入募集資金金額，公司董事會及董事會授權人士將根據實際募集資金凈額，在符合相關法律法規的前提下，按照募集資金投資項目進度以及資金需求等實際情況，調整并最終決定募集資金投資項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

　　本次非公開發行募集資金到位前，公司可根據募集資金投資項目的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發行股票的募集資金總額預計不超過202,000萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬投入以下項目：

　　單位：萬元

　　本次向特定對象發行股票募集資金到位后，若實際募集資金金額（扣除發行費用后）低于上述項目擬投入募集資金金額，公司董事會及董事會授權人士將根據實際募集資金凈額，在符合相關法律法規的前提下，按照募集資金投資項目進度以及資金需求等實際情況，調整并最終決定募集資金投資項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

　　本次向特定對象發行股票募集資金到位前，公司可根據募集資金投資項目的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

　　本事項獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權。

　　3.7限售期

　　修訂前：

　　本次非公開發行股票完成后，發行對象認購的本次發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓，相關法律法規對限售期另有規定的，依其規定。本次發行對象所取得上市公司非公開發行的股份因上市公司送股、資本公積金轉增股本等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。限售期結束后按中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發行股票完成后，發行對象認購的本次發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓，相關法律法規對限售期另有規定的，依其規定。本次發行對象所取得上市公司向特定對象發行的股份因上市公司送股、資本公積金轉增股本等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。限售期結束后按中國證監會及深交所的有關規定執行。

　　本事項獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權。

　　3.8上市地點

　　修訂前：

　　本次非公開發行的股票將在深圳證券交易所上市。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發行的股票將在深圳證券交易所上市。

　　本事項獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權。

　　3.9滾存未分配利潤的安排

　　修訂前：

　　本次非公開發行前公司的滾存未分配利潤由本次非公開發行完成后的新老股東共同享有。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發行股票前公司的滾存未分配利潤由本次向特定對象發行完成后的新老股東共同享有。

　　本事項獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權。

　　3.10決議有效期

　　修訂前：

　　本次非公開發行股票決議自股東大會審議通過本次發行相關議案之日起12個月內有效。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發行股票決議自股東大會審議通過本次發行相關議案之日起12個月內有效。

　　本事項獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權。

　　4、審議通過《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》

　　根據《注冊管理辦法》的規定，公司修訂了本次向特定對象發行A股股票預案。

　　本議案獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權。

　　5、審議通過《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

　　根據《注冊管理辦法》的規定，公司修訂了本次向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告。

　　本議案獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權。

　　6、審議通過《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》

　　根據《注冊管理辦法》的規定，公司修訂了本次向特定對象發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施及相關主體承諾，將“非公開發行”表述修訂為“向特定對象發行”，同時結合上述法規要求修訂了關于發行審核注冊程序、信息披露的相關表述。

　　本議案獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權。

　　7、審議通過《關于修訂〈前次募集資金使用情況的報告〉的議案》

　　根據《注冊管理辦法》的規定，公司對《前次募集資金使用情況的報告》（截至2022年09月30日）進行了修訂。

　　本議案獲得通過，3票同意，0票反對，0票棄權。

　　上述相關議案具體內容詳見公司披露于指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　三、備查文件

　　公司第二屆監事會第十一次會議決議。

　　特此公告。

　　聯泓新材料科技股份有限公司

　　監事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：003022 證券簡稱：聯泓新科 公告編號：2023-004

　　聯泓新材料科技股份有限公司

　　第二屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　聯泓新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一次會議于2023年2月23日15:30以通訊會議方式召開，會議通知于2023年2月21日以通訊方式發出。本次會議應出席董事8名，實際出席董事8名，出席董事占公司全體董事人數的100%，公司監事和高級管理人員列席本次會議，會議由公司董事長鄭月明先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司證券發行注冊管理辦法》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）等有關法律法規、部門規章、規范性文件和《聯泓新材料科技股份有限公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案》

　　公司根據《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》等有關法律、法規及規范性文件的規定，公司編制了《聯泓新材料科技股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告》。

　　本議案獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權。

　　獨立董事已經對本議案發表了同意的獨立意見。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　2、審議通過《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》

　　公司各項條件滿足現行法律法規及規范性文件中關于向特定對象發行股票的有關規定，具備向特定對象發行股票的條件。

　　本議案獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權。

　　獨立董事已經對本議案發表了同意的獨立意見。

　　3、逐項審議通過《關于修訂公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的議案》

　　根據《注冊管理辦法》的規定，公司逐項修訂了本次向特定對象發行A股股票方案的相關表述。

　　3.1發行股票的種類和面值

　　修訂前：

　　本次非公開發行的股份為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發行的股票為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　本事項獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權。

