本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
西安炬光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月17日以現場與通訊相結合的方式召開了第三屆監事會第十三次會議（以下簡稱“本次會議”）。本次會議由公司監事會主席張暉先生召集并主持，會議應出席監事5名，實際出席監事5名，本次會議的召集、召開程序和方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規以及《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
會議經與會監事審議并書面表決通過了《關于終止收購韓國COWIN DST CO., LTD.100%股權的議案》。
經審核，監事會認為：公司本次終止收購事項為公司基于實際情況并與COWIN股東協商一致的結果，不會對公司的生產經營和未來發展產生不利影響，本次終止收購事項不構成關聯交易，相關事項的決策程序符合相關規定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。監事會同意公司終止收購韓國COWIN DST CO., LTD.100%股權事項。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《西安炬光科技股份有限公司關于終止收購韓國COWIN DST CO., LTD.100%股權的公告》（公告編號：2023-018）。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司監事會
2023年2月24日
證券代碼：688167 證券簡稱：炬光科技 公告編號：2023-018
西安炬光科技股份有限公司
關于終止收購韓國COWIN DST CO.,LTD.100%股權的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
西安炬光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月17日召開第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于終止收購韓國COWIN DST CO.,LTD.100%股權的議案》，決定終止收購韓國COWIN DST CO.,LTD.（以下簡稱“COWIN”）100%股權。具體情況如下：
一、 收購的基本情況
公司于2022年9月9日召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十次會議，審議通過了《關于擬收購韓國COWIN DST CO., LTD.100%股權的議案》，同意公司擬使用自有資金349,736,500.00元（“基本購買價格”）以支付現金方式收購標的公司100%股權，具體支付對價根據“五、交易合同或協議的主要內容（一）主股權購買合同的主要內容3、出售股權的買賣（3）交易價格的調整機制?！钡木唧w規則進行調整。獨立董事發表了明確同意的獨立意見。具體詳見公司于2022年9月10日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《西安炬光科技股份有限公司關于擬收購COWIN DST CO.,LTD.100%股權的公告》（公告編號：2022-054）。本次交易事項尚未提交股東大會審議。
二、 本次終止收購的情況說明
COWIN于2022年9月19日接到韓國商務、工業和能源部通知，要求評估COWIN的技術是否屬于韓國國家核心技術，如評估結果為COWIN的技術屬于韓國國家核心技術，依照韓國政府對國家核心技術的規定，此次并購需要獲得韓國商務、工業和能源部的前置審批。COWIN自此積極配合韓國商務、工業和能源部的評估，但評估歷時約5個月，至今尚未有評估結果?？紤]到上述評估時間的不確定性給雙方業務、經營帶來潛在負面影響，公司與COWIN股東協商一致，擬終止收購事項。
三、 終止協議的主要內容
雙方友好協商一致同意終止雙方于2022年9月15日簽署的原《股權購買協議》。
原《股權購買協議》終止后，除原《股權購買協議》約定的第8條-保險和責任限制、第11條-保密及非競爭、第12條-其他（稅費承擔，法律適用，爭議解決等）、以及第10.2條協議終止效力有效外，雙方不再相互負有原《股權購買協議》中約定的并購義務。
四、 本次終止收購對公司的影響
截至本公告披露日，《關于擬收購韓國 COWIN DST CO.,LTD.100%股權的議案》尚未提交公司股東大會審議，公司與COWIN股東簽署的《股權購買協議》亦未正式生效。終止本次股權收購交易不會影響公司的正常生產經營，不存在損害公司和股東利益的情形。
五、 相關審議程序
1、 董事會審議情況
公司于2023年2月17日以現場與通訊相結合的方式召開了第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于終止收購韓國COWIN DST CO., LTD.100%股權的議案》，全體董事同意公司終止收購韓國COWIN DST CO., LTD.100%股權事項。
2、 獨立董事獨立意見
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，獨立董事認為：公司本次終止收購事項為公司結合實際情況和外部環境等因素后作出的審慎決策，審議及決策程序合法有效。本次終止收購事項不構成關聯交易，不會對公司正常生產經營和未來發展產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。因此，獨立董事同意公司本次終止收購事項。
3、 監事會審議情況
公司于2023年2月17日以現場與通訊相結合的方式召開了第三屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于終止收購韓國COWIN DST CO., LTD.100%股權的議案》。監事會認為：公司本次終止收購事項為公司基于實際情況并與COWIN股東協商一致的結果，不會對公司的生產經營和未來發展產生不利影響，本次終止收購事項不構成關聯交易，相關事項的決策程序符合相關規定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。監事會同意公司終止收購韓國COWIN DST CO., LTD.100%股權事項。
六、 上網公告附件
1、《西安炬光科技股份股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司
董事會
2023年2月24日
未經數字化報網授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內容、圖片、視頻出現侵權問題，請發送郵箱：[email protected]。
風險提示：數字化報網呈現的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數據等信息來源于互聯網，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數字化報（數字化商業報告）是國內數字經濟創新門戶網站，以數字技術創新發展為中心，融合數字經濟和實體經濟發展，聚焦制造業、服務業、農業等產業數字化轉型，致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數字領域資訊。數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務；
Copyright ? 2013-2023 數字化報（數字化報商業報告）
數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務
浙ICP備2023000407號數字化報網（杭州）信息科技有限公司 版權所有
浙公網安備 33012702000464號