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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第十七次會議決定于2023年3月13日召開公司2023年第一次臨時股東大會，現將有關事項公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1．股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2．股東大會的召集人：江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司董事會

　　3．會議召開的合法、合規性：經本公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，決定召開2023年第一次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4．會議召開時間：

　?。?）現場會議召開時間：2023年3月13日（星期一）下午3:00

　　（2）網絡投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2023年3月13日9:15-15:00期間的任何時間。

　　5．會議召開方式：本次股東大會采用以現場投票、網絡投票相結合的方式召開。

　?。?）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議。

　?。?）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　6.會議的股權登記日：本次股東大會的股權登記日為2023年3月8日（星期三）。

　　7．出席對象：

　?。?）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監事、高級管理人員。

　?。?）公司聘請的見證律師。

　　8．會議地點：江蘇省常州市金壇經濟開發區江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司大樓三樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會提案編碼：

　　三、會議登記方法

　　1．登記時間：本次股東大會現場登記時間為2023年3月10日上午9:00至下午16:00；采取信函或傳真方式登記的須在2023年3月10日16:00前送達或傳真到公司。

　　2．登記地點：江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司董事會辦公室

　　3．登記方法：

　　（1）法人股東登記：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

　?。?）自然人股東登記：自然人股東出席會議的，應出示本人身份證、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

　?。?）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，并仔細填寫《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認。來信請寄：江蘇省常州市金壇經濟開發區江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司董事會辦公室，郵編：213200（信封請注明“股東大會”字樣）。或傳真至公司董事會辦公室。不接受電話登記。

　　五、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　六、其他事項

　　1．會議聯系方式：

　?。?）聯系人：項新周

　?。?）聯系電話：0519一82686000

　　（3）傳真：0519一82330395

　?。?）通訊地址：江蘇省常州市金壇經濟開發區江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司董事會辦公室，郵編：213200

　　2．會議費用：與會人員的食宿及交通等費用自理。

　　3．會議期限：半天。

　　4．出席現場會議的股東請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　七、備查文件

　　1．江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司董事會辦公室第五屆董事會第十七次會議決議。

　　特此公告。

　　江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月23日

　　附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》

　　附件二：《2023年第一次臨時股東大會授權委托書》

　　附件三：《2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表》

　　附件一： 參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“350029”；投票簡稱為“天龍投票”。

　　2、議案設置及意見表決。

　?。?）填報表決意見或選舉票數。

　　對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權，本次審議議案為非累積投票議案。

　?。?）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準.

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2023年3月13日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2023年3月13日（現場股東大會召開當日）9:15一15:00

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會授權委托書

　　茲授權 先生/女士，代表本人/公司出席江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使表決權，并代為簽署會議決議本次會議有關的法律文件。

　　本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：

　　委托人姓名/名稱：

　　委托人身份證號或營業執照號：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號：

　　注：1、授權范圍應分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意、反對或棄權票進行指示。如果股東不作具體指示的，股東代理人可以按自己的意思表決。

　　2、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

　　3、委托人為法人股東時需加蓋公章并由法定代表人簽署，委托人為自然人時由委托人簽字。

　　4、授權委托書中對上述非累積投票事項應在簽署授權委托書時在表決意見欄內以“√”填寫“同意”、“反對”、“棄權”，三者只能選擇其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權委托無效。

　　附件三：

　　江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會參會登記表

　　備注：

　　1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載相同）

　　2、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

　　證券代碼：300029 證券簡稱：ST天龍 編號：2023-008

　　江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司

　　第五屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）以郵件方式向全體董事發出召開第五屆董事會第十七次會議的通知，經全體董事一致同意豁免本次會議通知時限，會議于2023年2月22日下午20:20在公司會議室以通訊表決的方式召開，會議應到董事5名，實到董事5名，符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。因董事長張良先生已向公司董事會申請辭去董事長職務，本次會議經董事會半數以上董事共同推舉獨立董事劉玉利先生主持，根據《公司法》和《公司章程》的規定，全體與會董事審議通過如下議案：

　　一、審議通過《關于補選公司非獨立董事的議案》

　　2023年2月6日，公司董事、董事長張良先生因個人原因向公司遞交了辭職報告。張良先生的辭職將導致公司董事會成員低于法定人數。經公司第五屆董事會提名委員會2023年第一次會議審議，擬提名郭泰然先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。本次被提名非獨立董事候選人簡歷如下：

　　郭泰然：男，1978年生，中國籍，北京大學德語語言文學專業和經濟學專業雙學士學位，德國波鴻魯爾大學歐洲經濟與文化專業碩士學位。

　　郭泰然先生擁有豐富而且專業的新能源行業經驗，從業十余年，在中國境內和海外重點市場的新能源電站投資和開發方面實操了眾多成功案例。郭泰然先生歷任招商局集團旗下中國科技發展集團（美股上市公司、招商新能源前身）副總裁、董事、代理首席財務官；無錫國聯集團旗下聯盛新能源集團聯合創始人、聯盛日本株式會社社長；SPI Energy Co., Ltd.（美股上市公司）副總裁、首席財務官等職務。2020年中旬，郭泰然先生加入天龍光電并任職國內事業部總經理。

　　郭泰然先生持有公司股票4300股，未在持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人擔任職務，與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，非失信被執行人，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號--創業板上市公司規范運作》及《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關規定。

　　上述議案經本次董事會全體與會董事表決通過，公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

　　本議案表決結果為5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過《關于召開2023年度第一次臨時股東大會的議案》

　　此項議案經與會董事審議表決，同意5票，反對0票，棄權0票獲得通過。。

　　江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月23日