　　3.2發行方式和發行時間

　　修訂前：

　　本次發行采取向特定對象非公開發行股票的方式，在獲得中國證監會核準文件的有效期內由公司選擇適當的發行時機。

　　修訂后：

　　本次發行的股票采取向特定對象發行的方式，公司將在本次發行經深交所審核通過并經中國證監會作出同意注冊決定的有效期內選擇適當時機向特定對象發行股票。

　　本事項獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權。

　　3.3發行對象及認購方式

　　修訂前：

　　本次非公開發行面向符合法律、法規和中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、資產管理公司、合格境外機構投資者以及其他機構投資者、自然人等不超過35名（含35名）的特定投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

　　最終發行對象將在公司取得中國證監會核準批文后，按照《上市公司非公開發行股票實施細則》的規定由公司董事會及董事會授權人士在股東大會授權范圍內與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、行政法規、部門規章或規范性文件的規定，根據發行對象申購報價情況協商確定。若國家法律、法規對非公開發行股票的發行對象有新的規定，公司將按新的規定進行調整。所有發行對象均以現金方式認購本次非公開發行的股票。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發行面向符合法律、法規和中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、資產管理公司、合格境外機構投資者以及其他機構投資者、自然人等不超過35名（含35名）的特定投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

　　最終發行對象由股東大會授權董事會在本次發行申請獲得深交所審核通過并由中國證監會作出同意注冊決定后，按照中國證監會、深交所的相關規定，根據競價結果與保薦機構（主承銷商）協商確定。若國家法律、法規對向特定對象發行股票的發行對象有新的規定，公司將按新的規定進行調整。所有發行對象均以現金方式認購本次向特定對象發行的股票。

　　本事項獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權。

　　3.4定價基準日、發行價格及定價方式

　　修訂前：

　　本次非公開發行的定價基準日為本次非公開發行A股股票發行期首日，發行價格為不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司A股股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額÷定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總量）。若在該20個交易日內發生因除權、除息事項引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算。

　　如公司A股股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除息、除權事項，則本次非公開發行的發行價格將相應調整。調整方式如下：

　　派息：P1=P0-D

　　送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+N）

　　派息同時送紅股或轉增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中，P0為調整前發行價格，D為每股派息，N為每股送紅股或轉增股本數，P1為調整后發行價格。

　　本次非公開發行的最終發行價格將在公司取得中國證監會關于本次發行的核準文件后，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求，由公司股東大會授權董事會及董事會授權人士根據市場詢價的情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。若國家法律、法規對非公開發行的發行定價有新的規定，公司將按新的規定進行調整。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發行股票的定價基準日為本次向特定對象發行A股股票的發行期首日，發行價格為不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司A股股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額÷定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總量）。若在該20個交易日內發生因除權、除息事項引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算。

　　如公司A股股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除息、除權事項，則本次向特定對象發行股票的發行價格將相應調整。調整方式如下：

　　派息：P1=P0-D

　　送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+N）

　　派息同時送紅股或轉增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中，P0為調整前發行價格，D為每股派息，N為每股送紅股或轉增股本數，P1為調整后發行價格。

　　本次發行的最終發行價格將在公司取得深交所審核通過及中國證監會同意注冊后，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求，由公司股東大會授權董事會及董事會授權人士根據競價結果與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。若國家法律、法規對向特定對象發行的發行定價有新的規定，公司將按新的規定進行調整。

　　本事項獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權。

　　3.5發行數量

　　修訂前：

　　本次非公開發行的發行數量不超過267,113,600股（含本數），未超過本次非公開發行前公司總股本的20%，且募集資金總額不超過202,000萬元（含本數），并以中國證監會關于本次非公開發行的核準文件為準。在前述范圍內，最終發行數量將在本次非公開發行獲得中國證監會核準后，由公司董事會及其授權人士在股東大會授權范圍內，與保薦機構（主承銷商）按照相關規定并根據發行詢價結果協商確定。

　　若公司在本次發行的董事會決議公告日至發行日期間發生送紅股、轉增股本等除權事項以及回購或因其他原因導致本次發行前公司總股本發生變動的，本次發行股票數量的上限將作相應調整。

　　若本次發行的股份總數因監管政策變化或根據發行核準文件的要求予以調整的，則本次發行的股票數量屆時將相應調整。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發行股票的發行數量不超過267,113,600股（含本數），未超過本次向特定對象發行股票前公司總股本的20%，且募集資金總額不超過202,000萬元（含本數），并以中國證監會關于本次發行的同意注冊文件為準。在前述范圍內，最終發行數量將在本次向特定對象發行獲得中國證監會作出同意注冊決定后，由公司董事會及其授權人士在股東大會授權范圍內，與保薦機構（主承銷商）按照相關規定并根據競價結果協商確定。

　　若公司在本次發行的董事會決議公告日至發行日期間發生送紅股、轉增股本等除權事項以及回購或因其他原因導致本次發行前公司總股本發生變動的，本次發行股票數量的上限將作相應調整。

