本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
福建南方路面機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第十四次于2023年2月23日以現場方式在公司會議室召開。本次會議的通知于2023年2月17日以電話、電子郵件等方式向全體監事發出。本次會議由監事會主席江小輝先生主持，本次會議應出席會議監事3人，實際出席會議監事3人。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《福建南方路面機械股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定，會議決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
本次會議審議并通過了以下事項：
1．審議通過《關于換屆選舉暨提名第二屆監事會非職工監事候選人的議案》
公司第一屆監事會及監事任期即將屆滿，根據《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的規定，為確保公司監事會正常運作及換屆工作的順利進行，現擬提名江小輝和林杰斌為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人（候選人簡歷見附件）。第二屆監事會監事任期自股東大會審議通過之日起計算，任期三年。
表決情況：3票同意；0票棄權；0票反對。
本議案尚需經股東大會審議通過。
特此公告。
福建南方路面機械股份有限公司
監事會
2023年2月24日
附件：福建南方路面機械股份有限公司第二屆監事會非職工監事候選人簡歷
江小輝先生，中國國籍，無境外永久居留權，1986年出生，本科學歷，中級工程師。2009年8月至2010年7月，曾任南方有限實習工程師；2010年7月至2016年10月，曾任移動破碎公司技術工程師；2016年10月至今，歷任公司移動破碎篩分事業部設計組長、部長助理，現任公司移動破碎篩分事業部副總監。
林杰斌先生，中國國籍，無境外永久居留權，1986年出生，本科學歷，中級工程師。2008年8月至2010年10月，任南方有限生產部實習技術員；2010年10月至2013年5月，任移動破碎公司技術部電氣工程師；2013年6月至今，任公司智控事業部自動化工程師。
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