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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　浙江和達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）因未充分理解上海證券交易所募集資金運用的有關規定，未意識到募集資金投資建設項目用途變更也屬于募集資金用途變更，在未履行必要的審批程序的情況下即出租研發大樓，構成違規。具體情況如下：

　　一、公司募集資金基本情況及調整情況

　　根據中國證券監督管理委員會于2021年6月16日出具的《關于同意浙江和達科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕2050號），公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票26,848,290股。本次發行價格為每股人民幣12.46元，募集資金總額為人民幣為33,452.97萬元，扣除發行費用5,915.34萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為27,537.63萬元。上述資金已全部到位，由天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具天健驗字[2021]398號《驗資報告》。為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司依照規定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構東興證券股份有限公司、存放募集資金的商業銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。

　　公司于2022年4月12日召開了第三屆董事會第十一次會議、第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于調整部分募投項目實施內容、募集資金投入計劃、內部結構、實施方式和實施地點的議案》，該次變更已經公司股東大會審議通過。具體調整情況如下：

　　單位：萬元

　　二、違規變更募集資金用途的具體情況

　?。?）違規的背景原因

　　受資本市場融資環境等因素影響，公司首次公開發行股票實際募集資金凈額為27,537.63萬元，低于預計募集資金使用規模53,649.47萬元。由于實際募集資金金額無法滿足全部原計劃募集資金投資項目的使用，根據公司生產經營及未來發展規劃，對“安全供水系列產品研發及產業化項目”中主要實施內容相應調整。其中，“二次供水設備的研發及相關設備投入”由公司合營公司浙江嘉源和達水務有限公司（以下簡稱“嘉源和達”）進行投入。嘉源和達為公司2021年12月與浙江嘉源環境集團股份有限公司（以下簡稱“嘉源環境”）共同投資設立的合營公司，公司持股49%，嘉源環境持股51%；嘉源和達主營業務為二次供水設備的研發、生產及銷售等，經營目標為國內領先的二次供水系統設計、建設、運營及二次供水信息化、水務人才培訓的領軍企業，故公司將“安全供水系列產品研發及產業化項目”之“二次供水設備”的投資金額進行調整。另外，公司計劃通過投資、戰略合作等多種可行的方式，開展農飲水相關的產品及業務，農飲水相關設備的投入金額未來由其他主體投入。

　?。?）違規出租的具體情況

　　各項募集資金投資建設項目均涉及使用新建于嘉興市經濟技術開發區的研發生產綜合性大樓（以下簡稱“研發大樓”）。該研發大樓于2022年9月竣工驗收。公司募集資金建設項目變更后，安全供水系列產品研發及產業化項目下的“二次供水設備的研發及相關設備投入”以及“農飲水項目”不再屬于募集資金投資項目，變更后的募投項目所需使用研發大樓的面積較規劃減少，研發大樓部分空間閑置。公司為充分發揮資產價值，將研發大樓因募投項目變更導致的閑置空間出租。具體出租情況如下：

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　　研發大樓原計劃用于“二次供水設備的研發及相關設備投入”項目的空間出租予該項目的新實施單位浙江嘉源和達水務有限公司使用，本次交易構成關聯交易。根據規定，科創板上市公司募集資金應當按照招股說明書所列用途使用?？苿摪迳鲜泄灸纪俄椖堪l生變更的，必須經董事會、股東大會審議通過，且經獨立董事、保薦機構、監事會發表明確同意意見后方可變更。公司未履行上述法定程序即于2022年1月與對方簽訂《租賃合同》，并于2022年9月研發大樓驗收后交付租賃方嘉源和達使用，雙方于2022年9月簽訂《租賃合同補充協議》。經保薦機構現場走訪核查并訪談各方相關負責人，嘉源和達已在研發大樓開展經營活動。合同的主要內容如下：

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　　公司未履行法定程序即于2022年9月與嘉興華邦電子有限公司（以下簡稱“華邦電子”）簽訂《房屋租賃框架協議》，將研發大樓原計劃用于“農飲水”項目的部分閑置空間出租予華邦電子使用，并于2022年10月交付華邦電子用于租賃前期的裝修和產線布置。目前，華邦電子已完成裝修和產線布置，但未開展正式生產經營。合同的主要內容如下：

　　（3）募投項目變更用途的原因及違規產生的原因

　　公司將研發大樓的部分閑置空間出租予浙江嘉源和達水務有限公司，主要系原募投項目“二次供水設備”雖變更了實施主體，但項目仍需繼續推進，使用原規劃用于“二次供水設備”研發及生產的廠房更便于項目建設。公司將研發大樓少部分閑置空間出租予華邦電子使用，主要系該公司作為和達科技的貼片外協商就近生產，可以更好的配套募投項目“智能遙測終端”、“噪聲監測儀項目”的建設，產生更好的效益。

　　公司未充分理解上海證券交易所募集資金運用的有關規定，未意識到募集資金投資建設項目用途變更也屬于募集資金用途變更，在未履行必要的審批程序的情況下即出租研發大樓，構成違規。

　　三、公司對現場檢查的認可及后續擬整改措施

　　公司在發現問題后，與保薦機構持續保持溝通并積極配合保薦機構的現場檢查工作，并認可保薦機構本次現場檢查的結論、提請公司注意的事項及相關建議。公司對《東興證券股份有限公司關于浙江和達科技股份有限公司2022年度持續督導工作現場檢查報告》的所有內容無異議。

　　公司擬針對違規變更募集資金用途事項盡快制定整改方案，根據具體整改情況，分階段及時披露相關公告。

　　公司將加強募集資金使用相關法規的學習和完善相關制度，加強公司內部控制管理，不斷完善上市公司治理結構，及時履行信息披露義務。嚴格按照相關法律法規的要求，持續、合理安排募集資金使用，關注募投項目實施進度與實施計劃的差異，結合實際情況有序推進募投項目的建設及實施，確保募投項目完成并實現預期收益。

　　四、致歉聲明

　　公司本次出租募集資金建設項目的行為，違反了上海證券交易所募集資金運用的有關規定，后續將加強規則學習并妥善制定進一步整改方案。

　　公司董事會對違規變更募集資金用途事項向廣大投資者致以誠摯的歉意。公司將在今后工作中進一步加強募集資金管理制度建設及執行，進一步加強內部人員對《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一規范運作》《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規的學習，提高合規意識，加強監督和管理，確保信息披露的真實性、準確性、完整性，杜絕類似情況再次發生。

　　特此公告。

　　浙江和達科技股份有限公司董事會

　　2023年2月24日