　　若本次發行的股份總數因監管政策變化或根據發行注冊文件的要求予以調整的，則本次發行的股票數量屆時將相應調整。

　　本事項獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權。

　　3.6募集資金規模及用途

　　修訂前：

　　本次非公開發行募集資金總額預計不超過202,000萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬投入以下項目：

　　單位：萬元

　　本次非公開發行募集資金到位后，若實際募集資金金額（扣除發行費用后）低于上述項目擬投入募集資金金額，公司董事會及董事會授權人士將根據實際募集資金凈額，在符合相關法律法規的前提下，按照募集資金投資項目進度以及資金需求等實際情況，調整并最終決定募集資金投資項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

　　本次非公開發行募集資金到位前，公司可根據募集資金投資項目的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發行股票的募集資金總額預計不超過202,000萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬投入以下項目：

　　單位：萬元

　　本次向特定對象發行股票募集資金到位后，若實際募集資金金額（扣除發行費用后）低于上述項目擬投入募集資金金額，公司董事會及董事會授權人士將根據實際募集資金凈額，在符合相關法律法規的前提下，按照募集資金投資項目進度以及資金需求等實際情況，調整并最終決定募集資金投資項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

　　本次向特定對象發行股票募集資金到位前，公司可根據募集資金投資項目的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

　　本事項獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權。

　　3.7限售期

　　修訂前：

　　本次非公開發行股票完成后，發行對象認購的本次發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓，相關法律法規對限售期另有規定的，依其規定。本次發行對象所取得上市公司非公開發行的股份因上市公司送股、資本公積金轉增股本等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。限售期結束后按中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發行股票完成后，發行對象認購的本次發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓，相關法律法規對限售期另有規定的，依其規定。本次發行對象所取得上市公司向特定對象發行的股份因上市公司送股、資本公積金轉增股本等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。限售期結束后按中國證監會及深交所的有關規定執行。

　　本事項獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權。

　　3.8上市地點

　　修訂前：

　　本次非公開發行的股票將在深圳證券交易所上市。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發行的股票將在深圳證券交易所上市。

　　本事項獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權。

　　3.9滾存未分配利潤的安排

　　修訂前：

　　本次非公開發行前公司的滾存未分配利潤由本次非公開發行完成后的新老股東共同享有。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發行股票前公司的滾存未分配利潤由本次向特定對象發行完成后的新老股東共同享有。

　　本事項獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權。

　　3.10決議有效期

　　修訂前：

　　本次非公開發行股票決議自股東大會審議通過本次發行相關議案之日起12個月內有效。

　　修訂后：

　　本次向特定對象發行股票決議自股東大會審議通過本次發行相關議案之日起12個月內有效。

　　本事項獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權。

　　獨立董事已經對本議案發表了同意的獨立意見。

　　4、審議通過《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》

　　根據《注冊管理辦法》的規定，公司修訂了本次向特定對象發行A股股票預案。

　　本議案獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權。

　　獨立董事已經對本議案發表了同意的獨立意見。

　　5、審議通過《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

　　根據《注冊管理辦法》的規定，公司修訂了本次向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告。

　　本議案獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權。

　　獨立董事已經對本議案發表了同意的獨立意見。

　　6、審議通過《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》

　　根據《注冊管理辦法》的規定，公司修訂了本次向特定對象發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施及相關主體承諾，將“非公開發行”表述修訂為“向特定對象發行”，同時結合上述法規要求修訂了關于發行審核注冊程序、信息披露的相關表述。

　　本議案獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權。

　　獨立董事已經對本議案發表了同意的獨立意見。

　　7、審議通過《關于修訂〈前次募集資金使用情況的報告〉的議案》

　　根據《監管規則適用指引一一發行類第7號》的規定，公司對《前次募集資金使用情況的報告》（截至2022年09月30日）進行了修訂。

　　本議案獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權。

　　獨立董事已經對本議案發表了同意的獨立意見；審計機構信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告。

　　8、審議通過《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2022年度向特定對象發行A股股票相關事宜的議案》

　　為保證合法、高效地完成本次向特定對象發行股票工作，根據資本市場情況確定本次發行方案的具體事項，公司董事會提請股東大會授權董事會及其授權人士在符合相關法律法規的前提下全權辦理與本次發行有關的全部事宜。

　　本議案獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權。

　　獨立董事已經對本議案發表了同意的獨立意見。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　9、審議通過《關于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　公司董事會提請于2023年3月13日14:30在公司會議室召開2023年第二次臨時股東大會，本次股東大會將采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

　　本議案獲得通過，8票同意，0票反對，0票棄權。

　　上述部分議案具體內容詳見公司披露于指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　三、備查文件

　　公司第二屆董事會第十一次會議決議。

　　特此公告。

　　聯泓新材料科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月24日