本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決議案的情形；
2、本次股東大會審議通過了《關于申請授信并提供擔保的議案》，經本次股東大會審議通過后，由2022年第三次臨時股東大會通過的擔保額度提前終止，2022年第三次臨時股東大會決議公告詳見公司于2022年11月1日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-081）。
一、會議通知
香農芯創科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年2月8日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-014）。
二、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬h召開情況
1、現場會議召開時間：2023年2月23日（星期四）14:50。
網絡投票時間：2023年2月23日9:15至15:00。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年2月23日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年2月23日9:15-15:00的任意時間。
2、現場會議召開地點：深圳市南山區科苑南路3176號彩訊科技大廈24樓1號會議室。
3、會議召開方式：采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。
4、會議召集人：公司第四屆董事會。
5、會議主持人：董事長范永武先生。
6、本次股東大會召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定。
（二）會議出席情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共6人，代表公司有表決權的股份170,242,099股，占公司股份總數的40.5338％。其中，參加現場會議的股東和股東代表共有6人，代表公司有表決權股份數170,242,099 股，占公司股份總數的40.5338％；通過網絡投票的股東和股東代表共有0人，代表公司有表決權股份數0股，占公司股份總數的0.0000％。
公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師列席了本次股東大會。
三、議案審議表決情況
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式審議了以下議案：
1、審議通過《關于簽署《〈業績承諾及補償協議〉之補充協議》暨關聯交易的議案》；
本議案屬于特別決議議案，獲有效表決權股份總數的2/3以上審議通過，股東黃澤偉先生回避表決。
具體表決結果如下：表決同意149,242,099股，占出席股東大會有表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0.0000％。
其中，中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）表決情況為：同意100股，占出席會議的中小股股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過《關于申請授信并提供擔保的議案》。
本議案屬于特別決議議案，獲有效表決權股份總數的2/3以上審議通過。
具體表決結果如下：同意170,242,099股，占出席股東大會有表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0.0000％。
其中，中小投資者表決情況為：同意100股，占出席會議的中小股股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。
四、律師見證情況
安徽承義律師事務所律師鮑金橋、萬曉宇見證了本次股東大會并發表法律意見認為：公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。本次股東大會通過的有關決議合法有效。
五、備查文件
1、《香農芯創科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》；
2、《安徽承義律師事務所關于公司召開2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
香農芯創科技股份有限公司董事會
2023年2月24日
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